BCO PINE S.A. (PINE4) Periodic Information - Listing
Update 11/10/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - PINE4
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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04/04/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/04/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/03/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
04/03/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapas Do Escriturador |
03/12/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 2024 |
03/11/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/01/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/01/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/01/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/01/2024 | 04/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 2024 |
05/22/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de voto a distância Escriturador |
03/17/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/17/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/16/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de voto a distância Consolidado |
02/15/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de alteração do valor global anual de remuneração dos Administradores, referente ao exercício de 2022 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/15/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
02/15/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/15/2023 | 03/17/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a definição do número de membros a serem eleitos para compor o Conselho de Administração; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023; | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seu mandato; | Deliberar sobre a proposta de fixação do valor global anual de remuneração dos Administradores para o exercício de 2023, aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023. | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2022, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023; | Referendar o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 20.01.2023; |
09/28/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Redução de capital | Reforma Estatutária |
09/05/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Redução de capital |
09/05/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Redução de capital |
08/02/2022 | 08/02/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
07/11/2022 | 08/02/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
07/11/2022 | 08/02/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
05/31/2022 | 05/31/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/31/2022 | 05/31/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
05/02/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de voto a distância - Consolidado |
04/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador (D-2) |
04/04/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2021; destinação do resultado; ciência acerca das alterações trazidas pela Lei 13.818; Reformar e consolidar o Estatuto Social |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2021; destinação do resultado; ciência acerca das alterações trazidas pela Lei 13.818; Reformar e consolidar o Estatuto Social |
03/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/08/2022 | 02/08/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Dar ciência aos acionistas sobre a dispensa atribuída ao membro do Comitê de Auditoria, de que trata o Art. 147, parágrafo 3°, inciso I da Lei 6.404/76, conforme deliberado em ARCA de 15.06.2021 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
01/13/2022 | 02/08/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
01/12/2022 | 02/08/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de votação à distância |
04/28/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGOE |
03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Des |
03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/26/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/20/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
03/20/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância |
03/17/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Votação - Escriturador |
03/03/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/19/2020 | 03/20/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/15/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | |
05/09/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | |
05/06/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar os honorários da Diretoria | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/06/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar honorários da Diretoria | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | |
04/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | |
04/26/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | |
04/05/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.18, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.19. | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | 4. Fixar os honorários da Diretoria. |
04/05/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/04/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.18, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.19. | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | 4. Fixar os honorários da Diretoria. |
03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/07/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Alteração do artigo 26 do Estatuto Social. | Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. | Destinação do Resultado. | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017. |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Alteração do Artigo 26 do Estatuto Social. | Atribuições do Conselho de Administração relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Destinação do Resultado. | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Reformar o Estatuto Social. | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017. |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Alteração do artigo 26 do Estatuto Social. | Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. | Destinação do Resultado. | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017. |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Artigo 26 do Estatuto Social; | Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Destinação do resultado | Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. | Reformar e consolidar o Estatuto Social. | Relatório da Administração,contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017. |
04/27/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | 1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; | 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital; |
04/27/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | 1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; | 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital; |
04/13/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; | 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital; |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação do Resultado, conforme proposta aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 05.02.2018 | Reforma Estatutária | Relatório da Administração, Contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017 |
01/11/2018 | 01/05/2018 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de aumentar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; | 2. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender ao item acima; e | 3. Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, com a fixa-ção de seus honorários e mandato. |
01/05/2018 | 01/05/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alterar o mandato dos membros do Comitê de Auditoria | Eleição membros do Conselho de Administração | Reformar o Estatuto Social |
01/05/2018 | 01/05/2018 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | Alteração do Mandato dos Membros do Comitê de Auditoria | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária |
12/21/2017 | 01/05/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
12/20/2017 | 01/05/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 22.02.2017; | Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato | Fixação dos honorários da Diretoria | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03.2016 e 30.06.2016; | Proposta de destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 22.02.2017; |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alteração da redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de designação e destituição do Ouvidor; | Alteração do parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; | Reforma do caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composição do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11.07.2016; | Reforma e consolidação do Estatuto Social para atender aos itens acima; |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | alteração da redação do Artigo 29 do Estatuto Social | alteração do parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social | destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31.12.2016 | eleição Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato | fixação do valor global anual como remuneração para os membros da Diretoria, | pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio | reformar do caput do artigo 33º do Estatuto social | Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras; |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de designação e destituição do Ouvidor; | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as de-monstrações financeiras | 2. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reu-nião do Conselho de Administração de 22.02.2017 | 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração so-bre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03.2016 e 30.06.2016; | 3. Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composi-ção do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Adminis-tração em reunião realizada em 11.07.2016; e | 4. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorá-rios e mandato; e | 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima; | 5. Fixar os honorários da Diretoria. |
04/12/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social | Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social | destinação do resultado | Eleger os membros do Conselho de Administração com a fixação de seus honorários e mandato | Fixar os honorários da Diretoria | pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio | Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima | Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social | Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016 |
04/05/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração; | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3. Deliberar sobre o Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; | 4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | 5. Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Alterar a refação do art. 29 do Estatuto Social; | 7. Reforna do artigo 33 do Estatuto Social; |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração; | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado; | 3. Deliberar sobre o Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; | 4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | 5. Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Alterar a refação do art. 29 do Estatuto Social; | 7. Reforna do artigo 33 do Estatuto Social; |
06/20/2016 | 03/30/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Conforme determinado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária. |
06/20/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Conforme definido na Ata de Assembleia Gerao Ordinária |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Alterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2016. | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, con-forme Reunião do Conselho de Administração de 17.02.2016; | Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remunera-ção sobre o capital próprio e dividendos | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015 |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Alterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2016 | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remunera-ção sobre o capital próprio e dividendos | Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015 |
04/18/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2015; | 2. proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração; e | 4. alterar o momnteante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração. |
04/15/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2015; | 2. proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração; e | 4. alterar o momnteante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração. |
04/15/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia. | Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; |
03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia. | Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; |
03/30/2016 | 03/30/2016 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | 1. Reforma do Estatuto Social; | 2. Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração; e | 3. Eleição de membros para o Conselho de Administração. |
03/30/2016 | 03/30/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição membros do Conselho de Administração. | Reforma Estatutária | Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração, |
03/09/2016 | 03/30/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Reforrma do Estatuto Social. | 2. Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração. | 3. Eleição de membros do Conselho de Administração. |
03/01/2016 | 03/30/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição dos membros do Conselho de Administração; | Proposta de reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária; |
11/16/2015 | 11/16/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Adequar a redação do Capítulo V - Ouvidoria; | Deliberar sobre a reforma do artigo 3º do Estatuto social; | Reformar o Estatuto Social. |
10/30/2015 | 11/16/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma do artigo 3º do Estatuto social; e | Reforma do Capítulo V - Da Ouvidoria. |
10/16/2015 | 11/16/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. incluir no objeto social as atividades inerentes à carteira de investimento; e | 2. Adequar a redação do Capítulo V - Ouvidoria. |
04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | Fixar os honorários da Diretoria. | Fixar os honorários da Diretoria. | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.2014 | Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.2014 |
04/15/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Alterado o horário da realização da Assembleia Geral Ordinária para às 09:00 horas. | Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e | Fixar os honorários da Diretoria. | Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2014; |
04/14/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; | (i) Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; | (ii) Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, visto a eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e | (ii) Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, visto a eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e | iii) Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia | iii) Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia |
11/10/2014 | 11/10/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/10/2014 | 11/10/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/10/2014 | 11/10/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
07/25/2014 | 07/25/2014 | Assembléia | AGE | Ata | 1. eleição de Membro do Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e | 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social. |
07/15/2014 | 07/25/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1. Eleição de Membro do Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e | 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do cancelamento de ações preferenciais nominativas mantidas em tesouraria. |
07/15/2014 | 07/25/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | 1. Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 2. Reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária; |
04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | 1. Aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras; | 2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013; | 3. Aprovação do pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio. | 4. Aprovação da alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social, que trata da destinação do saldo do lucro líquido do exercício. |
04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1.Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2013; | 2.Proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3.Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos aprovados; | 4. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. | 5. alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social. |
04/25/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; e | 2. reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária. |
03/28/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2013; | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; | 4. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76; | 5. Deliberar sobre a alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social, que trata da destinação do saldo do lucro líquido do exercício. |
11/01/2013 | 11/01/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | 1. Reforma do estatuto social; | 2. Fixação da remuneração dos administradores da companhia. | 3. Aumento de capital. |
11/01/2013 | 11/01/2013 | Assembléia | AGE | Ata | 1. Aumento do capital social; | 2. Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social; | 3. Alterar os honorários dos membros do Conselho de Administração. |
10/15/2013 | 11/01/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social | Alterar os honorários dos membros do Conselho de Administração | Aumento de Capital Social |
09/04/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012; | 10. Valores da remuneração global paga aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; | 11. Renúncia de membro do Conselho de Administração | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício líquido; | 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; | 4. Eleger os membros do Conselho de Administração; | 5. Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Constituição de uma subsidiária no exterior; | 7. Atualizar o artigo 5º do Estatuto Social; | 8. Alterar a redação do artigo 11 do Estatuto Social; | 9. Alteração dos artigos 20 e 26 do Estatuto Social; |
04/16/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | I - Documentos relativos ao Art. 9º, CVM 481 (itens I, II, III, IV e V); | II - Eleger os membros do Conselho de Administração Art. 10º, CVM 481; | III - Reformar o Estatuto Social Art. 11º, CVM 481 (Itens I e II); | IV - Fixar a remuneração dos administradores da Companhia Art. 12º, CVM (Itens I e II); | V - Aumento de Capital, Art. 14º, CVM 481 (Anexo 14); |
03/28/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1.Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e asdemonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 04.02.2013 | 10.Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 05.10.2012, ref.aos valores da remuneração global paga, nos exercícios de 2009, 2010,2011 e 2012 (até o mês de abril); | 11.Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 30.11.2012, relativa à renúncia de membro do Conselho de Administração. | 2.Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Reunião do Conselho de Administração de 04.02.2013, às 11 horas; | 3.Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos pelo Conselho de Administração em 27.03, 22.06 (ret.em 10.07), 24.09 e 26.12.2012; | 4.Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; | 5.Fixar os honorários da Diretoria; | 6. Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 14.03.2012, relativa à constituição de uma subsidiária no exterior; | 7.Atualizar o artigo 5º do Estatuto Social; | 8.Alterar a redação do artigo 11 do Estatuto Social, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15.05.2012; | 9.Aprovar a criação de cargo na Diretoria e definição de suas atribuições e a alteração dos artigos 20 e 26 do Estatuto Social; |