ALPHAVILLE S.A. (AVLL11) Periodic Information - Listing

Update 04/10/2025

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - AVLL11

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
04/01/2025	03/28/2025	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício \| (ii) a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às Assembleia; \| (iii) a recomendação para aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia, da proposta da administração para a fixação da remuneração anual dos administradores para o exercício so \| (iv) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.
04/01/2025	04/30/2025	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2024
11/26/2024	11/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a apreciação das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2024 (ITRs).
08/21/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2024, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários \| (ii) a aprovação das metas da Companhia para o exercício de 2024; e \| (iii) a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2024.
07/18/2024	06/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da Companhia e suas subsidiárias, relativos ao mês de junho de 2024, conforme material \| (ii) a aprovação da reeleição da Diretoria da Companhia e da fixação da remuneração individual dos diretores eleitos; \| (iii) a aprovação da celebração do Memorando de Entendimentos para formalizar a intenção de saída do sócio minoritário das sociedades constituídas para o desenvolvimento do empreendimento de Brasília, \| (iv) a aprovação (ratificação) da captação de recursos financeiros no montante de até R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e prestação de quaisquer tipos de garantia, em especial
03/28/2024	03/22/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2023
03/28/2024	03/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício... \| (ii) a convocação da AGO, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76; \| (iii) a aceitação da renúncia da Sra. Lilian Lira como membro e coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutária da Companhia (CAE); \| (iv) a eleição do Sr. Claudemir Jose Corvalan como membro do CAE da Companhia, bem como a nomeação do Sr. Clóvis Antonio Pereira Pinto como coordenador do CAE da Companhia; e \| (v) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.
03/26/2024	03/18/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) A eleição do Sr. Claudio Bruni como Presidente do Conselho de Administração; \| (ii) a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração em razão da alteração do Estatuto Social aprovada na Assembleia Geral Extraordinária \| (iii) a autorização para que a administração tome as providências necessárias para a efetivação e implementação das deliberações que forem aprovadas.
02/01/2024	02/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 1 de março de 2024, às 10 horas \| (ii) manifestar-se acerca das matérias objeto da ordem do dia.
01/26/2024	01/26/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício, pelo Flama Special Return Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Fundo Flama) \| (ii) o cancelamento dos Bônus de Subscrição Série 2 e dos bônus de subscrição de série 1, emitidos em 22 de maio de 2023 no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado na Reunião do Conselho
01/24/2024	01/24/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração \| (ii) a autorização para que a administração tome as providências necessárias para a efetivação e implementação das deliberações que forem aprovadas.
01/04/2024	01/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aceitação da renúncia do Sr. Guilherme de Puppi e Silva ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, com efeitos em 15 de janeiro de 2024; \| (ii) a aceitação da renúncia do Sr. Eduardo Ramos Canônico como membro do Conselho de Administração, com efeitos em 15 de janeiro de 2024; \| (iii) a eleição do Sr. Guilherme de Puppi e Silva como membro do Conselho de Administração, com efeitos em 15 de janeiro de 2024; \| (iv) a eleição do Sr. Eduardo Ramos Canônico como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com efeitos em 15 de janeiro de 2024; e \| (v) a autorização para que a administração tome as providências necessárias para a efetivação e implementação das deliberações que forem aprovadas.
12/15/2023	12/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado \| (ii) Aprovar a assinatura, entre a Companhia, a Ulbrex e os acionistas controladores da Companhia, dentre outros, de um contrato de investimento, incluindo os seus anexos e documentos correlatos \| (iii) Avaliar o laudo a valor econômico emitido pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda. para fins do Aumento de Capital e autorizar sua divulgação no âmbito do Aumento de Capital (Laudo Apsis) \| (iv) Aprovar o reperfilamento da parcela remanescente das debêntures da primeira emissão da AL Empreendimentos S.A., posteriormente substituída pela Companhia \| (v) Aprovar, no âmbito do Reperfilamento, a assinatura de um contrato de alienação fiduciária em garantia dos registros de marca de titularidade da Companhia \| (vi) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.
11/23/2023	11/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2023, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários CVM e para a B3-BM&FBovespa;e \| (ii) a apreciação e deliberação sobre alternativas de alienação e/ou financiamento de empreendimentos e/ou subsidiárias da Companhia.
09/14/2023	09/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a eleição do Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto como membro independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
08/16/2023	08/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2023, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários
06/19/2023	06/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a aceitação do Termo de Renúncia do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre. \| (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da Companhia.
05/22/2023	05/22/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada \| (ii) a emissão de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores de ações no Aumento de Capital; e \| (iii) a autorização para que a administração tome as providências necessárias para a efetivação e implementação das deliberações que forem aprovadas.
05/04/2023	04/19/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a aprovação da destituição e contratação de auditores independentes da Companhia, conforme Art. 19, VI, do Estatuto Social da Companhia.
04/13/2023	03/31/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação acerca das Demonstrações Financeiras 2022; \| (ii) a convocação da AGO, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76.
04/05/2023	04/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reconhecimento do crédito do Fundo Flama perante a Companhia decorrente do fechamento das operações contempladas no Contrato de Investimento \| (ii) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado \| (iii) a emissão, como vantagem adicional aos subscritores de Ações no Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado \| (iv) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.
04/04/2023	03/27/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício 2022
11/22/2022	11/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação da cessão pela ALE à Umbrella Gestão Patrimonial Ltda. de todos os direitos e obrigações atinentes ao contrato de parceria imobiliária firmado em 14 de agosto de 2012 \| (ii) aprovação do ingresso da Umbrella na sociedade a ser constituída para figurar como desenvolvedora do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no município de Feira de Santana/BA \| (iii) aprovação do ingresso da Umbrella na sociedade a ser constituída para figurar como desenvolvedora do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no município de São Carlos/SP \| (iv) a assunção integral pela Companhia das obrigações da ALE, assumindo a figura de devedora, das obrigações decorrentes (Assunção das Obrigações) \| (v) considerando que a Itacap Três Incorporações e Participações Ltda., sociedade empresária limitada \| (vi) aprovação da cessão da posição contratual da ALE para a Companhia no Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras Avenças
11/22/2022	09/29/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a aprovação da alteração do endereço da sede da companhia e de determinadas subsidiárias diretas ou indiretas da companhia.
08/19/2022	08/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A celebração, entre a Companhia e a BPS Capital Participações Societárias S.A., de um Contrato de Investimento e Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, (Contrato de Investimento); (ii) A celebra
08/19/2022	08/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a reestruturação da operação envolvendo a AUSA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário (CNPJ: CNPJ 26.142.903/0001- 09 FIDC), administrado pela Captalys Distribui
08/19/2022	08/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2022, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários CVM e para a B3-B
07/08/2022	06/30/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária direta da Companhia, a Alphaville Urbanismo S.A. (AUSA), \| (ii) a aprovação do ingresso da TG Core, investidora da Companhia, na sociedade constituída para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário denominado Terras Alpha Residencial 3, na cidade de S \| (iii) a aprovação da alienação da subsidiária indireta da Companhia denominada Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no 19.356.842/0001-09, para a empresa \| (iv) a aprovação da alteração da denominação social da AUSA; e \| (v) a reeleição da Diretoria da Companhia.
06/01/2022	05/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a extensão do prazo de duração do Segundo Programa de Recompra de Ações da Companhia.
05/25/2022	04/28/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (AUSA)
05/25/2022	05/13/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: (i) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2022
04/26/2022	03/31/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021 \| (ii) a proposta a ser submetida à AGO acerca da do número de membros que comporão o Conselho de Administração; \| (iii) a proposta a ser submetida à AGO acerca dos candidatos a serem caracterizados como membros independentes do Conselho de Administração; \| (iv) a proposta a ser submetida à AGO para concessão da dispensa do requisito previsto na Lei 6.404/76 em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; \| (v) a proposta a ser submetida à AGO de eleição dos membros do Conselho de administração; \| (vi) a proposta a ser submetida à AGO de remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2022; \| (vii) a convocação da AGO, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76.
03/31/2022	03/31/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	RELATÓRIO ANUAL CIRCUNSTANCIADO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Exercício 2021
02/18/2022	02/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A.
12/23/2021	12/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata da Reunião do Conselho de Administração
12/03/2021	12/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia
11/26/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2021
11/26/2021	04/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia
11/26/2021	10/27/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia
10/07/2021	09/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia.
10/07/2021	09/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a operação envolvendo venda de estoque para parte relacionada da Companhia.
09/23/2021	09/22/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) abertura do Segundo Programa de Recompra de Ações da Companhia; \| (ii) autorização à administração da Companhia para a adoção de todas as providências e a prática de todos os atos necessários à realização da recompra de ações.
09/09/2021	09/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de julho de 2021 \| (ii) a aprovação do aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, Duas Séries \| (iii) a extensão do prazo de duração do Plano de Recompra de Ações da Companhia
09/01/2021	09/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de julho de 2021 \| (ii) a aprovação do aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, Duas Séries \| (iii) a extensão do prazo de duração do Plano de Recompra de Ações da Companhia
08/23/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2021, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários CVM e para a B3-BM&FBovespa.
08/06/2021	07/28/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de junho de 2021; \| (ii) a ratificação da celebração do aditamento ao Convênio para Antecipação ao Fornecedor com Confirmação, celebrado entre o Banco Pine S.A. e a subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A
07/12/2021	06/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de maio de 2021
06/15/2021	06/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Sr. Fernando H. A. Pereira para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e atualizações sobre aspectos financeiros de abril/21 da subsidiária Alphaville Urbanismo SA
05/13/2021	05/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação das DFs referentes ao 1T21, bem como a sua disponibilização e(ii) a aprovação da nova redação da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia
05/04/2021	04/28/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualizações gerais sobre aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (AUSA), referentes ao mês de março de 2021.
03/29/2021	03/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício soc \| (ii) a proposta a ser submetida à Assembleia Geral acerca da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| (iii) a proposta de remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2021; e \| (iv) a convocação de Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Art. 132 da Lei 6.404/76.
03/12/2021	03/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações da Companhia.
02/25/2021	02/24/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração como conselheiro independente; \| (b) deliberar sobre (i) o Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para ocupar cargo no conselho de admini. como conselheiro independente, e a dispensa pela AGE em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; \| (c) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; \| (d) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e \| (e) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. \| (i) A convocação da AGE da Cia a ser realizada no dia 17 de março de 2021, às 09:30 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias objeto do item (ii) abaixo (AGE); \| (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Cia a se reunirem na AGE, conforme a proposta da administração a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável, das seguintes matérias:
02/08/2021	01/28/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. \| Foi aprovada a criação de um Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, deliberar sobre (i) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
01/27/2021	01/26/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retirada da pauta da AGE, convocada para o dia 28/01/2021 da proposta de eleição para o CA dos Srs. Felipe Maffia, Diego Siqueira e Antonio Checchia
01/26/2021	12/28/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a alteração do Estatuto Social da Cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; \| (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e \| (c) a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm, como conselheiros independentes; \| (d) se atestada a sua independência, eleger o Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Adm da Cia, como conselheiro independente; \| (e) se atestada a sua independência, eleger o Sr.Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm da Companhia, como conselheiro independente; e \| (f) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. \| (i) A convocação da AGE, a ser realizada no dia 28/01/2021, às 09:30 horas, na sede da Cia, de modo exclusivamente virtual, para deliberar sobre as matérias objeto do item (ii) abaixo (AGE); \| (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Cia a se reunirem na AGE, conforme a proposta da adm. a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável, das seguintes matérias:
01/04/2021	12/28/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a alteração do Estatuto Social da Cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; \| (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e \| (c) a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm, como conselheiros independentes; \| (d) se atestada a sua independência, eleger o Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Adm da Cia, como conselheiro independente; \| (e) se atestada a sua independência, eleger o Sr.Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm da Companhia, como conselheiro independente; e \| (f) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. \| (i) A convocação da AGE, a ser realizada no dia 28/01/2021, às 09:30 horas, na sede da Cia, de modo exclusivamente virtual, para deliberar sobre as matérias objeto do item (ii) abaixo (AGE); \| (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Cia a se reunirem na AGE, conforme a proposta da adm. a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável, das seguintes matérias:
12/15/2020	12/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações; \| (ii) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas; \| (iii) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações; \| (iv) a emissão, como vantagem adicional aos subscritores do Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado, de 3.111.789 bônus de subscrição (Bônus de Subscrição); \| (v) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia; e \| (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o memorando definitivo, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta.
12/15/2020	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, pelos seus titulares, da totalidade dos bônus de subscrição da Série 1.
12/10/2020	12/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações; \| (ii) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas; \| (iii) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações; \| (iv) a emissão, como vantagem adicional aos subscritores do Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado, de 3.111.789 bônus de subscrição (Bônus de Subscrição); \| (v) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia; e \| (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o memorando definitivo, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta.
12/07/2020	12/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
11/10/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos
11/05/2020	11/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de alterações ao Regimento Interno do Conselho de Administração