EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Información Periódica - Listado

Actualización 02/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - EUCA3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
22/03/2024	31/12/2023	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
21/03/2024	31/12/2023	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
06/02/2024	05/02/2023	Comunicado ao Mercado	Mudança de Auditor
02/01/2024	01/12/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
28/12/2023	28/12/2023	Fato Relevante			Retificação da casa decimal dos valores do JCP
28/12/2023	28/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	deliberam ratificar os itens 2 e 3 da ata da reunião do conselho de administração realizada no dia 20/12/23 e retificar o item 1
28/12/2023	20/12/2023	Fato Relevante			Aprovação de Juros sobre Capital Próprio
28/12/2023	20/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda \| Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/12/2023	20/12/2023	Fato Relevante			Edital OPA
20/12/2023	20/12/2023	Fato Relevante			Edital OPA
20/12/2023	20/12/2023	Fato Relevante			Aprovação de Juros sobre Capital Próprio
20/12/2023	20/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda \| Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/12/2023	19/12/2023	Fato Relevante			Deferimento OPA
11/12/2023	11/12/2023	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/12/2023	01/11/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
14/11/2023	14/11/2023	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação da Reunião Pública de 2023
10/11/2023	07/11/2023	Regimento interno de Comitês			Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Governança
10/11/2023	07/11/2023	Política de Transações entre Partes Relacionadas
10/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação do Regimento do Comitê de Pessoas e Governança \| Debate sobre a auditoria externa independente \| Deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses \| Discussão e aprovação do plano de metas e orçamento do exercício de 2024 \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes o 3º trimestre de 2023 \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Parecer do Comitê de Auditoria sobre o 3º ITR de 2023 \| Relato dos temas tratados no Comitê de Auditoria \| Relato sobre o incêndio ocorrido na unidade madeira causas consequências medidas tomadas para prevenir outros incêndios
10/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Sumário das Decisões	b) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes \| Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2023
01/11/2023	01/10/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
27/10/2023	26/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024 \| Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23 \| Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3
19/10/2023	16/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Conhecimento da ata da reunião do Comitê de Auditoria \| Conhecimento dos comunicados e fatos relevantes da Companhia \| Deliberação da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses \| Estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia \| Re-ratificação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26/09/23
04/10/2023	04/10/2023	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Instalação do Comitê de Pessoas e Governança
03/10/2023	01/09/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
29/09/2023	29/09/2023	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Mudança de Banco Escriturador
29/09/2023	26/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024 \| Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23 \| Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3
18/09/2023	18/09/2023	Fato Relevante			Preço Oferta OPA
13/09/2023	13/09/2023	Fato Relevante			Novo Laudo para Requerimento de Registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações por Aumento de Participação
13/09/2023	30/09/2023	Dados Econômico-Financeiros	Laudo de Avaliação		Laudo para Requerimento de Registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações por Aumento de Participação.
11/09/2023	01/01/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
06/09/2023	01/08/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
29/08/2023	01/06/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
11/08/2023	11/08/2023	Fato Relevante			Contratação de Formador de Mercado
10/08/2023	01/07/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/08/2023	01/06/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2023, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Diretoria . \| Aprovar o relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS.
10/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Sumário das Decisões	Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2023, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Diretoria. \| Aprovar o relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS.
24/07/2023	17/07/2023	Comunicado ao Mercado	Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Estatutário		Instalação do comitê de auditoria estatutário
24/07/2023	17/07/2023	Regimento interno de Comitês			Regimento Interno do Comitê de Auditoria
24/07/2023	20/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação agenda temática anual. \| Apresentação da prévia dos resultados do 2º trimestre da Companhia. \| Apresentação do planejamento estratégico da Companhia pela Cambridge Family Enterprise Group. \| Formação do Comitê de Auditoria e aprovação do seu Regimento Interno. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
20/07/2023	17/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação agenda temática anual das reuniões do Conselho de Administração. \| Apresentação da prévia dos resultados da Companhia do 2º trimestre de 2023. \| Apresentação do projeto estratégico de constituição do Environmental, Social and Governance - ESG da Companhia. \| Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
10/07/2023	01/06/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
05/07/2023	05/07/2023	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3		SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE OSCILAÇÃO ATÍPICA
30/06/2023	30/06/2023	Fato Relevante			Aprovação em AGESP da Realização de Nova Avaliação por Avaliadora escolhida pelos Minoritários
30/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
30/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
30/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Ata	Realização de nova avaliação para determinação do valor de das ações ordinárias de emissão da Companhia.
29/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância sem votos proferidos
16/06/2023	01/05/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
14/06/2023	14/06/2023	Fato Relevante			Complemento ao fato relevante publicado no dia 7 de junho de 2023.
07/06/2023	01/05/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Proposta da Administração	Proposta para Assembleia Especial de Acionistas.
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Manual para participação
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGESP de 30/06/2023
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Edital de Convocação	Realização de nova avaliação para efeito de determinação do valor de avaliação das ações ordinárias da Companhia.
07/06/2023	07/06/2023	Fato Relevante			Convocação de Assembleia Especial de Acionistas
18/05/2023	31/05/2023	Dados Econômico-Financeiros	Laudo de Avaliação		Laudo para Requerimento de Registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações por Aumento de Participação.
18/05/2023	18/05/2023	Fato Relevante			Requerimento de Registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações por Aumento de Participação.
15/05/2023	02/05/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia e demais representantes legais no âmbito da Emissão e demais documentos correlatos. \| Retificação da definição de Data de Início de Rentabilidade, alteração das datas de pagamentos da remuneração e de amortização das Notas Comerciais Escriturais, conforme Termo de Emissão.
11/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação da instalação do Comitê de Auditoria. \| Aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2023, acompanhado do relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS. \| Posse dos membros do Conselho de Administração.
11/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2023. \| Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes SS.
10/05/2023	01/04/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
03/05/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
03/05/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
26/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
26/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022. \| Destituir os membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. \| Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022.
25/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
24/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
20/04/2023	20/04/2023	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
20/04/2023	20/04/2023	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
20/04/2023	20/04/2023	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
19/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
19/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
19/04/2023	19/04/2023	Fato Relevante			Publicação da Certidão de Trânsito em Julgado do Termo de Autocomposição.
19/04/2023	24/01/2023	Acordo de Acionistas
06/04/2023	01/03/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGOE de 26/04/2023
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Destituição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
22/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação de estudo sobre exposição cambial. \| Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 26 de abril de 2023. \| Deliberar a recomendação à assembleia geral sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022. \| Eleição da Diretoria. \| Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
22/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Revisão, discussão e concordância das opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes.
21/03/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar o estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. \| Opinar e examinar o relatório da administração referente o exercício social findo em 2022 e parecer dos auditores independentes. \| Opinar sobre a proposta da administração e destinação dos resultados. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
10/03/2023	01/02/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/03/2023	01/01/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
09/02/2023	01/01/2023	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
02/02/2023	23/01/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais
24/01/2023	24/01/2023	Fato Relevante			Assinatura de Termo de Autocomposição
13/01/2023	26/04/2023	Aviso aos Acionistas	Data prevista para a assembleia		Data Prevista para a AGO
05/01/2023	05/01/2023	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3		Negociações Atípicas de Valores Mobiliários
07/12/2022	31/12/2023	Calendário de Eventos Corporativos