HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Periodic Information - Listing
Update 11/12/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - HAPV3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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06/20/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de voto detalhado |
06/20/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/19/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado |
06/17/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
05/20/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
05/20/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
05/20/2024 | 06/20/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de voto detalhado - AGO 2024 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado |
04/25/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/16/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/09/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2024. | caracterização dos membros independentes do conselho de administração da Companhia; e | eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; | fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia; | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do presidente do conselho de administração; |
03/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2024. | caracterização dos membros independentes do conselho de administração da Companhia; e | eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; | fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia; | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do presidente do conselho de administração; |
03/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
09/22/2023 | 09/19/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) atualizar o artigo 6.º do estatuto social da Companhia para refletir os aumentos de capital aprovados nas reuniões do conselho de administração; | (ii) alterar o artigo 7.º do estatuto social da Companhia para alterar o limite do capital autorizado já utilizado; | (iii) alterar o artigo 11.º, § 2.º, do estatuto social da Companhia para adequar o quórum de instalação em primeira convocação das assembleias gerais da Companhia; | (iv) alterar o artigo 24.º, alínea o, do estatuto social da Companhia para adequar a referência à regulação aplicável; | (v) adequar a composição da diretoria da Companhia para (a) reduzir o número mínimo de 6 diretores para 5; | (vi) alterar o artigo 30.º, §1.º, alínea d do estatuto social da Companhia para excluir a referência à subsidiária Notre Dame Intermédica Participações S.A. e controladas; e | (vii) consolidar o estatuto social da Companhia para refletir as alterações que forem aprovadas. |
09/19/2023 | 09/19/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE 19.09.2023 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) atualizar o artigo 6.º do estatuto social da Companhia para refletir os aumentos de capital aprovados nas reuniões do conselho de administração; | (ii) alterar o artigo 7.º do estatuto social da Companhia para alterar o limite do capital autorizado já utilizado; | (iii) alterar o artigo 11.º, § 2.º, do estatuto social da Companhia para adequar o quórum de instalação em primeira convocação das assembleias gerais da Companhia; | (iv) alterar o artigo 24.º, alínea o, do estatuto social da Companhia para adequar a referência à regulação aplicável; | (v) adequar a composição da diretoria da Companhia para (a) reduzir o número mínimo de 6 diretores para 5; | (vi) alterar o artigo 30.º, §1.º, alínea d do estatuto social da Companhia para excluir a referência à subsidiária Notre Dame Intermédica Participações S.A. e controladas; e | (vii) consolidar o estatuto social da Companhia para refletir as alterações que forem aprovadas. |
08/29/2023 | 09/19/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Atualizar o artigo 6.º do ES (ii) Alterar o artigo 7.º do ES (iii) Alterar o artigo 11.º, § 2.º, do ES (iv) Alterar o artigo 24.º, alínea o, do ES (v) Adequar a composição da diretoria | (vi) Alterar o artigo 30.º, §1.º, alínea d do ES | (vii) Consolidar o estatuto social da Companhia |
08/29/2023 | 09/19/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Atualizar o artigo 6.º do estatuto social da Companhia | (ii) Alterar o artigo 7.º do estatuto social da Companhia | (iii) Alterar o artigo 11.º, § 2.º, do estatuto social da Companhia | (iv) Alterar o artigo 24.º, alínea o, do estatuto social da Companhia | (v) Adequar a composição da diretoria da Companhia | (vi) Alterar o artigo 30.º, §1.º, alínea d do estatuto social da Companhia | (vii) Consolidar o estatuto social da Companhia |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ratificar as eleições de membros do conselho de administração ocorridas nas reuniões do conselho de administração realizadas nos dias 30 de agosto de 2022 e 11 de janeiro de 2023 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/26/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado (Mapa Sintético do Escriturador + Boletins de Voto à Distância (BVD's)) |
04/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/28/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Ratificar as eleições de membros do conselho de administração ocorridas nas reuniões do conselho de administração realizadas nos dias 30 de agosto de 2022 e 11 de janeiro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Ratificar as eleições de membros do conselho de administração ocorridas nas reuniões do conselho de administração realizadas nos dias 30 de agosto de 2022 e 11 de janeiro de 2023. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/04/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa detalhado final - AGOE 25.04.2022 |
04/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final - AGOE 25.04.2022 |
04/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE: (i) excluir a alínea m do artigo 13 do estatuto social da Companhia, renumerando os demais itens, e alterar a redação da alínea j do artigo 24; | AGE: (ii) alterar a redação da alínea d do artigo 13 do estatuto social; | AGE: (iii) alterar os artigos 25 e 32 do estatuto social da Hapvida para adequar as competências dos diretores da Companhia; | AGE: (iv) deliberar sobre a inclusão de uma nova alínea (r) ao artigo 24 do estatuto social da Companhia, | AGE: (v) atualizar e ratificar a redação do artigo 6º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o capital social consignado na reunião do conselho de administração realizada em 11/02/22; e | AGE: (vi) deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2021. | AGO: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGO: (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; | AGO: (iii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGO: (iv) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
04/24/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (escriturador + votos recebidos a distância) AGOE 25.04.2022 |
04/20/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO/E 25.04.2022 |
04/06/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/25/2022 | 04/25/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
10/15/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
10/15/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar um programa de recompra de até 100.000.000 ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento; | (ii) excluir a alínea n do artigo 13 do estatuto social da Companhia, renumerando os demais itens, e alterar a redação da alínea j do artigo 24, para que a prestação de garantias pela Companhia às | (iii) alterar a redação da alínea d do artigo 13 do estatuto social, para esclarecer que a autorização para a negociação pela Companhia com suas próprias ações será de competência do conselho de adm |
09/23/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar um programa de recompra de até 100.000.000 ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento; | (ii) excluir a alínea n do artigo 13 do estatuto social da Companhia, renumerando os demais itens, e alterar a redação da alínea j do artigo 24, para que a prestação de garantias pela Companhia às | (iii) alterar a redação da alínea d do artigo 13 do estatuto social, para esclarecer que a autorização para a negociação pela Companhia com suas próprias ações será de competência do conselho de adm |
09/23/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/23/2021 | 10/15/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar um programa de recompra de até 100.000.000 ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento; | (ii) excluir a alínea n do artigo 13 do estatuto social da Companhia, renumerando os demais itens, e alterar a redação da alínea j do artigo 24, para que a prestação de garantias pela Companhia às | (iii) alterar a redação da alínea d do artigo 13 do estatuto social, para esclarecer que a autorização para a negociação pela Companhia com suas próprias ações será de competência do conselho de ad |
07/27/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
06/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado - AGE 28.06.2021 |
06/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar o artigo 32 do estatuto social da Hapvida para adequar as competências dos diretores da Companhia, com eficácia na data da AGE; | Ratificar a eleição de Lício Tavares Ângelo Cintra para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração da Companhia, com prazo de mandato unificado com os demais membros; | Sujeito à efetiva consumação da Operação, definir o número de membros que comporão o conselho de administração da Companhia para o primeiro mandato; | Sujeito à efetiva consumação da Operação, deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do conselho de administração; | Sujeito à efetiva consumação da Operação, eleger os membros do conselho de administração da Companhia para o primeiro mandato, com prazo unificado de 2 (dois) anos. |
06/25/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - AGE 28/06/2021 |
06/23/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador - AGE 28.06.2021 |
05/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
05/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificar a eleição de Lício Tavares Ângelo Cintra para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração da Companhia, com prazo de mandato unificado com os demais membros do conselho; | (ii) Alterar o artigo 32 do estatuto social da Hapvida para adequar as competências dos diretores da Companhia, com eficácia na data da AGE; | (iii) Sujeito à efetiva consumação da Operação, definir o número de membros que comporão o conselho de administração da Companhia para o primeiro mandato a se iniciar na data de fechamento da Operação | (iv) Sujeito à efetiva consumação da Operação, deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do conselho de administração para o primeiro mandato; | (v) Sujeito à efetiva consumação da Operação, eleger os membros do conselho de administração da Companhia para o primeiro mandato, com prazo unificado de 2 (dois) anos. |
05/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificar a eleição de Lício Tavares Ângelo Cintra para ocupar o cargo vago de membro do conselho; | (ii) Alterar o artigo 32 do estatuto social da Hapvida para adequar as competências dos diretores da Companhia, com eficácia na data da AGE; | (iii) Sujeito à efetiva consumação da Operação, definir o número de membros que comporão o conselho de administração da Companhia para o primeiro mandato a se iniciar na data de fechamento da Operação | (iv) Sujeito à efetiva consumação da Operação, deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho; |
05/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/03/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado - AGOE 30.04.2021 |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (escriturador + votos recebidos a distância) AGOE 30.04.2021 |
04/27/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A alteração do art. 6.º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente das operações de incorporação de ações; | Aprovar a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vida Saúde Gestão S.A. (Vida Saúde), holding controladora do Grupo Promed, pela Ultra Som Serviços Médicos S.A; | Aprovar a Política de Prêmio por Desempenho (Política de Prêmio) da Companhia; | Aprovar o Plano de Outorga de Opção de Ações (SOP) da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; |
04/26/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO/E 30.04.2021 |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A alteração do art. 6.º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente das operações de incorporação de ações; | Aprovar a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vida Saúde Gestão S.A. (Vida Saúde), holding controladora do Grupo Promed, pela Ultra Som Serviços Médicos S.A; | Aprovar a Política de Prêmio por Desempenho (Política de Prêmio) da Companhia; | Aprovar o Plano de Outorga de Opção de Ações (SOP) da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | A alteração do art. 6.º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente das operações de incorporação de ações | Aprovar a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vida Saúde Gestão S.A. (Vida Saúde), holding controladora do Grupo Promed, pela Ultra Som Serviços Médicos S.A. | Aprovar a Política de Prêmio por Desempenho (Política de Prêmio) da Companhia | Aprovar o Plano de Outorga de Opção de Ações (SOP) da Companhia | Destinação dos Resultados | Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
03/29/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Combinação de Negócios |
03/26/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - AGE 29/03/2021 |
03/25/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador AGE 29.03.2021 |
03/01/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
02/28/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
02/28/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
02/28/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Combinação de Negócios |
02/27/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Combinação de Negócios |
11/19/2020 | 11/19/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia para (a) ajustar o número de ações do capital social da Companhia, caso o desdobramento de ações previsto no item (ii) da ordem do dia seja aprovado | Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia para (c) Incluir e modificar atribuições da diretoria estatutária da Companhia, com a consequente alteração do artigo 32.º do estatuto social. | Aprovar a proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 5 ações ordinárias para cada ação da mesma espécie, sem modificação do capital social; | Ratificar a nomeação do Sr. Igor Xavier Correia Lima para o cargo de membro independente do conselho de administração da Companhia; |
11/19/2020 | 11/19/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia; | Aprovar a proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 5 ações ordinárias para cada ação da mesma espécie, sem modificação do capital social; | Ratificar a nomeação do Sr. Igor Xavier Correia Lima para o cargo de membro independente do conselho de administração da Companhia; |
11/03/2020 | 11/19/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Desdobramento de ações |
11/03/2020 | 11/19/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Desdobramento de ações |
04/28/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/28/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia para criar reserva de lucros estatutária para investimentos e expansão, nos termos do artigo 194 da Lei das S.A. | Aprovar aquisição para posterior entrega de 258.316 ações de emissão da Companhia pela Hapvida Assistência Médica Ltda., sua controlada, a antigo acionista da RN Metropolitan Ltda (RN Saúde); | Aprovar programa de recompra de até 21.704.063 ações de emissão da Companhia, que poderão ser adquiridas pela Companhia ou por suas controladas | Destinação dos Resultados | Reeleição dos membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/27/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação |
04/24/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador AGOE 2020 |
04/09/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar (a) um programa de recompra de até 21.704.063 ações de emissão da Companhia, que poderão ser adquiridas pela Companhia ou por suas controladas | Aprovar (b) aquisição para posterior entrega de 258.316 ações de emissão da Companhia pela Hapvida Assistência Médica Ltda | Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia para criar reserva de lucros estatutária para investimentos e expansão | Aprovar um programa de recompra de até 21.704.063 ações de emissão da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/30/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/30/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia para criar reserva de lucros estatutária para investimentos e expansão | Aprovar um programa de recompra de até 21.704.063 ações de emissão da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/19/2019 | 11/18/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Reforma estatutária |
11/19/2019 | 11/18/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Reforma estatutária |
11/18/2019 | 11/18/2019 | Assembleia | AGE | Ata | alteração da denominação do cargo de Diretores | Reforma Estatutária | retificação do boletim de subscrição da Companhia, aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada em 22 de agosto de 2019 |
11/14/2019 | 11/18/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
11/01/2019 | 11/18/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
11/01/2019 | 11/18/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
08/23/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Ata | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição da RN Metropolitan Ltda | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/22/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição da RN Metropolitan Ltda | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/22/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição da RN Metropolitan Ltda | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/22/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Ata | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição da RN Metropolitan Ltda | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/16/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/16/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/08/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/07/2019 | 08/22/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | A aprovação da aquisição da GSFRP Participações S.A | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. por meio da Hapvida Participações em Tecnologia Ltda | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
07/19/2019 | 07/16/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovar a alteração nas atribuições da diretoria estatutária da Companhia | Aprovar o aumento do capital autorizado da Companhia |
07/16/2019 | 07/16/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | aprovar a alteração nas atribuições da diretoria estatutária da Companhia | aprovar o aumento do capital autorizado da Companhia |
07/16/2019 | 07/16/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a alteração nas atribuições da diretoria estatutária da Companhia | Aprovar o aumento do capital autorizado da Companhia |
07/08/2019 | 07/16/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterações do Estatuto Social | Aumento do Capital Autorizado |
07/01/2019 | 07/16/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterações do Estatuto Social | Aumento do Capital Autorizado |
07/01/2019 | 07/16/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterações do Estatuto Social | Aumento do Capital Autorizado |
04/30/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Analítico detalhado AGO 2019 |
04/22/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
04/22/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar os resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger o Sr. Roberto Antônio Mendes para o Conselho de Administração da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/19/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a Distância |
04/18/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do escriturador |
04/09/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/09/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciar as contas dos administradores | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/08/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/08/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciar as contas dos administradores | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/02/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciar as contas dos administradores | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/02/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/21/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciar as contas dos administradores | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/21/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/21/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar as Contas dos Administradores | Aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o Montante Global da Remuneração dos Administradores |
03/21/2019 | 04/22/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/24/2018 | 07/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Exame e deliberação das Demonstrações Financeiras e das contas da Companhia | (ii) Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (iii) Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária |
04/24/2018 | 04/23/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre o aumento do valor do capital autorizado da Companhia |
04/24/2018 | 04/16/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Exame e ratificação da proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Exame, discussão e deliberação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras |
04/24/2018 | 03/29/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Desdobramento de ações de emissão da Companhia | (ii) Alterar e Consolidar o Estatuto Social |
04/24/2018 | 02/09/2018 | Assembleia | AGE | Ata | a abertura do capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários | Designação da presidência do Conselho de Administração da Companhia |
04/24/2018 | 03/01/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição do sétimo membro do Conselho da Administração |
04/24/2018 | 09/22/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar acerca da fiança prestada pela companhia |
04/24/2018 | 05/10/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberação acerca da celebração de contratos de seguro garantia pela Sociedade |
04/24/2018 | 01/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Eleger o Diretor Vice Presidente de Operações da Companhia |
04/24/2018 | 02/16/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberação acerca da prestação de garantia fidejussória pela Sociedade |
04/24/2018 | 02/15/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar acerca da prestação de garantia fidejussória pela Sociedade |
04/24/2018 | 02/01/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aceitar pedido de renúncia do Sr. Francisco de Queiroz Maia Júnior | (ii) O cargo de conselheiro de administração que ocupava ficará vago até ulterior eleição em nova Assembleia Geral |
04/24/2018 | 12/31/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários |