DOTZ S.A. (DOTZ3) Periodic Information - Listing

Update 11/09/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - DOTZ3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
08/14/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	(a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2024 (2T24), \| (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance.
08/14/2024	08/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2o trimestre de 2024.
07/03/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Formalizar a saída da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, que deixa de ocupar o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, a partir da presente data. \| (ii) Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e \| (iii) Eleger os demais membros que comporão a Diretoria da Companhia.
06/28/2024	06/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iv) Recomendar a exclusão do cargo de COO, com alteração do Art. 20, §2º do Art. 21 e exclusão do §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. \| (a) Alterar bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022 para modificar início, procedimento e condição resolutiva dos bônus. \| (b) Celebrar aditamentos aos certificados dos Bônus de Subscrição Alterados para refletir as alterações aprovadas, conforme os instrumentos apresentados ao Conselho nesta data. \| (c) Em razão da renúncia do conselheiro Sr. Roberto Saddy Chade e da existência de um cargo vago, indicar dois nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia. \| (d) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de julho de 2024 (AGE), que inclui: \| (e) aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião; e \| (f) Aditar o Acordo de Restrição de Transferência de Ações da Dotz S.A., conforme instrumento apresentado ao Conselho, para refletir as alterações nos Bônus de Subscrição Alterados. \| (i) recomendação de aprovação da alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; \| (ii) recomendação de que acionistas deliberem acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; \| (iii) recomendar a aprovação da eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; \| (v) Recomendar a aprovação da alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na RCA de 24/05/2024. \| (vi) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (iv) e (v) acima, se aprovados; \| (vii) recomendar a ratificação da aprovação das Alterações aos Bônus de Subscrição Alterados; e \| (viii) recomendar a ratificação da aprovação da celebração dos Aditamentos aos Certificados de Bônus de Subscrição Alterados.
05/24/2024	05/24/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado [...]; \| ii. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração.
05/15/2024	05/13/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2024 (1T24); \| b) Recomendação de aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia, e \| c) Formalização do envio do Plano Anual de Auditoria Interna 2024 (ou PAAI).
05/14/2024	05/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1o trimestre de 2024; \| b) aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia.
05/02/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Consignação da renúncia do Diretor-Presidente (CEO); \| (ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor-Presidente; \| (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.
03/28/2024	03/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2024 (AGOE), que inclui: \| i) recomendação que os acionistas examinem detidamente as demonstrações financeiras e o relatório da administração, juntamente com os comentários dos diretores. A Administração propõe a aprovação... \| ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; \| iii) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; \| iv) recomendação de aprovação da proposta da administração para deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 2 do Estatuto Socia \| v) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (iv) acima.
03/28/2024	03/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes...
11/30/2023	11/29/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a AGE da Companhia a ser convocada para o dia 21/12/2023 (AGE); (ii) análise e deliberação a cerca da convocação da AGE.
11/13/2023	11/13/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2023 (3T23); \| b) Planejamento dos trabalhos para a auditoria do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2023, e \| c) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Controles Interno e Auditoria Interna.
11/13/2023	11/13/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3o trimestre de 2023
08/10/2023	08/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023; \| (ii) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário; e \| (iii) Aprovação da revisão realizada nas seguintes Políticas internas da Companhia: (1) Política de Gerenciamento de Riscos; (2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terro
08/10/2023	08/09/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2023 (2T23); \| b) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Auditoria Interna e proposta de adequação no Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023, e \| c) Avaliação da revisão realizada nas seguintes políticas: 1) Política de Gerenciamento de Riscos; 2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, e 3) Política de Com
05/16/2023	05/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023.
05/16/2023	05/12/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2023 (1T23); \| b) Apresentação das atividades realizadas pela Auditoria Interna e do Plano Anual para o ano de 2023, e \| c) Aprovação do Regulamento Interno da Função de Auditoria Interna.
04/28/2023	04/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 \| (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima
03/28/2023	03/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 (AGOE) \| (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião.
03/27/2023	03/27/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2022 e o ano de 2022.
03/27/2023	03/27/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/14/2022	11/11/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/14/2022	11/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2022.
11/04/2022	11/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr. Antenor de Souza Mello Camargo Filho, e a eleição do Sr. Antônio dos Santos Maciel Neto, para substituí-lo como membro do Comitê
08/15/2022	08/15/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2022 (2T22).
08/15/2022	08/15/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2022
05/12/2022	05/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, Discutir e Deliberar Sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia Relativas ao 1º Trimestre de 2022.
05/12/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/04/2022	04/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a incorporação de ações conforme prevista no Acordo de Associação, nos termos e condições do "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Cia e a administração da Noverde; \| (b) o "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Noverde; \| (c) a ratificação da nomeação e contratação da BDO RCS Gestão Empresarial Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil da incorporação ("Empresa Avaliadora"); \| (d) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital em decorrência da incorporação de ações; \| (d) o laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); \| (e) o aumento do capital social da Companhia, em decorrência da Incorporação; \| (f) a emissão dos Bônus de Subscrição; e \| (i) aprovação da celebração pela Cia do Acordo de Associação e Outras Avenças e demais docs, relativos à aquisição pela Coia de 100% da participação societária da Noverde Tecnologia e Pagamentos S.A.; \| (ii) aprovação da aquisição, pela Companhia de ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 49,9% (quarenta e nove inteiros e nove décimos por cento) do capital social da Noverde; \| (iii) aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 50,1% (cinquenta inteiros e um décimo por cento) do capital social da Noverde; \| (iv) aprovação da emissão de bônus de subscrição séries A, B, C, D e E ("Bônus de Subscrição"); \| (v) aprovação da convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral") para deliberar sobre: \| (vi) manifestação sobre os assuntos a serem deliberados na Assembleia Geral; e \| (vii) autorização dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários para dar cumprimento à efetivação das operações consignadas no Acordo de Associação.
03/29/2022	03/29/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGOE) \| (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (v) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião.
03/23/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/23/2022	03/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes
11/30/2021	11/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	inclusão de novas instituições financeiras no Programa de Recompra de Ações
11/09/2021	11/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	discussão as Demonstrações Financeiras Trimestrais Consolidadas da Companhia \| Programa de recompra de ações
11/09/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021
08/11/2021	08/10/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/02/2021	06/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) O aumento da capital social da Companhia; \| (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia; \| (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; e \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticas todos os atos necessários à consecução das deliberações aqui consubstanciadas.
05/27/2021	05/27/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de precificação de oferta pública (IN CVM 476) e exercício de Bônus de Subscrição