SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - SYNE3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/04/2024 | 10/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) caso aprovado o inciso (i) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias para formalização e implementação das matérias deliberadas | Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) autorizar a inclusão da seguinte garantia em favor dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações |
09/02/2024 | 08/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. | (ii) alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. | (iii) alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. | (iv) aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024. |
08/14/2024 | 08/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | distribuição de dividendos intercalares pela Companhia. |
08/14/2024 | 08/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 2o (segundo) trimestre de 2024; (ii) ratificar a nova composição do Comitê de Auditoria e Riscos; | (iii) ratificar a nova composição do Comitê ESG e sustentabilidade da Companhia. |
07/08/2024 | 06/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação nos empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia. |
05/20/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 31 de março de 2024; | Autorizar a consequente divulgação dos resultados ao mercado. |
04/17/2024 | 04/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a recomposição dos membros do Comitê ESG e de sustentabilidade da Companhia; | (ii) a aprovação da nova política de gestão de riscos corporativos da Companhia; | (iii) a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia. |
03/27/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovação do resultado das metas estabelecidas para a Companhia relativas ao exercício de 2023. |
03/18/2024 | 03/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta a ser submetida à assembleia geral. |
03/14/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovação do resultado das metas estabelecidas para a Companhia relativas ao exercício de 2023. | i) aprovação do relatório anual da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e |
12/21/2023 | 12/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento operacional e de capital da Companhia, referente ao exercício de 2024 |
11/22/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 30 de setembro de 2023 |
08/18/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 30 de junho de 2023 | (ii) Ratificar a nova composição do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, aprovando a eleição dos membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos contados a partir de 31 de janeiro de 2023 | (iii) Aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos e a nova Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia |
05/15/2023 | 05/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 31 de março de 2023. |
04/03/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) independência dos candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | (iii) proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2023 | (iv) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, bem como a respectiva Proposta da Administração |
03/14/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do relatório anual da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e | (ii) aprovação do orçamento operacional e de capital da Companhia, referente ao exercício de 2023. |
03/14/2023 | 02/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar a constituição de alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das quotas emitidas pela LAVANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., | (ii) caso aprovado o inciso, autorizar a Diretoria da Companhia (Diretoria) a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias para formalização e implementação das matérias. |
11/17/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 3o (terceiro) trimestre de 2022; | (ii) a aprovação dos seguintes documentos de governança corporativa da Companhia, de modo a atender ao disposto no Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. | (iii) a instalação do Comitê ESG e de sustentabilidade da Companhia, aprovação do respectivo Regimento Interno, e eleição dos respectivos membros. | Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia; Política de Remuneração da Companhia; Regimento Interno do C. de Administração |
05/13/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 1T22 + Reeleição Diretoria + Outros assuntos |
05/03/2022 | 05/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
04/06/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGO + Doação Instituto SYN |
03/03/2022 | 02/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas |
02/01/2022 | 01/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/14/2021 | 12/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/18/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, o relatório trimestral da administração e das demonstrações financeiras intermediárias; | (ii) Aprovar o novo Código de Conduta da Companhia disposto no Anexo I desta ata, em substituição ao Código de Ética e Conduta aprovado em 2016, bem como a Política de Conflito de Interesses da Cia. |
07/16/2021 | 07/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) registrar o recebimento das cartas de renúncia dos Srs. George Zausner, Rafael Novellino, Germán Pasquale Quiroga Vilardo e Pedro Franco Sales; | (ii) submeter, para eleição pela assembleia geral de acionistas, a indicação de três membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; | (iii) submeter, para deliberação pela assembleia geral de acionistas, a proposta de alteração da denominação social da Companhia para Syn Prop e Tech S.A.; | (iv) submeter, para deliberação pela assembleia geral de acionistas, a proposta de inclusão da atividade de participação em ativos de tecnologia no objeto social da Companhia; | e (v) a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia. |
05/24/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 31 de março de 2021. |
04/27/2021 | 04/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Acordo de Investimentos e Outras Avenças, entre, de um lado, a Companhia, e, de outro lado, a SPX Gestão de Recursos Ltda. (SPX Capital, em conjunto com a Companhia as Partes) |
04/07/2021 | 03/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificação da aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras, bem como do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 | (ii) aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2021; | (iv) a doação a ser realizada pela Companhia, no montante total de R$ 506.575,63, para o Instituto CCP; e | (v) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. |
04/05/2021 | 02/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária e o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras. | (iv) Os Conselheiros lembraram que, a partir de 12/02, o Sr. Pedro Daltro deixará o cargo de Diretor Presidente da Companhia. |
04/05/2021 | 03/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificação da aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras, bem como do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 | (ii) aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2021; | (iv) a doação a ser realizada pela Companhia, no montante total de R$ 506.575,63, para o Instituto CCP; e | (v) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. |
03/04/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada; | Deliberar a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta. | Deliberar sobre a realização da 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples da Companhia; |
01/13/2021 | 01/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, apresentado pelo Sr. Pedro Marcio Daltro Dos Santos; | (ii) a eleição do Sr. Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; | (iii) a ratificação da nova composição da Diretoria da Companhia. |
12/15/2020 | 12/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o orçamento operacional e de capital da Companhia, referente ao exercício de 2021 | (ii) a renúncia, eleição e ratificação de membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
11/24/2020 | 11/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 09 de dezembro de 2020. | (i) proposta, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, de distribuição de dividendos intermediários; |
11/18/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) Aprovar o cancelamento, sem redução do capital social, das 5.937.699 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, adquiridas no âmbito do Programa de Recompra de Ações | (i) Aprovar, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 30 de setembro de 2020 | (iii) Em razão do cancelamento das ações em tesouraria ora deliberado, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia | (iv) Ratificar a aprovação da aquisição do 4º andar do Edifício Faria Lima Financial Center |
10/08/2020 | 09/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
10/07/2020 | 09/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/13/2020 | 08/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 2o (segundo) trimestre de 2020. |
08/13/2020 | 05/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do primeiro trimestre de 2020 e autorização da consequente divulgação dos resultados ao mercado. | Tomada de conhecimento e aprovação das práticas e protocolos que a Diretoria da Companhia tem adotado a fim de mitigar os impactos da pandemia do Covid-19 |
08/07/2020 | 08/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação do novo Programa de Recompra de Ações da Companhia. |
07/29/2020 | 07/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar o cancelamento, sem redução do capital social, de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria. | (ii) Em razão do cancelamento das ações em tesouraria ora deliberado, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia. |
07/07/2020 | 12/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o orçamento operacional e de capital da Companhia, referente ao exercício de 2020; e | (ii) a prestação de garantia fidejussória pela Companhia. |
07/07/2020 | 12/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples da Companhia |
07/07/2020 | 07/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Acordo de Investimento |
07/07/2020 | 11/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 3º (terceiro) trimestre de 2019; | (ii) aprovação da alienação da totalidade das quotas da CCP Alecrim Empreendimentos Imobiliários Ltda., única e legítima proprietária dos conjuntos 81, 91, 101 e 111 do Centro Empresarial Mario Garner | (iii) aprovação da aquisição, em conjunto com o Canada Pension Plan Investment Board, da totalidade das cotas de emissão do Fundo de Investimento Imobiliário JK D FII e do Fundo de Investimento Imob |
07/07/2020 | 08/15/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2019; e | (ii) aprovação da eleição de membro suplente do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia. |
05/25/2020 | 05/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a alteração da quantidade de ações que poderão ser adquiridas pela Companhia no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia. |
03/30/2020 | 03/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (ii) aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia; | (iii) proposta de remuneração global da administração; (iv) ratificação da mudança do jornal; (v) aprovar a doação a ser realizada pela Companhia ao Instituto CCP; | (vi) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. |
03/12/2020 | 03/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do Programa de Recompra de Ações da Companhia; | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações |
02/21/2020 | 02/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) aprovaram, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, e em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, o relatório anual da administração e das demonstrações fin |
11/29/2019 | 11/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, | (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia, | (iii) aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, | (iv) ratificação dos direitos, vantagens e restrições das novas ações a serem emitidas no âmbito da Oferta; e | (v) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
10/28/2019 | 10/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) fixação e a justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias | (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia | (iii) aprovação da subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do aumento de capital social e outras deliberações |
09/02/2019 | 09/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia | (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, a serem emitidas no âmbito da Oferta | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para tomar as medidas necessárias à realização da Oferta e ao cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do Conselho de Administração |
07/16/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia tendo por matéria a eleição do novo membro independente do Conselho de Administração |
07/08/2019 | 07/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures integrantes da 8ª (oitava) emissão da Companhia | (ii) a concessão à Diretoria da Companhia de autorização para praticar todos os atos necessários para a formalização do Resgate Antecipado Facultativo; | (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao Resgate Antecipado. |
07/08/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aquisição de imóveis comerciais localizados na capital do Estado de São Paulo, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia. |
05/07/2019 | 04/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 31 de março de 2019 | (ii) aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. HENRIQUE DE JESUS CARVALHO |
05/06/2019 | 04/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
03/26/2019 | 03/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
02/20/2019 | 02/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) aprovação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. |
02/20/2019 | 01/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) aprovação do orçamento operacional e de capital da Companhia, referente ao exercício social de 2019. |
11/14/2018 | 10/30/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 3º (terceiro) trimestre de 2018; e | (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia tendo por matéria a eleição do novo membro independente do Conselho de Administração e a alteração do Estatuto Social da Companhia. |
10/23/2018 | 10/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/22/2018 | 10/17/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a emissão e as características da 10ª (décima) emissão de debêntures simples; | (ii) a constituição, pela Companhia, em garantia às Obrigações Garantidas decorrentes da Emissão de cessão fiduciária de determinados direitos creditórios; | (iii) a constituição, pela Companhia, em garantia às Obrigações Garantidas de alienação fiduciária da totalidade das quotas detidas pela Companhia na Micônia Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e | (iv) a autorização à Diretoria da Companhia e ratificação para praticar todos os atos necessários. |
08/07/2018 | 07/31/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) aprovar, juntamente com o Comitê de Auditoria e Riscos, as demonstrações financeiras trimestrais, relativas ao período que se encerrou em 30 de junho de 2018, e autorizar a divulgação dos resultad | (ii) aprovar a doação, pela Companhia, R$ 1.742.044,88 equivalente a 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, ao Instituto Cyrela |
08/07/2018 | 07/18/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente |
08/07/2018 | 07/16/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Primeiro Aditamento da Nona Emissão de Debêntures; e | (ii) Autorização para que a Diretoria celebre o Primeiro Aditamento |
05/09/2018 | 04/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados da Companhia referentes ao 1o (primeiro) trimestre de 2018; | (ii) instalação do Comitê de Auditoria da Companhia, aprovação do respectivo Regimento Interno, e eleição dos respectivos membros; | (iii) aprovação da nova Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; e | (iv) aprovação, ad referendum da Assembleia Geral a ser convocada oportunamente, do pagamento de bônus extraordinário ao Diretor-Presidente da Companhia, mediante a outorga de ações em tesouraria. |
03/29/2018 | 03/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
03/22/2018 | 03/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificação dos termos e condições estabelecidos no Memorando de Entendimentos ("MOU") | (ii) Autorização da celebração dos documentos definitivos estabelecidos no MOU |
02/15/2018 | 02/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras, bem como do respectivo parecer dos auditores independentes; | (ii) Aprovação da proposta de metas da Companhia para o ano de 2018, apresentada pela Diretoria. |
12/22/2017 | 12/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
12/19/2017 | 12/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A prestação de garantias pela Companhia em favor do Itaú Unibanco S.A., no âmbito da CCB nº 1016080190, referente à construção do empreendimento Miss Silvia Morizono. | Apreciação e aprovação do orçamento operacional e de capital da Companhia, para o exercício de 2018 |
11/21/2017 | 11/14/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, relativas ao período que se encerrou em 30 de setembro de 2017, e ratificação da autorização da consequente divulgação dos resultados | Aprovação do cancelamento de 9.200 (nove mil e duzentas) debêntures da Segunda Série da Quinta Emissão |
08/16/2017 | 08/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar "ad referendum" da assembleia geral ordinária que apreciar sobre as demonstrações financeiras do exercício social em curso, o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários. |
05/22/2017 | 05/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Antônio Ferreira Mascarenhas Junior. | Aprovação da alienação das quotas da API (imóveis localizados na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo) para a Cyrela (Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações). | Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período que se encerrou em 31 de março de 2017. |
05/16/2017 | 05/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª (segunda) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia | a outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Quotas | autorização aos diretores da Companhia para praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta e constituição da Alienação Fiduciária de Quotas |
04/28/2017 | 04/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede da Companhia | Alteração dos cargos dos atuais Diretores da Companhia Srs. Paula de Mesquita Tauil e Henrique de Jesus Carvalho | Eleição de novo Diretor sem designação específica | Não reeleição do Conselheiro Adalberto de Moraes Schettert | Renúncia do DRI e a eleição do Diretor Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu para tal cargo |
03/17/2017 | 03/17/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
03/14/2017 | 03/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras | Substituição do Auditor Independente |
12/22/2016 | 12/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Política para Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse da Companhia, em atendimento ao Ofício BM&FBovespa 057/2016-DP |
12/05/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização de oferta de resgate antecipado total das debêntures integrantes da 3ª (terceira) emissão da Emissora (Debêntures), bem como de seus termos e condições, a ser efetivado até 31.12.2016 |
11/22/2016 | 11/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples da Companhia; | (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada; | (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta. |
10/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação e aceitação dos pedidos de renúncia apresentados pelo Srs. Dani Ajbeszyc e Hilton Rejman; | (ii) apreciação e aprovação da eleição dos novos Diretores e definição da nova composição da Diretoria da Companhia. |
09/22/2016 | 09/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/25/2016 | 08/25/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão; | (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Companhia e a demais representantes legais da Companhia para que esta pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias |
08/15/2016 | 08/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia |
07/01/2016 | 07/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação e aceitação do pedido de renúncia ao cargo de Diretor de Shopping Centers, apresentado nesta data pelo Sr. José Roberto Voso; | (ii) indicação do Diretor Presidente para que interinamente assuma as funções atribuídas ao Diretor ora renunciante; e | (iii) ratificação da nova composição da Diretoria da Companhia. |
06/22/2016 | 06/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede da Companhia | Cancelamento de Debêntures | Doação a ser realizada pela Companhia ao Instituto Cyrela |
06/09/2016 | 06/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Emissora; e | (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Emissora para que esta pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão objeto da deliberação acima. |
03/18/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (ii) a eleição dos membros da Diretoria; | (iii) a prestação de garantias pela Companhia para negócios relacionados aos interesses sociais, |
03/10/2016 | 03/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | (ii) a proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | (iii) a declaração e distribuição de dividendos, nos termos do artigo 27 n do Estatuto Social, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | e (iv) a aprovação de política financeira para a Companhia. |
12/03/2015 | 12/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de totalidade das quotas de sociedade controlada | Doação a ser realizada pela Companhia ao Instituto Cyrela |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Integral do Aumento de Capital Social da Companhia |
08/12/2015 | 08/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Concessão de Financiamento para Construção com Alienação Fiduciária de Imóvel | Celebração do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Concessão de Financiamento para Construção com Alienação Fiduciária de Imóvel | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
04/28/2015 | 04/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital da Companhia | Aumento de Capital da Companhia |
03/19/2015 | 03/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/27/2015 | 02/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/13/2014 | 08/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo | prestação de garantias para negócios relacionados aos interesses sociais |
02/25/2014 | 02/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Destinação do Lucro Líquido | Deliberação sobre doação ao Instituto Cyrela | Deliberação sobre o Relatório Anual da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
01/28/2014 | 01/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6a Emissão de Debentures |
09/11/2013 | 09/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da 5a Emissão de Debentures da Companhia |
08/16/2013 | 08/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da data de aplicação de remuneração 4a emissão de debentures |
07/31/2013 | 07/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização da deliberação acima | Outorga de garantia real em cumprimento às obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão | Realização da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples da Companhia |
07/01/2013 | 07/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Prestação de Garantias |
04/26/2013 | 04/26/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alienação de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria |
02/28/2013 | 02/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destinação do Lucro | Eleição de Diretor(es) | Tomada de Contas da Diretoria |
01/11/2013 | 01/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de debêntures |