MARISA LOJAS S.A. (AMAR3) Periodic Information - Listing
Update 11/14/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - AMAR3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/12/2024 | 11/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 3T24 |
09/13/2024 | 09/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 2T24 |
07/31/2024 | 07/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Aumento Capital |
07/30/2024 | 07/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
07/16/2024 | 07/16/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de auditor independente |
07/15/2024 | 07/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 1T24 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia |
06/10/2024 | 06/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Emissão 7a Nota Comercial |
05/13/2024 | 05/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição membros Comitês Estatutários e Aprovação Política Alçada Suprimentos e de Controles Internos |
05/10/2024 | 05/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6a Emissão Notas Comerciais escriturais | Aumento de capital autorizado | Potencial aumento de capital privado |
05/02/2024 | 04/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de membro do Comitê de Auditoria e Riscos e eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e Riscos. |
04/22/2024 | 04/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Social de 31 de dezembro de 2023 |
04/19/2024 | 04/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de abril de 2024 |
04/18/2024 | 04/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Emissão 5a Nota Comercial e prorrogação da 2a e 3a Nota Comercial |
03/31/2024 | 03/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata - Reunião Conselho de Administração - Convocação AGOE 2024 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de 3° e 4° Notas Comerciais |
03/18/2024 | 03/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Engajamento de assessores e descontinuação de projeções |
03/17/2024 | 03/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da divulgação dos resultados não auditados 2023 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Posse de Diretor-Presidente |
03/04/2024 | 03/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
02/29/2024 | 02/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do limite do capital autorizado e alteração e consolidação do Estatuto Social |
02/22/2024 | 02/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para realização da 2ª (segunda) emissão de notas comerciais escriturais |
02/16/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Composição dos Comitês |
02/05/2024 | 02/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/08/2023 | 11/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da composição dos comitês |
11/27/2023 | 11/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações de comitês e membros |
11/14/2023 | 11/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 3T23 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 10ª emissão de debentures |
09/18/2023 | 09/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação Parceria Credsystem |
08/31/2023 | 08/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de grupamento de ações |
08/24/2023 | 08/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Mudança de Banco Escriturador |
08/09/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Reunião Conselho - Aprovação Demonstrações Financeiras 2T23 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
06/27/2023 | 05/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição de Membros do Conselho de Administração e Alterações Comitês Estatutários |
06/22/2023 | 06/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Plano de Recompra de Ações para ILP |
06/19/2023 | 06/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Regimento Interno Comitê de Auditoria e Riscos e Renúncia Michel Terpins |
05/23/2023 | 05/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE |
05/15/2023 | 05/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação das contas da Companhia referente ao 1T23 2023 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/03/2023 | 05/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações Comitês Estatutários | Aprovação Plano de Otimização de Despesas | Eleição de Diretor(es) |
04/29/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Aprovação DFP 2022 Auditada |
04/13/2023 | 04/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão Debêntures |
04/03/2023 | 04/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor Estatutário |
03/31/2023 | 03/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas e Convocação AGO/E |
02/16/2023 | 02/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
02/12/2023 | 02/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
02/07/2023 | 02/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretor-Presidente |
11/22/2022 | 11/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das novas versões das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Negociação de Valores Mobiliários, Indicação dos Administradores, Transação com Partes Relac e Remuneração dos Admin |
11/18/2022 | 11/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras 3T22 |
10/20/2022 | 10/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/31/2022 | 08/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/12/2022 | 08/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2T22 |
07/28/2022 | 07/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/11/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
05/11/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 1T22 |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
03/25/2022 | 03/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Edital para Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
03/17/2022 | 03/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Renúncia Diretor Presidente e Eleição Diretor Presidente Interino |
03/16/2022 | 03/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Demonstrações Financeiras referentes ao Ano 2021 |
02/02/2022 | 02/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
12/08/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital por meio da emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias da companhia |
12/06/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital por meio da emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias da companhia |
12/03/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital por meio da emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias da companhia |
11/24/2021 | 11/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA Aprovação das Demonstrações Financeiras do 3T21 |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2ITR/2021 |
07/01/2021 | 07/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/10/2021 | 05/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do 1T2021 |
05/05/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Contrato de Indenidade | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Membros dos Comitês | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Renomeação e Criação de Comitês |
03/30/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação itens AGOE |
03/22/2021 | 03/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultado 4T20 e 2020 |
02/24/2021 | 02/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
11/11/2020 | 10/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Renúncia Conselheiro |
11/06/2020 | 11/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 3T20 |
10/06/2020 | 09/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação Pagamento Nota Promissória |
10/02/2020 | 10/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Contrato de Indenidade |
09/14/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Renúncia Diretor Estatutário |
08/21/2020 | 08/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2T20 |
07/31/2020 | 07/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação itens da AGE. |
05/27/2020 | 05/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 1T20 |
03/18/2020 | 03/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2019 |
02/03/2020 | 02/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social em decorrência de exercício de opção de compra de ações |
02/03/2020 | 02/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
12/19/2019 | 12/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
12/17/2019 | 12/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do exercício de ações suplementares |
12/04/2019 | 12/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da precificação da oferta restrita |
12/04/2019 | 12/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
11/26/2019 | 11/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Oferta Pública de distribuição primária de ações da Companhia com esforços restritos |
11/07/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 3T19 |
10/23/2019 | 10/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/29/2019 | 08/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/27/2019 | 08/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/08/2019 | 08/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2T19 |
07/12/2019 | 07/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/29/2019 | 04/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Aprovação da Política de Negociação | Aprovação do Regimento do Comitê de Auditoria e Riscos |
05/13/2019 | 04/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
02/19/2019 | 02/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/17/2019 | 01/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contas do 2T18 |
07/13/2018 | 04/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos, Gestão Financeira e de Indicação de Administradores |
06/26/2018 | 06/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
04/24/2017 | 03/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Tomar ciência da renúncia do senhor LUIZ FERNANDO GIORGI do Comitê de Recursos Humanos do Conselho de Administração |
04/24/2017 | 03/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a antecipação da carteira de recebíveis do cartão Private Label Marisa em até R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais). |
04/24/2017 | 04/24/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017. |
04/24/2017 | 03/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura acordo comercial Assurant |
02/23/2017 | 02/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Absorção de Prejuízo. | Aprovação de Resultados Referentes ao Ano fiscal findo em 31/12/2016. |
02/02/2017 | 01/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretor |
12/26/2016 | 12/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação da carteira de recebíveis do cartão Private Label Marisa em até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). |
12/02/2016 | 11/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a antecipação de Recebíveis com Adquirente |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga aos administradores da companhia de: (i) 208.630 (duzentas e oito mil, seiscentas e trinta) ações restritas; e (ii) 2.060.885 (duas milhões, sessenta mil, oitocentos e oitent |
10/28/2016 | 10/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 3T16. |
08/03/2016 | 08/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das contas da Companhia referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. |
06/08/2016 | 06/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da renúncia do Sr. Marcio Luiz Goldfarb ao cargo de Diretor Presidente da Companhia | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia | Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria da Companhia |
05/27/2016 | 05/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aval de Contrato de Fiança |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016. |
04/05/2016 | 03/29/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor e prorrogação de mandato dos membros da Diretoria da Cia |
02/24/2016 | 02/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. |
10/23/2015 | 10/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015. |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia. | Alteração dos artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia. | Aumento do Capital Social. | Aumento do Capital Social. | Bonificação em Ações. | Bonificação em Ações. | Deliberar acerca da celebração de Contrato de Seguro Garantia. | Deliberar acerca da celebração de Contrato de Seguro Garantia. | Deliberar acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. | Deliberar acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 30 de julho de 2015. | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 30 de julho de 2015. | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Incorporação de Empresas do Grupo pela Controladora. | Incorporação de Empresas do Grupo pela Controladora. |
07/30/2015 | 07/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captção de linha 4131. | Captção de linha 4131. | Recompra de 5.000 (Cinco mil) debentures da 1ª Série da 3ª emissão | Recompra de 5.000 (Cinco mil) debentures da 1ª Série da 3ª emissão |
07/29/2015 | 07/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captção de linha 4131. | Recompra de 5.000 (Cinco mil) debentures da 1ª Série da 3ª emissão |
06/18/2015 | 06/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor de Vendas. |
05/04/2015 | 04/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
04/30/2015 | 04/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2015. |
04/29/2015 | 04/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
02/11/2015 | 02/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Aprovação dos resultados operacionais da Companhia referentes ao 4º trimestre de 2014. |
12/04/2014 | 12/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação dos termos constantes da renúncia de Diretor. |
11/26/2014 | 11/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de Política de Opções de Compra |
11/06/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. |
11/05/2014 | 11/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2014. |
10/21/2014 | 10/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Regimento Interno e Estatuto Social da SAX. |
08/26/2014 | 08/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, nos termos do Artigo 19, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação, pela Companhia, de operação de financiamento com o Itaú Unibanco S/A . |
08/26/2014 | 08/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. |
08/15/2014 | 08/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação e alteração da Denominação do Comitê de Remuneração para Comitê de Recursos Humanos. |
08/15/2014 | 08/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Criação e Eleição de Comitê de Finanças e seus Membros. |
08/15/2014 | 08/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Criação e Eleição de Comitê de Estratégia e seus membros. |
08/15/2014 | 08/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a eleição de novos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
08/06/2014 | 08/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 2T14. |
05/28/2014 | 05/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da política de divulgação de ato ou fato relevante. |
05/07/2014 | 05/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2014. |
04/24/2014 | 04/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e votação da proposta de emissão de debêntures. |
04/22/2014 | 04/16/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo de Acionistas da Netpoints. | Acordo de Investimento. |
03/17/2014 | 03/17/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da conta dos Administradores e Demonstrações Financeiras. | Apreciar a Proposta de Destinação de Lucro. | Apreciar a Proposta de Orçamento de Capital. | Convocação para Assembléia Geral Extraordinária. | Convocação para Assembléia Geral Ordinária. | Eleição dos Membros do Conselho de Administração. |
03/17/2014 | 02/10/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/20/2014 | 02/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a contratação de operação de SWAP pela sociedade controlada da Companhia. |
02/12/2014 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre os resultados das operações da Companhia referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2013. |
02/03/2014 | 01/30/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o exercício de opções de compra de ações outorgadas. |
11/13/2013 | 11/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2013. |
08/09/2013 | 08/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 2º (segundo) trimestre de 2013. |
07/25/2013 | 06/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia. |
06/12/2013 | 06/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da criação do Programa de Outorga Ações. |
06/04/2013 | 06/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2009. |
05/22/2013 | 05/22/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da criação do Programa de Outorga de ações realizado na AGE de 18/12/2009. |
04/30/2013 | 04/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. |
04/26/2013 | 04/26/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2013. |
04/23/2013 | 04/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
04/12/2013 | 04/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
01/30/2013 | 01/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação do Sr. Arquimedes José Rossi Salles para exercer definitivamente o cargo de Diretor de Vendas. |
01/29/2013 | 01/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição e Nomeação de Diretores |