OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - OFSA3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 30/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) investimentos para reforma do laboratório da Companhia não previstos no orçamento anual, nos termos do inciso (xv) do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; | (ii) alteração na composição do Comitê de Recursos Humanos da Companhia; | (iii) aprovação da atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. |
| 08/11/2024 | 08/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 3T24 | |
| 07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024 e a emissão do respectivo parecer. |
| 07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024. |
| 07/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Versão em Inglês |
| 07/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras Intermediárias - 3T24 | |
| 07/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Comentário de desempenho - 3T24 (versões em Português e Inglês) | |
| 05/11/2024 | 01/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | Fato Relevante | Aprovação da redução do capital social da Companhia, no valor de R$120.000.000,00 | ||
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro, aos acionistas | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas. | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital. | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | Fato Relevante | Aprovação da proposta de redução de capital em R$ 120.000.000,00 e convocação de AGE para deliberação do tema. | ||
| 07/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital; e | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 07/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital; e | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) |
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) | (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de outubro de 2024 (AGE) | (iii) a aprovação da proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE (Proposta da Administração) | (iv) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas. |
| 03/10/2024 | 01/09/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 17/09/2024 | 06/08/2024 | Política de indicação | |||
| 05/09/2024 | 01/08/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 09/08/2024 | 09/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 2T24 | |
| 08/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2024 e a emissão do respectivo parecer. |
| 08/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2024 | (ii) revisão de algumas políticas e regimento interno da Companhia |
| 08/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras consolidadas - 2T24 | |
| 08/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Comentário de Desempenho 2T24 - Versão em Português e Inglês | |
| 08/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 06/08/2024 | 01/07/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | Estatuto Social | |||
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 01/07/2024 | 01/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 27/06/2024 | 25/06/2024 | Fato Relevante | Comunica a incorporação, pela Companhia, Ouro Fino Agronegócio Ltda., com a consequente extinção da Incorporada, após o cumprimento de condições suspensivas. | ||
| 25/06/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | Fato Relevante | Comunica a incorporação, pela Companhia, Ouro Fino Agronegócio Ltda., com a consequente extinção da Incorporada, após o cumprimento de condições suspensivas. | ||
| 25/06/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 25/06/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 25/06/2024 | 24/06/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Analisar proposta de transação com parte relacionada envolvendo a incorporação da controlada Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Companhia |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) parecer jurídico emitido em 11 de abril de 2024, pelo escritório Krakowiaki Advogados; | (ii) laudo de avaliação contábil da Ouro Fino Agronegócio Ltda.com data base de 31 de maio de 2024, emitido em 20 de junho de 2024, pela Account Assessores S/S Ltda. (CRC 1SP166764/O-1); | (iii) Proposta da Administração relacionada a Incorporação de 25 de junho de 2024; | (iv) Protocolo e Justificação da Incorporação de 25 de junho de 2024. |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a alteração da 43ª alteração do contrato social da controlada Ouro Fino, Agronegócio, nos termos da letra (c), item (iv) do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; | (ii) ratificar, ad referendum da AGE, a contratação Account Assessores S/S Ltda., na qualidade de Empresa Avaliadora responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação; | (iii) aprovar, ad referendum da AGE, o Laudo de Avaliação, na forma do Anexo I ao Protocolo e Justificação; | (iv) aprovar, ad referendum da AGE, o Protocolo e Justificação, nos termos do Anexo A à presente ata | (v) aprovar a convocação da AGE, a ser realizada em primeira convocação no dia 17 de julho de 2024, às 16:00 horas | (vi) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração com relação às matérias constantes da Ordem do Dia AGE, incluindo a manifestação favorável do Conselho de Administração à Incorporação | (vii) aprovar o voto favorável a ser proferido pelos representantes da Companhia na reunião de sócios da Ouro Fino Agronegócio que deliberará sobre a Incorporação | (viii) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima. |
| 03/06/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 15/05/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resuntados | |
| 09/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2024 e a emissão do respectivo parecer | (ii) eleição do presidente do Conselho Fiscal da Companhia |
| 09/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia | (ii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2024 |
| 09/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Comentário de Desempenho 1T24 - Versão em Português e Inglês | |
| 09/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras consolidadas - 1T24 | |
| 09/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 02/05/2024 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Relatório Proventos | |||
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e |
| 05/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 02/04/2024 | 01/03/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Alteração da data de convocação e envio da proposta da administração para a AGO | |
| 28/03/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024 (AGOE); | (iii) aprovação da proposta da administração para a AGOE; | (iv) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas. | i) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser realizada em 31 de dezembro de 2024; |
| 18/03/2024 | 29/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Alteração das datas de envio da proposta da administração para AGO, edital de convocação da AGO e realização da AGO | |
| 18/03/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 07/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das DF's individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e a emissão do respectivo parecer | (ii) análise do Relatório da Administração 2023 | (iii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2024 da Companhia (AGO 2024), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76 | (iv) atualização sobre as ações do grupo relativas à cibersegurança |
| 07/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia | (iii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia | Discutir e deliberar sobre (i) as DF's individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31/12/2024 |
| 07/03/2024 | 01/02/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 06/02/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 16/01/2024 | 10/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) nomeação do conselheiro substituto Sr. Hiroshi Kakio |
| 15/01/2024 | 10/01/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) nomeação do conselheiro substituto Sr. Hiroshi Kakio |
| 05/12/2023 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos |