TOTVS S.A. (TOTS3) Periodic Information - Listing
Update 11/07/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - TOTS3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/06/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Encerramento do Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia |
10/18/2024 | 10/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Sublocação de parte de bem imóvel não residencial entre a TOTVS e a Techfin S.A | Celebração do Contrato de Sublocação de Espaços entre a Companhia e a Supplier Administradora de Cartões de Crédito S.A., subsidiária integral da TOTVS Techfin S.A | Composição da Comissão de Ética e Conduta da Companhia para o biênio 2024-2026 | Ratificação da celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Licença de Softwares e Outras Avenças entre a Companhia e sua co-controlada, TOTVS Techfin S.A | Ratificação da emissão do Relatório do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa no modelo Carbon Disclosure Project (CDP) para o exercício de 2024. |
09/06/2024 | 08/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das apurações de metas relativas ao 1º semestre de 2024 | Celebração do 2º Aditivo ao Contrato de Sublocação de parte de imóvel, entre TOTVS e Dimensa | Debates sobre as operações e perspectivas da Techfin | Debates sobre Planejamento Estratégico |
08/12/2024 | 08/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a matriz de riscos priorizados da Companhia referente ao exercício de 2024 | Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício de 2024 | Deliberação sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da Companhia do exercício de 2024 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Revisão da Política de Contratação e Relacionamento com Auditoria Independente |
07/19/2024 | 07/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 5ª emissão de debêntures | Aprovação da realização da oferta de resgate, pela Companhia, das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 4ª (quarta) emissão | Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução da Oferta | Ratificar os atos já praticados pela Companhia para a consecução da Oferta |
07/02/2024 | 06/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relato Integrado da Companhia | Renovação do contrato de distribuição pela GoodData | Renovação Seguro Administradores | Revisão da Política de Proteção e Privacidade de Dados | Revisão da Política de Segurança da Informação Corporativa | Revisão das metas da Diretoria Estatutária para o 2H24 |
05/14/2024 | 05/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Concessão de ILP | Aprovação ITR e Release 1T24 | Extinção da VT Comércio |
04/25/2024 | 04/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e nomear seus respectivos Coordenadores |
04/02/2024 | 03/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do montante global de remuneração dos Administradores da Companhia a ser submetido na Proposta da Administração 2024 | Proposta da Administração para a AGO 2024 | Renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria independente |
02/19/2024 | 02/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das atividades de M&A da Companhia realizadas no período entre 2021 e 2023 | Aprovação da proposta de orçamento de capital para o exercício de 2024 e da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes | Celebração do 5º Aditivo ao Termo de Parceria e Cooperação, mantido entre a Companhia e o Instituto da Oportunidade Social (IOS) |
02/19/2024 | 02/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/26/2023 | 12/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de metas da Diretoria Estatutária para o exercício de 2024 | Aprovação da rerratificação do item 4 da ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 de novembro de 2023, no que refere à quantidade de ações em circulação da Companhia | Aprovação da revisão da Política de Sustentabilidade (ESG) | Aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovação do Orçamento da empresa co-controlada: TOTVS Techfin S.A., para o exercício de 2024 | Aprovação do Orçamento das empresas controladas (diretas e indiretas): Dimensa S.A., Feedz Tecnologia S.A., RD Gestão e Sistemas S.A. e Tallos, para o exercício de 2024 | Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de 2024 |
12/07/2023 | 11/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e debates sobre o Planejamento de ESG | Aprovação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio | Revisão da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária |
11/30/2023 | 11/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição da Ahgora |
11/13/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do novo Diretor-Presidente da Dimensa S.A. | Aprovação da revisão do Regimento Interno da Comissão de Ética e Conduta | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3o Trimestre do exercício de 2023 | Eleição do Diretor Vice-Presidente de Jornada do Cliente | Rerratificação do prazo de mandato da Diretora Vice-Presidente de RH e Marketing |
11/09/2023 | 10/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação das DF 3T23 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
09/29/2023 | 09/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/06/2023 | 08/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e Debates sobre temas de Planejamento Estratégico | Apresentação sobre a utilização da Inteligência Artificial nos negócios | Aprovação do Código de Ética e Conduta | Debates sobre as operações da TOTVS Techfin S.A. | Reflexões sobre o cenário atual do mercado de investimentos |
08/15/2023 | 08/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da Vice-Presidência de Negócios para Segmentos | Atualização da dimensão de Business Performance | Tomar conhecimento do pedido de renúncia da Sra. Izabel Cristina Branco ao cargo de Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas |
08/08/2023 | 07/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023 em reunião conjunta com o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | Aprovação do Regimento Interno e Eleição do Presidente do Conselho Fiscal |
07/24/2023 | 07/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o pagamento de JCP |
06/27/2023 | 06/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | celebração de um contrato mútuo entre a TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A e a RD Gestão e Sistemas S.A | definições de contratação de serviços adicionais dos auditores independentes | Plano Anual da Auditoria Independente referente ao exercício social de 2022 | Política de Divulgação de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários | prestação de garantia pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidora | renovação do Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores | revisão das metas da Diretoria Estatutária para 2o semestre de 2023 | revisão do Regulamento da Auditoria Interna |
05/16/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação da concessão de ações restritas conforme o Plano de Incentivo Baseado em Ações | Deliberação Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1T23 | Revisão da Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance | Revisão da Política de Relações Humanas e Remuneração |
03/24/2023 | 03/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de remuneração global para a Diretoria Estatutária | Deliberação da Proposta da Administração que será submetida à aprovação dos acionistas na AGOE | Nomeação da Coordenadora do Comitê de Gente e Remuneração (CGR) |
02/17/2023 | 02/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e recomendações sobre as discussões do dia | Relato do Diretor Presidente | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (CGR), com deliberação da reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia |
02/16/2023 | 02/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
12/30/2022 | 12/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e debates sobre a dimensão Techfin | Relato do Diretor-Presidente | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário | Relato dos Trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação |
12/26/2022 | 12/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao exercício de 2022 | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário |
12/09/2022 | 11/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e recomendações sobre as discussões do dia | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário | Relato dos Trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação | Retomada dos debates acerca do Planejamento Estratégico da Companhia ciclo 2023 a 2027 |
11/16/2022 | 11/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das providências solicitadas relativas a temas de reuniões anteriores | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração | Treinamento corporativo de Integridade e Anticorrupção para Conselheiros e Membros dos Comitês de Assessoramento, conforme previsto no Programa de Integridade da Companhia |
10/17/2022 | 10/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger o Coordenador do Comitê de Gente e Remuneração | Registrar o pedido de renúncia da Conselheira Sylvia Leão, e eleger, em sua substituição, a Ana Claudia Reis |
10/06/2022 | 09/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Apresentação das providências solicitadas relativas a temas de reuniões anteriores | (II) Relato do Diretor Presidente | (III) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e deliberação acerca da concessão de garantia fidejussória para RD Gestão e Sistemas S.A. (RD) | (IV) Debates acerca do Planejamento Estratégico da Companhia |
09/13/2022 | 09/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e Debates acerca do Planejamento Estratégico da Companhia ciclo 2023 a 2027 | Apresentação sobre as operações da controlada Dimensa S.A. (Dimensa) | Deliberação sobre a aquisição da Feedz Tecnologia S.A. (Feedz) |
09/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à prática de atos referentes à Execução da Oferta Restrita | Aprovação da 4ª emissão de debêntures | Ratificação de atos referentes à Execução da Oferta Restrita |
08/09/2022 | 08/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de declaração e pagamento de Juros sobre Capital Próprio, referentes ao 1º semestre de 2022; | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2022; | Aprovação do conteúdo e a publicação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da Companhia; | Aprovação do Relato Integrado; |
07/12/2022 | 07/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da renovação do Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (Seguro D&O); | Aprovação da revisão da Política de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos; | Aprovação da revisão das metas da Diretoria Estatutária referentes ao 2º semestre de 2022 | Aprovação do Plano Anual da Auditoria Independente referente ao exercício social de 2022 |
05/10/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
05/10/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da concessão de ações restritas, conforme o Plano de Incentivo Baseado em Ações aprovado pelos acionistas em AGE realizada em 20 de abril de 2021 | Aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º Trimestre do exercício de 2022 |
04/29/2022 | 04/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração |
04/12/2022 | 04/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar Acordo de Investimento para aquisição pelo Itaú Unibanco de ações representativas de 50% do capital social total e votante da susidiária TOTVS Techfin | Aprovar aumento de capital social da TOTVS Techfin | Aprovar os Documentos da Transação que criam a Joint Venture entre a TOTVS e o Itaú |
03/24/2022 | 03/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Administração, que será submetida à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2022 | Aprovação da proposta de remuneração global para a Diretoria Estatutária referente ao exercício de 2022 | Aprovação da revisão das Políticas de (i) Contribuições, Doações e Patrocínios, (ii) Relacionamento Comercial e Institucional com Entes Públicos e (iii) Negociação de Valores Mobiliários | Renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria externa firmado com a KPMG Auditores Independentes Ltda. para auditar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 |
02/16/2022 | 02/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação e emissão de parecer das Demonstrações Financeiras e do Release de Resultados do exercício social 2021 | Apreciação e emissão de parecer quanto a proposta de Destinação do Lucro Líquido da Companhia do exercício social de 2021, para ser submetida à Assembleia Geral Ordinária |
02/16/2022 | 02/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021; e deliberação da sua submissão à AGO 2022 | Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (DFs 2021) |
02/16/2022 | 02/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da reapresentação voluntária das Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 |
12/31/2021 | 12/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Indenidade | Aprovação da revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas | Aprovação das metas da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2022 | Aprovação das metas do Presidente do Conselho de Administração para o ciclo 2022-2024 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/30/2021 | 12/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Indenidade | Aprovação da revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas | Aprovação das metas da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2022 | Aprovação das metas do Presidente do Conselho de Administração para o ciclo 2022-2024 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/07/2021 | 11/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta para o Orçamento referente ao ano de 2022 | Resultado do processo de avaliação do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Secretaria de Governança e Conselheiros no ano de 2021 |
11/16/2021 | 11/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da renúncia dos membros do COAUD, eleitos em RCA ocorrida em 30 de abril de 2020 | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3T21 | Aprovação de alteração da redação do Código de Ética e Conduta | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), e eleição dos seus membros |
10/13/2021 | 10/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação sobre os indicadores de Net Promoter Score da Companhia | Aprovação da indicação dos membros para compor o Conselho de Administração da Dimensa S.A. (Dimensa) | Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Estatutária da Companhia |
09/21/2021 | 09/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia | Definição do preço por ação, no âmbito da Oferta Pública Restrita | Emissão de Valores Mobiliários |
09/21/2021 | 09/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
09/13/2021 | 09/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Oferta Pública de Ações com esforços restritos de colocação |
09/06/2021 | 08/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentações e Debates sobre Temas de Planejamento Estratégico da Companhia | Apuração do cumprimento das metas da Diretoria Estatutária da Companhia | Renegociação de contrato de locação não residencial com parte relacionada |
07/30/2021 | 07/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2021 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/07/2021 | 06/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da proposta para novo plano de sucessão da liderança da Companhia | Apresentação dos resultados da matriz de materialidade de sustentabilidade da Companhia | Apuração e revisão das metas da Diretoria Estatutária para o ano de 2021 | Revisão da Política de Contratação e Relacionamento com Auditoria Independente | Revisão da Política de Gestão de Riscos |
06/09/2021 | 05/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Matriz de Riscos Priorizados referente ao exercício de 2021 | Aprovação do Formulário de Referência 2021 | Renovação do Seguro D&O |
05/21/2021 | 05/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 3ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações |
05/12/2021 | 05/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova Política de Privacidade de Dados | Aprovação da revisão da Política de Segurança de Informação | Aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas | Aprovação ITR 1T21 |
04/27/2021 | 04/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária |
04/06/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento de projetos estratégicos da Companhia |
03/30/2021 | 03/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação das providências solicitadas com relação a temas de reuniões anteriores | Relato do Diretor Presidente | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria (COAUD) | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (CGR) | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação (CGI) | Sessão Executiva |
03/23/2021 | 03/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Administração para o exercício social de 2021 que será submetida à aprovação dos acionistas em AGOE | Aprovação da proposta de remuneração global para a Diretoria Estatutária referente ao exercício de 2021 | Aprovação do montante global de remuneração dos Administradores para o exercício de 2021 e Item 13 do Formulário de Referência, que acompanhará a Proposta da Administração a ser submetida à AGOE | Apuração do alcance de metas quantitativas e qualitativas do Presidente do Conselho de Administração relativas ao período de 2019 a 2021 e ao período de 2020 a 2022. |
03/10/2021 | 03/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Celebração do Contrato de Compra e Venda e dos demais Documentos da Operação | Aprovação para contratação, pela Companhia, de financiamento no valor de até R$1,5 bilhão (um bilhão e quinhentos milhões de Reais), seja por meio de linhas de empréstimos e financiamentos com bancos | Aquisição de 92,04% do capital social da RD Gestão e Sistemas S.A |
02/24/2021 | 02/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento de projetos estratégicos. |
02/17/2021 | 02/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Aprovação de honorários adicionais da auditoria externa referentes às demonstrações financeiras do exercício de 2020 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2021 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
02/02/2021 | 01/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento de projetos estratégicos da Companhia |
01/28/2021 | 01/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das metas do Diretor Presidente referentes ao exercício de 2021 |
01/05/2021 | 12/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria | Renúncia de membro do Comitê de Auditoria |
12/23/2020 | 12/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Sustentabilidade (ESG) | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Metas de 2021 do Diretor Presidente | Nova proposta do Programa de Incentivo a Longo Prazo (ILP) | Resultado do processo de avaliação anual do Conselho, Comitês e Secretaria de Governança | Revisão da Política de Indicação; e da Política de Contribuições, Doações e Patrocínios |
12/14/2020 | 12/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das análises e projetos de potenciais transações da Companhia | Orçamento das empresas controladas referente ao ano de 2021; | Proposta de novo procedimento a ser implementado em processos que visem a aquisição de empresas/negócios; |
11/18/2020 | 11/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para o dia 27 de novembro de 2020 |
11/18/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização sobre as práticas de ESG da Companhia. | Propostas de honorários adicionais para serviços de auditoria; | Revisão da Política da Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance; | Revisão da Política da Gestão de Tesouraria, Crédito e Cobrança; | Revisão da Política de Contratação e Relacionamento com Auditoria Independente; | Revisão do Regimento Interno da Comissão de Ética e Conduta do Grupo TOTVS; | Treinamento de Integridade e Anticorrupção; |
11/09/2020 | 10/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das análises e projetos de potenciais M&A da Companhia; | Discussão acerca da Proposta Linx; |
11/06/2020 | 10/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2020; | Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | Extensão do prazo da proposta de combinação e negócios com a Linx S.A. (Proposta e Linx) e a minuta de fato relevante; | Proposta de honorários adicionais da EY; |
10/27/2020 | 10/23/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Opinar favoravelmente à proposta objeto do Protocolo e Justificação, e manifestam-se a favor da aprovação da referida proposta em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. |
10/27/2020 | 10/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da proposta da administração sobre a combinação de negócios com a Linx S.A.(Linx e Proposta da Administração) a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Aprovação da convocação da AGE TOTVS-Linx. |
10/22/2020 | 10/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação sobre cenários de M&A | Apresentações das estratégias de fortalecimento dos pilares estratégicos e debate sobre visões dos negócios; | Aprovação da revisão do texto da Política de Relacionamento Comercial e Institucional com Entes Públicos; |
10/16/2020 | 10/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de captação de recursos pela Companhia; | Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações da Linx; | Atualização sobre potenciais projetos de M&A; | Emissão de relatórios pelas Auditorias Independentes. | Extensão da Proposta de Combinação de negócios com a Linx; |
10/13/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento da evolução da proposta de combinação de negócios entre a TOTVS S.A e Linx S.A. |
09/25/2020 | 09/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das operações de M&A |
09/09/2020 | 08/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das integrações de M&A; | Aprovação da proposta de honorários adicionais referente à elaboração de documentos exigidos em função da Proposta de Combinação de Negócios com a Linx; | Aprovada a apuração de metas da diretoria no primeiro semestre e homologadas as metas do segundo semestre; | Proposta de revisão da Política de Relacionamento com Entes Públicos; |
08/17/2020 | 08/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a apresentação de proposta concorrente para a combinação de negócios com a Linx S.A., tomando-se em conta o acordo com a StoneCo, Ltd. divulgado pela Linx S.A. em 11 de agosto de 2020. |
08/17/2020 | 08/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, nos termos do disposto no Artigo 19, inciso (xvii), do Estatuto Social da Companhia, sobre proposta para combinação de negócios a ser apresentada à Linx S.A. |
08/05/2020 | 08/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta de pagamento de juros sobre capital próprio referente ao primeiro semestre de 2020 | Apreciação das demonstrações financeiras do 2º Trimestre de 2020 | Aprovar encerramento do plano de recompra de ações da Companhia | Relato do Diretor Presidente | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria (COAUD), | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação (CGI) incluindo a aprovação do texto revisado do Código de Ética e Conduta (CODEC) | Validação do Plano Anual da Auditoria Externa |
06/18/2020 | 06/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da composição da Comissão de Ética e Conduta referente ao biênio 2020-2022; Aprovação da prorrogação da Política de Segurança da Informação; | Aprovação da revisão da Política de Relações Humanas e Remuneração; Aprovação da revisão do Regulamento da Auditoria Interna; | Aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento; | Aprovação do contrato a ser firmado entre a Companhia e sua controlada Supplier, para desenvolvimento e licenciamento de software. |
05/05/2020 | 04/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; |
05/05/2020 | 04/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2020 |
05/05/2020 | 04/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação da Auditoria Independente no ano de 2019; Aprovação da Proposta dos Honorários da Auditoria Independente em 2020; Apresentação do Plano de Integração da Consinco; Panorama Geral da LGPD; |
04/22/2020 | 04/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a realização, pela Companhia, da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única | Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução da Oferta Restrita | Emissão de Valores Mobiliários | Ratificar os atos já praticados pela Companhia para a consecução da Oferta Restrita. |
04/08/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A prática de todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação e o fechamento da Transação, nos termos dos itens anteriores | Aquisição de 100% (cem por cento) do capital social da WEALTH SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA. | Celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças que disciplinará sobre os termos e condições da Transação |
03/23/2020 | 03/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta da Administração para o exercício social de 2020 (Proposta da Administração) que será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) | Proposta do montante global de remuneração dos Administradores para 2020 e Item 13 do Formulário de Referência que serão submetidos à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia | Revisão da Política de Gestão do Contencioso |
03/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
02/19/2020 | 02/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e do orçamento de capital para o exercício de 2020 | Proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão a Companhia | Revisão da Política de Compliance Corporativo |
12/28/2019 | 12/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição, pela subsidiária da Companhia, Soluções em Software e Serviços TTS Ltda., (TTS) de 100% (cem por cento) do capital social da Consinco S.A. |
12/27/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação | Sessão Executiva |
12/18/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação do resultado da avaliação de desempenho do Conselho de Administração referente ao ano de 2019 | Aprovação da proposta de calendário corporativo anual, com as datas das reuniões do Conselho | Aprovação da revisão das Políticas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/08/2019 | 10/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários | Aprovação do Orçamento da Companhia e de suas Controladas para o exercício 2020 |
11/04/2019 | 11/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados referente ao 3T19 |
10/28/2019 | 10/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição pela subsidiaria da Companhia de 88,8% do Capital Social da Supplier | Celebração do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias entre TOTVS Tecnologia, como compradora e os Vendedores | Prática de todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação da Operação, nos termos dos itens anteriores. | Prestação de garantia, pela Companhia, em relação às obrigações assumidas pela TOTVS Tecnologia nos termos do Contrato de Compra e Venda |
09/13/2019 | 09/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da revisão da Política de Gestão de Tesouraria |
08/14/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2019 | Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio relativos ao primeiro sementre de 2019 | Eleição de Diretor(es) | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração, incluindo a aprovação da eleição de Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas da Companhia. | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação | Renovação do Instrumento Particular de Contrato de Locação não Residencial, celebrado entre a Companhia e a VIP IV Empreendimentos e Participações Ltda |
08/09/2019 | 08/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da renovação do Instrumento Particular de Contrato de Locação não Residencial, celebrado entre a Companhia e a VIP IV Empreendimentos e Participações Ltda. | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2019 | Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) | Aprovação do texto revisado das Políticas de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos e de Segurança da Informação | Eleição de Diretor(es) |
07/02/2019 | 07/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações (Stock Purchase Agreement) entre a Bematech Holdings, LLC, Bematech S.A. (Bematech) e a Companhia |
06/19/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos |
05/22/2019 | 05/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e homologar o aumento do capital da Companhia. | Fixar o preço das ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia |
05/10/2019 | 05/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos, nos termos da Instrução Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 476 |
05/08/2019 | 05/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do primeiro trimestre de 2019 |
05/08/2019 | 04/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membro do Comitê de Gente e Remuneração | Resultados do primeiro trimestre de 2019 | Tratativas para venda das operações de hardware |
03/20/2019 | 03/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria externa | Aprovação da revisão da Política de Transação entre Partes Relacionadas | Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 18 de abril de 2019 e aprovação da Proposta da Administração | Indicação à Assembleia Geral de Acionistas de candidato a conselheiro para assumir cargo vacante | Proposta de remuneração dos administradores para 2019 | Revisão do Regimento Interno do Conselho e dos Comitês |
02/20/2019 | 02/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes; Aprovação do Relatório da Administração; e Aprovação da proposta de orçamento de capital para o ano de 2019 |
02/11/2019 | 02/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes; Aprovação do Relatório da Administração; e Aprovação da proposta de orçamento de capital para o ano de 2019 |
01/02/2019 | 12/20/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do resultado da avaliação do Conselho e dos Comitês de Assessoramento | Mensagem do Chairman | Relato do Diretor-Presidente, incluindo a aprovação do Orçamento 2019 | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo (a) o registro contábil de recuperação dos ativos fiscais diferidos; e (b) a aprovação da Política de Alçadas | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração, incluindo as metas 2019 da Diretoria | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação, incluindo (a) revisão do Regimento Interno do CA e dos Comitês de Assessoramento e (b) aprovação da composição dos Comitês de Asses e Coord. | Sessão Executiva |
12/21/2018 | 12/21/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/26/2018 | 11/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a remuneração do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Presidente | Eleger o novo Diretor Vice-Presidente de Negócios para os Segmentos de Micro e Pequenas Empresas e Financial Service da Companhia | Eleger o novo Diretor-Presidente da Companhia; (v) Fixar a nova composição do Comitê de Estratégia e Tecnologia | Eleger o Sr. Laércio José de Lucena Cosentino para a posição de Presidente do Conselho de Administração | Redefinir a nomenclatura dos cargos e as atribuições da Diretoria | Registrar a renúncia do Sr. Eros Alexandre Jantsch ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios para os Segmentos de Micro e Pequenas Empresas e Financial Service | Registrar a renúncia do Sr. Laércio José de Lucena Cosentino aos cargos de Diretor-Presidente e Diretor Executivo Chefe |
11/22/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Indicação de membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária | Aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao terceiro trimestre de 2018 |
11/12/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Indicação de membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária | Aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros relativos ao terceiro trimestre de 2018 |
10/04/2018 | 09/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Contratação de Auditoria Externa e Aprovação da Política de Contribuição e Doações |
09/11/2018 | 08/30/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diretrizes do Planejamento Estratégico 2019-2021 | Sessão Executiva |
08/03/2018 | 07/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado Financeiro da Companhia relativos ao 2T18 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/25/2018 | 07/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Resultado Financeiro da Companhia relativos ao 2T18 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/21/2018 | 06/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão do texto do Código de Ética e Conduta | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês |
05/15/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Gestão da Tesouraria | Aprovação da Política de Gestão de Relações Humanas e Remuneração | Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna Corporativa | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2018 | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e dos respectivos Coordenadores |
05/04/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Gestão da Tesouraria | Aprovação da Política de Gestão de Relações Humanas e Remuneração | Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna Corporativa | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2018 | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e dos respectivos Coordenadores |
04/03/2018 | 04/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretor |
03/13/2018 | 03/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação e da proposta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Revisão do Código de Ética e Conduta da Companhia |
03/02/2018 | 03/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da convocação e da proposta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Revisão do Código de Ética e Conduta da Companhia |
02/14/2018 | 02/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da proposta de orçamento de capital e destinação do Lucro Líquida a ser aprovada na AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2017 | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria | Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação |
02/05/2018 | 02/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2017 |
01/03/2018 | 12/21/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/21/2017 | 12/21/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/11/2017 | 11/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Politica de Compliance Corporativo | Aprovação Pólitica de Gestão de Crédito e Cobrança | Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria | Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia | Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração |
11/13/2017 | 11/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados trimestrais 3T17 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Renúncia de Diretor Estatutário | Renúncia de Membro de Comitê de Assessoramento |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão de Projeçõies Financeiras da Companhia |
11/01/2017 | 11/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação dos resultados trimestrais 3T17 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Renúncia de Diretor Estatutário | Renúncia de Membro de Comitê de Assessoramento |
10/31/2017 | 10/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados acumulados pela Diretoria e discussão de outros assuntos estratégicos |
10/05/2017 | 09/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de endereço da sede social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Apresentação e debate sobre status dos projetos e decisões do Planejamento Estratégico 2018-2020 | Aprovação da Política de Gestão do Contencioso | Aprovação de ajustes no Plano de Incentivo e Retenção baseado em Ações | Aprovação de transações com partes relacionadas da Companhia |
09/26/2017 | 09/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alteração de endereço da sede social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Apresentação e debate sobre status dos projetos e decisões do Planejamento Estratégico 2018-2020 | Aprovação da Política de Gestão do Contencioso | Aprovação de ajustes no Plano de Incentivo e Retenção baseado em Ações | Aprovação de transações com partes relacionadas da Companhia |
09/06/2017 | 09/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Emissão de Debêntures Não Conversíveis da Companhia |
09/06/2017 | 08/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento |
08/29/2017 | 08/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento |
08/09/2017 | 07/31/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais 2T17 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/31/2017 | 07/31/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das Informações Trimestrais do 2T17 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/06/2017 | 06/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Políitica de Relacionamento Comercial e Institucional com Entes Públicos | Aprovação da Politica de Gestão de Rsicos e Controles Internos | Aprovação de transação com parte relacionada da Companhia, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas |
06/27/2017 | 06/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos | Aprovação da Politica de Relacionamento Comercial e Institucional com Entes Públicos | Aprovação de transação com parte relacionada da Companhia, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas |
06/08/2017 | 05/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Segurança da Informação da Companhia | Aprovação da Proposta de Alteração do Regulamento do Novo Mercado |
05/30/2017 | 05/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Segurança da Informação da Companhia | Aprovação da proposta de alteração do Regulamento do Novo Mercado |
05/10/2017 | 04/28/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos da Companhia | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2017 | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membro para compor Comitês |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos da Companhia | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2017 | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membro para compor Comitês |
03/27/2017 | 03/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Convocação e da Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Politica de Transações entre Partes Relacionadas | Eleição de Diretor(es) |
03/16/2017 | 03/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Convocação e da Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Politica de Transações entre Partes Relacionadas | Eleição de Diretor(es) |
03/02/2017 | 02/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2016 |
02/20/2017 | 02/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2016 |
12/27/2016 | 12/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Orçamento 2017 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/16/2016 | 12/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Orçamento 2017 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/08/2016 | 11/29/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Contratação de Auditor Externo para o Exercício de 2017 |
11/21/2016 | 11/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Planejamento Estratégico |
11/03/2016 | 10/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Politica de Negociação |
10/27/2016 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Relatórios e InformaçõesTrimestrais (3T16) |
10/24/2016 | 10/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da politica de negociação |
09/09/2016 | 08/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e discussão do planejamento estratégico da Companhia |
08/09/2016 | 08/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação Pagamento de JCP |
08/01/2016 | 08/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2016 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/26/2016 | 07/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
07/15/2016 | 07/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alterações dos cargos e atribuições dos Diretores já existentes | Eleição de Diretor(es) | Indicação de membros externo para compor o Comitê de Auditoria |
05/31/2016 | 05/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/31/2016 | 05/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição de Diretor(es) |
05/24/2016 | 05/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição de Diretor(es) |
05/04/2016 | 04/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2016 |
04/28/2016 | 04/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação dos resultados financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2016 |
03/16/2016 | 03/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Convocação de AGOE | Aprovação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2015 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/16/2016 | 03/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação dos Resultados de 2015 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/19/2016 | 02/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/06/2016 | 01/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor Presidente |
12/18/2015 | 12/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/01/2015 | 12/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretor |
11/19/2015 | 11/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação de plano de incentivo baseado em ações | Incorporação de controlada |
10/27/2015 | 10/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados 3T15 |
09/28/2015 | 09/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
08/14/2015 | 08/14/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação de ações | Incorporação de ações |
07/27/2015 | 07/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 2T15 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/15/2015 | 06/15/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/04/2015 | 05/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das atribuições para os cargos de Diretoria | Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao primeiro trimestre de 2015 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Eleição dos membros da Diretoria |
03/25/2015 | 03/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
02/27/2015 | 02/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o programa de aquisição de ações de própria emissão | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Proposição aos acionistas da reforma do estatuto social |
01/28/2015 | 01/26/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alteração do endereço de filiais | Aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Proposta de destinação do lucro líquido |
01/26/2015 | 01/26/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Aprovação de alteração de endereço de filiais | Proposta de destinação do lucro líquido |
12/18/2014 | 12/18/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de filiais | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/28/2014 | 10/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 3T14 |
10/02/2014 | 10/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembléia para a aprovação de incorporação de subsidiaria integral e aprovação de dois novos membros do conselho de administração |
08/12/2014 | 07/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 2T14 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/25/2014 | 04/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2014 | Eleição de Diretor(es) | Ratificação de contrato de mútuo | Renúncia de Diretor |
04/28/2014 | 04/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2014 | Eleição de Diretor(es) | Ratificação de contrato de mútuo | Renúncia de Diretor |
04/04/2014 | 03/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações em tesouraria a beneficiários do plano de opções de ações da Companhia | Constituição de uma sociedade empresária limitada |
03/11/2014 | 01/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Vice-Presidente Executivo Financeiro | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Renúncia de Diretor de Relações com Investidores |
02/04/2014 | 02/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Re-ratificação da RCA de 27/01/2014 |
01/29/2014 | 01/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações ordinárias mantidas em tesouraria | Aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Proposta de destinação do lucro líquido |
01/27/2014 | 01/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alienação de ações ordinárias mantidas em tesouraria | Aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Proposta de destinação do lucro líquido |
12/19/2013 | 12/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Aumento do Capital Social dentro do limite autorizado | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
12/03/2013 | 11/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social Dentro do Limite de Capital Social Autorizado |
12/03/2013 | 10/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Projeto de Nova Sede Social |
11/12/2013 | 09/17/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento do capital social dentro do limite de capital autorizado | Mudança de secretário do Conselho de Administração | Renúncia de diretores |
10/29/2013 | 10/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros do 3T13 | Aumento do capital social dentro do limite de capital autorizado | Renúncia de diretor |
09/13/2013 | 09/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contratação de Financiamento |
09/06/2013 | 08/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da conversão obrigatória das debêntures |
07/30/2013 | 07/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 2T13 | Deliberação de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, referentes ao 1º semestre de 2013 | Homologação de aumento de capital dentro do limite de capital autorizado | Renuncia de diretores |
07/24/2013 | 03/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital dentro do Capital Social Autorizado | Eleição de Diretor(es) |
06/28/2013 | 06/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
06/18/2013 | 06/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento do capital social dentro do capital autorizado |
06/12/2013 | 01/24/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Aprovação da proposta de dividendos que será submetida para aprovação em Assembleia Geral Ordinaria | Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31/12/2012 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
06/12/2013 | 01/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta de Remuneração da Administração | Reiterar data de posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
04/30/2013 | 04/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 1T13 | Homologação de aumento de capital dentro do limite de capital autorizado |
03/13/2013 | 12/20/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social dentro do Limite Autorizado | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/13/2013 | 12/03/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembléia Geral Extraordinária |
01/24/2013 | 01/24/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Aprovação da proposta de dividendos que será submetida para aprovação em Assembleia Geral Ordinaria | Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31/12/2012 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
01/11/2013 | 10/30/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de Filial da Companhia | Aprovação do Plano de Opções de Ações da Companhia | Aprovação dos resultados do 3T12 | Aumento de Capital dentro do Limite do Capital Autorizado | Convocação de Assembléia Geral Extraordinária |
01/11/2013 | 11/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar a proposta de incorporação das sociedades, pela Companhia | Aprovar a convocação da AGE da Companhia | Deliberação dos temas a serem votados em AGE |
01/11/2013 | 09/26/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de Filiais da Companhia | Aumento de Capital dentro do Limite do Capital Autorizado |
01/11/2013 | 08/20/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da conversão obrigatória das debêntures |