MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Periodic Information - Listing

Update 11/12/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MELK3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/11/2024	11/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajustar Programa de Remuneração Variável \| Aprovação das demonstrações financeiras do 3T2024
10/28/2024	10/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membro do Comitê Financeiro \| Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Criação do Comitê de Imagem e Reputação
10/24/2024	10/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membro do Comitê Financeiro \| Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Criação do Comitê de Imagem e Reputação
09/26/2024	09/26/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	celebração de contrato de derivativo na modalidade Total Return Swap
08/08/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 2T24 \| Prestação de Aval em Operações de Subsidiárias \| Renúncia de Diretor \| Renúncia e Eleição de membro do Comitê de Ética
05/29/2024	05/29/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/13/2024	05/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a alteração do Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia \| a consignação da renúncia apresentada por membro suplente do Conselho de Administração \| a criação do Comitê de Ética da Companhia e a aprovação do seu Regimento Interno \| a eleição de novo membro suplente do Conselho de Administração \| a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Ética da Companhia
05/13/2024	05/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 1T24 \| Eleição de Diretor(es)
03/28/2024	03/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	convocação dos acionistas da Companhia para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia), bem como a respectiva Proposta da Administração \| independência dos candidatos à reeleição no Conselho de Administração da Companhia \| proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
03/21/2024	03/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da administração
02/19/2024	02/19/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição membro Comitê de Auditoria
12/12/2023	12/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/17/2023	11/17/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/13/2023	11/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 3T23 \| Reunião do CTPR
09/29/2023	09/29/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/15/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, a alteração da redação da Cláusula 7.2.7 do Programa de ILP \| Aprovar, o ILP 2023 \| Comitê de Transações com Partes Relacionadas
08/10/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais do 2T23
07/10/2023	07/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/05/2023	06/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
05/23/2023	05/23/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição Diretor de Relações com Investidores \| Eleição Diretor Presidente \| Eleição de Diretor(es)
05/15/2023	05/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração do valor por ação dos dividendos complementares em relação ao constante da Proposta da Administração para a AGOE \| aprovação do preço de exercício das opções a serem outorgadas a todos os participantes no ano-base 2023
05/15/2023	05/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais - 1T2023
03/28/2023	03/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras \| Cancelamento de Ações em Tesouraria \| proposta de destinação do resultado \| proposta de revisão do Orçamento de Capital
12/20/2022	12/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da outorga de garantia fidejussória na contratação de financiamento imobiliário \| aprovação da revisão e recomendação para algumas políticas da Companhia \| aprovação das datas de reunião do Conselho de Administração da Companhia para o ano calendário de 2023 \| recomendação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas
11/10/2022	11/10/2202	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 3T2022 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/18/2022	08/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. \| Aprovar a outorga de garantia fidejussória na contratação de financiamento imobiliário. \| Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas, a aquisição do terreno.
08/15/2022	08/15/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 2T2022 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/16/2022	05/16/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/12/2022	05/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação do 1ITR2022
04/04/2022	04/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição Diretoria Executiva
03/25/2022	03/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta da administração e AGO
03/22/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras
03/18/2022	03/17/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Troca de Auditor
12/23/2021	12/21/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Compra Otto e Política de riscos
12/17/2021	12/17/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/2021	11/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 3T21, Dividendos, Políticas e Código de Conduta 3ºs
10/08/2021	10/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Comitê de Auditoria
09/27/2021	09/21/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
08/13/2021	08/13/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
08/09/2021	08/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2T21, políticas e parcerias
05/11/2021	05/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação do 1ITR2021
03/18/2021	03/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) aprovação DFP 2020; (b) destinação e proposta da administração; (c) programa de recompra; (d) Contrato de Indenidade ; (e) Partes Relacionadas e outros
02/09/2021	02/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Garantia Fidejussória
01/27/2021	01/22/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Garantia Fidejussória a CEF
12/16/2020	12/15/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição e Renuncia de membro CoAud e aprovação de política.
11/19/2020	11/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a independência do candidato ao cargo de membro suplente
11/13/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação do ITR, alterações nas políticas e regimentos, mudança no COAUD e instalação de comitê financeiro.
11/11/2020	09/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários