MINERVA S.A. (BEEF3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BEEF3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/26/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto |
04/26/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/18/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
04/18/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
04/18/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/17/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto |
04/13/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/17/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/17/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/17/2023 | 04/18/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia (Plano - Matching) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/22/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGO/E |
04/20/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGOE |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (ii) alteração do artigo 3.º do Estatuto Social para inclusão, no objeto social, de atividade complementar secundária relacionada a serviços de análises laboratoriais; | (iii) alteração do artigo 10 do Estatuto Social, com a exclusão do atual § 1º, e do artigo 12 do Estatuto Social, com a inclusão dos novos incisos XI e XII, | (iv) alteração do caput do artigo 5.º do Estatuto Social | (ix) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. | (viii) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2021 | (x) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (xi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (xii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (xiii) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (xiv) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (xv) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; | (xvi) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e | (xvii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. | i) a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; | v) alteração do Estatuto Social, com a inclusão do novo artigo 20 |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | mapa final detalhado |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | mapa final sintético |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social para atualização da cifra do capital social da Companhia e do número de ações emitidas, | (ii) consolidação do Estatuto Social; | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | mapa final detalhado |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintetico |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021 | (iv) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; | (vi) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021 | i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, de 2020 |
04/08/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE |
04/08/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGO |
04/08/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGE |
04/08/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO |
03/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da administração para AGE |
03/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Convocação AGE |
03/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da administração para AGO |
03/12/2021 | 04/12/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Convocação AGO |
03/30/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/30/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/20/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
03/20/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto social para reduzir capital social da Companhia, para absorção de parcela dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras de 2019 | (ii) reforma do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado | (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia |
03/20/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
03/20/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal de 2019; | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; |
03/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
03/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
03/18/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/18/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/02/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia |
02/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
02/18/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia |
02/18/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia |
02/18/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (ii) reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social | (iii) consolidação do Estatuto Social; | (iv) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima | i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social |
02/18/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social | (ii) reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social | (iii) consolidação do Estatuto Social | (iv) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima |
05/13/2019 | 05/10/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/10/2019 | 05/10/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
05/10/2019 | 05/10/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia para reduzir a cifra do capital social da Companhia |
05/06/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/25/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
04/25/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/24/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
04/23/2019 | 04/25/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/09/2019 | 05/10/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia; e | (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia. |
04/09/2019 | 05/10/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia; e | (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia. |
04/01/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/25/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/25/2019 | 04/25/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
10/16/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - Aumento de Capital |
10/16/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação - Aumento de Capital |
10/15/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social | (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia | (iii) aprovação de complemento de atividade do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social | (iv) aprovação do aumento do limite do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social | (ix) aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | (v) aprovação da inclusão de nova atribuição do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do art. 19 do Estatuto Social | (vi) aprovação da alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do art. 26 do Estatuto Social | (vii) aprovação do aumento do percentual previsto para a obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia com a consequente alteração do art. 46 do Estatuto Social | (viii) aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral; | (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia |
09/25/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social | (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia | (iii) alteração do art. 3º, 6°, 19, 26 e 46 do Estatuto Social | (iv) aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista | (v) aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | (vi)consolidação do Estatuto Social da Companhia |
09/14/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/13/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social | Alteração dos artigos 3, 6, 19, 26 e 46 do Estatuto Social | Aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral | Aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | Aprovação do aumento do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
05/07/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/07/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Ata | analisar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes a 2017 | eleição do conselho de administração da Companhia | eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia | fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 | fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; | proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia. |
04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Ata | consolidação do estatuto social da Companhia | reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia |
04/25/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
04/25/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintático |
03/29/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações do capital social da Companhia | (ii) consolidação do estatuto social da Companhia | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima |
03/28/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes | (ii) proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de resultados | (iii) eleição do conselho de administração da Companhia | (iv) instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | (v) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | (vi) eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia | (vii) fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 | (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia |
03/27/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia | (ii) consolidação do estatuto social da Companhia | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima |
03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes | (ii) proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | (iii) eleição do conselho de administração da Companhia | (iv) instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia | (v) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; | (vi) eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia | (vii) fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 | (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia |
10/20/2017 | 10/20/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
10/20/2017 | 10/20/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
09/19/2017 | 10/20/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
09/19/2017 | 10/20/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação) | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia | (viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações |
09/19/2017 | 10/20/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. pela Minerva S.A. | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) consolidação do estatuto social da Companhia | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações |
04/12/2017 | 04/12/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alteração do artigo 19, inciso XI, do estatuto da Companhia | Alteração do artigo 6º, "caput", do estatuto da Companhia | Aprovação da Incorporação | Aprovação de Laudo de Avaliação Contábil | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários | Consolidação do estatuto da Companhia | Novo plano de opção de compra de ações da Companhia | Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Companhia | Ratificação da Nomeação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação |
04/12/2017 | 04/12/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Ratificação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
04/03/2017 | 04/12/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e |
03/31/2017 | 04/12/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
03/31/2017 | 04/12/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e |
03/31/2017 | 04/12/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
03/31/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia | Destinação de Resultado | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Lavratura da Ata na Forma Sumária | Orçamento de Capital 2017 | Proposta de Remuneração dos Administradores |
03/31/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação das Contas, Relatiório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da Remuneração Global dos Admnistradores para 2017 | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Proposta de Orçamento de Capital para 2017 |
03/31/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instação da AGE |
03/30/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
03/29/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de Votos do Escriturador |
03/07/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
03/03/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia; |
03/03/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
02/24/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
02/24/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia; |
02/24/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/24/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
02/24/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
02/24/2017 | 03/31/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e |
06/08/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa de Votação |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes 31/12/2015 | (ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 | (v) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 | (vi) reforma do artigo 5.º do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia |
04/11/2016 | 04/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (i) homologação de aumento de capital | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários |
03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, junto ao relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/15 | (ii) a proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/15 | (iii) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia | (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 | (v) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 | (vi) a reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital | (vii) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia |
03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, junto ao relatório anual dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31/12/2015 | (ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/15 | (iii) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 | (v) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 | (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia. |
03/11/2016 | 04/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) homologação de aumento de capital | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para |
03/11/2016 | 04/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) homologação de aumento de capital | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social | (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários |
01/22/2016 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do capital social da Companhia | Autorização para os Administradores praticarem os atos necessários para efetivar o aumento de capital social da Companhia |
01/22/2016 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do artigo 5.º e do caput do artigo 6.º do estatuto da Companhia | Ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Carnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S. (disposto 256 Lei das S.A.) |
01/07/2016 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aumento de Capital | (ii) Autorização para Administradores |
12/23/2015 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aumento de Capital | (ii) Autorização para Administradores |
12/23/2015 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovação de aumento de capital | (ii) Autorização para os Administradores praticarem todos os atos necessários |
12/22/2015 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015 (...) | (ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda (...) |
12/22/2015 | 01/22/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015, em atendimento ao | (ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda podem ser |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social - Atualização do Capital Social da Companhia | Alteração do Estauto Social - Alteração do Número de Membros da Diretoria | Consolidação do Estauto Social da Companhia |
04/29/2015 | 05/07/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva |
04/29/2015 | 05/07/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
04/29/2015 | 05/07/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva | Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva |
04/24/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/23/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não instalação da AGE |
04/23/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/08/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
04/08/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Número de Membros da Diretoria |
04/08/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social - Capital Social | Alteração do Estatuto Social - Membros da Diretoria |
04/08/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/08/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/23/2015 | 04/23/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores em 31/12/2014 | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/01/2014 | 10/01/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A. | (ii) aprovação de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), com a emissão de 29.000.000 (vinte e nove milhões) de novas ações ordinárias | (iii) ratificação da nomeação e contratação da Verdus Auditores Independentes | (iv) aprovação do laudo de avaliação contábil do valor de patrimônio líquido das ações da Newco Bovinos a serem incorporadas pela Companhia elaborado pela Empresa Avaliadora (Laudo de Avaliação) | (v) aprovação da Incorporação de Ações, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, autorizando os administradores a tomarem as medidas necessárias para a sua implementação | (vi) aprovação de alteração do estatuto social da Companhia por força da Incorporação de Ações | (vii) aprovação da consolidação da nova redação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações propostas | (viii) eleição de 2 (dois) novos membros ao Conselho de Administração da Companhia |
09/16/2014 | 10/01/2014 | Assembléia | AGE | Manual para participação | |
09/16/2014 | 10/01/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) Eleição de membros dos Conselhos de Administração | (ii) Reforma Estatutária | (iii) Aumento de Capital | (iv) Direito de Recesso | (v) Escolha de Avaliadores | (vi) Aprovação de Incorporação de Ações |
09/16/2014 | 10/01/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de Incorporação |
09/16/2014 | 10/01/2014 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de Justificação e Incorporação |
09/16/2014 | 10/01/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) Eleição de membros dos Conselhos de Administração | (ii) Reforma Estatutária | (iii) Aumento de Capital | (iv) Direito de Recesso | (v) Escolha de Avaliadores | (vi) Aprovação de Incorporação de Ações |
05/13/2014 | 05/13/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria | (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013 | (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado | (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 para 7 membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo | v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima. |
05/01/2014 | 05/13/2013 | Assembléia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Manual de Participação para Assembleia Geral Extraordinária |
05/01/2014 | 05/13/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Edital de Segunda Convocação para AGE |
04/24/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da AGE |
04/24/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição do Conselho de Administração | Fixação do número do Conselho de Administração | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/09/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Manual para Participação da Assembleia Geral Extraordinária |
04/09/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Manual de Participação para Assembleia Geral Ordinária |
04/09/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 (cinco milhões, duzentas e trinta mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria... | (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013; | (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado | (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 (seis) para 7 (sete) membros, com a consequente criação de um novo cargo... | (v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima. |
04/09/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 para 7 membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo | Consolidação do estatuto social da Companhia | Consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado | Homologação do cancelamento de 5.230.532 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social | Retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013 |
04/09/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do conselho de administração | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes a 2013 | Fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos | Proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2014 |
03/24/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | aprovação da eleição dos membros do conselho de administração, com mandato até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2015 | aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das DFs e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013 | fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos |
08/29/2013 | 08/29/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Incorporação das Controladas Brascasing e Eurominerva |
08/15/2013 | 08/29/2013 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Incorporação de Controlada - Brascasing e Eurominerva |
08/15/2013 | 08/29/2013 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Incorporação de Controlada - Brascasing e Eurominerva |
08/14/2013 | 08/29/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) Escolha de avaliadores; | (ii) Incorporação de controlada; | (iii) Retificação do estatuto social |
08/14/2013 | 08/29/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Incorporação de Subsidiárias |
05/13/2013 | 05/13/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Deliberações Tomadas na Assembleia Geral Extraordinária |
05/06/2013 | 05/13/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (1) a aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas...; | (2) a ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; | (3) a aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela...; | (4) a aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais...; | (5) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações propostas nos itens (3) e (4) acima, além da consolidação do novo valor do capital social decorrente...; |
04/26/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 26 DE ABRIL DE 2013 |
04/26/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (i)a aprovação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, todos referentes a 31/12/2012; | (iii)a fixação do número de conselheiros e a aprovação da eleição de 1 membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013; | (iv)a fixação do montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013; | (v)a aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2013; | ii)a aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; |
04/10/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista (a) as alterações propostas nos itens (iii), (iv) e (v) acima. | Aprovação da consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; e | Aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA)...; | Aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela Companhia...; | Aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas, aprovado na AGO... | Ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; |
04/10/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (1) a aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas...; | (2) a ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; | (3) a aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela Companhia; | (4) a aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA); | (5) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações propostas nos itens (3) e (4) acima, além da consolidação do novo valor do capital social... | Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: |
04/10/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (1) o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social 31 de dezembro de 2012; | (2) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (3) fixação do número de conselheiros e aprovação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração, com mandato até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas a 31/12/2013; | (4) aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2013 e eleição de seus membros; | (5) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013. | Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: |
03/27/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | aprovação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício findo em 31/12/2013 | Aprovação da eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2013 | Aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes a 31/12/2012 | Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2013 |