BIOMM S.A. (BIOM3) Periodic Information - Listing
Update 11/07/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BIOM3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; e | (iv) Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância referente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de Abril de 2024 |
04/25/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
04/03/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima |
03/01/2024 | 03/25/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima |
03/01/2024 | 03/25/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima |
06/07/2023 | 06/07/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia |
05/16/2023 | 06/07/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia |
05/16/2023 | 06/07/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A. | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
04/25/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A. | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A. | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
11/25/2022 | 11/25/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do caput do Artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens (iii) e (iv) | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022 |
11/01/2022 | 11/25/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens anteriores | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022 |
11/01/2022 | 11/25/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens anteriores | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022 |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Consignação do novo capital social da Companhia | Destinação dos Resultados | Número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
04/26/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, os membros do Conselho de Administração e suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, os membros do Conselho de Administração e suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/27/2021 | 12/27/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (vi) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia | (i) a alteração do objeto social da Companhia para incluir novas atividades | (ii) a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo objeto social | (iii) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 29 de junho de 2021 e em 02 de setembro de 2021 | (iv) a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital social | (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens (ii) e (iv) acima | (vii) designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (viii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 (Plano de Opção) |
11/30/2021 | 12/27/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia | a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | a alteração do objeto social da Companhia | a consignação do novo capital social da Companhia | a consolidação do Estatuto Social da Companhia | alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm | designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | eleição de membros para conselho de administração da Companhia |
11/30/2021 | 12/27/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a alteração do objeto social da Companhia | (ii) a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia | (iii) a consignação do novo capital social da Companhia | (iv) a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (vi) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia | (vii) designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (viii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm |
05/06/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
05/05/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE |
05/05/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
05/05/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação a Distância |
04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
04/13/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as DFs e o RA referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício socialde 2021. |
03/26/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/26/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/26/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE - Aprovação da alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGE - Aprovação da consignação do novo capital social da Companhia. | AGO - Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras. | AGO - Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. | AGO - Remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
10/08/2020 | 10/05/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
10/05/2020 | 10/05/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
09/19/2020 | 10/05/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
09/19/2020 | 10/05/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
05/04/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
04/29/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Votação a Distância |
04/27/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
04/23/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
04/20/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
03/27/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
03/27/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1.Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras. | 2. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. | 3. Remuneração global anual dos administradores da Companhia. | 4. Informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia em relação aos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para os próximos 2 (dois) anos. |
03/23/2020 | 03/23/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; e | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 |
03/06/2020 | 03/23/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 |
03/06/2020 | 03/23/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 |
07/01/2019 | 07/01/2019 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social | ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração | consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (RCA) | eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração |
06/14/2019 | 07/01/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (RCA); | (ii) alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iv) eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração. |
06/06/2019 | 07/01/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AOS ITENS (I) E (II) DA ORDEM DO DIA | II. JUSTIFICATIVA E ANÁLISE DOS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA ALTERAÇÃO PROPOSTA | III. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AOS ITENS (III) E (IV) DA ORDEM DO DIA |
05/02/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGO |
04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar |
04/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA |
04/26/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO DO ESCRITURADOR |
04/05/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) fixar a remuneração global dos administradores |
03/28/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores |
07/06/2018 | 07/06/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do seu capital social, decorrente da emissão privada de novas ações ordinárias |
06/21/2018 | 07/06/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do seu capital. |
06/21/2018 | 07/06/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do capital social. |
05/10/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE 2018 |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação | Aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia; | Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as DF e Relatório da Administração rf. ao exercício finalizado | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado; | Eleger os membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social; |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | aprovações, rejeições ou abstenções de cada item submetido à deliberação na AGOE. |
04/27/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de vota à distância |
04/27/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
04/18/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/18/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/05/2017 | 12/05/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social |
11/20/2017 | 12/05/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da administração AGE 05/12/2017. |
11/17/2017 | 12/05/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de convocação AGE. |
08/21/2017 | 08/21/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição de novo membro do Conselheiro de Administração da Companhia. |
08/03/2017 | 08/21/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/03/2017 | 08/21/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
06/30/2017 | 06/30/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
06/19/2017 | 06/30/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
06/19/2017 | 06/30/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/19/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/12/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/26/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/13/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
12/18/2015 | 12/18/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
12/01/2015 | 12/18/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
12/01/2015 | 12/18/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
10/13/2015 | 10/13/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. |
09/25/2015 | 10/13/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. |
09/25/2015 | 10/13/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. |
06/25/2015 | 06/24/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
06/24/2015 | 06/24/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
06/09/2015 | 06/24/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia |
06/09/2015 | 06/24/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social |
04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, no intuito de clarear a abrangência da sua atuação. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/13/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/27/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/28/2014 | 10/28/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Plano de Remuneração Variável da Administração da Companhia |
10/13/2014 | 10/28/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da remuneração variável da administração da Companhia |
10/13/2014 | 10/28/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
08/21/2014 | 08/21/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovação do Plano de Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/06/2014 | 08/21/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/06/2014 | 08/21/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
06/09/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/16/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração da administração | Tomar as contas dos administradores |
03/28/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Componentes e Detalhes da Remuneração dos Administradores | Parecer dos Auditores Independentes | Reforma Estatutária | Relatório da Administração |
12/03/2013 | 12/16/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
11/29/2013 | 12/16/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | autorização para a celebração, pela Companhia, de acordo de indenização | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
08/30/2013 | 08/30/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Conversão de Ações | Reforma Estatutária |
08/15/2013 | 08/30/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Atualização e consolidação integral do Estatuto Social | Verificação das condições suspensivas das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2012 |
08/15/2013 | 08/30/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Atualização e consolidação integral do Estatuto Social | Verificação das condições suspensivas das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2012 |
05/08/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/22/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/19/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/20/2013 | 03/20/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Bonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro | Reforma Estatutária |
03/06/2013 | 03/20/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro |
03/05/2013 | 03/20/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro | Reforma Estatutária |