EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Información Periódica - Listado
Actualización 21/08/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BAUH3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 17/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2023 | Discutido e deliberado do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. | Foi apresentado panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao período encerrado em 30 de setembro de 2023 | Foi discutido com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. (KPMG) sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis (Relatório do Auditor) |
| 17/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Foi analisado e apreciado das demonstrações contábeis intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2023; | Foi discutido e deliberado sobre a divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2023. |
| 18/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | Discutido e deliberado do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. | Foi apresentado panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | Foi discutido com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. (KPMG) sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis (Relatório do Auditor); |
| 18/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Foi analisado e apreciado das demonstrações contábeis intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | Foi discutido e deliberado sobre a divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2023. |
| 24/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 24/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberado sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberado sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia nos termos da Proposta da Administração. | Deliberado sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleito os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | Fixado o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
| 18/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações contábeis intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023 (Demonstrações Contábeis); | Discutido e deliberado sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis; | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | Foi discutido com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis (Relatório do Auditor Independente); |
| 18/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Foi analisado e apreciado das demonstrações contábeis intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023; | Foi discutido e deliberado sobre a divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberado sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberado sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia nos termos da Proposta da Administração. | Deliberado sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleito os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | Fixado o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
| 25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52, nos termos da Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 24/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Discussão e deliberação sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre os itens constantes do Edital de Convocação. | discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração da Companhia e sobre o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | Discutir e deliberar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o relatório sem ressalvas dos auditores independentes; | Discutir e deliberar sobre o relatório da administração da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sobre as contas dos Administradores |
| 24/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | apresentação das operações da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | discussão com os representantes da auditoria independente (KPMG) sobre o Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras | discussão e deliberação sobre a proposta para a destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | exame, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022 e do relatório da administração. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |