TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - TGMA3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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30/04/2015 | 31/12/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual 2014 1a e 2a Emissões | |
10/04/2015 | 31/12/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
26/03/2015 | 31/12/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
06/02/2015 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da aquisição, pela Companhia, de participação societária na GURIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; | (ii) a ratificação do exercício do direito de voto e a prática de atos societários relativamente a sociedades controladas pela Companhia; | (iii) a ratificação de atos praticados por Diretores da Companhia. |
06/02/2015 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação das despesas referente às obras do imóvel localizado no Município de Igarapé/MG; | (ii) ratificar a aprovação da assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário (operação 4131); | (iii) aprovar a alteração do Contrato Social das seguintes empresas: Tegma Cargas Especiais Ltda., Guriel Empreendimentos e Participações Ltda., e Trans Commerce; |
06/02/2015 | 28/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação fiança bancária |
06/02/2015 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2014 |
06/02/2015 | 25/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação do aumento do capital social da Direct Express Logística Integrada S.A. (Direct); | (ii) ratificar a aprovação da assunção, pela Companhia, da dívida financeira contraída pela Direct junto ao Banco Citibank S.A., e a consequente contratação emprestimo para liquidar a divida. |
06/02/2015 | 21/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar e autorizar a prática de ato societário da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda | atificar a não antecipação de dividendos no mês de novembro/2014 | eleição dos membros do Comitê de Auditoria | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
06/02/2015 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014 |
06/02/2015 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) ratificar a autorização para a Companhia, na qualidade de sócia da Tegmax Com. Serv. Autom. Ltda., aprovar a alienação pela Tegmax, dos seus ativos relacionados ao negócio de leilões; | (b) ratificar a aprovação do aumento do capital social e da administração da sociedade controlada Direct Express Log. Integrada S.A.; | (c) ratificar a aprovação da realização das assembleias gerais dos acionistas e reunião de sócias das empresas controladas pela Companhia, para alteração da administração. | (d) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia pertinente a contratação de fiança bancária. |
06/02/2015 | 24/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do endereço da filial 3 da Companhia | Aprovar a criação e instalação do Comitê não estatutário denominado Comitê de Auditoria | Autorizar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia | Ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
06/02/2015 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação do endereço da filial da Companhia localizada em Cariacica/ES; e | (ii) autorizar a abertura de 3 filiais da Companhia. |
06/02/2015 | 27/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da despesa referente às obras da filial 31 e terreno da Companhia, localizado no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE; | (ii) a eleição do Sr. Wellington Monteiro Costa, para o cargo de Diretor da Companhia (sem designação específica); | (iii) ratificar a eleição dos Srs. Fabio Murilo Costa dÁvila Carvalho; Luiz Otavio Pessoa da Silva; e Elisabete Pereira de Souza |
06/02/2015 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a extinção do Conselho de Adminsitração da Direct Express Logística Integrada S.A.; a consolidação do Estatuto Social da Direct; e | (ii) a celebração pela Companhia de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de sua sociedade controlada Direct Express Logística Integrada S.A. |
06/02/2015 | 22/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda.; | (ii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$1.200.000,00 | (iii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$6.892.129,74 | (iv) a re-ratificação da Ata RCA de 21/03/2014 para fazer constar na deliberação (iii) a ratificação da contratação de empréstimo bancário. |
06/02/2015 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014 |
06/02/2015 | 29/04/2014 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/02/2015 | 25/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ato societário do Grupo (aumento de capital Social) | Retificação de endereço de filial da Companhia |
06/02/2015 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) manifestação sobre as demonstrações financeiras do exercicio de 2013 da Companhia; | (b) convocação da AGO | (c) aprovar a realização das AGO's e Reunião de Sócias das empresas do grupo Tegma |
06/02/2015 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação de fianças bancárias, em garantia de dívida decorrente do pagamento de aluguel | (ii) ratificar a autorização e aprovação da despesa decorrente a renovação do seguro patrimonial da Companhia; | (iii) aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário; | (iv) aprovar a realização das Assembleia Geral dos Acionistas e reunião de Sócias das mepresas do grupo Tegma para alteração da administração. |
06/02/2015 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar o encerramento das atividades da filial 11, localizada em Taubaté-SP | (ii) autorizar a alteração do Contrato Social da sociedade controlada Tegma Cargas Especiais para alteração do endereço da filial de Recife-PE |
06/02/2015 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a retificação do endereço de filial |
09/01/2015 | 31/12/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
19/12/2014 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a retificação do endereço de filial |
09/12/2014 | 09/12/2014 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião Pública com Investidores APIMEC | |
09/12/2014 | 30/11/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
27/11/2014 | 30/09/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | 3Q14 Quarterly Financial Statement |
21/11/2014 | 21/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar e autorizar a prática de ato societário da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda | atificar a não antecipação de dividendos no mês de novembro/2014 | eleição dos membros do Comitê de Auditoria | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
12/11/2014 | 30/09/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras intermediárias 3º TRI 2014 | |
11/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise do balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30/09/2014 |
11/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014 |
07/11/2014 | 31/10/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
24/10/2014 | 24/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do endereço da filial 3 da Companhia | Aprovar a criação e instalação do Comitê não estatutário denominado Comitê de Auditoria | Autorizar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia | Ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
16/10/2014 | 31/12/2014 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
10/10/2014 | 30/09/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/10/2014 | 09/10/2014 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | |
29/09/2014 | 31/08/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
29/09/2014 | 29/09/2014 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia apresentada por membro suplente do Conselho de Administração, Sr. Ramón Pérez Arias Filho. | |
01/09/2014 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da aquisição, pela Companhia, de participação societária na GURIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; | (ii) a ratificação do exercício do direito de voto e a prática de atos societários relativamente a sociedades controladas pela Companhia; | (iii) a ratificação de atos praticados por Diretores da Companhia. |
01/09/2014 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação das despesas referente às obras do imóvel localizado no Município de Igarapé/MG; | (ii) ratificar a aprovação da assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário (operação 4131); | (iii) aprovar a alteração do Contrato Social das seguintes empresas: Tegma Cargas Especiais Ltda., Guriel Empreendimentos e Participações Ltda., e Trans Commerce; |
01/09/2014 | 01/09/2014 | Fato Relevante | Conclusão da alienação de 100% (cem por cento) do capital social da Direct Express Logística Integrada S.A. | ||
29/08/2014 | 28/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação fiança bancária |
28/08/2014 | 30/06/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | 2Q14 Quarterly Financial Information |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a não antecipação de dividendos no mês de agosto /2014 |
14/08/2014 | 30/06/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras intermediárias 2º TRI 2014 | |
13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise do balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30/06/2014 |
13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2014 |
08/08/2014 | 31/07/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
29/07/2014 | 24/06/2014 | Acordo de Acionistas | |||
25/07/2014 | 25/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação do aumento do capital social da Direct Express Logística Integrada S.A. (Direct); | (ii) ratificar a aprovação da assunção, pela Companhia, da dívida financeira contraída pela Direct junto ao Banco Citibank S.A., e a consequente contratação emprestimo para liquidar a divida. |
22/07/2014 | 22/07/2014 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | |
02/07/2014 | 30/06/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
27/06/2014 | 27/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da despesa referente às obras da filial 31 e terreno da Companhia, localizado no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE; | (ii) a eleição do Sr. Wellington Monteiro Costa, para o cargo de Diretor da Companhia (sem designação específica); | (iii) ratificar a eleição dos Srs. Fabio Murilo Costa dÁvila Carvalho; Luiz Otavio Pessoa da Silva; e Elisabete Pereira de Souza |
17/06/2014 | 17/06/2014 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA | Aplicabilidade do direito de preferência | |
16/06/2014 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a extinção do Conselho de Adminsitração da Direct Express Logística Integrada S.A.; a consolidação do Estatuto Social da Direct; e | (ii) a celebração pela Companhia de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de sua sociedade controlada Direct Express Logística Integrada S.A. |
16/06/2014 | 16/06/2014 | Fato Relevante | Contrato de Compra e Venda de ações e Outras Avenças de sua sociedade controlada DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A. | ||
09/06/2014 | 31/05/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
27/05/2014 | 31/03/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | 1Q14 Quarterly Financial Information |
22/05/2014 | 22/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda.; | (ii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$1.200.000,00 | (iii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$6.892.129,74 | (iv) a re-ratificação da Ata RCA de 21/03/2014 para fazer constar na deliberação (iii) a ratificação da contratação de empréstimo bancário. |
12/05/2014 | 31/03/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras intermediárias 1º TRI 2014 | |
12/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014 |
12/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/05/2014 | 30/04/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
29/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
25/04/2014 | 25/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ato societário do Grupo (aumento de capital Social) | Retificação de endereço de filial da Companhia |
11/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/04/2014 | 31/03/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
28/03/2014 | 31/12/2014 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
27/03/2014 | 26/03/2014 | Aviso aos Acionistas | Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76 | ||
25/03/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/03/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) manifestação sobre as demonstrações financeiras do exercicio de 2013 da Companhia; | (b) convocação da AGO | (c) aprovar a realização das AGO's e Reunião de Sócias das empresas do grupo Tegma |
21/03/2014 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação do endereço da filial da Companhia localizada em Cariacica/ES; e | (ii) autorizar a abertura de 3 filiais da Companhia. |
21/03/2014 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação de fianças bancárias, em garantia de dívida decorrente do pagamento de aluguel | (ii) ratificar a autorização e aprovação da despesa decorrente a renovação do seguro patrimonial da Companhia; | (iii) aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário; | (iv) aprovar a realização das Assembleia Geral dos Acionistas e reunião de Sócias das mepresas do grupo Tegma para alteração da administração. |
10/03/2014 | 28/02/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
06/03/2014 | 06/03/2014 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração na Diretoria da Companhia | |
06/03/2014 | 06/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) renúncia do Diretor Vice-Presidente, Sr. Flávio Roque Garica Silva | (b) eleição da Sra. Elisabete Pereira de Souza, para o cargo de Diretora sem designação especifica; | (c) ratificar a eleição dos Srs. Fabio Carvalho e Luiz Otavio. |
24/02/2014 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) ratificar a autorização para a Companhia, na qualidade de sócia da Tegmax Com. Serv. Autom. Ltda., aprovar a alienação pela Tegmax, dos seus ativos relacionados ao negócio de leilões; | (b) ratificar a aprovação do aumento do capital social e da administração da sociedade controlada Direct Express Log. Integrada S.A.; | (c) ratificar a aprovação da realização das assembleias gerais dos acionistas e reunião de sócias das empresas controladas pela Companhia, para alteração da administração. | (d) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia pertinente a contratação de fiança bancária. |
24/02/2014 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar o encerramento das atividades da filial 11, localizada em Taubaté-SP | (ii) autorizar a alteração do Contrato Social da sociedade controlada Tegma Cargas Especiais para alteração do endereço da filial de Recife-PE |
07/02/2014 | 31/01/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada |