VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - VIVA3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aumento de capital social, (ii) aprovação do resultado do 3T24 e (iii) aprovação de politicas internas |
09/25/2024 | 09/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1.1. DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o qua |
06/04/2024 | 06/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretora |
05/06/2024 | 05/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Estatuto Social da Companhia, das informações financeiras da Companhia referentes ao 1T24 | Apreciação da proposta de alteração da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo e a nova Política do Plano de Continuidade de Negócios | Apresentação com o reporte trimestral das reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos no Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças, referente ao período de 01/01/24 a 31/03/24 | Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores |
03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta do novo Estatuto Social a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
03/25/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Consignar a nova composição dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
03/20/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras da Companhia referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2023 | Apreciar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO | Apreciar o Relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO | Apresentação com o reporte trimestral e o relatório resumido das reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos no Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças referente ao exercício social de 2023 | Aprovar a criação de programa de recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia (Programa de Recompra) | Aprovar a proposta da administração, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGO | Convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 29 de abril de 2024 (AGO) |
03/18/2024 | 03/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia do Diretor Presidente |
03/15/2024 | 03/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia do Diretor Presidente |
03/01/2024 | 02/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a constituição do Comitê para Assuntos Estratégicos | Aprovar o Regimento Interno do Comitê para Assuntos Estratégicos | Eleição dos membros do Comitê para Assuntos Estratégicos |
12/01/2023 | 11/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de nova empresa de auditoria responsável pela auditoria independente da Companhia |
11/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, nos termos do artigo 23, alínea k, do Estatuto Social da Companhia, das informações financeiras da Companhia referentes ao 3T23 | Apresentação com o reporte trimestral das reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos no Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças referente ao 3T23 | Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | ratificação da prestação de aval pela controlada Conipa em favor da controlada Tellerina no âmbito do contrato de empréstimo emitido pela Tellerina |
10/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento e registrar a renúncia de diretora estatutária |
09/28/2023 | 09/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova versão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Sustentabilidade e Governança | Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
08/07/2023 | 08/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras da Companhia referentes ao 2T23 | Apreciação do Estatuto Social | Apresentação com o reporte trimestral das reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos no Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Aprovação da nova versão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Prestação de fiança, pela Companhia, em favor da controlada Tellerina no âmbito de Contrato de Locação de Imóvel não Residencial |
07/31/2023 | 07/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de prestação de aval, pela controlada Conipa em favor da controlada Tellerina, no âmbito do contrato de empréstimo internacional emitido pela Tellerina | Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. |
05/24/2023 | 05/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento sobre renúncia de diretora estatutária |
05/05/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados do 1T23 | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos Membros dos comitês de Riscos e de Pessoas |
03/24/2023 | 03/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a proposta da administração, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGOE, para fixação do número de membros do Conselho de Administração |
03/17/2023 | 03/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a apresentação com o reporte trimestral e o relatório referente ao exercício social de 2022 e outros assuntos |
11/23/2022 | 11/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | atualização da composição da Diretoria e autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior |
11/11/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apresentação com o reporte trimestral das atividades do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças e apreciação das informações financeiras da Companhia referentes ao 3T22 |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2022; Apresentação com o reporte trimestral das atividades do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças |
05/18/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/09/2022 | 05/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação com o reporte trimestral das atividades do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2022 |
03/17/2022 | 03/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras da Companhia referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2021 | Apreciação do mapa de riscos corporativos da Companhia e da proposta de alteração da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia | Convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 29 de abril de 2022 | Eleição de Diretor(es) |
02/15/2022 | 02/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Código de Conduta da Companhia | Criação de programa de recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia |
02/14/2022 | 02/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Código de Conduta da Companhia | Criação de programa de recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia |
12/21/2021 | 12/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/10/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Apresentação do relatório trimestral com o reporte das atividades do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças; | Aprovação da eleição da Sra. Marina Kaufman Bueno Netto para o cargo de Diretora de Recursos Humanos; | aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2021; | Ratificação da prestação de fiança em favor da controlada Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. no âmbito do Contrato de Locação de Imóvel não Residencial firmado entre Teller |
10/07/2021 | 09/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração dos contratos de outorga entre a Companhia e os Participantes | Aprovar a celebração dos contratos de outorga entre a Companhia e os Participantes 2º Programa de Outorga de Ações | Aprovar a celebração dos contratos de outorga entre a Companhia e os participantes do 1º Programa de Outorga de Ações | Aprovar a indicação dos Participantes 2º Programa de Outorga de Ações, conforme relação cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia | Aprovar a indicação dos Participantes Programa Matching Shares, conforme relação cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia | Aprovar o 1º Programa de Outorga de Ações, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia | Aprovar o 2º Programa de Outorga de Ações, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia | Aprovar o Programa Matching Shares, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia |
08/13/2021 | 08/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do relatório trimestral resumido das atividades do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2021 | Autorização para os diretores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas |
08/12/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a criação dos planos de incentivo. | Aprovar a criação do Plano de Outorga de Ações. | Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à deliberação da assembleia geral. | Aprovar criação do Plano de Matching. |
05/14/2021 | 05/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021. | Aprovar a alteração de Politicas e Regimentos | Tomar conhecimento e registrar a renúncia da Sra. Carla Rosana Sgrott Sauer, ao cargo de Diretora de Recursos Humanos |
03/17/2021 | 03/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 |
02/04/2021 | 02/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Diretoria Estatutária |
12/22/2020 | 12/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/12/2020 | 11/11/2010 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020 | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas cabíveis para efetivar as deliberações tomadas | Eleger novo Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger os membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Eleger os membros do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança | Tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral das atividades do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Tomar conhecimento e registrar a renúncia do Sr. José Ernesto Beni Bolonha ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração |
08/25/2020 | 08/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 | Aprovação da celebração e dos termos e condições do Acordo de Indenidade | Aprovação da eleição do Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra para o cargo de Diretor Financeiro | Aprovação do Código de Conduta | Autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores |
05/14/2020 | 05/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020. |
04/13/2020 | 03/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das propostas da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária |
04/13/2020 | 04/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a flexibilização das regras para participação da AGO | Aprovar a postergação do pagamento de JCP |
03/31/2020 | 03/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição do Diretor Financeiro |
03/30/2020 | 03/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das propostas da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária |
03/23/2020 | 03/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 |
01/21/2020 | 01/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Orçamento |
12/20/2019 | 12/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/13/2019 | 11/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a aprovação dos Resultados do 3º Trimestre do Exercício de 2019 |
10/09/2019 | 10/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Vivara - Definição do preço por ação e aprovação do aumento de capital (dentro do limite do capital autorizado) |