CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (GPAR3) Periodic Information - Listing
Update 10/04/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - GPAR3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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09/13/2024 | 09/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2024. | 2 Análise das Informações Trimestrais, do segundo trimestre do exercício de 2024. |
08/21/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/12/2024 | 07/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Registro na Receita Federal do CNAE 8211-3/00 (Serviços combinados de escritório e apoio administrativo) | 2 O Conselho de Administração autorizou a execução de atos relativos ao registro da Ata na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, e à respectiva publicação |
07/12/2024 | 06/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Discussão e deliberação sobre o texto da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício Social 2024 - Ano Base 2023" | 2 Avaliação da minuta do texto da "Políticas de Sustentabilidade Ambiental e de Responsabilidade Social" | 3 Apreciar a proposta de treinamentos específicos disponibilizadas pela Celgpar, objetivando o cumprimento aos dispositivos do artigo 35 do Estatuto Social | 4 Avaliar a necessidade de constituição de filial atinente ao ativo Usina Fotovoltaica de Cachoeira Dourada-GO, em cumprimento ao Art. 9º, §2º, Inciso III, do Estatuto Social | 5 Conhecer o estágio atual do processo de estruturação da operação de eventual privatização da Celgpar e/ou alienação de ativos | 6 Outros Assuntos |
05/14/2024 | 05/14/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/07/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras de 31.12.2023 e temas correlatos. |
03/27/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/27/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1 Examinar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. | 2 Apreciar o Resultado do Exercício, de 31 de dezembro de 2023, e avaliar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976). | 3 Apresentar proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. | 4 Manifestar sobre as intervenções no Estatuto Social, de 17.08.2023. | 5 Conhecer o Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, relativo ao exercício social de 2023. | 6 Conhecer o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna, relativa ao exercício social de 2023. | 7 Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna PAAI do exercício social de 2024. | 8 Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com Assembleia Geral Extraordinária. |
03/26/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Análise das Demonstrações Financeiras, do exercício social encerrado em 31.12.2023. | 2. Apreciar a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício formulada pela Diretoria, para emissão de opinião e parecer precedente à Assembleia Geral Ordinária. |
01/22/2024 | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Examinar e deliberar sobre a redação de minuta do Instrumento Particular de Constituição do Consórcio PEE GOIÁS I, entre a Companhia Celg de Participações - CELGPAR e a Firminópolis Transmissão SA | 2 Autorizar a constituição do referido Consórcio, segundo o Art. 278 e o Art. 279, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. |
01/17/2024 | 01/16/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | 1 Exame da Minuta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT do exercício social de 2023. | 2 Exame da Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna PAAI do exercício social de 2024. |
01/16/2024 | 11/14/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/14/2023 | 12/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Apreciação das Demonstrações Financeiras Trimestrais de 30.09.2023 | 2 Opinião sobre a Proposta de Orçamento Anual de 2024 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Opinar sobre a proposta de revisão do orçamento de 2023 da Celgpar. | 2 Apreciar as Informações Trimestrais encerradas em 30 de junho de 2023. |
09/19/2023 | 09/14/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Apreciação e deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. |
09/19/2023 | 08/14/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Análise das Informações Trimestrais, do segundo trimestre de 2023. |
08/14/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 08/10/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 06/14/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 06/07/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 05/16/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 08/13/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 03/30/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2023 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/31/2023 | 07/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
06/05/2023 | 05/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição dos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, decorrente do término das gestões. | 2. Eleição dos componentes do Comitê de Elegibilidade, resultante da conclusão dos mandatos. | 3. Avaliação das condições de eficácia dos atos da aquisição de controle da concessionária Firminópolis Transmissão S.A. |
06/02/2023 | 05/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Confirmação de cumprimento das condições de eficácia para aquisição da 51% das ações da Firminópolis Transmissão S.A. | Eleição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário. | Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade. |
06/01/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/15/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Eleição dos membros da Diretoria da Celgpar, haja vista o encerramento dos mandatos | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
05/05/2023 | 03/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise das condicionantes do aumento do capital social. | Aprovação de políticas diversas. |
04/03/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Análise das Demonstrações Financeiras, do exercício social encerrado em 31.12.2022. | 2 Apreciação da proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício formulada pela Diretoria, para emissão de opinião e parecer precedente à Assembleia Geral Ordinária. |
12/21/2022 | 12/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1 Decisão sobre a proposta de Orçamento de 2023. | 2 Avaliação de recomendações do Conselho Fiscal. | 3 Análise do atingimento de Metas e Resultados do Plano de Negócios de 2022. | 4 Deliberação sobre o Plano de Negócios de 2023 e Planejamento Estratégico de 2023-2027. | 5 Chamamento de AGE para eleição de Conselheiro de Administração. |
12/20/2022 | 12/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Opinião sobre a Proposta de Orçamento para 2023. |
11/21/2022 | 10/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1 Aprovação de políticas internas diversas. | 2 Aprovação da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Análise das Informações Trimestrais, do terceiro trimestre do exercício de 2022. |
08/12/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Análise das Informações Trimestrais, do segundo trimestre do exercício de 2022. |
05/16/2022 | 05/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1 Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2022. | 2. Autorização da transmissão do sumário da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. | 3. Outros assuntos |
03/31/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apreciação das Demonstrações Financeiras de 31.12.2021 e assuntos correlatos. |
03/30/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Apreciação das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021 e assuntos correlatos. |
03/30/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apreciação das Demonstrações Financeiras de 31.12.2021 e assuntos correlatos. |
02/17/2022 | 02/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho Fiscal | Aprovação da Política Geral de Proteção de Dados |
02/11/2022 | 12/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise atingimento de metas e resultados previstos em 2021. | Apreciação plano de negócios e planejamento estratégico 2022. | Aprovação revisão orçamento 2021 e proposta orçamentária 2022. | Outros assuntos. |
01/04/2022 | 12/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise atingimento de metas e resultados previstos em 2021. | Apreciação plano de negócios e planejamento estratégico 2022. | Aprovação revisão orçamento 2021 e proposta orçamentária 2022. | Outros assuntos. |
01/04/2022 | 12/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação revisão orçamento 2021 e proposta orçamentária de 2022. |
12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Análise das Informações Trimestrais, do terceiro trimestre do exercício de 2021. | 2. Autorização da transmissão do sumário da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. |
11/26/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Mudança de auditor independente |
11/12/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Mudança de auditor independente |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição de Diretor(es) | Mudança de Auditor Independente |
10/25/2021 | 10/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para alterações estatutárias. |
10/07/2021 | 10/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Avaliar as mudanças no Estatuto Social, de 28.10.2020, decorrente de instituição de Diretoria, sob a denominação de "Diretoria Técnica e Comercial", e reflexos nos demais dispositivos do Estatuto. | 2. Decidir sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, visando examinar e deliberar em relação à matéria discriminada no item anterior. |
10/07/2021 | 09/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Confirmação da eficácia da condição suspensiva da cisão parcial da Controlada Celg GT. |
09/24/2021 | 09/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Confirmação da única condição suspensiva para declaração de eficácia da cisão parcial da Celg GT. | 2. Declaração de eficácia da cisão parcial da Celg GT, com efeitos a partir de 30 de setembro de 2021; | 3. Autorização para que a Diretoria da Celgpar compareça na AGE da Celg GT de 30.09.2021, para confirmação da eficácia da cisão parcial. |
08/18/2021 | 08/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Apreciação da Proposta de Revisão 1 do Orçamento 2021 da Celgpar. | Apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.06.2021. |
06/29/2021 | 06/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento da avaliação contábil para fins de cisão e valuation da Celg GT. | 2. Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial seguida de Incorporação de Acervo Líquido Cindido entre a Celg GT e a Celgpar. | 3. Aprovar a nova estrutura do leilão envolvendo a alienação das ações de emissão da futura companhia Celg T em leilão a ser realizado na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. | 4. Aprovar o preço mínimo de venda da totalidade das ações de emissão da futura companhia Celg T. | 5. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de acionistas. | 6. Deliberar sobre a Proposta da Administração da Celgpar a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária de acionistas. |
06/25/2021 | 05/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. |
06/11/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2.4 Apreciação das atas da Diretoria da Celgpar e da Controlada Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), ocorridas entre os dias 30 de março de 2021 e 06 de maio de 2021. | 2.5 Tomar conhecimento da minuta das Demonstrações Financeiras Intermediárias encerradas pela Celgpar e Celg GT, no 1º trimestre de 2021 | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade. |
06/09/2021 | 06/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1.Tomada de conhecimento: avaliação contábil para fins de cisão parcial da Celg GT e valuation Celg GT. | 2. Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial seguida de Incorporação de Acervo Líquido Cindido entre a Celg GT e a Celgpar | 3.Aprovar a nova estrutura do leilão envolvendo a alienação das ações de emissão da futura companhia Celg T em leilão a ser realizado na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 4. Aprovar o preço mínimo de venda da totalidade das ações de emissão da futura companhia Celg T | 5. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária | 6. Deliberar sobre a Proposta da Administração da Celgpar a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária de acionistas |
06/02/2021 | 05/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar | 2 Outros assuntos |
06/02/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1 Eleição dos membros da Diretoria da Celgpar, haja vista o encerramento dos mandatos | 2 Eleição dos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, decorrente do término das gestões | 3 Eleição dos componentes do Comitê de Elegibilidade, resultante da conclusão dos mandatos | 4 Apreciação das atas da Diretoria da Celgpar e da Controlada Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), ocorridas entre os dias 30 de março de 2021 e 06 de maio de 2021 | 5 Tomar conhecimento da minuta das Demonstrações Financeiras Intermediárias encerradas pela Celgpar e Celg GT, no 1º trimestre de 2021 | Outros assuntos |
05/17/2021 | 05/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2021. |
03/30/2021 | 03/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 2.2 Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976) | 2.3 Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2020 | 2.4 Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 31 de dezembro de 2020 |
03/30/2021 | 03/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 2.1 Examinar as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 2.2 Apreciar o resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2020, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976) | 2.3 Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário | 2.4 Conhecer o Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário | 2.5 Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária |
02/22/2021 | 02/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens | Autorização para alienação das ações de Propriedade da Celgpar na Controlada Celg GT. |
02/18/2021 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o atendimento das metas e resultados na execução do último plano de negócios e estratégia de longo prazo, em cumprimento ao art. 23, §2º, da Lei nº 13.303/2016. | Conhecer a Proposta de Orçamento Anual de 2021, da Celgpar. | Deliberar sobre a Revisão do Planejamento Estratégico da Celgpar apresentado pela Diretoria (plano de negócios e estratégia de longo prazo) para o período de 2021 a 2025. | Incumbir à Diretoria da Celgpar a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada no item 1. |
02/11/2021 | 02/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Opinião sobre a alienação das ações de propriedade da Celgpar na Controlada Celg GT. |
11/16/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.09.2020 |
10/06/2020 | 08/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar Carta Anual de Governança Corporativa Exercício Social 2020 - Ano Base 2019. | Conhecer Informações Trimestrais de 30.06.2020 | Definir Redação da Política de Porta-Vozes | Definir Redação da Política de Transações com Partes Relacionadas | Deliberar pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Manifestar sobre alterações estatutárias |
08/20/2020 | 08/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Análise das Informações Trimestrais do segundo trimestre do exercício de 2020. |
05/28/2020 | 05/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Análise das Informações Financeiras Intermediárias de 31 de março de 2020 |
03/27/2020 | 03/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Examinar as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | 2. Apreciar o resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2019, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976) | 3. Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. | 4. Conhecer o Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário. | 5. Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária (Lei nº 6.404/1976, Art. 131, Parágrafo único). |
03/27/2020 | 03/25/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/27/2020 | 03/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2019. | 2. Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976). | 3. Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2019. | 4. Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. |
03/18/2020 | 03/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
11/18/2019 | 11/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
11/14/2019 | 11/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Análise das Informações Trimestrais, do terceiro trimestre do exercício de 2019. | 2. Autorização da transmissão do sumário da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. | 3. Outros assuntos. |
11/14/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/18/2019 | 09/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Conhecimento da Minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. | 2. Conhecimento da Minuta do Relatório da Ernst & Young, referente a avaliação econômico-financeira da Celgpar. | 3. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em linha com o Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social. | 4. Eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade, em linha com o Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social. | 5. Outros Assuntos. |
08/15/2019 | 08/12/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/15/2019 | 05/13/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/15/2019 | 03/25/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/14/2019 | 08/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Análise das Informações Trimestrais, do segundo trimestre do exercício de 2019. | 2. Autorização da transmissão do sumário da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. | 3. Outros assuntos. |
07/04/2019 | 05/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição dos membros da Diretoria da Celgpar, haja vista o encerramento dos mandatos; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 140ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações; |
05/22/2019 | 05/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição dos membros da Diretoria da Celgpar, haja vista o encerramento dos mandatos; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 140ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações; |
05/21/2019 | 05/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2019; | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; | 3. Outros assuntos. |
05/20/2019 | 04/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 139ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações; | 4. Outros assuntos. |
05/15/2019 | 05/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2019; | 2. Autorização da transmissão do sumário da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; | 3. Outros assuntos. |
05/03/2019 | 04/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. | 2. Reavaliar a deliberação proferida na 136ª Reunião do Conselho de Administração, sobre o direito de preferência nas ações da Coligada Indireta Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. | 3. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas. | 4. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 138ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. | 5. Outros assuntos. |
04/30/2019 | 04/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 139ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações; | 4. Outros assuntos. |
04/30/2019 | 04/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 139ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações; | 4. Outros assuntos. |
04/16/2019 | 02/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. | 2. Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada. | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
04/15/2019 | 04/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. | 2. Reavaliar a deliberação proferida na 136ª Reunião do Conselho de Administração, sobre o direito de preferência nas ações da Coligada Indireta Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. | 3. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas. | 4. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 138ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. | 5. Outros assuntos. |
04/15/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Examinar as Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. | 2. Apreciar o resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2018, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976). | 3. Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; | 4. Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária (Lei nº 6.404/1976, Art. 131, Parágrafo único). | 5. Outros assuntos. |
04/11/2019 | 02/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. | 2. Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada. | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
04/11/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018, observada a presença dos Auditores Independentes. | 2. Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3. Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018. | 4. Autorizar a transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros. |
04/08/2019 | 04/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2. Reavaliar a deliberação proferida na 136ª Reunião do Conselho de Administração, sobre o direito de preferência nas ações da Coligada Indireta Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A.; | 3. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 4. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 138ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações; | 5. Outros assuntos. |
04/02/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1. Examinar as Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | 2. Apreciar o resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2018, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3. Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; | 4. Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária (Lei nº 6.404/1976, Art. 131, Parágrafo único); | 5. Outros Assuntos. |
04/01/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018; | 2. Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3. Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018; | 4. Autorizar a transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros. |
03/29/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | 1. Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018; | 2. Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3. Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018; | 4. Autorizar a transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros. |
02/20/2019 | 02/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1.Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2.Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; | 3.Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações |
11/26/2018 | 10/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Apreciar os procedimentos executados para a contratação de consultoria especializada, segundo as disposições presentes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinada com a Lei nº 6.404/1976; | 2. Autorizar a Diretoria a formalizar contrato com a consultoria especializada, adjudicada nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, imediatamente após a nomeação no âmbito da AGE; | 3. Decidir sobre a convocação de AGE, necessária à nomeação de avaliadora, seg Art. 8º, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976-emissão de Laudo de Avaliação-precificar a ação para Aumento de Capital. |
11/14/2018 | 11/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 2.1 Análise das Informações Trimestrais, do terceiro trimestre do exercício de 2018, observada a presença dos Auditores Independentes, em consonância com o Art. 163, Inciso VI, da Lei nº 6.404/1976. | 2.2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A., sucessora da BM&FBOVESPA S.A., em atendimento à legislação societária; | 2.3 Outros assuntos. |
11/14/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/22/2018 | 10/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, verificada a constituição desse órgão estatutário, segundo disposição presente no Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 128ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. |
09/25/2018 | 08/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, verificada a constituição desse órgão estatutário, segundo disposição presente no Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social; | 2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 126ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. |
08/17/2018 | 07/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, verificada a constituição desse órgão estatutário, segundo disposição presente no Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social; | 2 Ratificar a concessão de Aval à Controlada Celg Geração e Transmissão S.A. perante o Banco do Brasil S.A.,referente à captação de recursos no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste; | 3 Aprovar a contratação da operação de captação de recursos no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, nos termos da proposta comercial firmada pelo Banco do Brasil S.A.; | 4 Delegar autorização, mediante instrução de voto, objetivando permitir a participação dos representantes legais da Celgpar no âmbito da AGE da Celg GT, visando deliberar sobre a matéria do item 2.3; | 5 Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e | 6 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 125ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. |
08/17/2018 | 06/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2.1Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 2.2Eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade; | 2.3Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e | 2.4Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 124ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. |
08/14/2018 | 08/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1.1 Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao segundo trimestre do exercício de 2018, observada a presença dos Auditores Independentes; | 1.2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; e | 1.3 Outros assuntos. |
08/14/2018 | 05/29/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2.1 Avaliar e decidir sobre os termos do Código de Conduta e Integridade; | 2.2 Analisar e deliberar sobre a redação da Política de Distribuição de Dividendos; | 2.3 Apreciar e ratificar a redação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, alvo de aplicação na Celgpar e na controlada Celg Geração e Transmissão S.A.; | 2.4 Examinar e deliberar sobre os termos da Declaração de Administrador e da Declaração de Conselheiro Fiscal, contemplando os requisitos e vedações; | 2.5 Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e | 2.6 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 122ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações. |
05/15/2018 | 05/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2018, observada a presença dos Auditores Independentes; | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; e | 3. Outros assuntos. |
03/27/2018 | 03/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31 de dezembro de 2017; | 2 Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3 Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31 de dezembro de 2017. |
12/06/2017 | 11/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1Avaliar a necessidade de promover o Aumento do Capital Social, mediante emprego dos recursos financeiros, aportados pelo acionista controlador, assentados nos registros contábeis da Celgpar. | 1.2Autorizar a Diretoria, no sentido de instaurar os procedimentos de contratação de Consultoria, sujeita à nomeação no âmbito da AGE, objetivando definir o Preço de Emissão de ação da Celgpar. |
11/16/2017 | 11/14/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2017, observada a presença dos Auditores Independentes; | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; e | 3. Outros assuntos. |
09/13/2017 | 08/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | 1.1 Analisar as determinações de substituição de membros do Conselho de Administração e Fiscal, efetuadas pelo Acionista Controlador; | 1.2 Decidir pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária (Artigo 12, Inciso I, do Estatuto Social), para apreciação da matéria pertinente ao item 1.1. da Ordem do Dia; | 1.3 Outros Assuntos. |
08/14/2017 | 08/14/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 2.1 Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao segundo trimestre do exercício de 2017, observada a presença dos Auditores Independentes; | 2.2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; | 2.3 Outros assuntos. |
06/02/2017 | 05/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Eleição com o propósito de promover a eleição da Diretoria da Celgpar; | 1.2 Rerratificar a deliberação ocorrida na 105ª Reunião do Conselho de Administração, concernente a celebração de Contratos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, com o Estado de Goiás; | 1.3 Deliberar sobre o envio ao Estado, acionista controlador da Celgpar, de proposta de capitalização dos créditos detidos por este na Celgpar, objeto da rerratificação do item 2.2; | 1.4 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; | 1.5 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
05/15/2017 | 05/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 2.1 Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2017, observada a presença dos Auditores Independentes; | 2.2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; | 2.3 Outros assuntos. |
04/18/2017 | 03/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar | 2. Autorização para se promover Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da Celgpar na sua Controlada Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg GT | 3. Deliberar sobre a proposta de realização de aplicação financeira, nos termos do Art. 19, Parágrafo Único, item XIII, do Estatuto Social | 4. Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada | 5. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações | 6. Outros assuntos |
03/28/2017 | 03/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/10/2017 | 03/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar | 2. Autorização para se promover Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da Celgpar na sua Controlada Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg GT | 3. Deliberar sobre a proposta de realização de aplicação financeira, nos termos do Art. 19, Parágrafo Único, item XIII, do Estatuto Social | 4. Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada | 5. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações | 6. Outros assuntos |
02/15/2017 | 01/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. | 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada. | 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. | 4 Outros assuntos. |
02/15/2017 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; | 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
01/04/2017 | 01/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar. | 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada. | 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. | 4 Outros assuntos. |
12/29/2016 | 09/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Rerratificar a deliberação ocorrida na 99ª RCA, concernente a alienação das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D. | 2.Rerratificar a permanência do depósito das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D, no Fundo Nacional de Desestatização - FND. | 3.Deliberar sobre a celebração de Contratos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, entre o Estado de Goiás e a Celgpar. | 4.Escolha do Auditor Independente selecionado em processo licitatório, objetivando o cumprimento do art. 142, Inciso IX, da Lei nº 6.404/1976 | 5.Decidir pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, objetivando permitir a apreciação e homologação das matérias deliberados nos itens 1, 2 e 3. | 6.Outros assuntos. |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; | 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
11/14/2016 | 11/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2016, observada a presença dos Auditores Independentes; | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; | 3. Outros Assuntos. |
09/26/2016 | 09/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Rerratificar a deliberação ocorrida na 99ª RCA, concernente a alienação das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D. | 2.Rerratificar a permanência do depósito das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D, no Fundo Nacional de Desestatização - FND. | 3.Deliberar sobre a celebração de Contratos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, entre o Estado de Goiás e a Celgpar. | 4.Escolha do Auditor Independente selecionado em processo licitatório, objetivando o cumprimento do art. 142, Inciso IX, da Lei nº 6.404/1976 | 5.Decidir pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, objetivando permitir a apreciação e homologação das matérias deliberados nos itens 1, 2 e 3. | 6.Outros assuntos. |
08/12/2016 | 08/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao segundo trimestre do exercício de 2016; | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM e BM&FBOVESPA S.A.; e | 3. Outros assuntos. |
05/13/2016 | 05/13/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2016; e | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM e BM&FBOVESPA S.A. |
04/13/2016 | 04/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Discutir e propor a alteração do jornal de divulgação das publicações societárias; e | 2.Outros assuntos. |
04/13/2016 | 03/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Examinar as Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2.Apreciar o resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2015, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3.Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | 4.Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária, referentes às matérias de respectivas competências; e | 5.Outros assuntos. |
03/28/2016 | 03/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/27/2015 | 11/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Deliberar pela alienação das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D; | 2 Decidir sobre o depósito das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D, no Fundo Nacional de Desestatização - FND; | 3 Decidir pela convocação de AGE, objetivando permitir a apreciação e homologação das matérias deliberadas nos itens anteriores; e | 4 Outros assuntos. |
11/27/2015 | 11/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Discutir e elaborar calendário das Reuniões do Conselho de Administração da Celgpar; | 2 Avaliar o desempenho econômico-financeiro da Celgpar, mediante discussão das ITR, relativas ao terceiro trimestre de 2015; | 3 Conhecer a decisão da contratação de consultoria independente, objetivando prestar assessoria no processo de alienação de até 49% das ações de emissão da CELG D; | 4 Apreciar as tratativas relacionadas à aquisição dos ativos vinculados à infraestrutura de equipamentos e fibras ópticas para uso e gestão em Telecomunicações, de propriedade da Celg D; | 5 Examinar o Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 63/2000 - Aneel - Celg D; | 6 Aprovar o comparecimento dos representantes legais da Celgpar, objetivando manifestar, no âmbito da AGE da Celg D, posição relativa à assinatura do referido termo aditivo pela Diretoria da Celg D; | 7 Decidir pela convocação de AGE, objetivando permitir a apreciação e homologação das matérias deliberadas nos dois itens anteriores; e | 8 Outros assuntos. |
11/13/2015 | 11/13/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao terceiro trimestre de 2015; e | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM e BM&FBOVESPA. |
08/14/2015 | 08/14/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao segundo trimestre de 2015; e | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM e BM&FBOVESPA. |
05/15/2015 | 05/15/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao primeiro trimestre de 2015; e | 1 Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao primeiro trimestre de 2015; e | 2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM e BM&FBOVESPA. | 2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM e BM&FBOVESPA. |
05/12/2015 | 05/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Eleição com o propósito de promover a eleição da Diretoria da Celgpar; | 1 Eleição com o propósito de promover a eleição da Diretoria da Celgpar; | 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; e | 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; e | 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. | 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
03/30/2015 | 03/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/13/2014 | 11/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao terceiro trimestre de 2014, observada a presença dos Auditores Independentes; e | 2 Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em atendimento à legislação societária. |
08/13/2014 | 08/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao segundo trimestre de 2014; e | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. |
07/29/2014 | 07/29/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição com o propósito de promover substituição na composição da Diretoria da Celgpar; | 2. Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; e | 3. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. |
05/16/2014 | 05/15/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao primeiro trimestre de 2014; e | 2. Autorização da transmissão da ata deste evento para a CVM. |
03/28/2014 | 03/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31 de dezembro de 2013; | 2 Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3 Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31 de dezembro de 2013; e | 4 Outros assuntos. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/28/2014 | 03/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Examinar as Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2 Apreciar o resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2013, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); | 3 Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | 4 Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária; e | 5 Outros assuntos. |
11/14/2013 | 11/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao terceiro trimestre de 2013. |
10/01/2013 | 09/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao primeiro e segundo trimestres de 2013; e | 2. Outros assuntos. |
06/19/2013 | 06/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012; | 2. Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração; | 3. Parecer concernente às Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012; e | 4. Outros assuntos. |
06/19/2013 | 06/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Examinar as Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31.12.2012; | 2. Apreciar o resultado do exercício, de 31.12.2012, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício; | 3. Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | 4. Discutir e propor a alteração do jornal de divulgação das publicações societárias; | 5. Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária; e | 6. Outros assuntos. |
05/08/2013 | 05/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise do 3º ITR de 2012 | 2. Outros assuntos |
02/14/2013 | 01/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao segundo trimestre de 2012, com a presença dos Auditores Independentes; e | 2. Outros assuntos. |