EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Periodic Information - Listing

Update 11/02/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EUCA3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
04/25/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Destinação dos Resultados \| Eleição dos membros do Conselho Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/25/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado AGO/E
04/25/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético AGO/E
04/24/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distancia AGO/E
04/23/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador - AGO/E
03/26/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 25/04/2024
03/26/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
03/26/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercí \| Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expa \| Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembr
03/26/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
03/26/2024	04/25/2024	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
03/26/2024	04/25/2024	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGOE de 25/04/2024
06/30/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
06/30/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
06/30/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Ata	Realização de nova avaliação para determinação do valor de das ações ordinárias de emissão da Companhia.
06/29/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância sem votos proferidos
06/28/2023	06/30/2202	Assembleia	AGESP	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador sem Votos
06/07/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Proposta da Administração	Proposta para Assembleia Especial de Acionistas.
06/07/2023	06/30/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
06/07/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Manual para participação
06/07/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGESP de 30/06/2023
06/07/2023	06/30/2023	Assembleia	AGESP	Edital de Convocação	Realização de nova avaliação para efeito de determinação do valor de avaliação das ações ordinárias da Companhia.
05/03/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
05/03/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
04/26/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
04/26/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022. \| Destituir os membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. \| Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022.
04/25/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
04/24/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
04/19/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
04/19/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
03/27/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
03/27/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
03/27/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGOE de 26/04/2023
03/27/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Destituição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
03/27/2023	04/26/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
03/27/2023	04/26/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
05/30/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Analítico de Votação
05/30/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final Sintético de Votação
05/23/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social. \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
05/23/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final Sintético de Votação
05/20/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado Escriturador e Recebidos pela Companhia
05/19/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
04/22/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho fiscal.
04/22/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGOE de 23/05/2022
04/22/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração para a AGOE de 23/05/2022
04/22/2022	05/23/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
04/22/2022	05/23/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
07/19/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação
07/12/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa de Votação Final Sintético
07/12/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Ata	Eleição do membro efetivo,representante dos minoritários ordinaristas para Conselho Fiscal. \| Eleição dos membros efetivo e suplente, representantes dos minoritários preferencialistas para Conselho Fiscal.
07/09/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância da AGE de 12/07/21
07/08/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador da AGE de 12/07/21
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Manual para participação
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal.
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
05/06/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
04/30/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação Sintético
04/30/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Ata	Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| Aprovar a instalação do Conselho Fiscal. \| Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Determinar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
04/29/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidadp do Voto a Distância da AGO de 30/04/21
04/28/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Esciturador da AGO de 30/abr/21
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Instalação do Conselho fiscal; \| d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e \| e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| Aprovar a instalação do Conselho fiscal. \| Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021.
04/09/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Instalação do Conselho fiscal; \| d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e \| e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
08/07/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
07/31/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
07/31/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Deliberar sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho fiscal.
07/30/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
07/29/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa dos Votos Recebidos pelo Escriturador
07/27/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
07/27/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
07/24/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
07/24/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
07/15/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
07/15/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
07/15/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Deliberação sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. \| Deliberação sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho Fiscal.
07/01/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
07/01/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
07/01/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para Participação na AGO/E de 31/07/20
07/01/2020	07/31/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
07/01/2020	07/31/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
04/28/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa de Votação dos votos recebidos pelo Escriturador e Companhia
04/27/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador dos Votos á Distância
04/14/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
04/14/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. \| Instalação do Conselho Fiscal.
04/14/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGO/E
04/14/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho fiscal.
03/30/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. \| Instalação do Conselho Fiscal.
03/30/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
03/30/2020	04/29/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
06/18/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação
06/11/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
06/11/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Ata	Eleição do Conselho Fiscal. \| Instalação do Conselho Fiscal.
06/10/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto à Distância
06/07/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
05/08/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Manual e proposta da Administração para a AGE 11/06/19
05/08/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
05/08/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Instalação do Conselho Fiscal e eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
05/08/2019	06/11/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
04/30/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Analítico
04/30/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
04/30/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre a Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. \| Deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal. \| Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
04/29/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
04/26/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
04/12/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia \| Instalação do Conselho fiscal
03/29/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta de Procuração para AGO de 30/04/19
03/29/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| d) Instalação do Conselho fiscal, e, \| e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
03/29/2019	04/30/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
11/22/2018	11/22/2018	Assembleia	AGE	Ata	Emissão de Debêntures
11/06/2018	11/22/2018	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração
11/06/2018	11/22/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Emissão de debêntures
11/06/2018	11/22/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Emissão de Debêntures
04/26/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação.
04/26/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Sintético Final de Votação
04/25/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Ata	1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| 3. Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 5. Instalação do Conselho Fiscal; e \| 6. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
04/24/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado de Votação a Distância.
04/23/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa sintético de votação a distância enviado pelo escriturador.
04/09/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Procuração para AGO
04/09/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 5.Instalação do Conselho Fiscal; e \| 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
03/26/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 5.Instalação do Conselho Fiscal; e \| 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
03/26/2018	04/25/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
04/25/2017	04/25/2017	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16 \| Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal \| Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia
04/19/2017	04/19/2017	Assembleia	AGDEB	Ata	Deliberação acerca da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures
04/12/2017	04/25/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição do Conselho Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
04/07/2017	04/25/2017	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração
04/07/2017	04/25/2017	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; \| b) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; e, \| d) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16.
04/05/2017	04/19/2017	Assembleia	AGDEB	Proposta da Administração	Vencimento Antecipado de Debêntures
04/03/2017	04/19/2017	Assembleia	AGDEB	Edital de Convocação	Vencimento Antecipado de Debêntures
03/24/2017	04/25/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição do Conselho Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
08/05/2016	08/05/2016	Assembleia	AGDEB	Ata	Alteração na periodicidade de verificação dos índices financeiros; e \| Liberação da garantia formalizada através do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis. \| Não declaração de vencimento antecipado das debêntures, em razão do não atendimento pela Cia. do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida; e da relação Endividamentos de Curto Prazo e de Longo Prazo;
04/18/2016	04/18/2016	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/30/2016	04/18/2016	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta de Procuração
03/30/2016	04/18/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/29/2016	04/18/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/18/2016	04/18/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/25/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Ata	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. \| Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. \| Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
05/28/2015	05/28/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Vencimento Antecipado de Debêntures
05/14/2015	05/14/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Vencimento Antecipado de Debêntures
04/30/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Ata	Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. \| Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro.
04/27/2015	05/14/2015	Assembleia	AGDEB	Edital de Convocação	Vencimento Antecipado de Debêntures
04/16/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da AGE de 30.04.2015 \| Minuta da AGE de 30.04.2015
04/16/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. \| Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
04/16/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. \| Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
04/10/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Ata	a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: \| ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre:
03/30/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Orçamento de Capital \| Propsta de Alteração do Estatuto Social \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/25/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015
03/25/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
06/23/2014	06/23/2014	Assembléia	AGE	Ata	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
06/16/2014	06/23/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Prorrogação da Data do Pagamento do JSCP
06/11/2014	06/23/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração
06/11/2014	06/23/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
06/11/2014	06/11/2014	Assembléia	AGE	Ata	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
05/28/2014	06/11/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Prorrogação da Data do Pagamento do JSCP
05/26/2014	06/11/2014	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
05/26/2014	06/11/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
03/28/2014	03/28/2014	Assembléia	AGO	Ata	1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| 2) Eleger os membros do Conselho de Administração; \| 3) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| 4) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/13, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| 5) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
03/27/2014	03/28/2014	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| b) Eleger os membros do Conselho de Administração; \| c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
03/12/2014	03/28/2014	Assembléia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO
03/12/2014	03/28/2014	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| b) Eleger os membros do Conselho de Administração; \| c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
08/15/2013	08/15/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	(b) a escritura de servidão de passagem existente no imóvel em favor de um dos confrontantes do imóvel; \| (i) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures; \| (ii) aprovar a proposta da Emissora de alteração da definição do índice previsto na cláusula 5.3.1.2. (xix); \| (iii) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, na qualidade de anuente, em nome dos Debenturistas, (a) documentos apresentados pela Emissora, bem como \| (iv) Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações aprovas nesta assembleia.
06/12/2013	06/07/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	(i) Aprovar a proposta da Emissora de alteração da Escritura para constar cláusula acerca da possibilidade de Resgate Antecipado das Debêntures; \| (ii) Não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão em razão da ocorrência dos eventos descritos; \| (iii) Suspender a presente Assembleia até o dia 15 de agosto de 2013, para que a reabertura ocorra às 15 horas, no mesmo local.
05/09/2013	05/07/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Os Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de junho de 2013.
04/22/2013	04/22/2013	Assembléia	AGO	Ata	1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; \| 2) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| 3) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| 4) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
04/17/2013	04/22/2013	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros do Conselho Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
04/16/2013	04/16/2013	Assembléia	AGE	Ata	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
04/11/2013	04/05/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de maio de 2013.
04/05/2013	04/16/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
04/05/2013	04/16/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
04/05/2013	04/16/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
04/05/2013	04/05/2013	Assembléia	AGE	Ata	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
04/05/2013	04/22/2013	Assembléia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO
04/05/2013	04/22/2013	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; \| b)Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c)Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| d)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
03/21/2013	04/05/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; e \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
03/20/2013	04/05/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Procuração da AGE de 05/04/2013
03/20/2013	04/05/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
03/07/2013	02/26/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Os Debenturistas, representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a Assembleia até o dia 05 de abril de 2013.