ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ALUP3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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19/04/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação |
19/04/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
19/04/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital social, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (iii) da ordem do dia da AGE | aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos. | aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores indep | aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos com a emissão de novas ações, a serem bonificadas aos aos acionistas | eleger membro do Conselho de Administração da Companhia; | fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; | rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2023; |
18/04/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
17/04/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGOE - Mapa do Escriturador |
19/03/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
19/03/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital social, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (iv) da ordem do dia da AGE | aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos | aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, incluindo o relatório da administração e o parecer dos aud | aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos da Companhia com a emissão de novas ações pela Companhia, a serem bonificadas aos | eleger membro do Conselho de Administração da Companhia | fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2023 |
19/03/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital social, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (iv) da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinár | aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos. | aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o par | aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos da Companhia com a emissão de novas ações pela Companhia, a serem bonificadas | eleger membro do Conselho de Administração da Companhia | fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; | rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2023; |
18/03/2024 | 19/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i)aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras; (ii)aprovar a proposta de destinação do lucro líquido;(iii)definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhi |
14/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
14/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
03/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alterar e consolidar o Estatuto Social a fim de refletir seu objeto social atualizado e o aumento de capital social, sujeitos à aprovação das matérias dos itens ii e iii da AGE e cancelamento de ações | aumentar o capital social mediante capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos com a emissão de novas ações, a serem bonificadas | complementar atividade já existente no objeto social da Companhia, de forma a contemplar a possibilidade de prestação de serviços de garantias às suas subsidiárias | definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2023 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; |
17/03/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alterar e consolidar o Estatuto Social a fim de refletir seu objeto social atualizado e o aumento de capital social, sujeitos à aprovação das matérias dos itens ii e iii da AGE e cancelamento de ações | aumentar o capital social mediante capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos com a emissão de novas ações, a serem bonificadas | complementar atividade já existente no objeto social da Companhia, de forma a contemplar a possibilidade de prestação de serviços de garantias às suas subsidiárias | definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2023 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; |
17/03/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar e consolidar o Estatuto Social a fim de refletir seu objeto social atualizado e o aumento de capital social, sujeitos à aprovação das matérias dos itens ii e iii da AGE e cancelamento de ações | aumentar o capital social mediante capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos com a emissão de novas ações, a serem bonificadas | complementar atividade já existente no objeto social da Companhia, de forma a contemplar a possibilidade de prestação de serviços de garantias às suas subsidiárias | definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2023 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/03/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
17/03/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do percentual do lucro líquido a ser distribuído a título de dividendo obrigatório | Reforma Estatutária |
15/11/2022 | 06/12/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do percentual do lucro líquido a ser distribuído a título de dividendo obrigatório | Reforma Estatutária |
15/11/2022 | 06/12/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do percentual do lucro líquido a ser distribuído a título de dividendo obrigatório | Reforma Estatutária |
12/04/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
11/04/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE ALUPAR de 11.04.2022 às 11:00 hs |
11/04/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/04/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
08/04/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
11/03/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos | fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da a |
11/03/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/03/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/03/2022 | 11/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/05/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Definir o numero de membros do conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
06/05/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | mapa final de votação detalhado |
27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | alterar o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia. | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
24/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração do caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar o caput do artigo 5 do estatuto social da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definir o número de membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | mapa consolidado |
25/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
22/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | definir o número de membros do conselho de administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/05/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa de Votação Final Sintético |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Divulgação do mapa sintético de votação consolidado à distancia para AGO/E de 26/04/2018 |
24/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a AGO/E |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | definição de membros do conselho de administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes |
24/03/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes |
24/03/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do caput do artigo 5 do estatuto social da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
22/11/2016 | 07/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | alteração do artigo 5 do Estatuto Social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
22/11/2016 | 07/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alteração do artigo 5 do estatuto social da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
19/05/2016 | 19/05/2016 | Assembleia | AGE | Ata | aumento de capital privado |
04/05/2016 | 19/05/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | proposta da administração referente aumento de capital privado |
04/05/2016 | 19/05/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | proposta de aumento de capital privado |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir capital social atualizado | Bonificação/Desdobramento | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/04/2016 | 25/04/2016 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Dispensa temporária de manutenção do índice financeiro Divida Liquida Consolidada /EBITDA Ajustado | outros assuntos de interesse dos Debenturistas | Possibilidade de pagamento de prêmio aos Debenturistas |
04/04/2016 | 25/04/2016 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | dispensa temporária de manutenção do indice financeiro Divida Liquida Consolidada / EBITDA Ajustado | outros assuntos de interesse dos Debenturistas | possibilidade de pagamento de prêmio aos debenturistas |
23/03/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2016 | 09/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
23/02/2016 | 09/03/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | consolidação do estatuto social da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
23/02/2016 | 09/03/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | consolidação do estatuto social da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
08/12/2015 | 08/12/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | alteração da data de vencimento das debêntures |
08/12/2015 | 08/12/2015 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | alteração da data de vencimento das debêntures |
15/04/2015 | 15/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Definição do número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/03/2015 | 15/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/03/2015 | 15/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/03/2015 | 15/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/10/2014 | 02/10/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
16/09/2014 | 02/10/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
16/09/2014 | 02/10/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
16/04/2014 | 16/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | retificar e ratificar os valores de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | tomar conhecimento e formalizar a renúncia de membros do conselho de administração |
04/04/2014 | 16/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/03/2014 | 16/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2013, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | retificar e ratificar os valores de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | tomar conhecimento e formalizar a renúncia de membros do conselho de administração |
22/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGE | Ata | aprovar a fixação do preço de emissão das Units e a justificativa do critério de fixação do preço | ratificar as deliberações da AGE de 09/11/2012, bem como todos os termos da oferta pública de distribuição primária de Units |
28/03/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGE | Ata | alteração do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o desdobramento das ações | consolidação do estatuto social | desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 3 novas ações ordinárias para cada ação ordinária, sem modificação do capital social | ratificação da deliberação tomada em assembleia especial de acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia realizada nesta mesma data | ratificação da reapresentação das demonstrações financeiras e relatório da administração dos exercícios encerrados em 31.12.2009, 31.12.2010 e 31.12.2011 | ratificação dos valores distribuídos aos acionistas a título de dividendos e os valores destinados à conta de Reserva Legal conforme aprovados nas AGOs de 2010, 2011 e 2012 |
28/03/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGESP | Ata | desdobramento da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia, na proporção de 3 novas ações preferenciais para cada ação preferencial existente |
28/03/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | alteração do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o desdobramento das ações | consolidação do estatuto social | desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 3 novas ações ordinárias para cada ação ordinária, sem modificação do capital social | ratificação da deliberação tomada em assembleia especial de acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia realizada nesta mesma data | ratificação da reapresentação das demonstrações financeiras e relatório da administração dos exercícios encerrados em 31.12.2009, 31.12.2010 e 31.12.2011 | ratificação dos valores distribuídos aos acionistas a título de dividendos e os valores destinados à conta de Reserva Legal conforme aprovados nas AGOs de 2010, 2011 e 2012 |
28/03/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGESP | Proposta da Administração | desdobramento da totalidade das ações preferenciais de emissão da companhia, na proporção de 3 novas ações preferenciais para cada ação preferncial existente |
28/03/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/03/2013 | 15/03/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
15/03/2013 | 15/03/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
25/02/2013 | 23/03/2012 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/02/2013 | 15/04/2010 | Assembléia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/02/2013 | 06/02/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
06/02/2013 | 06/02/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/01/2013 | 10/01/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/01/2013 | 10/01/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |