ITAUSA S.A. (ITSA3) Información Periódica - Listado
Actualización 11/10/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ITSA3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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18/01/2022 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
18/01/2022 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
30/06/2021 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
30/06/2021 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
18/01/2021 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
18/01/2021 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
29/06/2020 | 31/12/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário 2019 referente à 2ª Emissão de Debêntures em Série Única | |
02/06/2020 | 31/12/2019 | Relatório de Sustentabilidade | |||
02/06/2020 | 31/12/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório Anual | Relato Integrado 2019 | |
17/02/2020 | 31/12/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Análise Gerencial | Versão em Português e Inglês | |
17/02/2020 | 31/12/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
17/02/2020 | 31/12/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
17/02/2020 | 31/12/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
22/01/2020 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
21/01/2020 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
10/01/2020 | 01/12/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/01/2020 | 01/12/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/12/2019 | 01/11/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/12/2019 | 01/11/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/12/2019 | 09/12/2019 | Fato Relevante | Declarar juros sobre o capital próprio | ||
09/12/2019 | 09/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a declaração de juros sobre o capital próprio |
03/12/2019 | 03/12/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Itaúsa, Itaú Unibanco e Duratex compõem novamente o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE) | |
19/11/2019 | 19/11/2019 | Fato Relevante | ASSINATURA DOS CONTRATOS DEFINITIVOS PARA AQUISIÇÃO DA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. | ||
11/11/2019 | 30/09/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Análise Gerencial | Versão em Português e Inglês | |
11/11/2019 | 30/09/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
11/11/2019 | 30/09/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
11/11/2019 | 30/09/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Versão em Português | |
11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referentes ao 3º trimestre de 2019 |
11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referentes ao 3º trimestre de 2019 |
11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19 |
08/11/2019 | 01/10/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/11/2019 | 01/10/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/11/2019 | 07/11/2019 | Fato Relevante | AQUISIÇÃO DA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. POR GRUPO ADQUIRENTE DO QUAL ITAÚSA PARTICIPA | ||
10/10/2019 | 01/09/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/10/2019 | 01/09/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
16/09/2019 | 16/09/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Itaúsa e o Itaú Unibanco compõem novamente o Dow Jones Sustainability World Index 2019/2020. | |
10/09/2019 | 01/08/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/09/2019 | 01/08/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/09/2019 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
06/09/2019 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
04/09/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/09/2019 | 03/09/2019 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | APIMEC 2019 - SÃO PAULO | |
02/09/2019 | 02/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretores Gerentes |
30/08/2019 | 30/08/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aprovação da incorporação de subsidiária integral | |
30/08/2019 | 30/08/2019 | Estatuto Social | |||
30/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovada a Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aprovada a incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. |
30/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação |
29/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado pela Companhia |
28/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação recebido do escriturador |
26/08/2019 | 26/08/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | PROPOSTA VINCULANTE NO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. | |
13/08/2019 | 13/08/2019 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Teleconferência sobre os Resultados do 1º semestre de 2019 (port e engl) | |
12/08/2019 | 30/06/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Análise Gerencial | Português e Inglês | |
12/08/2019 | 30/06/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
12/08/2019 | 30/06/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
12/08/2019 | 30/06/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Versão em Português | |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Retificação da denominação Comitê de Impacto Social para Comissão de Impacto Social | 2. Ratificação da composição da Comissão |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação proposta de cancelamento de ações de emissão própria pelo Conselho de Administração da ITAÚSA |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Declaração e pagamento de dividendos | 2. Aprovação do cancelamento de ações de emissão própria pelo Conselho de Administração da ITAÚSA |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referentes ao 2º trimestre de 2019 |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referentes ao 2º trim/19 |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19 |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Fato Relevante | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | ||
09/08/2019 | 01/07/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/08/2019 | 01/07/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/08/2019 | 07/08/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Convite para Reunião Pública com Investidores - APIMEC Itaúsa | |
30/07/2019 | 30/07/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Convite para a Divulgação dos Resultados do 1º Semestre de 2019 | |
30/07/2019 | 31/12/2019 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/07/2019 | 30/06/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de Avaliação do Valor Contábil do Patrimônio Líquido da Itaúsa Empreendimentos S.A. para fins de incorporação | |
30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. | 2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. | 2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social. |
30/07/2019 | 30/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação favorável à aprovação de proposta de incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. pela Companhia |
30/07/2019 | 30/07/2019 | Fato Relevante | Incorporação de Subsidiária Integral | ||
30/07/2019 | 30/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da subsitiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. pela Companhia | 2. autorizar a publicação do edital de convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30.08.2019 |
10/07/2019 | 01/06/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/07/2019 | 01/06/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
28/06/2019 | 28/06/2019 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Ofício 526/2019-SLS, datado de 27.06.2019 - Movimentação atípica de ações | |
17/06/2019 | 12/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instituição do Comitê de Impacto Social e sua composição |
10/06/2019 | 01/05/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/06/2019 | 01/05/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/06/2019 | 10/06/2019 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Período de Dissidência - Atendimento ao Ofício nº 402/2019-SLS/GLSE | |
10/06/2019 | 10/06/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Término do prazo para exercício do direito de retirada e efetivação da incorporação de ações da Itautec | |
06/06/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação do Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2. Eleição da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores | 4. Eleição e designação dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação |
28/05/2019 | 28/05/2019 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS TRIMESTRAIS | |
13/05/2019 | 31/03/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Análise Gerencial | Português e Inglês | |
13/05/2019 | 31/03/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
13/05/2019 | 31/03/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
13/05/2019 | 31/03/2019 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Versão em Português | |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referentes ao 1º trim/19 |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referentes ao 1º trimestre de 2019 |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação do Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2. Eleição da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores | 4. Eleição e designação dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19 |
13/05/2019 | 10/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Designação do Presidente do Conselho Fiscal e seu substituto |
10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovada as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixado o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. aprovada a remuneração mensal e individual dos Conselheiros Fiscais | 08. aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Companhia | 09. aprovado o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação das ações de emissão da Itautec | 10. aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social a fim de registrar a nova composição do capital social |
10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGO/E de 30.04.2019 |
10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGO/E de 30.04.2019 |
10/05/2019 | 01/04/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/05/2019 | 01/04/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Estatuto Social | |||
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovada as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixado o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. aprovada a remuneração mensal e individual dos Conselheiros Fiscais | 08. aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Companhia | 09. aprovado o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação das ações de emissão da Itautec | 10. aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social a fim de registrar a nova composição do capital social |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Fato Relevante | DIREITO DE RETIRADA POR CONTA DA INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA ITAUTEC PELA ITAÚSA. | ||
29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
16/04/2019 | 08/04/2019 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
16/04/2019 | 08/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do item 6 do Regimento Interno do Conselho de Administração. |
10/04/2019 | 01/03/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/04/2019 | 01/03/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/04/2019 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
01/04/2019 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
30/03/2019 | 31/12/2019 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
30/03/2019 | 30/03/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS | |
30/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
30/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras dos laudos de avaliação para incorporação das ações da Itautec pela Itaúsa; | 09. aprovação dos laudos de avaliação elaborados pelas empresas avaliadoras; | 10. aprovação do protocolo e justificação de incorporação das ações da Itautec pela Companhia; | 11. aprovação da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia; | 12. aprovação do aumento do capital social da Companhia para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec; | 13. autorização para os administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação das ações; | 14. alteração e consolidação do Estatuto Social; |
30/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 10. aprovação do protocolo e justificação de incorporação das ações da Itautec pela Companhia; | 11. aprovação da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia; | 12. aprovação do aumento do capital social da Companhia para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec; | 13. autorização para os administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação das ações; | 14. alteração e consolidação do Estatuto Social; | 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 3. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 4. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 5. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 6. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 8. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras dos laudos de avaliação para incorporação das ações da Itautec pela Itaúsa; | 9. aprovação dos laudos de avaliação elaborados pelas empresas avaliadoras; |
29/03/2019 | 29/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. manifestação favorável à aprovação de proposta de incorporação das ações de emissão da Itautec pela Itaúsa a ser deliberada na AGO/E de 30.04.2019. |
29/03/2019 | 29/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30.04.2019 |
29/03/2019 | 29/03/2019 | Fato Relevante | Incorporação das ações ITAUTEC por sua controladora ITAÚSA | ||
18/03/2019 | 18/03/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Negociação das Próprias Ações para Tesouraria - Fevereiro 2019 | |
18/03/2019 | 18/03/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | DIVULGAÇÃO DO RELATO INTEGRADO 2018 | |
11/03/2019 | 01/02/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
11/03/2019 | 01/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
11/03/2019 | 31/12/2019 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
11/03/2019 | 11/03/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração no Calendário de Eventos Corporativos | |
11/03/2019 | 30/04/2019 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Alteração da data de realização da Assembleia Geral de 2019. | |
11/03/2019 | 01/02/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
25/02/2019 | 25/02/2019 | Fato Relevante | Início das negociações para incorporação das ações ITAUTEC por sua controladora ITAÚSA | ||
19/02/2019 | 19/02/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração do Calendário de Eventos Corporativos | |
19/02/2019 | 19/02/2019 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Teleconferência sobre os Resultados do Exercício de 2018 (port e ingl) | |
19/02/2019 | 31/12/2019 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
18/02/2019 | 18/02/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
18/02/2019 | 18/02/2019 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
18/02/2019 | 18/02/2019 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | |||
18/02/2019 | 18/02/2019 | Fato Relevante | 1. Pagamento de JCP declarado em 12.12.2018. | 2. Declaração e Pagamento de JCP e Dividendos Adicionais em 18.02.2019. | ||
18/02/2019 | 18/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Pagamento de JCP declarado em 12.12.2018. | 2. Declaração e Pagamento de JCP e Dividendos Adicionais em 18.02.2019. |
18/02/2019 | 18/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2018. | 2. Aprimoramento da redação das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia |
18/02/2019 | 18/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2018 |
18/02/2019 | 18/02/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018. |
13/02/2019 | 13/02/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Negociação das Próprias Ações para Tesouraria - Janeiro 2019 | |
11/02/2019 | 01/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
22/01/2019 | 22/01/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Convite para a divulgação dos resultados do exercício de 2018 | |
14/01/2019 | 11/04/2019 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Assembleia Geral Ordinária | |
10/01/2019 | 10/01/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Negociação das Próprias Ações para Tesouraria - Dezembro de 2018 |