EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EVEN3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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10/28/2024 | 10/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Potencial Construtivo |
10/03/2024 | 10/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/05/2024 | 08/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ILP 2024 |
08/20/2024 | 08/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cargo de VP de Operações, Vacância e Contrato de Indenidade |
08/15/2024 | 08/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de NC pela RFM Empreendimentos e Política de Conflito de Interesses |
08/13/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T24 |
07/31/2024 | 07/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre Informe de Governança Corporativa |
07/23/2024 | 07/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Regimentos e Políticas |
07/10/2024 | 07/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desvinculação ações MELK3 |
07/05/2024 | 07/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação unidades hoteleiras - Hotel Ibis Ibirapuera |
06/12/2024 | 05/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a constituição de garantia para a contratação de financiamentos à produção - Marquise Vila Mariana e Casa Sabiá |
06/07/2024 | 06/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação Primavera |
06/07/2024 | 05/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CRI Melo Alves |
05/21/2024 | 05/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição de Membro do Comitê Financeiro |
05/15/2024 | 05/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Terceiro aditamento do acordo de acionistas e alteração do instrumento de consolidação de Mútuos. |
05/13/2024 | 05/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T24. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/06/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Operação Societária Estruturada |
04/29/2024 | 04/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de políticas |
04/01/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Relatório Anual do Comitê de Auditoria Interna 2023 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 2024 | Proposta da Administração | Proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | Proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Proposta do novo plano de concessão de ações restritas | Propostas de revisão e renovação do Orçamento de Capital |
03/26/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações Melnick |
03/25/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de recompra de ações |
03/25/2024 | 03/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Composição do Conselho de Administração |
03/21/2024 | 03/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024 | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2023 | Renovação do contrato de auditoria independente | Segregação do orçamento dos órgãos de governança da Companhia |
12/14/2023 | 12/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/28/2023 | 11/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 16ª Emissão Debêntures |
11/13/2023 | 11/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T23. |
09/15/2023 | 09/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/29/2023 | 08/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
08/24/2023 | 08/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações |
08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T23. |
07/31/2023 | 07/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa |
07/26/2023 | 07/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta da Administração para AGE | Retificar o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
07/21/2023 | 07/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta troca de ações |
06/30/2023 | 06/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Comitê de Auditoria |
05/24/2023 | 05/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
05/23/2023 | 05/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição CA, Diretoria e Comitês |
05/15/2023 | 05/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T23. |
03/28/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de revisão do Orçamento de Capital; | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2022; | Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para AGO 2023. | Aprovar a indicação dos candidatos para compor a chapa candidata ao Conselho de Administração da Companhia; | Proposta de destinação do resultado de 2022; |
03/23/2023 | 03/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Segundo aditamento do acordo de acionistas |
02/24/2023 | 02/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Diretoria Executiva e Comitês |
12/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Diretoria Executiva |
11/14/2022 | 11/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T22. |
09/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE |
08/15/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T22. |
07/29/2022 | 07/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa |
07/20/2022 | 07/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 15ª Emissão Debêntures |
07/18/2022 | 07/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo de Investimento - RFM |
07/04/2022 | 06/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia SPE e Comitê Financeiro |
05/23/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Sustentabilidade |
05/12/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T22 e Eleição de Membros dos Comitês. |
04/27/2022 | 04/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação da Administração |
04/27/2022 | 07/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Indicação Administração |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Diretoria Executiva |
03/22/2022 | 03/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2021. | Convocação AGO 2022. | Proposta de destinação do resultado de 2021. |
03/18/2022 | 03/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor Independente |
03/18/2022 | 03/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Comitê Financeiro |
01/19/2022 | 12/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Políticas de Divulgação e de Negociação. |
12/21/2021 | 12/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/15/2021 | 12/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dividendos |
11/10/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T21. |
09/16/2021 | 09/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Programa de Matching |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de recompra de ações |
08/09/2021 | 08/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 2T21. |
07/30/2021 | 07/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa |
07/08/2021 | 07/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Partes Relacionadas - Unicasa |
06/15/2021 | 06/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/27/2021 | 05/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação revogação ILP e capital social |
05/13/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ITR 1T21 e Eleição de Membros dos Comitês |
05/13/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditivo acordo de acionistas |
03/19/2021 | 03/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGO/E | Eleição membros independendes CA | Proposta de destinação do resultado de 2020 |
03/18/2021 | 03/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2020 |
03/05/2021 | 02/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre a autorização para os administradores da Companhia e quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores praticarem todos e quaisquer atos necessários. | Analisar, discutir e deliberar sobre os termos e condições do Contrato de Indenidade a ser celebrado entre a Companhia e os administradores. |
01/13/2021 | 01/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda Hotel Fasano Itaim |
12/23/2020 | 12/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre o plano de trabalho da Auditoria Interna da Companhia, bem como do orçamento necessário para a implementação. |
12/23/2020 | 12/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição da totalidade das ações da SPE Diogo Moreira S.A., pela EVEN SP 107 Empreendimentos Imobiliários Ltda. |
12/21/2020 | 12/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os termos e condições finais para a operação de alienação, pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da sua subsidiária, Viedma (preço, condições e opção). | Deliberar sobre pagamento antecipado (pré-pagamento) de dívidas da Companhia. |
11/30/2020 | 11/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delibração sobre a Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais e Política das Atividades da Auditoria Interna. |
11/16/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da outorga da opção de compra dos Imóveis que compoem o Hotel Fasano Itaim pela Taperebá à Gafisa S.A. |
11/12/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas do 3T20 |
11/03/2020 | 11/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alienação, pela subsidiária da Companhia, Taperebá, dos Imóveis de sua propriedade ao Fundo de Investimento Imobiliário Even - Hotel Fasano ltaim. |
10/01/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação, pela Companhia, da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Viedma, incluindo as Ações emitidas após a Reorganização Societária, ao AYLES FUNDO DE INV. | Autorização para os administradores da Companhia, da Viedma e das SPEs e quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores, praticarem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da Op | Realização de operação de reorganização societária envolvendo subsidiárias da Companhia |
09/24/2020 | 09/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fixação do Preço de Emissão das Ações Ordinárias de Emissão da Melnick |
09/03/2020 | 09/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de participação acionária detida pela Companhia na Melnick | Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providencias e praticar todos os atos necessários a realização da Oferta, | Empréstimo de ações ordinárias de emissão da Melnick e de titularidade da Companhia |
08/10/2020 | 07/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório de Governança Corporativa |
07/30/2020 | 07/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas do 2T20 |
07/10/2020 | 07/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de transação com parte relacionada | (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas em assembleia geral. |
07/10/2020 | 07/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia. |
06/30/2020 | 06/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação da MEIC pela MEDI |
06/18/2020 | 06/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
05/15/2020 | 05/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas do 1T20 |
04/23/2020 | 04/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
04/01/2020 | 04/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de recompra de ações |
03/30/2020 | 03/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Destinação do resultado da Companhia | Orçamento de capital 2019-2021 |
12/18/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/18/2019 | 12/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo Plano de Remuneração |
11/14/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2019. | CONSTITUIÇÃO DA SCP PENSILVÂNIA E SCP NETO DE ARAÚJO, INCLUINDO PARTICIPAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS DA COMPANHIA. | ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA. |
11/07/2019 | 10/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/07/2019 | 10/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação CRI KINEA |
10/14/2019 | 10/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política e Regimento Interno do Comitês de Auditoria da Companhia |
09/02/2019 | 07/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 13ª (décima terceira) emissão de debêntures |
08/16/2019 | 08/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas Resultado 2T19 | Comitê Financeiro |
07/24/2019 | 07/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Presidente do Conselho | Emissão de CCB |
06/27/2019 | 06/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Relatório de Governança Corporativa e Políticas |
05/08/2019 | 05/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas Resultado 1T19 |
03/29/2019 | 03/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | analisar, discutir e deliberar sobre a Convocação e Proposta da Administração. | analisar, discutir e deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia; | Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras; |
01/28/2019 | 01/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Membros do Comitê Financeiro |
11/12/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas Resultado 3T18 |
10/22/2018 | 10/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca de contratação de CCB |
10/03/2018 | 09/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a 12ª emissão de debêntures |
10/01/2018 | 09/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações e Cancelamento de Ações em Tesouraria |
08/24/2018 | 08/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo CA e Diretoria |
08/24/2018 | 08/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ILP e Remuneração |
08/09/2018 | 08/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2018 |
06/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de terreno | Celebração de Mutuo para desenvolvimento de empreendimento |
05/10/2018 | 05/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2018 |
03/22/2018 | 03/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 4º trimestre, alteração do Estatuto Social e aprovação Regimento Interno |
03/08/2018 | 02/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a 11ª emissão de debêntures |
03/08/2018 | 02/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre direitos aquisitivos de imóveis |
03/08/2018 | 02/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de constituição de consórcio |
03/08/2018 | 02/26/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Deliberação sobre aquisição de imóveis |
12/20/2017 | 12/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca de contratação de CCB |
12/20/2017 | 12/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre constituição de SCP |
12/05/2017 | 12/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
12/05/2017 | 12/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de plano de investimento |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 3º trimestre de 2017 |
09/22/2017 | 09/18/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de Torre Corporativa - Urbanity |
09/19/2017 | 09/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor e Reestruturação da Diretoria |
08/21/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a 10ª (décima) emissão de debêntures |
08/10/2017 | 08/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2017 |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2017 | Eleição de Diretor(es) |
04/12/2017 | 04/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a 9ª (nona) emissão de debêntures | Emissão de Valores Mobiliários |
03/07/2017 | 03/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016 |
12/28/2016 | 12/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | COM PARTES RELACIONADAS |
12/06/2016 | 12/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 8ª emissão de debêntures, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) |
12/06/2016 | 12/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação e instalação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas |
11/21/2016 | 11/14/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 7ª emissão de debêntures, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) |
11/10/2016 | 10/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Risco da Companhia |
11/09/2016 | 11/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3T16 |
09/01/2016 | 08/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação de transação com Partes Relacionadas |
08/19/2016 | 08/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação de transação com Partes Relacionadas |
08/10/2016 | 08/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade e sem restrições, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1° de abril de 2016 a 30 de junho de 2016 |
08/02/2016 | 07/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade de votos, a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos | Aprovar, por unanimidade de votos, a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia |
07/29/2016 | 07/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes às regras gerais aplicáveis às opções de compra outorgadas pela Companhia |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/01/2016 a 31/03/2016 | Distribuição de dividendos intercalares |
04/20/2016 | 04/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento dos contratos de opção de compra de ações outorgados aos beneficiários da primeira tranche | Lista de beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016 | Termos e condições dos modelos de contratos e beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações |
04/01/2016 | 04/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificar a ata da RCA 18.03 para fazer constar o prazo correto para exercício das opções pelos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações |
03/30/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do percentual de ações, bem como as novas regras de outorga de opção de compra de ações dentro do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Autorização para a outorga de novas opções de compra de ações pela Companhia | Novo Plano de Remuneração Variável da Companhia (Plano de Remuneração Variável) |
03/21/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar o detalhamento da proposta aprovada na RCA para destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos |
03/18/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise trimestral, pelo Conselho de Administração, sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para 2016 | Aprovação da proposta para destinação do lucro líquido de 2015 e distribuição de dividendos | Aprovação do Relatório da Adm., DFs e Parecer dos Auditores Independentes ref. 2015 | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
03/07/2016 | 02/29/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas | Ratificação da eleição de dois novos membros para o Comitê de Auditoria e reeleição do atual membro do referido Comitê |
12/17/2015 | 12/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/17/2015 | 12/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos |
12/10/2015 | 12/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
12/08/2015 | 12/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
12/04/2015 | 12/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação e instalação dos Comitês de Auditoria, de Estratégia, e de Pessoas | Ratificação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/07/2015 a 30/09/2015 |
10/20/2015 | 10/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do estágio atual da companhia | Apresentação do planejamento estratégico para os próximos anos |
09/01/2015 | 08/26/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
08/06/2015 | 08/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/04/2015 a 30/06/2015 | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/04/2015 a 30/06/2015 |
07/03/2015 | 07/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da redação dos art. 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos art. 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária | Aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária | Solicitação apresentada pela Nova Milano Investimentos Ltda de convocação de assembleia geral de acionistas | Solicitação apresentada pela Nova Milano Investimentos Ltda de convocação de assembleia geral de acionistas |
05/06/2015 | 05/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015 | Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015 |
04/22/2015 | 04/22/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Recompra de Ações |
11/07/2014 | 11/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras terceiro trimestre de 2014 |
08/22/2014 | 08/18/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alteração do texto do código de conduta da cia. |
08/08/2014 | 08/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2014 |
05/28/2014 | 05/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da constituição do comitê de sucessão |
05/06/2014 | 05/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras ref. primeiro trimestre de 2014 |
04/28/2014 | 04/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Capitalização da Reserva de Retenção de Lucros |
03/25/2014 | 03/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação do prazo para acumulação de cargos |
03/24/2014 | 03/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novas regras de outorga de opção de compra e autorização para a outorga de novas opções de compra de ações |
02/24/2014 | 02/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações da Companhia |
02/21/2014 | 02/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das DFPs 2013 | (ii) proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos | (iii) aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia | (iv) proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para aumentar o valor do limite do capital autorizado da Companhia | (v) aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
11/01/2013 | 11/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras ref. terceiro trimestre |
08/26/2013 | 08/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Plano de Remuneração Variável |
08/09/2013 | 08/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 2 trimestre de 2013 |
05/07/2013 | 05/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das demonstrações financeiras relativas ao 1T13; e | (ii) eleição da Diretoria Estatutária |
03/01/2013 | 03/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro | (ii)aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; | (iii)aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013; | (iv)aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e | (v)aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. |