BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (BBSE3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BBSE3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/01/2024 | 10/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade | Recondução de membro do Comitê de Auditoria | Revisão do Planejamento Anual da Auditoria Interna (Paint) 2024 |
10/03/2024 | 09/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação da Política de Parcerias | Recondução de membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Revisão do Código de Ética da BB Seguridade |
09/10/2024 | 08/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Comitê de Auditoria | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética e Integridade | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração |
07/31/2024 | 07/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da BB Seguridade | Revisão do Estatuto da Auditoria Interna |
07/01/2024 | 06/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Relatório de Sustentabilidade 2023 | Revisão da Política de Gestão de Pessoas | Revisão da Política de Investimentos em Inovação | Revisão da Política de Promoções e Patrocínios |
06/05/2024 | 05/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024, referente ao exercício 2023 | Recondução do membro do Comitê de Riscos e de Capital para o mandato 05/2024 a 05/2027 | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e o Plano de Trabalho do Comitê referente a 2024 |
05/16/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientação para doação à Fundação BB a ser realizada pela BB Corretora e pela BB Seguros |
05/06/2024 | 04/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Ética e Integridade | Eleição de Diretor(es) | Extensão do mandato de membro do Comitê de Riscos e de Capital | Revisão da Política de Prevenção e Combate à Corrupção |
04/29/2024 | 04/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Remuneração Variável dos Administradores 2024 e autorização para pagamento de adiantamento de honorários |
04/04/2024 | 04/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição do Sr. Marcelo Lopes Lourenço do cargo de Diretor Comercial, Marketing e Clientes |
04/04/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrumento de convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) | Remuneração global de administradores (Montante Global) |
04/03/2024 | 03/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Estatuto da Auditoria Interna | Nomeação da Empresa de Auditoria Externa KPMG Auditores Independentes |
03/05/2024 | 02/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo modelo de remuneração sobre a comercialização e a manutenção dos produtos Brasilprev | Plano Estratégico de Auditoria Interna 2024/2026 | Relatório de Atividade de Auditoria Interna (RAINT) 2023 | Resultado consolidado das avaliações de desempenho 2023, conduzidas pelo Presidente do Conselho de Administração |
02/15/2024 | 02/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ciência e parecer favorável para deliberação das demonstrações contábeis 2023. |
02/15/2024 | 02/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis 2023 |
02/06/2024 | 01/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Plano de Capital 2024 |
01/05/2024 | 12/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acolhimento de carta de renúncia de Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração | Designação de Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração substituto |
12/27/2023 | 12/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Revisão da Política de Investimentos em Inovação | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas |
12/05/2023 | 11/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Orçamento da auditoria interna |
10/31/2023 | 10/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano Anual de Trabalho e o Orçamento Anual do Comitê de Auditoria para o ano de 2024 | Revisão do Planejamento Anual da Auditoria Interna (PAINT) 2023 |
09/05/2023 | 08/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução dos membros do Comitê de Elegibilidade para o mandato 2023-2025 | Revisão da Política de Controles Internos e Integridade da BB Seguridade |
08/08/2023 | 07/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa | Revisão anual do Estatuto da Auditoria Interna | Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais |
08/04/2023 | 08/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
07/13/2023 | 07/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução de diretores |
07/10/2023 | 06/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Relatório Anual de Avaliação de Gerenciamento de Controles Internos | Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo |
06/14/2023 | 06/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Inclusão do Indicador de Conformidade Sest (ICSest) no Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva (PRVA) referente ao exercício de 2023 |
06/05/2023 | 05/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Carta Anual de Políticas Públicas |
05/22/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
05/02/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Extensão de mandato de diretores e membro do Comitê de Auditoria | Pagamento do Módulo de Atualização das Ações - PRVA 2021 | Revisão do Código de Ética | Segregação da Política de Gerenciamento de Capital, Riscos, Controles Internos e Conformidade em Política de Gerenciamento de Riscos e de Capital e em Política de Controles Internos e Integridade |
04/05/2023 | 03/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Fixação do montante global de remuneração da administração para o período de 04.2023 a 03.2024 | Revisão da estrutura da Auditoria Interna |
04/04/2023 | 03/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Fixação do montante global de remuneração da administração para o período de 04.2023 a 03.2024 | Revisão da estrutura da Auditoria Interna |
03/14/2023 | 03/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento final do Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2022 e o pagamento das ações em tesouraria referentes aos programas de 2018 a 2021 |
03/06/2023 | 02/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado consolidado das avaliações de desempenho | Resultado da avaliação de maturidade do Programa de Integridade |
02/17/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/17/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 2022. |
02/06/2023 | 01/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Capital para o período de 2023 a 2025 | Plano Estratégico da Auditoria Interna 2023/2025 |
01/09/2023 | 12/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos documentos relacionados à parceria estratégica com a MAPFRE, bem como suas respectivas consolidações |
12/26/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da instituição do Comitê de Ética e Integridade | Aprovação dos termos e condições do Contrato de Indenidade | Conhecimento sobre a realização da avaliação de desempenho 2022 | Destinação do lucro líquido do exercício de 2022 | Planejamento Anual da Auditoria Interna (PAINT) 2023 | Política de Transações com Partes Relacionadas | Recondução de membro independente do Comitê de Auditoria | Revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade |
12/06/2022 | 11/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manutenção da empresa de auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2023 | Revisão da estratégia de longo prazo 2023-2027 |
12/06/2022 | 11/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Remuneração Variável (PRVA) 2023 |
11/01/2022 | 10/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de orçamento da Auditoria Interna para o ano de 2023 | Revisão das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação com Valores Mobiliários |
10/24/2022 | 10/13/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atos necessários à aprovação da participação da Brasilseg Companhia de Seguros S.A. (sociedade investida indireta da BB Seguros Participações S.A.) no capital social da sociedade Broto S.A. |
09/28/2022 | 09/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução dos membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Regimento Interno da Diretoria |
09/02/2022 | 08/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Replanejamento do "Planejamento de Atividades de Auditoria Interna" 2022 | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração |
08/03/2022 | 07/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da descontinuidade da Política de Gestão de Capital | Aprovação da revisão da Política de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Conformidade | Aprovação da revisão do Estatuto da Auditoria Interna | Aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital | Aprovação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa | Conhecimento do Plano de ação integrado ASG |
07/01/2022 | 06/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Código de Ética | Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança | Criação do Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Relatório de Sustentabilidade da BB Seguridade de 2021 |
06/29/2022 | 06/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária |
06/21/2022 | 06/13/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de participação acionária na Brasilcap |
06/03/2022 | 05/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da proposta de Montante Global dos Administradores, para o período de abril de 2022 a março de 2023 |
06/03/2022 | 05/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da BB Seguridade | Montante Global dos Administradores para o período de abril de 2022 a março de 2023 | Reforma da Política de Dividendos | Reforma da Política de Gerenciamento de Riscos, Controles e Conformidade |
05/03/2022 | 04/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros para o Comitê de Riscos e de Capital | Extensão de mandato de membro do Comitê de Auditoria | Instalação do Comitê de Riscos e de Capital | Pagamento de Remuneração Variável da Administração | Revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade |
04/04/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Montante Global de remuneração da administração | Proposta de capitalização de Reserva Legal e de Reserva Estatutária | Proposta de revisão do Estatuto Social | Relatório de Atividades de Auditoria Interna 2021 | Revisão da Política de Gestão de Pessoas da Companhia |
03/31/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Capitalização de Reservas Legal e Estatutária |
02/15/2022 | 02/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/14/2022 | 02/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício 2021, incluindo a destinação do lucro líquido apurado | Conhecimento sobre a divulgação do lucro líquido ajustado do 4º trimestre de 2021 e sobre as estimativas aprovadas para o ano de 2022 (Guidance 2022) | Eleição de membro do Conselho de Administração |
01/27/2022 | 01/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução de membro do comitê de auditoria | Sumário de Atividades de Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2021 | Sumário de Reporte contendo o Reporte Mensal de Atividades da Auditoria Interna, posição dezembro de 2021 | Tomar conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria | Tomar conhecimento do desempenho econômico-financeiro de dezembro de 2021 |
12/29/2021 | 12/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento no capital social da participada Brasilcap Capitalização S.A. |
12/28/2021 | 12/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Afastamento do Diretor-Presidente e definição das atribuições | Destinção do lucro líquido do exercício de 2021 | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2022 | Programa de Remuneração Variável 2022 da Diretoria da BB Seguridade | Proposta orçamentária 2022 | Revisão da Política de Governança, Indicação e Sucessão | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração |
11/22/2021 | 11/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajuste do Montante Global de Remuneração dos Administradores | Convocação de AGE | Plano Anual de Trabalho e Orçamento do Coaud 2022 | Proposta de Reforma do Estatuto Social | Revisão da Política de Promoções e Patrocínios |
11/17/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
11/16/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
11/02/2021 | 10/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento para a Auditoria Interna em 2022 |
10/19/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientação sobre Reserva Legal e Redução de Capital da BB Corretora |
09/24/2021 | 09/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração no regulamento do Programa de Remuneração Variável de Administradores 2021 | O pagamento de adiantamento de honorários aos participantes do Programa de Remuneração Variável 2021 |
09/24/2021 | 09/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da manutenção da empresa de auditoria externa | Calendário anual de reuniões para o ano de 2022 | Contratação auditoria interna | Contratação de Escriturador |
09/17/2021 | 09/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/27/2021 | 08/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução de membros do Comitê de Elegibilidade |
08/26/2021 | 08/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução de membros do Comitê de Elegibilidade |
08/06/2021 | 07/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Informe Brasileiro de Governança Corporativa | Designação de diretor | Revisão do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2021 |
07/16/2021 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
07/02/2021 | 06/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acolhimento de Carta de Renúncia do Diretor-Presidente | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
06/22/2021 | 06/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aporte de capital em empresa investida |
06/22/2021 | 06/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cartas Anuais de Políticas Públicas e de Governança Corporativa | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/11/2021 | 06/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/25/2021 | 05/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionada |
05/05/2021 | 04/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Designação de Diretor | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membro do Comitê de Auditoria |
04/06/2021 | 03/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
04/06/2021 | 03/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de remuneração global de administradores e membros estatutários | Aprovação do Relatório Anunal de Atividades de Auditoria Interna ("RAINT") 2020 |
04/05/2021 | 03/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Proposta de reforma do Estatuto Social |
03/16/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do pagamento final do Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2020 |
03/04/2021 | 02/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLDFT) e da Política de Prevenção e Combate à Corrupção |
02/11/2021 | 02/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/11/2021 | 02/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício 2020 | Conhecimento sobre a divulgação do lucro líquido ajustado de 2020 e as estimativas aprovadas para o ano de 2021 (Guidance 2021) | Conhecimento sobre o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria referente ao exercício 2020 |
01/26/2021 | 01/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Planejamento Anual da Auditoria Interna para 2021 |
01/05/2021 | 12/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de valor de aporte de capital em investida | Revisão de deliberação com alteração da destinação do lucro líquido |
12/30/2020 | 12/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de aditivo contratual referente à ressarcimento ao controlador | Eleição de membro para o Comitê de Elegibilidade |
12/04/2020 | 11/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conhecimento do Sumário Trimestral de Atividades de Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2020 | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2021 do Comitê de Auditoria | Proposta de orçamento da Auditoria Interna para 2021 | Proposta de revisão do Regimento Interno da Diretoria da BB Seguridade |
11/24/2020 | 10/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/05/2020 | 10/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membros do Comitê de Elegibilidade | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Designação de Diretor de Relações com Investidores interino | Renúncia de Diretor de Relações com Investidores | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
10/26/2020 | 10/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/20/2020 | 10/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acolhimento de carta de renúncia do Diretor-Presidente | Designação de Diretor-Presidente interino |
09/29/2020 | 09/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da manutenção da empresa de auditoria externa | Aprovação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa | Recondução de membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas |
08/28/2020 | 08/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração |
08/12/2020 | 08/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/03/2020 | 07/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da manutenção da suspensão do Guidance 2020 |
07/24/2020 | 07/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da criação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Companhia | Aprovação da nova Política de Investimento em Inovação |
06/26/2020 | 06/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade | Aprovação da Política Institucional de Conduta | Aprovação de distribuição de dividendos | Aprovação de encaminhamento para deliberações da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (AGO) |
06/25/2020 | 06/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade | Aprovação da Política Institucional de Conduta | Aprovação de distribuição de dividendos | Aprovação de encaminhamento para deliberações da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (AGO) |
05/28/2020 | 05/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da deliberação e subscrição das Cartas Anuais de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2020 | Aprovação da proposta de revisão do Código de Ética e Conduta | Eleição de membro e coordenador do Comitê de Elegibilidade |
05/04/2020 | 04/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da suspensão das expectativas de desempenho futuro (Guidance 2020) | Aprovação de revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Recondução de membro e coordenador do Comitê de Auditoria |
04/13/2020 | 04/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do pagamento de remuneração e benefícios aos administradores e membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria | Cancelamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO) | Informação sobre reconvocação da Assembleia Geral Ordinária | Manutenção da Assembleia Geral Extraodinária (AGE) |
04/03/2020 | 04/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Doação para iniciativas de redução do impacto social da COVID-19 |
03/20/2020 | 03/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da Assembleia Geral de Acionistas nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração | Aprovação da Nova Política de Relacionamento com Clientes | Encaminhamento para deliberação na Assembleia Geral de Acionistas da reforma do Estatuto Social | Encaminhamento para deliberação na Assembleia Geral de Acionistas do valor a ser pago aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração | Encaminhamento para deliberação na Assembleia Geral de Acionistas dos valores de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, e Comitê de Auditoria e Comitê de Transação com Partes Relacionadas |
03/12/2020 | 03/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro para o Comitê de Elegibilidade | Eleição do Coordenador do Comitê de Elegibilidade |
03/06/2020 | 03/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acolhimento da Carta Renúncia do Diretor de Relações com Investidores | Aprovação da dispensa de cumprimento de obrigação prevista em Estatuto Social por parte do renunciante | Designação de responsável pelas atribuições do Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações |
03/06/2020 | 03/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Ações de Emissão da Própria Companhia | Pagamento final do Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva |
02/18/2020 | 02/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da orientação de voto favorável ao aumento de capital da Ciclic |
02/14/2020 | 02/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/10/2020 | 02/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019 | Aprovação do Relatório de Administração |
01/24/2020 | 01/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Instrumento de Avaliação de Desempenho | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade |
12/26/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de reserva legal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de membro do Comitê de Auditoria | Revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas | Revisão da Política de Investimentos Estratégicos |
12/20/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria |
12/02/2019 | 11/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da atualização da Política de Investimentos Financeiros | Aprovação da revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Aprovação da revisão da Política de Negociação com Valores Mobiliários | Aprovação da revisão da Política de Segurança da Informação |
10/23/2019 | 10/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
09/25/2019 | 09/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital | Parecer sobre redução de capital |
09/25/2019 | 09/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento e redução de Capital Social | Convocação de Assembléia Geral | Reforma do Estatuto Social |
08/28/2019 | 08/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Regimento interno do Conselho de Administração | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade para o mandato 2019/2021 |
07/25/2019 | 07/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa |
07/19/2019 | 07/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Precificação de ações do IRB-Brasil Resseguros S.A. |
07/10/2019 | 07/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desinvestimento total no IRB-Brasil RE por meio de oferta pública secundária de ações |
05/30/2019 | 05/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa | Distribuição de dividendos - payout referente ao resultado do 1º semestre de 2019 |
04/30/2019 | 04/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização da Política de Dividendos | Atualização da Política de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Conformidade | Atualização da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção da BB Seguridade | Atualização do Programa de Integridade da BB Seguridade | Eleição de Diretor(es) | Reeleição de membro para o Comitê de Auditoria |
04/18/2019 | 04/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de AGE | Ratificação da política de governança |
04/17/2019 | 02/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/25/2019 | 03/21/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da AGO/E de 2019 | Encaminhamento à AGE de proposta de alteração do Estatuto Social | Encaminhamento à AGO da proposta de remuneração global da administração e COAUD | Nomeação e homologação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para prestar serviço de auditoria independente | Revisão do Código de Ética e Conduta e da Política de Gestão de Pessoas |
03/18/2019 | 03/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
02/13/2019 | 02/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade |
02/12/2019 | 02/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório de Administração do exercício de 2018 |
02/04/2019 | 01/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário |
01/18/2019 | 01/15/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor Presidente |
01/02/2019 | 01/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/02/2019 | 12/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/27/2018 | 12/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | Revisão da Política de Governança | Revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas |
12/06/2018 | 11/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão das Políticas de Negociação com Valores Mobiliários de emissão da BB Seguridade e Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
12/06/2018 | 12/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/05/2018 | 11/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do Diretor-Presidente e designação do Diretor de Relações com Investidores para acumular as funções de Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração |
11/01/2018 | 11/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
10/09/2018 | 10/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/28/2018 | 09/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução dos atuais membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas para o mandato 2018/2020 |
09/10/2018 | 08/29/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Proposta de premiação extraordinária de 3 ações da BB Seguridade a todos os funcionários da Companhia, a ser deliberada em AGE | Revisão da Política de Segurança da Informação |
09/05/2018 | 08/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade |
07/13/2018 | 07/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Nomeação de membro do Conselho de Administração |
07/04/2018 | 06/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação de pay-out referente ao 1° semestre de 2018 |
07/04/2018 | 06/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura dos documentos definitivos e demais atos necessários para a reestruturação |
04/30/2018 | 04/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria | Revisão da Política de Dividendos |
04/30/2018 | 04/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro de Comitê de Auditoria | Escolha de coordenador do Comitê de Auditoria | Retificação de mandatos de membros do Comitê de Auditoria |
03/23/2018 | 03/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
03/19/2018 | 02/16/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/12/2018 | 03/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
02/23/2018 | 02/16/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017 e do Relatório da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/26/2018 | 01/18/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante | Revisão do Programa de Integridade |
12/27/2017 | 12/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Código de Ética e Conduta | Deliberação de pay-out referente ao 2º semestre de 2017 |
12/06/2017 | 11/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de formação de parceria entre BB Seguridade e Principal Financial Group para atuação no segmento digital. |
11/29/2017 | 11/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Negociações com Valores Mobiliários de Emissão da Própia Companhia |
10/31/2017 | 10/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Reforma do Regimento Interno do Comitê de Auditoria |
09/13/2017 | 09/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instalação do Comitê de Elegibilidade estatutário e o seu Regimento Interno |
08/02/2017 | 07/28/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encaminhamento de proposta de reforma do Estatuto Social da BB Seguridade para deliberação na Assembleia Geral de Acionistas |
07/06/2017 | 06/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação de pay-out referente ao 1º semestre de 2017 |
06/05/2017 | 05/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/25/2017 | 05/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
04/28/2017 | 04/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Dividendos | Eleição de membros para o Comitê de Auditoria | Prorrogação do contrato da empresa de auditoria externa para auditoria contábil |
03/22/2017 | 03/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Encaminhamento, para aprovação da AGO, do Programa de Matching dos membros da diretoria executiva | Encaminhamento, para deliberação da AGO, da fixação do dispêndio global a ser pago à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração | Revisão das políticas: de segurança da informação, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e à corrupção, e gestão de riscos |
02/24/2017 | 02/17/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação de mandato - Membros Coaud |
02/17/2017 | 02/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/13/2017 | 02/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2016 e do Relatório da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/06/2017 | 01/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
01/09/2017 | 12/30/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
12/26/2016 | 12/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Programa de Integridade | Atualização do Código de Ética e Conduta | Deliberação de pay-out referente ao 2º semestre de 2016 |
12/02/2016 | 11/25/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Negociações com Valores Mobiliários de Emissão da Própia Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
10/28/2016 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
10/27/2016 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
09/29/2016 | 09/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas | Alteração de Agente Escriturador |
09/23/2016 | 09/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas | Alteração de Agente Escriturador |
07/08/2016 | 07/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membro do Comitê de Partes Relacionadas | Recondução dos membros do Comitê de Partes Relacionadas |
06/29/2016 | 06/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação de pay-out referente ao 1º semestre de 2016 |
05/12/2016 | 04/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução da empresa de auditoria externa para auditoria contábil | Recondução de Membros da Diretoria Executiva |
04/29/2016 | 04/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução da empresa de auditoria externa para auditoria contábil | Recondução de Membros da Diretoria Executiva |
04/28/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Prória Companhia |
03/24/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Prória Companhia |
02/26/2016 | 02/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução dos membros do Comitê de Auditora |
02/23/2016 | 02/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação de pay-out referente ao 2º semestre de 2015 |
11/24/2015 | 11/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
10/15/2015 | 10/15/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
08/27/2015 | 08/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário |
07/02/2015 | 06/26/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação de pay-out referente ao 1º semestre de 2015 | Deliberação de pay-out referente ao 1º semestre de 2015 |
05/04/2015 | 04/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro do Comitê de Auditoria |
03/30/2015 | 03/25/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
03/26/2015 | 03/25/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
03/09/2015 | 03/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
02/18/2015 | 02/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da instalação do Comitê de Auditoria | Aprovação de Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Eleição de membros do Comitê de Auditoria |
02/18/2015 | 02/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Contábeis - exercício 2014 |
02/03/2015 | 01/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas |
01/21/2015 | 01/15/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/02/2015 | 12/19/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de payout 2º semestre/14 |
12/30/2014 | 12/19/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de payout 2º semestre/14 |
06/24/2014 | 06/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Definição do pay-out a ser distribuido no 1º semestre de 2014 | Instalação do Comitê de Transação de Partes Relacionadas |
03/28/2014 | 03/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encerramento de Controlada Não Operacional | Políticas de Risco da BB Seguridade |
03/21/2014 | 03/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação de Políticas de Riscos | Encerramento da BB Capitalização |
02/13/2014 | 02/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/12/2014 | 02/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do DRI | Alterações na Administração | Aprovação de Dividendos | Eleição de membro do CA |
02/07/2014 | 02/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alteração de Membros da Diretoria Executiva | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação da distribuição de dividendos |
11/08/2013 | 11/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Convocação da AGE | Aprovação de Demonstrações Financeiras | Submissão à AGE de proposta de reforma estatutária |
10/22/2013 | 10/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Escolha do Banco Depositário para emissão de ADR Nível I | Indicação para o cargo de Gerente de Divisão na área de Auditoria Interna |
09/24/2013 | 09/20/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Agente Escriturador |
09/04/2013 | 08/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/29/2013 | 08/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/14/2013 | 08/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/12/2013 | 08/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição Membro CA |
07/22/2013 | 07/17/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
06/17/2013 | 06/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Associação para atuação no ramo de planos odontológicos |
04/29/2013 | 03/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Estrutura organizacional da Companhia | Remuneração individual dos administradores |
04/29/2013 | 03/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretores |
04/29/2013 | 04/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta para assembleia de reforma estatutária |
04/26/2013 | 03/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convênio de Disponibilidade de Empregados entre a Companhia e o Banco do Brasil S.A. | Política de Remuneração dos Administradores da Companhia | Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia |