EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4) Información Periódica - Listado
Actualización 21/08/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BAUH4
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Em assembléia geral, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Demonstrações Financeiras |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Demonstrações Financeiras |
24/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
24/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberado sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberado sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia nos termos da Proposta da Administração. | Deliberado sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleito os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | Fixado o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
28/04/2023 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberado sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberado sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia nos termos da Proposta da Administração. | Deliberado sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleito os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | Fixado o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52, nos termos da Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente | Deliberar sobre a ratificação da eleição de um membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A. e do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R$ 24.009.541,52 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
31/03/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
29/03/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
28/03/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
15/03/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros efetivos do Conselho de Administração. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. |
21/02/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros efetivos do Conselho de Administração; | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; |
21/02/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros efetivos do Conselho de Administração. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. |
21/02/2022 | 30/03/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a rerratificação do quanto deliberado na AGE realizada em 18.05.18 | Deliberar sobre o aumento do capital social |
23/07/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Ratificar, retificar e deliberar e consolidar as alterações dos artigos do Estatuto Social da Companhia |
23/07/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Ratificar, retificar e deliberar e consolidar as alterações dos artigos do Estatuto Social da Companhia |
29/04/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e distribuir dividendos | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
16/04/2021 | 19/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
16/04/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/04/2021 | 19/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
18/03/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/03/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/03/2021 | 19/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
08/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de votação detalhado |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado à distância |
28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
09/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/03/2020 | 06/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/04/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
28/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Definir o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
25/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação a distância |
15/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuir dividendos; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019. | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente; |
13/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
13/03/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/02/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuir dividendos; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019. | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente; |
25/02/2019 | 28/03/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Definir o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; | Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuir dividendos; | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019. | Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente; |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar e Consolidar o Estatuto Social da Companhia |
30/04/2018 | 18/05/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o Estatuto Social da Companhia | Consolidar o Estatuto Social |
30/04/2018 | 18/05/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar o Estatuto Social da Companhia | Consolidar o Estatuto Social |
26/04/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
17/04/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
17/04/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar o Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/04/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de consolidado de voto a distância |
13/04/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação a distância |
26/03/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
16/03/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar o Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/03/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar o Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar o número de membros do Conselho de Administraçao e do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
30/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho fiscal |
20/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
17/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho fiscal |
25/04/2016 | 25/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
24/03/2016 | 25/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras ref. ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distr. de dividendos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Eleger os membros do Conselho de Administração e Fiscal da Cia. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Cia. |
24/03/2016 | 25/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Eleição dos membros do Conselho de Admnistração e Fiscal e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal |
26/01/2016 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2014; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
24/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as DFs referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | (v) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
19/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do excercicio findo 31.12.2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do conselho fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2014 | 24/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | 1) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | 5) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
16/04/2014 | 24/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes; e | 5) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
24/03/2014 | 24/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013 e distribuição de dividendos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal. | Fixar o montante global de remuneração anual dos administradores e dos membros do conselho fiscal. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2013 |
12/12/2013 | 12/12/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
26/11/2013 | 12/12/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da administração-Eleição membros do Conselho Adm e Conselho Fiscal. |
26/11/2013 | 12/12/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Edital de convocação-AGE |
26/04/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar remuneração global dos membros do Conselho de Adm., Fiscal e Diretoria para 2013. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs de 31/12/2012. |