DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY3) Información Periódica - Listado

Actualización 11/05/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - DTCY3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
29/03/2017	31/12/2016	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
29/09/2016	29/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A respeito do pedido de renúncia dos Sr. Mauricio Emerson Nunes como Diretor Comercial o mesmo foi aceito, ficando vago o cargo de Diretor Comercial \| Autorizar a celebração do aditivo contratual no. 3748115 efetuado em 29/07/2016 junto ao Banco ABC Brasil S.A. \| Foi aprovado, por unanimidade o encerramento das atividades na filial da Companhia inscrita no CNPJ 03.303.999/0002-17
05/09/2016	05/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria a celebrar contratos e a realizar operações financeiras no interesse da Companhia junto ao Banco Bradesco S/A.
29/06/2016	29/06/2016	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		GRUPAMENTO DE AÇÕES - ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA AJUSTE
18/05/2016	18/05/2016	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA		RESPOSTA AO OFÍCIO 2224/2016-SAE/GAE 1 - DATA DA VALIDADE DOS BLOQUEIOS DAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO
18/05/2016	17/05/2016	Estatuto Social
18/05/2016	17/05/2016	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Grupamento de Ações
17/05/2016	17/05/2016	Assembleia	AGE	Ata	Grupamento de Ações
17/05/2016	17/05/2016	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Grupamento de Ações
04/05/2016	30/04/2016	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
29/04/2016	29/04/2016	Fato Relevante			Acordo de Acionistas \| Grupamento de Ações \| Incorporação
29/04/2016	17/05/2016	Assembleia	AGE	Manual para participação
29/04/2016	27/04/2016	Acordo de Acionistas
29/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2015 \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/04/2016	17/05/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Grupamento de Ações
29/04/2016	17/05/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Grupamento de Ações
19/04/2016	19/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) Autorizar a substituição da atual empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa Companhia; \| (II) apreciar e aprovar a renúncia do Diretor Presidente, Sr. Denilson Atilio Godry Farias; \| (III) Aprovar a eleição, do Sr. Norton Paim Moreira para preenchimento da vaga de Diretor Presidente; \| (IV) Aprovar a eleição, da Sra. Rita de Cássia Menegaz Guarezi para o cargo de Diretora de Produto \| (V) Autorizar a abertura da nova filial em Florianópolis.
19/04/2016	19/04/2016	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Elegeu a Sra. Rita de Cássia Menegaz Guarezi \| Eleição do Sr. Norton Paim Moreira para preenchimento da vaga de Diretor Presidente \| Pedido de renúncia Sr. Denilson Atilio Godry Farias ao cargo de Diretor Presidente da Companhia
14/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Manual para participação
14/04/2016	13/04/2016	Estatuto Social
14/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/2016	13/04/2016	Assembleia	AGE	Ata	Aprovada a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76, passando estas, a serem feitas no Jornal Indústria & Comércio \| Aprovada a Incorporação da KOL pela Companhia nos exatos termos do Protocolo e Justificação \| Aprovada às alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia \| Autorizados os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; \| Eleito, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. NORTON PAIM MOREIRA \| Em virtude das alterações do Estatuto Social da Companhia, prevista nos itens acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Os acionistas em decorrência da incorporação aprovaram, por unanimidade, a proposta de Aumento de Capital \| Ratificada a aprovação dos Laudos de Avaliação, preparados pelas empresas avaliadoras \| Ratificada a aprovação o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda EPP (KOL) \| Ratificada a nomeação e contratação APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. E CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., (CYPRESS)
13/04/2016	13/04/2016	Fato Relevante			Aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária a operação de incorporação (Incorporação), pela Companhia, da Kol Soluções
13/04/2016	13/04/2016	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	(viii) Aprovada a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76, passando estas, a serem feitas no Jornal Indústria & Comércio \| Aprovada a Incorporação da KOL pela Companhia nos exatos termos do Protocolo e Justificação \| Aprovada às alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia descritas no Protocolo e Justificação de Incorporação \| Autorizados os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes \| Eleito, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. NORTON PAIM MOREIRA \| Em virtude das alterações do Estatuto Social da Companhia, prevista nos itens acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Os acionistas em decorrência da incorporação aprovaram, por unanimidade, a proposta de Aumento de Capital \| Ratificada a aprovação dos Laudos de Avaliação \| Ratificada a aprovação o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda EPP (KOL), \| Ratificada a nomeação e contratação APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA e da CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., (CYPRESS)
07/04/2016	13/04/2016	Assembleia	AGE	Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão	Protocolo e Justificação Incorporação
29/03/2016	13/04/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	INCORPORAÇÃO
29/03/2016	29/03/2016	Fato Relevante			Incorporação da KOL SOLUÇÕES EM GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA., nome fantasia FABRICO pela Dtcom Direct to Company S.A
29/03/2016	13/04/2016	Assembleia	AGE	Manual para participação
29/03/2016	13/04/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	i. Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016 do conteúdo do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Incorporação da KOL Soluções em Gestão do \| ii. Ratificar a nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., para a elaboração do laudo de avaliação patrimonial da KOL e a nomeação da CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIA \| iii. Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016 dos laudos de avaliação da Companhia e da KOL, elaborados pelas Empresas Avaliadoras; \| iv.Aprovar a Incorporação da KOL pela Companhia; \| ix.Aprovar a alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações da Companhia. \| v. Aprovar, em decorrência da incorporação, o aumento do capital social da Companhia nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, sendo as ações emitidas em decorrência do aumento int \| vi. Aprovar as alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia descritas no Protocolo e Justificação de Incorporação; \| vii. Autorizar os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; \| viii. Se aprovada a Incorporação, com as respectivas alterações do Estatuto Social, deliberar quanto à eleição de 1 (um) novo membro ao Conselho de Administração da Companhia;
29/03/2016	29/03/2016	Aviso aos Acionistas	Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76
29/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/03/2016	28/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise da proposta de Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda - EPP pela Dtcom Direct to Company S.A. \| Análise e aprovação, ad referendum da AGE, da nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA para a elaboração do laudo de avaliação patrimonial da KOL e a nomeação da CYPRESS ASSOCIATE \| Análise, discussão e aprovação, ad referendum da AGE, dos laudos de avaliação da Companhia e da KOL, elaborados pelas Empresas Avaliadoras \| Apreciação, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 \| Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para as deliberações pertinentes. \| Autorização à Diretoria para celebrar o Protocolo e Justificação \| Exame, aprovação e recomendação à AGE da Incorporação da KOL pela Companhia, nos termos do protocolo Protocolo e Justificação
19/02/2016	19/02/2016	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Comunicar ao mercado que segue avançando no estudo à incorporação da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda EPP