CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - CXSE3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/05/2024 | 10/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. | Relato Integrado 2023 da Caixa Seguridade | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade |
10/10/2024 | 09/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros da Diretoria | Eleição de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração | Revisão da Política de Compliance e Integridade | Revisão da Política de Controles Internos |
09/05/2024 | 08/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria, referentes ao 2º Trimestre/2024 | Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2023. | Revisão da Política de Governança da Caixa Seguridade Participações S.A. |
08/19/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de junho 2024 e proposta de pagamento de dividendos intercalares antecipados |
08/19/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2024 e distribuição de dividendos intercalares antecipados |
08/05/2024 | 07/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2024 | Planos individuais de compra ou venda de ações por pessoas sujeitas à Política de Negociação, referente ao primeiro semestre de 2024 |
06/28/2024 | 06/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Patrocínio da Caixa Seguridade | Proposta de programação orçamentária da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2025 |
06/17/2024 | 03/15/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Acompanhamento periódico do Canal de Denúncias | Avaliação Anual do Desempenho do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2023 | Ciência das Atas da Diretoria e do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. | Follow up das demandas do COAUD, posição janeiro e fevereiro/2024 |
06/17/2024 | 03/15/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Balancetes de fevereiro/2024 | Relatório de Compliance e Integridade, referente ao 4º trimestre de 2023 | Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 4º trimestre de 2023 |
06/17/2024 | 03/15/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Apreciação dos planos de trabalho das auditorias previstas para o 2o trimestre de 2024 | Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício de 2023 |
06/17/2024 | 03/15/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2023 da Caixa Seguridade | Planejamento Anual da Auditoria Independente, referente ao exercício 2024 | Plano de Ação implementação do Sistema ERP/SAP | Reunião conjunta Comitê de Auditoria das empresas participadas |
06/17/2024 | 02/20/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Acompanhamento periódico do Canal de Denúncias | Balancetes de janeiro/2024 | Conclusão do Relatório Anual Completo e Resumido do Comitê de Auditoria, a ser divulgado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 | Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 | Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS), dezembro/2023 | Política de Patrocínio da Caixa Seguridade Participações S.A. | Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2023 |
06/17/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Conclusão do Relatório Anual Completo e Resumido do Comitê de Auditoria, a ser divulgado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 |
06/17/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Indicadores da Auditoria Interna - Sistemática de Avaliação das Unidades da Caixa Seguridade - Apresentação de entrega/resultado (2023) | Tratativas sobre o ateste do COAUD relativo à estrutura e ao orçamento da auditoria interna, a ser incluído no Relatório Anual Resumido do Comitê do ano de 2023 |
06/17/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Análise prévia das Demonstrações Financeiras Anuais Individuais e Consolidadas da Caixa Seguridade, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | Planejamento Anual da Auditoria Independente; referente ao exercício de 2024 |
06/17/2024 | 01/18/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A |
06/17/2024 | 01/17/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS), novembro/2023 | Relatório de Gerenciamento de Risco de Contágio, referente ao 3º trimestre de 2023 | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 3º trimestre de 2023 | Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Caixa Seguridade Participações S.A. |
06/17/2024 | 01/17/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Balancetes de dezembro/2023 | Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024 | Solicitação de Plano de Ação - implementação do Sistema ERP/SAP |
06/17/2024 | 01/17/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Planos de Trabalho do Comitê de Auditoria Interna da Caixa Seguridade, referentes ao 1º trimestre/2024 | Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna da Caixa Seguridade, referente ao 4º trimestre/2023 | Tratativas sobre o ateste do COAUD relativo à estrutura e ao orçamento da auditoria interna, a ser incluído no Relatório Anual Resumido do Comitê do ano de 2023 |
06/17/2024 | 01/17/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Acompanhamento periódico do Canal de Denúncias | Ciência das Atas da Diretoria e do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. | Elaboração do Relatório Anual Completo e Resumido do Comitê de Auditoria, a ser divulgado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 | Follow up das demandas do COAUD, posição dezembro/2023 | Proposta de Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, para o exercício 2024 | Submissão das Atas e Extratos do COAUD ao Conselho de Administração da Caixa Seguridade |
06/10/2024 | 05/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2023 | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º Trimestre/2024 | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas |
05/20/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias da Caixa Seguridade Participações S.A. e distribuição de dividendos intercalares antecipados, referentes ao 1º trimestre de 2024 |
05/20/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Proposta de pagamento de dividendos intercalares antecipados |
04/09/2024 | 03/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução do titular máximo não estatutário responsável pela área de risco, controle interno e compliance | Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da Caixa Seguridade (RAINT) 2023 |
04/01/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 2024 | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2024/2025 | Seção 2 do Formulário de Referência |
03/04/2024 | 02/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Relatório da Administração referente ao exercício de 2023 |
03/04/2024 | 02/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2023 | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria, exercício de 2023 | Relatório da Administração referente ao exercício de 2023 |
02/01/2024 | 01/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, exercício 2024 | Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade por pessoas sujeitas à Política de Negociação - 2º Semestre/2023 | Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Caixa Seguridade Participações S.A | Revisão do Programa de Compliance e Integridade |
01/17/2024 | 01/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas e para o Comitê de Eligibilidade |
01/02/2024 | 12/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna | Plano de Trabalho do Conselho de Administração, exercício 2024 | Revisão da Política de Porta-Vozes | Revisão dos Códigos de Ética e de Conduta |
12/21/2023 | 12/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Designação de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. |
12/15/2023 | 12/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relato Integrado 2022 da Caixa Seguridade; |
12/12/2023 | 11/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. | Revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A.; | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade Participações S.A. |
11/20/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/20/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de setembro de 2023 |
11/07/2023 | 10/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º Trimestre/2023 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/10/2023 | 09/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
09/08/2023 | 08/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação da Proposta da Administração AGE 31AGO23 |
08/22/2023 | 08/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/22/2023 | 08/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de junho de 2023. |
08/16/2023 | 08/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/15/2023 | 08/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria |
08/08/2023 | 07/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º Trimestre/2023 | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2023 | Informe sobre Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade do 1º Semestre/2023 | Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2022 |
07/07/2023 | 06/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. e de suas Empresas Participadas |
07/03/2023 | 06/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. e de suas Empresas Participadas |
06/07/2023 | 05/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2022 |
05/19/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/19/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 31 de março de 2023 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2023 | Reedição do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) Exercício 2023 | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas |
05/03/2023 | 04/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária 2023; | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2023/2024 |
03/28/2023 | 03/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. |
03/28/2023 | 03/17/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária 2023 | RAINT, referente ao exercício 2022 | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2023/2024 | Revisão da Política de Distribuição de Dividendos da Caixa Seguridade Participações S.A. | Seção 2 do Formulário de Referência |
03/17/2023 | 03/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Relatório da Administração referente ao exercício de 2022 |
03/13/2023 | 03/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022 | Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022 | Relatório da Administração referente ao exercício de 2022 |
02/28/2023 | 02/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2022; | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022 |
02/08/2023 | 01/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade, referentes ao exercício de 2022 | Plano de Trabalho Conselho de Administração, exercício 2023 | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, exercício 2023 | Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade, referente ao segundo semestre de 2022 |
01/02/2023 | 12/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027 da Caixa Seguridade; | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da Caixa Corretora | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da Caixa Seguridade | Revisão Anual da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Revisão da Política de Controles Internos; (iv) Revisão do Código de Ética e Conduta | Revisão da Política de Gestão de Pessoas da Caixa Seguridade; |
12/13/2022 | 11/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração | Revisão da Política de Compliance e Integridade | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos | Revisão do Programa de Compliance e Integridade |
12/01/2022 | 11/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade | Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) 2023 da Caixa Seguridade | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade e de suas empresas participadas |
11/18/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/18/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aporte de capital - XS5 | Ciência das Atas e deliberação sobre a divulgação | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Relatório Síntese da Auditoria Interna | Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes | Revisão da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática |
10/27/2022 | 10/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Seguro de responsabilidade civil (D&O - Directors & Officers) |
10/20/2022 | 05/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/20/2022 | 02/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração |
10/20/2022 | 11/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/20/2022 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/20/2022 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/20/2022 | 02/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/11/2022 | 09/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Comunicação Congresso Nacional e TCU | Eleição de membros para o Comitê de Elegibilidade | Eleição de membros para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Relatório de Compliance e Integridade 2º trimestre/2022 | Remuneração Variável de Dirigentes | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade |
09/21/2022 | 09/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desinvestimento de Participações Societárias não Estratégicas |
08/24/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 |
08/24/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º trimestre de 2022 |
08/08/2022 | 07/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas da Caixa Seguridade 2022 | Informe sobre Plano Individual de Investimento ou Desinvestimento da Caixa Seguridade, referente ao 1º semestre/2022 | Regulamento da Auditoria Interna da Caixa Seguridade | Renúncia de Conselheiro de Administração. | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade |
07/04/2022 | 06/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Contrato de Indenidade | Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade | Revisão da Política de Participações Societárias |
06/22/2022 | 06/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. |
06/20/2022 | 06/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Remuneração Global de Dirigentes - RGD (2022/2023) |
06/09/2022 | 05/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2021: |
05/24/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução de Diretores |
05/17/2022 | 05/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2022; | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2022; | Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2022 |
05/13/2022 | 04/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de Desempenho dos Comitês Estatutários exercício de 2021 | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) posição Janeiro e Fevereiro/2022 | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao quarto trimestre de 2021 |
04/14/2022 | 04/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos |
04/01/2022 | 03/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos Diretores) para compor o material de convocação da AGO. | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) posição Dezembro/2021 | Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Caixa Seguridade; | RAINT, referente ao exercício 2021 | Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2021 | Relatórios de Compliance e Integridade, referentes ao 3º e 4º trimestre de 2021 |
03/16/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes RVD 2021 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022 | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2022/2023 | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
02/24/2022 | 02/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021 | Destituição de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2021 | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021 | Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2021 |
02/11/2022 | 01/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade, referentes ao exercício de 2021. | Plano Individual de Investimento ou Desinvestimento da Caixa Seguridade, referente ao 2º semestre de 2021 | Unificação da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade e de suas empresas participadas; |
02/07/2022 | 01/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2022 | Revisão da Política de Investimentos da Caixa Seguridade Participações S.A. | Revisão da Política de Porta-Vozes da Caixa Seguridade Participações S.A. |
01/13/2022 | 12/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2022 | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) e da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) 2021 | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos | Revisão do Programa de Compliance e Integridade |
01/03/2022 | 12/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicador de Governança (IG-SEST) | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022 | Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2020 | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas | Revisão do Plano Estratégico para o período de 2022-2026 |
12/22/2021 | 12/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE |
11/19/2021 | 11/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) 2022 da Caixa Seguridade | Recondução de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade |
11/11/2021 | 10/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão de Políticas da Companhia |
10/21/2021 | 10/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/11/2021 | 09/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos | Relatório de Compliance e Integridade |
10/04/2021 | 09/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos | Relatório de Compliance e Integridade |
08/19/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A |
08/04/2021 | 07/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas 2021 | Informe sobre Programas Individuais de Investimento | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Política de Governança da Caixa Seguridade Participações S.A. e subsidiárias |
07/13/2021 | 07/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria |
07/05/2021 | 06/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Programação do orçamento anual da Caixa Seguridade para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) | Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria | Relatório de Compliance e Integridade | Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade |
06/16/2021 | 06/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros da Diretoria | Estratégia na atuação no Bancassurance da CAIXA |
06/14/2021 | 05/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Parceria com a Liderança Capitalização S.A. para fornecimento, distribuição e venda do produto Tele Sena: |
05/20/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordos de parcerias para co-corretagem. | Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019; | Contrato de Indenidade | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021 | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade |
05/03/2021 | 04/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Seguro de Responsabilidade Civil - D&O |
05/03/2021 | 04/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A | Definição do perfil e nomeação do titular da área de auditoria interna da Caixa Seguridade | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) Posição janeiro e fevereiro/2021 | Relatório Síntese da Auditoria Interna 1ºtrimestre de 2021 |
04/09/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 | Divulgação dos extratos das Atas do Comitê de Auditoria 4º trimestre de 2020 | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A. | Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. | Item 10 do Formulário de Referência |
03/26/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa Bônus 2020 | Relatório de Sustentabilidade 2019 |
03/08/2021 | 02/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Publicação de DF, Relatório da Administração e Convocação de Assembleia |
02/25/2021 | 02/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Finalização do Processo Competitivo de Co-Corretagem e seleção de parceiros; |
02/11/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditivo ao Acordo Comercial para Prestação de Serviços de Corretagem e Co-Corretagem firmado entre Caixa Seguridade Participações S.A. e Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. |
02/08/2021 | 01/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 3º trimestre de 2020 | Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade para o exercício de 2021 | Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) Posição novembro/2020 | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2021 |
01/11/2021 | 12/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de Desempenho dos Comitês Estatutários, referente ao exercício de 2019 | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2019 | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021 | Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2021 | Relatório de Compliance e Integridade referente ao 3º trimestre/2020 | Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade | Revisão da Política de Controles Internos e da Política de Gerenciamento de Riscos | Revisão da Política de Investimentos Financeiros da Caixa Seguridade | Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade |
01/11/2021 | 12/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Critérios de prospecção para seleção de parceiro para co-corretagem |
01/08/2021 | 12/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização, de Consórcios | Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil D&O | Relatório Síntese da Auditoria Interna | Resultado da Avaliação Colegiada do Conselho de Administração e da Diretoria referente ao exercício de 2019 | Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) 2020 | Revisão do Plano Estratégico da Caixa Seguridade |
01/07/2021 | 12/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Processo competitivo para seleção de parceiro para co-corretagem |
12/23/2020 | 12/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de participação |
11/19/2020 | 11/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária | Eleição de Vice-Presidente do Conselho Fiscal. |
11/18/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária |
11/03/2020 | 10/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos | Plano de Continuidade dos negócios | Política de Proteção de Dados | Relatório de Compliance e Integridade | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Relatório Síntese da Auditoria Interna |
09/30/2020 | 09/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Negociação e Divulgação | Alteração do Código de Ética | Alteração do Regimento Interno do COAUD |
09/22/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social | Convocação de Assembleia Geral de Acionistas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Recondução de Diretor |
09/08/2020 | 08/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição da solução societária |
08/26/2020 | 08/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade |
08/19/2020 | 08/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pedido de listagem da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à B3 | Pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários |
08/18/2020 | 08/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/18/2020 | 08/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Seleção do parceiro para o ramo de Assistência | Seleção do parceiro para o ramo de Consórcios |
07/11/2020 | 07/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
07/06/2020 | 06/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral de Acionistas | Destituição de Diretor Executivo | Política de Indicação e Elegibilidade | Programação do Plano Orçamentário para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) | Recondução de Diretor Executivo |
05/25/2020 | 05/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/22/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a divulgação dos Extratos de Ata do Comitê de Auditoria relativos ao 1º trimestre/2020 | Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança referente ao ano de 2019 | Contratação de Auditores Independentes para o exercício de 2020 | Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária referentes ao período findo em 31/03/2020 | Follow Up das demandas do Conselho de Administração, posição março e abril de 2020 | Plano de continuidade dos negócios relacionado ao Coronavírus |
05/07/2020 | 04/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral de Acionistas |
04/13/2020 | 04/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA 103 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
03/02/2020 | 02/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pedido de Listagem e Alteração do Lucro Líquido de 2018 |
02/28/2020 | 02/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria e Calendário 2020 das Reuniões do Conselho de Administração |
02/21/2020 | 12/21/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Regimentos Internos dos Comitês de Elegibilidade e de Transações com Partes Relacionadas |
02/21/2020 | 02/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal |
02/10/2020 | 01/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral da Caixa Seguridade Participações S.A. |
02/10/2020 | 01/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis exercício 2019, Revisão de Políticas e Regimentos Internos, Eleição de membro do comitê de transação com partes relacionadas e alteração de responsabilidade do mandato de RI |
02/05/2020 | 01/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Seleção do parceiro para o ramo de Capitalização |
02/04/2020 | 01/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/03/2020 | 12/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. | Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A | Follow up das demandas do Conselho de Administração, posição novembro/2019 | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., para o exercício de 2020 | Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A |
12/06/2019 | 11/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade Participações S.A. | Política de Prevenção ao Conflito de Interesses e revisão dos Códigos de Ética e de Conduta e das Políticas de Controles Internos, de Gerenciamento de Riscos e de Compliance e Integridade. | Relatório de Controles Internos e Compliance, referente ao 3º trimestre de 2019. | Relatório Síntese (RS) da Auditoria Interna, referente ao 1º semestre de 2019. |
11/12/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária, referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Follow up das demandas do Conselho de Administração |
10/08/2019 | 09/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Follow up das demandas do Conselho de Administração | Relatório de Controles Internos e Compliance | Resultado no 4ºCiclo do IG-SEST | Revisão do Programa de Bônus |
09/27/2019 | 09/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação de dividendos | Aprovação de termos de aditamento de Acordo de Associação | Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
08/14/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas | Conhecimento das Atas do COAUD relativas ao 2T2019 e autorização de divulgação dos respectivos Extratos | Follow up das demandas do CA (posição julho/2019) | Recondução de Diretor Executivo | Relatório de Sustentabilidade da CAIXA Seguridade 2018 |
07/10/2019 | 07/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório de Gerenciamento de Riscos 2018 | Situação das Demandas do Conselho de Administração Junho/2019 |
06/18/2019 | 06/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adequação da composição da Diretoria da CAIXA Seguridade Participações S.A. | Destituição de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A. |
06/10/2019 | 05/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das metas de desempenho empresarial | Afastamento do país do Diretor-Presidente | Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Delegação de Competência ao Presidente do Conselho de Administração para concessão de afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Companhia | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Follow Up de Demandas do Conselho de Administração | Histórico de Share por produto e global | Programa Bônus CAIXA Seguridade 2019 | Relatório de Controles Internos e Compliance | Renúncia de membro do Comitê de Elegibilidade |
05/14/2019 | 05/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Demonstrações Contábeis Intermediárias e Execução Orçamentária | Aprovação de Nova Estratégia- Projeto Seguridade | Apuração de Resultados e RVD 2018 |
05/02/2019 | 04/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/02/2019 | 04/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização de Divulgação de Extratos de Atas do COAUD | Faturamento Mensal da CAIXA Seguridade | Follow up das demandas do Conselho de Administração | Revisão da Estrutura Organizacional |
04/11/2019 | 04/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Indicação e Elegibilidade | Autorização de Publicação das atas do Comitê de Auditoria | Designação não efetiva do Diretor de Governaça Estratégica e Societária |
04/09/2019 | 02/21/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Convocação da Assembleia Geral |
04/09/2019 | 03/21/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento do COAUD | Remuneração Global de Dirigentes |
04/05/2019 | 02/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/27/2019 | 03/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/26/2019 | 03/08/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de Membro da Diretoria |
03/13/2019 | 02/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Indicação e de Elegibilidade | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação do Relatório Resumido do Comitê de Auditoria | Eleição do Presidente do Conselho |
01/25/2019 | 01/21/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/24/2018 | 10/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Eleição do Comitê de Auditoria | Normas sobre Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Programa de Treinamento de Administradores | Regimento do Comitê de Auditoria | Revisão do Código de Ética |
04/19/2018 | 02/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/09/2018 | 02/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas | Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório de Administração de 2017 | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Aprovação do Regimento Interno, Constituição e Instalação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
05/18/2017 | 05/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2017 | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
03/28/2017 | 03/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/20/2017 | 03/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/20/2017 | 03/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração de 2016 | Renúncia do Diretor de Relações com Investidores |
01/19/2017 | 01/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/28/2016 | 12/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/18/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
07/05/2016 | 06/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição e posse de membros da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
05/12/2016 | 05/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2016 | Aprovação de distribuição de dividendos intermediários |
04/29/2016 | 04/25/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Remuneração Global dos Dirigentes da Caixa Seguridade Participações S.A. |
04/20/2016 | 04/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/29/2016 | 03/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/29/2016 | 03/21/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
02/10/2016 | 02/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes nas políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Fatos Relevantes |
12/30/2015 | 12/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Incorporação da Reserva de Capital ao Capital Social | Proposta de Redução de Capital Social |
12/30/2015 | 12/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital | Parecer sobre redução de capital |
12/30/2015 | 12/18/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Incorporação de Reserva de Capital ao Capital Social | Redução do Capital Social |
12/21/2015 | 12/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2016 | Deliberar sobre as demonstrações financeiras do 3º trimestre |
12/21/2015 | 11/13/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de serviços de auditoria independente para a Companhia e Caixa Holding Securitária S.A. |
12/21/2015 | 10/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes nas Demonstrações Contábeis |
12/21/2015 | 08/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria | Aprovação do Relatório da Administração | Deliberar sobre demonstrações contábeis | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Remuneração dos membros da administração |