BCO PINE S.A. (PINE4) Información Periódica - Listado

Actualización 08/04/2025

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PINE4

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
12/12/2018	12/12/2018	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação Investor Day
10/12/2018	30/11/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
26/11/2018	31/12/2018	Calendário de Eventos Corporativos
16/11/2018	31/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e eleição de membro independente do Comitê de Remuneração
16/11/2018	31/10/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Renúncia e eleição de membro independente do comitê de remuneração
09/11/2018	31/10/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
09/11/2018	31/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pedido de renúncia apresentado pelos Srs. GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA e FABIO MENDES DUTRA
09/11/2018	30/09/2018	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados em Português - 3T18
08/11/2018	30/09/2018	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Divulgação de Resultados 3T18 Port e Ingl
09/10/2018	30/09/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
10/09/2018	31/08/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
03/09/2018	03/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Deliberar sobre a renúncia de membro da Diretoria. \| 2. Deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria, com a fixação de seus honorários e mandato. \| 3. Deliberar sobre a designação de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil.
31/08/2018	28/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Deliberar sobre a renúncia de membro da Diretoria, do Conselho de Administração, do Comitê de Remuneração e do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; \| 2. Deliberar sobre o remanejamento de cargos de membros da Diretoria; \| 3. Deliberar sobre a eleição de membro do Comitê de Remuneração; \| 4. Deliberar sobre o (i) remanejamento; (ii) pedido de renúncia; e (iii) eleição de membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; \| 5. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atua-ção no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários; e \| 6. Ratificação da atual composição da Diretoria, do Conselho de Adm., do Comitê de Remuneração, do Comitê de Gestão de Riscos e Capital e do quadro de diretores resp. por área de atuação no BC e CVM.
28/08/2018	28/08/2018	Fato Relevante			Alteração organizacional
24/08/2018	21/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a substituição de diretor responsável pela função de Relações com Investidores
15/08/2018	06/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1.Deliberar sobre o pedido de renúncia apresentado por membro da Diretoria e do Comitê de Riscos e Gestão de Capital; \| 2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação perante o Banco Central do Brasil; \| 3.Deliberar sobre a exclusão de diretor responsável pelas carteiras de crédito, financiamento e investimento, de que trata da Resolução-CMN nº 2.212/95; e \| 4.Ratificação da atual composição da Diretoria, do Comitê de Riscos e Gestão de Capital e do quadro de diretores responsáveis por área de atuação no Banco Central do Brasil e na CVM
10/08/2018	31/07/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
07/08/2018	30/06/2018	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias		Demonstrações Financeiras Individual e Consolidada em BRGAAP
06/08/2018	30/06/2018	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 2T18 - Port
06/08/2018	30/06/2018	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Outros	Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês)
06/08/2018	30/06/2018	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Divulgação de Resultados 2T18 Port e Ingl
20/07/2018	13/07/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Substituição de Ouvidora e Fixação de Mandato
13/07/2018	13/07/2018	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		S&P eleva os ratings do Banco Pine
10/07/2018	30/06/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
03/07/2018	15/06/2018	Comunicado ao Mercado	Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Estatutário		Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário
29/06/2018	15/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Tornar sem efeito o remanejamento de cargo de membro do Comitê de Auditoria; \| 2. Deliberar sobre o remanejamento de cargo de membro do Comitê de Auditoria; e \| 3. Deliberar a nomeação de membro do Comitê de Auditoria.
08/06/2018	31/05/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
21/05/2018	12/09/2012	Acordo de Acionistas
18/05/2018	04/02/2013	Acordo de Acionistas
09/05/2018	30/04/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
07/05/2018	31/03/2018	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 1T18 - Port
07/05/2018	31/03/2018	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Outros	Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês)
07/05/2018	31/03/2018	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Divulgação de Resultados 1T18 Port e Ingl
07/05/2018	29/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o não pagamento de juros sobre o capital próprio ou dividendos aos acionistas.
07/05/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Alteração do artigo 26 do Estatuto Social. \| Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do Resultado. \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/2018	30/04/2018	Estatuto Social
30/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	Alteração do Artigo 26 do Estatuto Social. \| Atribuições do Conselho de Administração relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do Resultado. \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Reformar o Estatuto Social. \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Alteração do artigo 26 do Estatuto Social. \| Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do Resultado. \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Ata	Alteração do Artigo 26 do Estatuto Social; \| Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do resultado \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Reformar e consolidar o Estatuto Social. \| Relatório da Administração,contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
27/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; \| 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
27/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; \| 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
13/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; \| 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
10/04/2018	20/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
09/04/2018	31/03/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
09/04/2018	09/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) Renúncia de Membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital \| 2) Nomeação de Membros para compor o Comitê de Gestão de Riscos e Capital
29/03/2018	31/12/2017	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Análise Gerencial		Relatório de Resultados IFRS 2017 - Português e Inglês
29/03/2018	31/12/2017	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS	Versão em Inglês
29/03/2018	30/04/2018	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
29/03/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
29/03/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Destinação do Resultado, conforme proposta aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 05.02.2018 \| Reforma Estatutária \| Relatório da Administração, Contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017
29/03/2018	09/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
29/03/2018	09/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) Renúncia de Diretor Vice Presidente e alteração de responsabilidade perante o Banco Central e CVM; e \| 2) Substituição dos Diretores responsáveis por áreas de atuação perante o Banco Central.
09/03/2018	28/02/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
09/02/2018	31/01/2018	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
09/02/2018	31/12/2017	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
08/02/2018	31/12/2017	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em US GAAP	Versão em Inglês
08/02/2018	31/12/2017	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 4T17- Port
08/02/2018	31/12/2017	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Divulgação de Resultados 4T17 Port e Ingl
29/01/2018	31/05/2017	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
29/01/2018	30/06/2017	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
29/01/2018	08/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Reforma do Regimento do Comitê de Auditoria em razão da alteração do prazo de mandato dos membros. \| 2. Renovação de mandato do membro do Comitê de Auditoria. \| 3. Remanejamento de cargo do membro do Comitê de Auditoria \| 4. Eleição de membros do Comitê de Auditoria com a fixação do mandato.
22/01/2018	17/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Membro do Comitê de Auditoria
22/01/2018	17/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Membro do Comitê de Auditoria
11/01/2018	05/01/2018	Assembleia	AGE	Ata	1. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de aumentar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; \| 2. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender ao item acima; e \| 3. Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, com a fixa-ção de seus honorários e mandato.
11/01/2018	08/01/2018	Comunicado ao Mercado	Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Estatutário		Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário
10/01/2018	10/01/2018	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Governança Corporativa
10/01/2018	31/12/2017	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
10/01/2018	08/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o pedido de renúncia aos cargos de membro do Comitê de Auditoria e de Remuneração.
08/01/2018	08/01/2018	Fato Relevante			Reenquadramento do percentual mínimo de ações em circulação
08/01/2018	29/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/01/2018	28/12/2017	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/01/2018	05/01/2018	Estatuto Social
05/01/2018	05/01/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Alterar o mandato dos membros do Comitê de Auditoria \| Eleição membros do Conselho de Administração \| Reformar o Estatuto Social
05/01/2018	05/01/2018	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	Alteração do Mandato dos Membros do Comitê de Auditoria \| Eleição de Membros do Conselho de Administração \| Reforma Estatutária