RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Periodic Information - Listing

Update 11/14/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - FRRN5B

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/13/2024	11/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na diretoria da Companhia
11/07/2024	11/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações na composição da administração da Companhia
10/30/2024	10/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
07/15/2024	07/12/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reestruturação e Adequação de Escopo da Diretoria Estatutária
06/27/2024	06/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Conselho da Administração
04/08/2024	05/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Aprovação do Relatório da Administração e DFs; (2) Distribuição de Dividendos; (3) Remuneração da ADM; (4) Convocação da AGO
03/08/2024	02/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor Presidente
12/22/2023	12/22/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança de Auditor Independente
11/17/2023	11/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a Operação de Risco Sacado contratada
09/05/2023	08/31/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração de endereço de escritorio em brasilia
06/19/2023	06/19/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reorganização Societária Malha Norte
05/11/2023	04/26/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da diretoria
05/09/2023	04/26/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da diretoria
04/20/2023	04/20/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a. a avaliação de uma potencial proposta de reorganização societária ; \| b. a constituição de Comitê Especial Independente da Rumo; \| c. a eleição dos membros do Comitê Independente da Companhia; \| d. a autorização para o início dos trabalhos dos Comitês Independentes; e \| e. a ratificação da contratação pela Diretoria de assessores jurídicos e/ou financeiros para o Comitê Independente
03/27/2023	03/27/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022
03/03/2023	01/13/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do conselho
01/20/2023	01/13/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do conselho
10/03/2022	10/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/30/2022	09/27/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	FIPS
09/29/2022	09/26/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Reuniao da diretoria
05/06/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberou sobre Risco Sacado e eleição Guilherme Penin
03/30/2022	03/30/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA para deliberações da AGOE
02/24/2022	02/22/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na Diretoria
12/23/2021	12/23/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na Diretoria Financeira
11/11/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
09/02/2021	09/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de dividendos Intercalares
09/02/2021	09/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião de Conselho da Administração
08/05/2021	08/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião da Administração - Outorga de garantia corporativa ao financiamento do Terminal XXXIX de Santos; Aprovação do empréstimo via Lei n° 4131, do Terminal XXXIX de
05/17/2021	05/17/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração CA e Diretoria
03/24/2021	03/24/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as DFs do exercício e convocar a AGO
01/15/2021	01/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
04/30/2020	04/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia
04/07/2020	03/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração para o exercício social de 2020 \| Aprovar a distribuição de dividendos \| Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 \| utorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia
04/07/2020	03/27/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários relativos à operação financeira aprovada \| Autorizar e ratificar emissão de NCE
03/24/2020	03/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de serviço de auditoria independente
01/09/2020	01/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração na estrutura de garantias de contratos de financiamento \| Autorizar a Diretoria da Companhia, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias acima deliberadas
12/11/2019	12/11/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 24.962.466/0002-17
08/29/2019	08/20/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/08/2019	04/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração; \| Consignar a composição do Conselho de Administração. \| Eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração;
04/08/2019	04/01/2019	Reunião da Administração	Conselho Consultivo	Ata	Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração \| Eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração.
03/25/2019	03/25/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentar remuneração global da Administração \| Aprovar distribuição dos dividendos \| Aprovar relatório da administração \| Autorizar convocação Assembleia Geral Ordinária
02/04/2019	02/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação emissão debênture
11/19/2018	11/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira
10/08/2018	10/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar celebração de contratos de financiamento, aprovados pela controladora
10/04/2018	10/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar contratos de financiamento
09/20/2018	09/20/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abertura de filial da Companhia
08/22/2018	08/22/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/02/2018	06/21/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es)
05/10/2018	05/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar e ratificar a emissão da Nota de Crédito à Exportação
03/26/2018	04/26/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentar remuneração global da Administração \| Aprovar distribuição dos dividendos \| Aprovar relatório da administração \| Autorizar convocação Assembleia Geral Ordinária
01/24/2018	01/24/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar emissão de NCE
12/28/2017	12/21/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação emissão NCE
12/04/2017	12/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 10ª emissão de debêntures simples da Companhia
09/12/2017	08/31/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
07/31/2017	07/31/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/03/2017	06/26/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração endereço filial
07/03/2017	06/26/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia José Cezário
04/28/2017	04/28/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
03/17/2017	03/17/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Demonstrações Financeiras
03/17/2017	03/17/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a emissão da Nota de Crédito à Exportação Mediante Repasse de Recursos Externos pela Companhia
02/15/2017	02/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários \| Autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos títulos de dívidas emitidos pela Rumo Luxembourg S.à.r.l
12/15/2016	11/30/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Aprovar a submissão à deliberação dos acionistas da Companhia a proposta de Aumento de Capital Social \| Aprovar o Laudo de Avaliação e a descrição dos ativos a serem contribuídos no Aumento do Capital Social \| Manifestar-se favoravelmente a respeito do preço de emissão por ação no Aumento de Capital Social \| Ratificar a escolha da empresa responsável pela avaliação dos ativos a serem contribuídos no Aumento de Capital Social, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação
12/13/2016	12/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da emissão das Notas de Crédito à Exportação pela Companhia
11/30/2016	11/30/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Aprovar a submissão à deliberação dos acionistas da Companhia a proposta de Aumento de Capital Social \| Aprovar o Laudo de Avaliação e a descrição dos ativos a serem contribuídos no Aumento do Capital Social \| Manifestar-se favoravelmente a respeito do preço de emissão por ação no Aumento de Capital Social \| Ratificar a escolha da empresa responsável pela avaliação dos ativos a serem contribuídos no Aumento de Capital Social, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação
09/02/2016	09/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
06/14/2016	06/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a celebração de aditamento às Notas de Crédito à Exportação celebrados entre a Cia. e o Banco do Brasil \| Autorizar a diretoria a tomar as providências para a realização das deliberações \| Emissão de Valores Mobiliários
06/09/2016	06/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a celebração de aditamento às Notas de Crédito à Exportação celebrados entre a Cia. e o Banco do Brasil \| Autorizar a diretoria a tomar as providências para a realização das deliberações \| Emissão de Valores Mobiliários
03/30/2016	03/30/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da remuneração global da Administração para 2016 \| Aprovação e deliberação das Demonstrações Financeiras e Proposta de Administração de 2015 \| Autorizar convocação da AGO
12/03/2015	12/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de CCB
08/25/2015	08/17/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Transferência endereço filial SP
05/18/2015	05/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição de Auditor Independente
05/05/2015	05/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição de Auditor Independente \| Substituição de Auditor Independente
04/01/2015	04/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es)
03/31/2015	03/31/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros da Diretoria \| Alteração de Membros da Diretoria \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
02/06/2015	02/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contratos com a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda.
12/30/2014	12/30/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/27/2014	11/27/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação em favor do Banco do Brasil
10/28/2014	10/28/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es)
04/28/2014	04/28/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
03/28/2014	03/27/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras
12/20/2013	12/20/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação
11/14/2013	11/14/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação
08/22/2013	08/21/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membro da Diretoria
07/25/2013	07/25/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Criação de Filial em Rondonópolis/MT
06/26/2013	06/21/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros da Diretoria \| Eleição de Diretor(es)
05/02/2013	05/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contrato
03/20/2013	03/19/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras \| Eleição de Diretor(es)