MINERVA S.A. (BEEF3) Información Periódica - Listado

Actualización 19/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BEEF3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
28/12/2022	28/12/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		ISE e ICO2
15/12/2022	15/12/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		100% conformidade TAC
06/12/2022	06/12/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Live - Bastter
06/12/2022	01/11/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
06/12/2022	31/12/2023	Calendário de Eventos Corporativos
21/11/2022	21/11/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Aquisição UY
10/11/2022	01/10/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/11/2022	10/11/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 3T22
09/11/2022	28/07/2020	Regimento interno de Comitês			Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional
09/11/2022	30/09/2022	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Resultado 3T22
09/11/2022	30/09/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Português
09/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2022; \| ii. Eleição membros de comitês
31/10/2022	31/10/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Cancelamento Bonds 28 e 31
27/10/2022	27/10/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Comercialização Crédito de Carbono
24/10/2022	20/10/2022	Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas			JV Salic Aquisição Austrália
24/10/2022	24/10/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Investimento Liv Up
20/10/2022	20/10/2022	Fato Relevante			Aquisição planta Austrália
20/10/2022	20/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior \| Aprovar a realização de investimentos, pela Minerva Foods Australia Pty Ltd
14/10/2022	14/10/2022	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3		Negociações atípicas de valores mobiliários
10/10/2022	01/09/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/10/2022	01/08/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
05/10/2022	05/10/2022	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
03/10/2022	03/10/2022	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
21/09/2022	21/09/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		ESG Reporting Awards Best Sustainability Reporting 2022
20/09/2022	20/09/2022	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
12/09/2022	01/08/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
24/08/2022	30/06/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Inglês
11/08/2022	11/08/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 2T22
10/08/2022	10/08/2022	Fato Relevante			utilização de ações de emissão da Companhia atualmente em tesouraria para a conversão em American Depositary Receipts
10/08/2022	01/07/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/08/2022	10/08/2022	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/08/2022	30/06/2022	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Resultados 2T22
10/08/2022	30/06/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Português
10/08/2022	10/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2022; \| ii) Ratificar o aumento do capital social, aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda; \| iii) Aprovar a distribuição de dividendos intercalares; \| iv) Aprovar prosseguimento do programa de incentivo via conversão de Ações em Tesouraria em ADRs;
21/07/2022	21/07/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Primeiro Embarque de Carne Bovina in Natura para o Canadá
21/07/2022	21/07/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Cancelamento Bonds 28 e 31
20/07/2022	20/07/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		12ª emissão de Debêntures simples.
14/07/2022	14/07/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Acordo de fornecimento - Hilton Food Solutions.
11/07/2022	11/07/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Live - Bastter
11/07/2022	01/06/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
11/07/2022	01/05/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
01/07/2022	23/06/2022	Escrituras e aditamentos de debêntures			Escritura da 12ª Emissão de Debêntures
27/06/2022	25/04/2022	Plano de Remuneração Baseado em Ações
17/06/2022	17/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização \| realização da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia, no valor de R$ 1.500.000.00
14/06/2022	08/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5.1. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Minerva Foods FZE, subsidiária da Companhia; \| 5.2. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia; \| 5.3. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da CSAP Companhia Sul Americana de Pecuária S.A., subsidiária da Companhia; \| 5.4. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., subsidiária da Companhia; \| 5.5. Aprovar a constituição de uma nova subsidiária da Companhia; \| 5.6. Aprovar a designação do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional como Comitê responsável pela gestão do programa de Incentivo de Longo Prazo; e \| 5.7. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
10/06/2022	01/05/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
23/05/2022	31/03/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Inglês
12/05/2022	12/05/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 1T22
11/05/2022	31/03/2022	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Release de Resultados 1T22
11/05/2022	31/03/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Português
11/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 1T22
09/05/2022	01/04/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
03/05/2022	25/04/2022	Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário
03/05/2022	03/05/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Comitê de Auditoria Estatutário
02/05/2022	02/05/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Primeiro produto certificado Carbono Neutro no Uruguai
28/04/2022	31/12/2021	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário		RAF - 11ª Emissão de Debêntures
28/04/2022	25/04/2022	Plano de Remuneração Baseado em Ações
28/04/2022	26/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) dos seguintes conselheiros efetivos como Vice-Presidentes do Conselho de Administração: (a) Frederico Alcântara de Queiroz; e (b) Abdulaziz Saleh A. Alrebdi; \| (iii) Aprovar a eleição dos Diretores da Companhia, para um mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, a se encerrar na data de realização da primeira RCA da Companhia; \| (iv) Aprovar o Primeiro Programa de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; \| (v) Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. \| Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Norberto Lanzara Giandrande Junior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
25/04/2022	25/04/2022	Estatuto Social
25/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
25/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
25/04/2022	25/04/2022	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia (Plano - Matching) \| Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado AGO/E
20/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador AGOE
11/04/2022	01/03/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
30/03/2022	30/03/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Recompra & Cancelamento Bonds 2028 e 2031
28/03/2022	28/03/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Biofílica
25/03/2022	25/03/2022	Fato Relevante			Plano_de_Opcoes_Matching
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(ii) alteração do artigo 3.º do Estatuto Social para inclusão, no objeto social, de atividade complementar secundária relacionada a serviços de análises laboratoriais; \| (iii) alteração do artigo 10 do Estatuto Social, com a exclusão do atual § 1º, e do artigo 12 do Estatuto Social, com a inclusão dos novos incisos XI e XII, \| (iv) alteração do caput do artigo 5.º do Estatuto Social \| (ix) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; \| (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia; \| (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. \| (viii) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2021 \| (x) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; \| (xi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (xii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; \| (xiii) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (xiv) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; \| (xv) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; \| (xvi) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e \| (xvii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. \| i) a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; \| v) alteração do Estatuto Social, com a inclusão do novo artigo 20
25/03/2022	22/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Convocação AGOE
25/03/2022	22/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
11/03/2022	31/12/2021	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Inglês
10/03/2022	31/12/2021	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
10/03/2022	01/02/2022	Valores Mobiliários negociados e detidos	Posição Consolidada
07/03/2022	07/03/2022	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Alteração Publicação Legal
24/02/2022	24/02/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 4T21
23/02/2022	31/12/2021	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Resultados 4T21 e 2021
23/02/2022	31/12/2021	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
23/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) examinar, discutir e opinar a respeito do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Fiscal Diferido da Companhia; e \| (ii) demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
23/02/2022	17/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras 4T21 e 2021
10/02/2022	01/01/2022	Valores Mobiliários negociados e detidos	Posição Consolidada
26/01/2022	26/01/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Cancelamento e Recompra Bonds 2028 e 2031
17/01/2022	25/04/2022	Aviso aos Acionistas	Data prevista para a assembleia		Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
13/01/2022	13/01/2022	Fato Relevante			Redomiciliação
13/01/2022	13/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	redomiciliação
12/01/2022	12/01/2022	Aviso aos Acionistas	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
12/01/2022	12/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5.1. Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 14 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021 \| 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado \| 5.3. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
11/01/2022	24/09/2019	Política de Gerenciamento de Riscos
10/01/2022	01/12/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada