CEA MODAS S.A. (CEAB3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - CEAB3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/07/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar acerca das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 3T24 |
11/06/2024 | 10/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a alteração dos membros do Comitê de Gente & ASG da Companhia |
11/06/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar acerca das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 3T24 |
10/29/2024 | 10/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Aprovar a 5ª emissão de Notas Comerciais escriturais da Companhia, em série única, para distribuição pública | ii) Autorizar a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a: celebrar todos os documentos da Oferta e da Emissão e contratar instituição financeira integrante | iii) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, relacionados às matérias constantes dos itens anteriores |
10/02/2024 | 09/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i)Aprovar a captação de recursos por meio da 4ª (quarta) emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia | ii) Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, a praticar(em) todos os atos, tomar todas as providências necessárias relacionados à Emissão | iii)Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores relacionados às matérias constantes dos itens anteriores |
08/07/2024 | 08/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar acerca das informações contábeis do 2T4 |
07/26/2024 | 07/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Modificação dos termos e condições da Oferta de 3ª Emissão de Debêntures. |
06/26/2024 | 06/26/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação (i) da 3 Emissão de debêntures simples da Companhia; e (ii) a realização de oferta de aquisição facultativa das debêntures de emissão da Companhia em circulação no âmbito da 1ª e 2ª emissões |
05/29/2024 | 05/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) a distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024 (AGO 2024); | (2) (a) o Segundo Programa de Opção de Compra de Ações (Segundo Programa), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 | (3) a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesse da Companhia; | (6) a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação pela diretoria executiva da Companhia (Diretoria) relativas às deliberações. | 4) a eleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (Comitês de Assessoramento); (5) a fixação da remuneração dos membros do Comitês de Assessoramento; e |
05/09/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 1T24 |
03/27/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | (2) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | ; (3) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2024 às 10:00 horas (AGOE); e | 4) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata |
02/28/2024 | 02/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/28/2024 | 02/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2023 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023 (3T23). |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretora Vice-Presidente Presidente de Gente, Cultura e ASG |
08/21/2023 | 08/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Corporativa de Sustentabilidade, Política Corporativa de Diversidade e Inclusão, Política Corporativa de Engajamento de Stakeholders e Política Corporativa de Investimento Social |
08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023 (2T23). |
06/19/2023 | 06/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição CFO e DRI |
06/16/2023 | 06/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Estratégia | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gente e ASG | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Serviços Financeiros | Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração |
05/16/2023 | 05/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3ª Emissão de Notas Comerciais |
05/11/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 1T23 | Deliberar a respeito do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia | Eleger o presidente do Conselho Fiscal para o mandato a encerrar-se na assembleia geral ordinária de 2024 |
05/11/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação a distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 | Análise e deliberação das outorgas de 2023 aprovação do primeiro Programa do SOP 2023; participantes e celebração dos contratos individuais | Análise e deliberação do acordo de Indenidade - aprovação da minuta padrão e da celebração do acordo entre a Companhia e seus administradores | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2023 (1T23). |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da denominação do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos para Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças alteração de suas competências e eleição de seus membros | Alteração da denominação do Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade para Comitê de Gente e ASG e eleição de seus membros | Desinstalação do Comitê de Aceleração Digital | Desinstalação do Comitê de Finanças | Eleição dos membros da Diretoria Executiva Estatutária | Eleição dos membros do Comitê de Serviços Financeiros | Instalação do Comitê de Estratégia da Companhia e eleição de seus membros |
04/25/2023 | 04/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública de Notas Comerciais |
03/28/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da proposta para assembleia de acionistas |
03/07/2023 | 03/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/01/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/01/2023 | 03/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2022 |
01/27/2023 | 01/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a repactuação de condições do Contrato de Parceria Negocial, Administração e Exploração Conjunta de Cartões de Crédito e demais Serviços Financeiros celebrado entre a C&A e o Banco Bradescard |
12/09/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Corporativa de Anticorrupção | Aprovação da Política Corporativa de Brindes e Cortesias | Aprovação do Código de Ética revisado | Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Executiva | Aprovação o calendário anual do Conselho de Administração da Companhia | Criação do Comitê de Finanças, aprovação do Regimento Interno e eleição dos membros |
11/08/2022 | 11/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022 (3T22). |
08/12/2022 | 08/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 2T22 | Analisar e deliberar a respeito da revisão do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia |
08/10/2022 | 08/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2022 (2T22). |
05/05/2022 | 05/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o Trceiro Programa de Opção de Compra de Ações do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de 2019 | Análise e deliberação sobre a autorização para a celebração entre a Companhia e Eventuais Novos Participantes, de Contratos de Opção de Compra de Ações | Análise e deliberação sobre a autorização para que o Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade realize outorgas de opção de compra de ações adicionais a eventuais novos Participantes | Análise e deliberação sobre a celebração dos contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Participantes; | Análise e deliberação sobre a eleição dos membros dos comitês de assessoramento da Companhia | Análise e deliberação sobre a outorga de opções no âmbito do Terceiro Programa aos participantes aprovados em reunião do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação, pela diretoria da Companhia | Análise e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comite Aceleração Digital | Análise e deliberação sobre as informações contábeis trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2022 |
04/08/2022 | 04/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição | Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita |
03/23/2022 | 03/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022 | Análise e deliberação sobre a eleição do Sr. Jamil Saud Marques aos cargos de (a) membro do CA e (b) membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Análise e deliberação sobre a renúncia do Sr. Thilo Helmut Georg Mannhardt ao cargo de (a) membro do Conselho e (b) membro e coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos | Análise e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos da Companhia | Análise e deliberação sobre a verificação da caracterização dos atuais membros do Conselho como independentes | Análise e deliberação sobre as contas dos diretores da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Análise e deliberação sobre eleição da Sra. Tereza Cristina Grossi Togni ao cargo de coordenadora do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos | Análise e deliberação sobre recomendar à Assembleia Geral a aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
03/17/2022 | 03/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1ª Emissão de Notas Comerciais |
03/10/2022 | 04/28/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/10/2022 | 03/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da proposta de destinação de lucro líquido da Companhia referente ao Exercício de 2021. | Análise e deliberação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o ano de 2022 | Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31/12/2021, |
12/22/2021 | 12/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) a renúncia da Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca ao cargo de membro do Comitê de Aceleração Digital; e do Sr. Peter Furukawa ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Recursos Humanos | (10) a autorização para a celebração, entre a Companhia e Eventuais Novos Participantes, de Contratos de Opção de Companhia de Ações | (11) a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação, pela diretoria da Companhia, das deliberações (4) a (9) acima. | (2) a eleição da Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca ao cargo de membro e coordenadora do Comitê de Recursos Humanos | (3) a criação do Comitê de Serviços Financeiros, bem como seu Regimento Interno e eleição dos membros | (4) o calendário anual do Conselho de Administração da Companhia; | (5) a migração de parte das opções do 1° Prog. de Opção de Compra de Ações do Plano aprovado AGE de 02/10/2019, para termos e condições do 2° Prog. de Opção de Compra de Ações do Plano | (6) a inclusão, no 2° Programa, (i) como Participantes, conforme definido no Plano, em adição àqueles que constaram no Anexo I ao Segundo Programa, de novos Participantes | (7) a celebração de aditamentos aos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e cada um dos Participantes aos quais foi oferecida a possibilidade de migração | (8) a celebração de contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Novos Participantes | (9) a autorização para que o Comitê de Recursos Humanos realize novas seleções de Participantes no âmbito do Segundo Programa |
11/12/2021 | 11/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação de Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia (Programa de Recompra). |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2021 (3T21). |
11/09/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração do 6º Aditivo ao Instrumento de Re-Ratificação do Contrato de Parceria Negocial, Administração e Exploração Conjunta de Cartões de Crédito e Demais Serviços Financeiros | Ratificar e autorizar todos e quaisquer atos necessários para implementação, pela diretoria da Companhia |
08/10/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da Política Corporativa de Contratação de Auditor Independente | Análise e deliberação da Política de Política Corporativa de Auditoria Interna da Companhia | Análise e deliberação da ratificação da aprovação, no item (3) da ordem do dia de reunião do Conselho de Administração realizada em 24/02/2021, (i) do Segundo Programa; (ii) da celebração de contra | Análise e deliberação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021 (2T21). |
05/13/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2021 (1T21). | Eleição dos Diretores Executivos da Companhia, dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, dos membros do Comitê de Recursos Humanos e dos membros do Comitê de Aceleração Digital |
05/04/2021 | 05/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação dos termos e condições da realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única para distribuição pública | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita | Ratificar os atos já praticados pela Companhia necessários para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. |
03/18/2021 | 03/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da destinação do prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e da constituição de reserva de lucro de incentivo fiscal. | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020 |
01/19/2021 | 01/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de criação do Comitê de Recursos Humanos e eleição dos membros |
11/12/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2020 (3T20). |
10/20/2020 | 10/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação da renúncia do Sr. Paulo Correa Junior ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e ao cargo de membro do Comitê de Aceleração Digital | Consignação da renúncia do Sr. Petrus Johannes Zegger ao cargo de membro do Conselho de Administração | Deliberação acerca da eleição da Sra. Cristina Palmaka como membro do Comitê de Aceleração Digital | Deliberação acerca da nomeação da Sra. Cristina Palmaka como membro do Conselho de Administração | Deliberação acerca da nomeação do Sr. Peter Furukawa como membro do Conselho de Administração |
09/25/2020 | 09/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da prorrogação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia. |
08/19/2020 | 08/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2020 (2T20). |
07/30/2020 | 07/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de diretor |
07/15/2020 | 07/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de criação do Comitê de Aceleração Digital e eleição dos membros |
05/27/2020 | 05/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (1T20). |
05/26/2020 | 05/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 26 de junho de 2020, às 10h (AGOE 2020) | Análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas, da Proposta da Administração para a AGOE 2020 e do Boletim de Voto a Distância AGOE 2020. | Deliberar sobre a rerratificação da deliberação que aprovou a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado 31/12/2019, tomada na RCA de 19/03/2020 |
03/31/2020 | 03/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a 1ª emissão de notas promissórias da Companhia |
03/19/2020 | 03/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise de deliberação da remuneração dos administradores | Análise e deliberação da proposta de destinação de lucro líquido | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas |
12/23/2019 | 12/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/14/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao terceiro trimestre do exercício social de 2019 | rerratificação da RCA de 21/10/2019 |
10/25/2019 | 10/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Aprovação do Preço por Ação/Aumento de Capital |