SIMPAR S.A. (SIMH3) Periodic Information - Listing
Update 11/02/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - SIMH3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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10/23/2024 | 10/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação dos termos e condições finais da reorganização societária envolvendo a Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela S.A. (Vamos Concessionárias); | (ii) no contexto da Operação, celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças; | (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar e assinar todos os atos e documentos necessários e/ou convenientes à realização da Operação; |
09/29/2024 | 09/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Proposta de reorganização societária envolvendo a Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. subsidiária integral da Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. | (ii) autorização para a diretoria da Companhia tomar todas as medidas preparatórias necessárias para viabilizar a submissão da Proposta aos acionistas da Vamos. |
09/09/2024 | 09/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Simpar Empreendimentos Imobiliários Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a Simpar S.A. | (ii) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a ratificação da nomeação da Grid Contabilidade Ltda. | (iii) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre o Laudo de Avaliação; | (iv) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a proposta da Cisão Parcial, nos termos do Protocolo; | (v) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da Cisão Parcial, caso aprovada; e | (vi) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral da Companhia para deliberar, entre outras matérias, sobre as matérias indicadas nos itens (i) a (v) acima. |
07/05/2024 | 06/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria. |
06/28/2024 | 06/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) 4a (Quarta) Emissão de Debêntures Simples da Automob S.A. | (ii) a autorização e delegação de poderes à Diretoria para, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, tomar as providências para realização da Emissão e da Oferta | a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Emissora, direta ou indiretamente por meio de procuradores, no âmbito da Emissão e da Oferta |
06/11/2024 | 05/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e (ii) a eleição dos membros do Comitê Financeiro. |
05/13/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Vinícius José Zivieri Ralio do cargo de Diretor, sem designação específica. | (ii) a eleição do Sr. Vinícius José Zivieri Ralio para o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico. |
04/29/2024 | 04/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a renúncia do Sr. Antonio da Silva Barreto Junior do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão. |
04/29/2024 | 04/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a renúncia do Sr. Alvaro Guzella de Freitas do cargo de Diretor, sem designação específica. |
02/09/2024 | 02/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação, dentro do limite do capital autorizado, do aumento de capital da Companhia e da consequente emissão de novas ações ordinárias em razão do exercício do bônus de subscrição. | (ii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia. | (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementar as deliberações acima. |
09/22/2023 | 09/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Sr. Flávio José Sales para o cargo de Diretor da Companhia. |
08/03/2023 | 08/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Sr. Vinícius José Zivieri Ralio para o cargo de Diretor da Companhia. |
06/23/2023 | 06/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Sr. Alvaro Guzella de Freitas para o cargo de Diretor da Companhia. |
06/21/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações de Emissão da Vamos |
06/13/2023 | 05/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do comitê de auditoria |
05/04/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Antonio da Silva Barreto Junior do cargo de Diretor (sem designação específica) | (ii) a eleição do Sr. Antonio da Silva Barreto Junior para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão |
04/06/2023 | 04/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Augusto Marques da Cruz Filho do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | (ii) a nomeação do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff para ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Augusto Marques da Cruz Filho até o término do mandato |
03/21/2023 | 03/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, nos termos do art. 30, §1º, b, da Lei nº 6.404/76, e da Resolução CVM nº 77/2022. |
03/20/2023 | 03/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reporte das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia no exercício de 2022 | (ii) apresentação do relatório do Comitê de Auditoria do exercício de 2022. |
12/21/2022 | 12/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio. |
12/06/2022 | 11/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. A realização da 6a (sexta) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor principal de R$ 850.000.000,00. | II. A aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão. | III. A autorização para a prática de todos os atos necessários à realização, operacionalização e formalização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como a ratificação de todos os atos praticados. |
09/16/2022 | 09/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A prestação e constituição pela Companhia, na forma de aval, em garantia do pagamento e cumprimento das obrigações pecuniárias,assumidas pela CS Brasil Transp. de Passageiros e Serv. Amb. LTDA | (ii) A autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para tomar todas as providências à emissão , à Oferta Restrita e/ou ao Aval | (iii) A ratificação de todos atos já praticados pela diretoria da Cia, direta ou indiretamente, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como para a prestação e constituição do Aval |
08/09/2022 | 08/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão, incluindo, ao Instrumento Particular. | A autorização para a Diretoria da Companhia e eventuais procuradores tomar(em) todas as providências e praticar(em) todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita. | Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, em série única, no valor principal de R$ 750.000.000,00 pela CIA. |
07/29/2022 | 07/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria. |
07/05/2022 | 06/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i.a rerratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2021 (RCA 22.12.2021); | ii.a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores; | iii.a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores. |
06/01/2022 | 05/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de 67.166 (sessenta e sete mil e cento e sessenta e seis) ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações. |
04/19/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações. |
04/19/2022 | 04/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações. |
03/16/2022 | 03/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do pedido de renúncia do diretor Marcelo Augusto Machado Arantes |
12/16/2021 | 12/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio. |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição de um novo membro da Diretoria. |
10/29/2021 | 10/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre a proposta da administração para a assembleia geral extraordinária da Companhia que deliberará sobre a incorporação das ações da CS Infra S.A. |
10/29/2021 | 10/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta da administração para a assembleia geral extraordinária da Companhia; | (ii) a convocação da AGE para deliberar a respeito das matérias constantes da Proposta da Administração; | (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações e manifestações. |
10/05/2021 | 09/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i - a retificação das deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de setembro de 2021 | ii - ratificar todas as demais deliberações da RCA Aprovação 3ª Emissão | iii - autorização para a Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais realizarem e/ou formalizarem as deliberações acima |
09/16/2021 | 09/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) realização da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples da Companhia | (ii) a aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita |
09/01/2021 | 08/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de 365.448 ações ordinárias. |
08/30/2021 | 08/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de 365.448 ações ordinárias. |
08/23/2021 | 08/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o cancelamento de 12.335.570 ações ordinárias da Companhia, atualmente mantidas em tesouraria; | (ii) o encerramento do programa de recompra de Ações aberto em 04 de fevereiro de 2021 e | (iii) nos termos do art. 30, §1º, b, da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 567/2015, o novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia. |
06/25/2021 | 06/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar que sua controlada no exterior, Simpar Europe, efetue o resgate antecipado facultativo total das 7,750% Senior Notes. |
05/27/2021 | 05/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de 244.731 ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
05/26/2021 | 05/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de 32.297 ações ordinárias para dar cumprimento ao Programa 01/2016. |
05/05/2021 | 04/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de 282.282 (duzentos e oitenta e dois mil e duzentas e oitenta e duas) ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGE. |
02/10/2021 | 02/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação da realização da emissão, pela Simpar Finance | (ii) Autorização da outorga, pela Companhia | (iii) Aprovação da delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências para a realização da Emissão e outorga da Garantia | (iv) Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou pelos procuradores da Companhia |
02/09/2021 | 02/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de ações |
02/04/2021 | 02/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o cancelamento das ações ordinárias da Companhia | Aprovar o encerramento do programa de recompra de Ações aberto em 21 de setembro de 2020 | Aprovar o novo programa de recompra de ações. |
01/29/2021 | 01/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a fixação do preço das ações ordinárias de emissão da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. |
01/19/2021 | 01/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Particiáção societária da companhia no âmibot de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias ("Ações") de emissão da Vamos | Autorização para a diretoria da companhia tomar as providencias e praticar todos eventuais atos necessários. | Emprestimo de ações de emissão da Vamos | Ratificação dos Atos que a Diretoria da Companhia por ventura já tenha praticado, única e exclusivamneto, com vistas à realização de alienção de participação societária. |
01/18/2021 | 01/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação da realização da emissão de títulos de dívida (notes) no exterior (Notes), destinados à colocação no mercado internacional; | (ii) autorização da outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória de caráter incondicional e irrevogável, a ser constituída nos termos da regulamentação aplicável. | (iii) aprovação da delegação de poderes à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências para a realização da Emissão e outorga da Garantia e negociar os seus termos e condições | (iv) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou pelos procuradores da Companhia para implementação das matérias acima a serem deliberadas nesta data |
01/11/2021 | 01/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) realização de uma oferta pública de aquisição no mercado externo, por parte da Simpar Europe | (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências para a realização da Tender Offer | (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou pelos procuradores da Companhia para implementação das matérias acima a serem deliberadas nesta data. |
12/29/2020 | 12/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio. |
11/20/2020 | 11/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da 3ª emissão de notas promissórias comerciais da CS Brasil Participações e Locações S.A | (ii) autorização à diretoria da Sociedade para praticar e assinar todos e quaisquer atos e documentos necessários à realização, formalização e/ou implementação das deliberações tomadas nesta ata | (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para formalização das deliberações acima |
10/08/2020 | 10/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a emissão de 133.611 ações ordinárias |
10/07/2020 | 10/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a emissão de 133.611 ações ordinárias |
09/21/2020 | 09/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação, nos termos do art. 30, §1º, b, da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 567/2015, do novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia. |
09/10/2020 | 09/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA l Aprovação Documentos de Governança Corporativa; Nomeação Presidente/VP CA |
08/28/2020 | 08/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da oferta restrita da JSL S.A. |
08/06/2020 | 08/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria da Companhia |
08/06/2020 | 08/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos documentos de governança corporativa; eleição dos membros dos Comitês da Companhia. |