JSL S.A. (JSLG3) Periodic Information - Listing
Update 11/22/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - JSLG3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético AGOE |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (ii) Relativamente à proposta de cisão parcial da IC Transportes Ltda. | (i) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária | (iii) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20, alínea o |
04/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado AGOE |
04/22/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
04/05/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/05/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (iv) Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração. | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (v) Relativamente à proposta de cisão parcial da IC Transportes Ltda. (IC Transportes), controlada da Companhia, e subsequente versão da parcela cindida para a Companhia (Cisão Parcial). | (vi) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20. | (vii) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 26. | (viii) Consolidar o estatuto social da Companhia. |
03/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
03/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício. | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração. | (v) Relativamente à proposta de cisão parcial da IC Transportes Ltda. (IC Transportes), controlada da Companhia, e subsequente versão da parcela cindida para a Companhia (Cisão Parcial): | (vi) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20. | (vii) Consolidar o estatuto social da Companhia. | (vii) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 26. |
03/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/29/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGE |
11/29/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
11/29/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A. (Protocolo) | (ii) ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda., como empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio contábil na data-base de 30 de setembro de 2023 | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
11/10/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/10/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A. (Protocolo) | (2) Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda. | (3) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (4) Deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo; | (5) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
11/08/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/08/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A. (Protocolo) | (2) Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda. | (3) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (4) Deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo; | (5) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
11/08/2023 | 11/29/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Unitum Participações S.A. pela JSL S.A. (Protocolo); | (ii) ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
07/07/2023 | 06/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Consolidado |
06/29/2023 | 06/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGE 29/06/2023 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Medlogística Prestação de Serviços S.A. pela JSL S.A. | (ii) ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda; | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo; | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
06/19/2023 | 06/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGE |
06/09/2023 | 06/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
06/09/2023 | 06/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (1) Ratificar a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações da Unitum Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o no 24.437.202/0001-63, com sede no Município de Sumaré, Estado de São Paulo; | (2) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de: (2.1) alterar o artigo 2o, (2.2) alterar o artigo 20, alínea (c), (2.3) incluir uma alínea no artigo 20, (2.4) alterar o artigo 27, Parágrafo 2o | (3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
06/08/2023 | 06/29/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
06/08/2023 | 06/29/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Medlogística Prestação de Serviços de Logística S.A. pela JSL S.A. (Protocolo) | (ii)Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2491, 8º andar, conjunto 82 | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação | (iv) deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
06/08/2023 | 06/29/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Medlogística Prestação de Serviços de Logística S.A. pela JSL S.A. (Protocolo) | (ii)Ratificar a nomeação da Setape Assessoria Econômica Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2491, 8º andar, conjunto 82 | (iii) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação | (iv) Deliberar sobre a proposta da Incorporação, nos termos do Protocolo | (v) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. |
05/19/2023 | 06/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (I) Ratificar a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações da Unitum Participações S.A. | (II) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de: (2.1) alterar o artigo 2º, a fim de transferir ao Conselho de Administração a competência para alterar o endereço da sede social da Companhia; | (III) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
05/18/2023 | 06/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
05/03/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGE |
05/03/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGO |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Ordinária |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Extraordinária |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE (1) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2023 | AGE (2) Reformar o Estatuto Social da Companhia | AGE (3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, com os Relatórios dos auditores independentes | AGO (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como sobre a distribuição de dividendos |
04/25/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância. |
04/25/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância. |
04/24/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação - AGE |
04/24/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação - AGO |
04/03/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia |
03/27/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia. |
03/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia |
03/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | (iv) Reformar o Estatuto Social da Companhia. |
05/03/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGO |
05/03/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGE |
04/28/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos. | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração. | (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022. | (v) Modificar o Estatuto Social a fim de alterar a redação do artigo 20 para incluir nas atribuições do Conselho de Administração aprovar, anualmente, no último trimestre de cada exercício social, | (vi) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
04/27/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
04/27/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos | (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração | (4) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 | (5) Modificar o Estatuto Social a fim de alterar a redação do artigo 20 para incluir nas atribuições do Conselho de Administração aprovar, anualmente, no último trimestre de cada exercício social | (6) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
04/26/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/26/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/26/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético consolidado |
04/26/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético consolidado |
03/28/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 acompanhadas do Relatório do auditor | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos. | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração. |
03/28/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2022 | 04/27/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/10/2022 | 01/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
01/03/2022 | 01/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
01/03/2022 | 01/03/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Deliberar sobre o Protocolo Moreno Holding e, em conjunto com o Protocolo Fadel Holding, os Protocolos, que estabelecem os termos e condições de proposta de reorganização societária | (ii) ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do acervo líquido contábil da Fadel e da Moreno | (iii) deliberar sobre os Laudos de Avaliação | (iv) deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das Incorporações |
12/28/2021 | 01/03/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i)Deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A. Protocolo Fadel Holding e o Protocolo e Justificação da Incorporação da Moreno Holding Ltda. pela JSL; | (ii)Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.,como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos laudos de avaliação contábil da Fadel Holding e da Moreno Holding | (iii)Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; | (iv)Deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos; e | (v)Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das Incorporações. |
12/10/2021 | 01/03/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
12/10/2021 | 01/03/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i)Deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A. Protocolo Fadel Holding e o Protocolo e Justificação da Incorporação da Moreno Holding Ltda. pela JSL; | (ii)Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.,como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos laudos de avaliação contábil da Fadel Holding e da Moreno Holding | (iii)Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; | (iv)Deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos; e | (v)Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das Incorporações. |
10/25/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
10/18/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (i) a modificação da Escritura de Emissão; | (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos e quaisquer atos necessários das deliberações referentes às matérias desta ordem do dia. |
10/15/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
10/15/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transportadora Rodomeu Ltda. e de Cisão Parcial da Unileste Transportes Ltda. com Incorporação dos Acervos Cindidos pela JSL S.A., | (ii) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação Rodomeu e o Laudo de Avaliação Unileste; | (iv) aprovar a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento no capital social da Companhia; | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação. |
09/27/2021 | 09/27/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância. |
09/27/2021 | 09/27/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a emissão de novas ações a serem integralizadas com as ações de emissão da Fadel e atribuídas aos acionistas da Fadel; | (i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fadel Holding S.A.pela JSL S.A.; | (ii) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa responsável pela elaboração do (Laudo de Avaliação das Ações da Fadel) e (Laudo de Avaliação do Valor Econômico); | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da Fadel e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; | (vi) Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar o art. 5o; | (vii) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia; | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações. |
09/27/2021 | 09/24/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) aprovação da exclusão da constituição da garantia fidejussória para a totalidade da dívida representada na Escritura de Emissão, prestada pela Simpar S.A; | (ii) o aditamento da Escritura de Emissão | (iii) autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática dos atos necessários à realização das deliberações referentes às matérias aprovadas no presente documento |
09/24/2021 | 09/24/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) aprovação da exclusão da constituição da garantia fidejussória para a totalidade da dívida representada na Escritura de Emissão, prestada pela Simpar S.A; | (ii) o aditamento da Escritura de Emissão | (iii) autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática dos atos necessários à realização das deliberações referentes às matérias aprovadas no presente documento |
09/24/2021 | 09/24/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | (a) os juros remuneratórios; | (b) a Data de Vencimento das Debêntures; | (c) alterar a data de possibilidade de realização da Amortização Extraordinária e do Resgate Antecipado; | (d) as Datas de Amortização do Valor 2 SP - 23925466v1 Nominal Unitário das Debentures; | (e) alterar o Prêmio a ser considerado nos casos de Amortização Extraordinária e de Resgate Antecipado; | (f) as datas de Pagamento da Remuneração; | (g) a redação da alínea (m) da Cláusula 8.1; | (h) a redação da Cláusula 11.1(m) | (i) a apuração dos Índices Financeiros, nos termos da alínea (p) da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, com base nas Demonstrações Financeiras da Emissora; |
09/24/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
09/24/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I - Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transportadora Rodomeu Ltda. e de Cisão Parcial da Unileste Transportes Ltda. com Incorporação dos Acervos Cindidos pela JSL S.A. | II - Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. | III - Aprovar o Laudo de Avaliação Rodomeu e o Laudo de Avaliação Unileste; | IV - Aprovar a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento no capital social da Companhia; | V - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação. |
09/24/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | I - Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transportadora Rodomeu Ltda. e de Cisão Parcial da Unileste Transportes Ltda. com Incorporação dos Acervos Cindidos pela JSL S.A. | II - Ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. | III - Aprovar o Laudo de Avaliação Rodomeu e o Laudo de Avaliação Unileste; | IV - Aprovar a Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento no capital social da Companhia; | V - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação. |
08/27/2021 | 09/27/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A.; | (ii) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.; | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da Fadel e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a emissão de novas ações; | (vi) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia para alterar o caput do art. 5; | (vii) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia; | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações. |
08/27/2021 | 09/27/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/27/2021 | 09/27/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A.; | (ii) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.; | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da Fadel e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia e a emissão de novas ações; | (vi) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia para alterar o caput do art. 5; | (vii) Aprovar a reforma da Estatuto Social da Companhia; | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações. |
06/23/2021 | 06/23/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberar sobre: (a) aprovar ou não a modificação da Escritura de Emissão para alterar o conceito de Dívida Financeira Líquida | e (c) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização da deliberação referente às matérias da ordem do dia |
05/07/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapas analíticos finais de votação. |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a distribuição de dividendos | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapas sintéticos final de votação |
04/27/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2021 |
04/26/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/26/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/14/2021 | 04/14/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Alterar ou não a terceira parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debentures | (ii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, implementação e/ou aperfeiçoamento da deliberação do item (i) |
04/06/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021. | Em Assembleia Geral Ordinária: (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a distribuição de dividendos. |
03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2021 |
03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
09/24/2020 | 09/02/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Ratificação, nostermos do art. 256 da Lei das S.A., dos contratos de compra e venda por meio dos quais a Companhia adquiriu o controle da Fadel Holding Ltda.; (ii) Ratificação de todos os atos pratica |
08/28/2020 | 08/27/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da Oferta Restrita; eleição do Conselho de Administração; reforma do Estatuto Social; aprovação do plano de opção/matching. |
08/26/2020 | 08/20/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | Termo de não instalação da assembleia geral de debenturistas da 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries. |
08/07/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Apreciar e deliberar sobre os atos referentes à operação de reorganização societária da Companhia. |
08/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Apreciar e deliberar sobre os atos referentes à operação de reorganização societária da Companhia. |
08/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
08/05/2020 | 05/20/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) aprovação para a dispensa da solidariedade entre a Emissora e a Simpar, em relação à totalidade das obrigações representadas pelas Debêntures, após a realização de Reorganização Societária | (b) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos necessários, para fins de formalização da deliberação descrita |
08/05/2020 | 08/20/2020 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (a) aprovação para a dispensa da solidariedade entre a Emissora e a Simpar, em relação à totalidade das obrigações representadas pelas Debêntures, após a realização de Reorganização Societária | (b) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos necessários, para fins de formalização da deliberação descrita |
08/04/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/03/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação da proposta da Incorporação de Ações, conforme condições previstas no Protocolo de Incorporação de Ações. |
08/03/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
07/22/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
07/21/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação da proposta da Incorporação de Ações, conforme condições previstas no Protocolo de Incorporação de Ações. |
07/21/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) relativamente à proposta de incorporação da totalidade de ações de emissão da Companhia por sua controladora, Simpar S.A. | (ii) relativamente à cisão parcial da Companhia, com a subsequente versão da parcela cindida para a Simpar (Cisão Parcial) | (iii) a autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações e da Cisão Parcial, incluindo a subscrição, em nome dos acionistas |
05/26/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapas sintéticos consolidando votos proferidos a distância |
05/26/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
05/11/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintéticos final de votação. |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (ii) Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia | (iii) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social; | (iv) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (Plano de Opçã | (v) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (Plano de Ações Restritas | (vi) Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários conforme previsto nos | AGE: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020; | AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos a |
04/29/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching; | Aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações; | Analisar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; | Fixar a Remuneração Global Anual dos Órgãos da Administração; | Recompra de ações; |
04/27/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching; | Aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações; | Analisar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; | Fixar a Remuneração Global Anual dos Órgãos da Administração; | Recompra de ações; |
04/17/2020 | 04/15/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (ii); autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática dos atos necessários à realização formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes às matérias aprovadas | Deliberar sobre (i) o aditamento da Escritura de Emissão; |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (ii) Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social; | (iv) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (Plano de Opçã | (v) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (Plano de Ações Restritas | (vi) Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas | Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020; | Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching; | Aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações; | Analisar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; | Fixar a Remuneração Global Anual dos Órgãos da Administração; | Recompra de ações; |
03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/26/2019 | 11/19/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Modificação da Escritura de Emissão; | (ii) Autorizar a emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização das deliberações |
08/23/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aditamento da Escritura de Emissão para alterar a primeira data de amortização do Valor Nominal Unitário das Debentures | autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da deliberação |
05/08/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019. |
04/27/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
04/26/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
04/18/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; |
04/18/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | (b) destinar o resultado do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e | (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. |
03/27/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; |
03/27/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | (b) destinar o resultado do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e | (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. |
03/27/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/27/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/03/2019 | 12/21/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberação sobre modificação da escritura da 10a emissão de debêntures |
10/22/2018 | 10/22/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda; | (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda; | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação; | (iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo, com a consequente extinção da ECBC e versão do seu acervo líquido para a Companhia (Incorporação); | (v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações deliberados em reuniões do Conselho de Administração; | (vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação; | (vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. |
10/05/2018 | 10/22/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda. pela Companhia; | (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da ECBC; | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação; | (iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo; | (v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações e o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporação; | (vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação; e | (vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. |
10/05/2018 | 10/22/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda. pela Companhia; | (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da ECBC; | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação; | (iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo; | (v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações e o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporação; | (vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação; e | (vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. |
05/04/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, com o parecer dos auditores indep. | (ii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
04/26/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
04/24/2018 | 04/27/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, com o parecer dos auditores indep. | (ii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
04/12/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018 |
03/28/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | (b) destinar o resultado do exercício e a distribuição de dividendos; e | (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. |
05/03/2017 | 04/27/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
04/27/2017 | 04/27/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2017 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/19/2017 | 04/27/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras, Eleição do Conselho de Administração e Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores |
04/05/2017 | 04/27/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2017 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/23/2017 | 04/27/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras, Eleição do Conselho de Administração e Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores |
08/31/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de Votação |
08/31/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Ata | I. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia; | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia; | III. Autorização aos administradores. |
08/17/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/17/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção | III. Autorização aos administradores |
08/16/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/16/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção | III. Autorização aos administradores |
08/16/2016 | 08/31/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | I. Cisão parcial da Movida Participações S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia | II. Cisão parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A., com absorção da parcela cindida pela Companhia | III. Autorização aos administradores |
05/20/2016 | 03/22/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aquisição de participação societária |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras. |
04/25/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
04/14/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/22/2016 | 03/22/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aquisição de participação societária |
03/05/2016 | 03/22/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aquisição de controle de outra sociedade |
03/05/2016 | 03/22/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aquisição de controle de outra sociedade |
01/20/2016 | 01/20/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/07/2016 | 01/20/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários |
01/06/2016 | 01/20/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários |
01/05/2016 | 01/20/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários |
01/05/2016 | 01/20/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir atividades voltadas ao embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros; | Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de dividendos intermediários |
04/29/2015 | 04/29/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/23/2015 | 04/29/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração | Aprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração |
04/16/2015 | 04/29/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração | Aprovação das demonstrações financeiras e eleição do conselho de administração |
04/14/2015 | 04/29/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovação das demonstrações financeiras, eleição do conselho de administração e refrorma do estatuto social |
04/25/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração do jornal para as publicações ordenadas pela Lei 6404/76 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/10/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/17/2013 | 12/17/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social - Inclusão de atividades |
11/30/2013 | 12/17/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Innclusão de atividades no objeto social da Companhia |
11/30/2013 | 12/17/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Inclusão de atividades no objeto social da Companhia |
10/24/2013 | 10/24/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Resgate Antecipado - Dispensa da exigibilidade do Pagamento do Premio |
06/18/2013 | 04/27/2012 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Deliberação do orçamento de capital | Discusão das Demonstrações Financeiras | Fixação da remuneração dos Administradores |
04/26/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 |
04/09/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Edital de Convocação da AGO |
03/26/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | Destinar o resultado do exercício | Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração | Reeleição dos membros do Conselho de Administração |
03/14/2013 | 04/01/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia |
03/14/2013 | 04/01/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia |
01/17/2013 | 01/14/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |