ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Información Periódica - Listado

Actualización 10/09/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ECOR3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
22/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
17/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação
17/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| Deliberar sobre a instalação e eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. \| Deliberar sobre exame e a aprovação das DF's da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social de 2023. \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| Deliberar sobre o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
16/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado
15/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
18/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
18/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Manual para participação
18/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
18/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soci \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
27/04/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
19/04/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação
19/04/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; \| Deliberar sobre a fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; \| Deliberar sobre a instalação e eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; \| Deliberar sobre o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social \| Deliberar sobre o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
18/04/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado
17/04/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
17/03/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar em AGO a fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Ind. e do Parecer do Conselho Fiscal, ref. ao exercício social 2022 \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
17/03/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
17/03/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Manual para participação
17/03/2023	19/04/2023	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar em AGO a fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Ind. e do Parecer do Conselho Fiscal, ref. ao exercicio social enc. 2022. \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
23/12/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
16/12/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
16/12/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Ata	(ii) a eleição de um novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; e \| (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar seção específica para disciplinar a criação e funcionamento dos órgãos auxiliares da administração \| bem como transformar o Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para fins da Resolução CVM nº 23/21. \| Deliberar em AGE: (i) a eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia;
15/12/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado
14/12/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
11/11/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
11/11/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	bem como transformar o Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para fins da Resolução CVM nº 23/21. \| Deliberar em AGE: (i) a eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de um novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; \| e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar seção específica para disciplinar a criação e funcionamento dos órgãos auxiliares da administração,
11/11/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	bem como transformar o Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para fins da Resolução CVM nº 23/21. \| Deliberar em AGE: (i) a eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de um novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; e \| e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar seção específica para disciplinar a criação e funcionamento dos órgãos auxiliares da administração,
11/11/2022	16/12/2022	Assembleia	AGE	Manual para participação
02/05/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
27/04/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
27/04/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia; \| Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens (vii), (viii) e (ix) acima.; \| Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; \| Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia.; \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soc \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.;
26/04/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado
25/04/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
20/04/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
20/04/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia \| Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens (vii), (viii) e (ix) acima. \| Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soc \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
28/03/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
28/03/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia; \| Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; \| Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens acima. \| Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; \| Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; \| Deliberar em AGO ii. o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, do exer. de 2021; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
28/03/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia \| Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens (vii), (viii) e (ix) acima. \| Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia. \| Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soc \| Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
28/03/2022	27/04/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
28/03/2022	27/04/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
19/11/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
16/11/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
16/11/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Ata	Deliberar sobre a atualização da expressão do capital social da Companhia, disposto no caput do artigo 5º do Estatuto Social \| Deliberar sobre a consignação da renúncia de 4 (quatro) membros efetivos e 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; \| Deliberar sobre a definição do número de cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração para o próximo mandato; \| Deliberar sobre a destituição de todos os demais membros do Conselho de Administração da Companhia; \| Deliberar sobre a eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia
12/11/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado
11/11/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
14/10/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
14/10/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Manual para participação
14/10/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária
14/10/2021	16/11/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária
03/05/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Detalhado
28/04/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
28/04/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
27/04/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
26/04/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
20/04/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
30/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
30/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
29/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
29/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
26/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
26/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
20/04/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
26/03/2021	28/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
25/09/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Detalhado
23/09/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
23/09/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Ata	Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6° do Estatuto Social da Companhia.
22/09/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
21/09/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
24/08/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
24/08/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Manual para participação
24/08/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
24/08/2020	23/09/2020	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
12/08/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Detalhado
05/08/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
05/08/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Ata	Deliberar sobre eleição de novo membro do conselho de administração
04/08/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
03/08/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
03/07/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
03/07/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Deliberar sobre a eleição de novo um novo membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de conselheira independente
03/07/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Manual para participação
03/07/2020	05/08/2020	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Deliberar sobre a eleição de novo um novo membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de conselheira independente
24/04/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação detalhado
16/04/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa final de votação
16/04/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Ata	deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020; (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros \| exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
15/04/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto à distância
14/04/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
02/04/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros \| Deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020 \| Exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
17/03/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Manual para participação
17/03/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros \| Deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020 \| Exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
17/03/2020	16/04/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
19/09/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação detalhado
13/09/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa final de votação
13/09/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Ata	Eleição de membros do Conselho de Administração; ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo celebrado com o Ministério Públic
12/09/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
11/09/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
28/08/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de membros do Conselho de Administração e Ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal d
13/08/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Manual para participação
13/08/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de membros do Conselho de Administração e Ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal d
13/08/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de membros do Conselho de Administração e Ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal d
13/08/2019	13/09/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
25/04/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação Detalhado
16/04/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Ata	Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; \| Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 \| Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; \| Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia
16/04/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa Final de votação
15/04/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
12/04/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
29/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
29/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; \| Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 \| Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; \| Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia
15/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; \| Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 \| Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; \| Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia
15/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
15/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; \| Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 \| Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; \| Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia
15/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
15/03/2019	16/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
02/05/2018	20/04/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação Detalhado
27/04/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa de votação Detalhado
24/04/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Ata	Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. \| Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; \| Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| Conforme solicitado pelo voto à distância, instalação do Conselho Fiscal da Companhia, eleição de seus membros, bem como aprovação da remuneração de tal órgão \| Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos \| Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros \| Remuneração dos administradores 2018
24/04/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa Final de votação
20/04/2018	20/04/2018	Assembleia	AGE	Ata	Aprovação da aquisição da MGO para Ecorodovias Concessões \| Autorização aos administradores da ECS e da Companhia para praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação e às demais aprovações \| Exame e aprovação do Laudo de Avaliação \| Ratificação da nomeação e da contratação da Mazars como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da MGO
20/04/2018	20/04/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de votação
18/04/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
17/04/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa sintético enviado pelo escriturador
21/03/2018	20/04/2018	Assembleia	AGE	Manual para participação
21/03/2018	20/04/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	1. Aprovação da aquisição da MGO para Ecorodovias Concessões; \| 2. Ratificação da nomeação e da contratação da Mazars como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da MGO. \| 3. Exame e aprovação do Laudo de Avaliação; e \| 4. Autorização aos administradores da ECS e da Companhia para praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação e às demais aprovações.
21/03/2018	20/04/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	1. Aprovação da aquisição da MGO para Ecorodovias Concessões; \| 2. Ratificação da nomeação e da contratação da Mazars como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da MGO. \| 3. Exame e aprovação do Laudo de Avaliação; e \| 4. Autorização aos administradores da ECS e da Companhia para praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação e às demais aprovações.
21/03/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Boletim de voto a distância
21/03/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. \| Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; \| Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos \| Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros \| Remuneração dos administradores - 2018
19/03/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
19/03/2018	18/04/2018	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. \| Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; \| Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos \| Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros \| Remuneração dos administradores - 2018
26/04/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2017 \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de votação
25/04/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
24/04/2017	24/04/2017	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa sintético enviado pelo escriturador
24/03/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
24/03/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Manual para participação
24/03/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Boletim de voto a distância \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Cópia das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes \| Destinação dos Resultados \| Orçamento de Capital \| Proposta da Administração \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
24/03/2017	26/04/2017	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2017 \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/01/2017	12/09/2016	Assembleia	AGE	Ata	(i) Exame e aprovação da Prop. Adm para a Redução de Capital; \| (ii) Redução de capital da Companhia; \| (iii) Alteração do Estatuto Social; \| (iv) Eleição de membros suplentes do Conselho de Administração; \| (v) Ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários
13/10/2016	13/10/2016	Assembleia	AGE	Ata	Aprovação a proposta da adm. para eleição de conselheiro independente
12/09/2016	13/10/2016	Assembleia	AGE	Manual para participação
12/09/2016	13/10/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aprovação da proposta da administração para a eleição de membro efetivo do Conselho de Administração, como conselheiro independente.
12/09/2016	13/10/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Deliberar acerca da eleição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente
12/09/2016	12/09/2016	Assembleia	AGE	Ata	(i) Exame e aprovação da Prop. Adm para a Redução de Capital; \| (ii) Redução de capital da Companhia; \| (iii) Alteração do Estatuto Social; \| (iv) Eleição de membros suplentes do Conselho de Administração; \| (v) Ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários
23/08/2016	12/09/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(a) a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016 (Demonstrações Financeiras Intermediárias); \| (b) a aprovação da proposta da administração \| (c) a ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas.
11/08/2016	12/09/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	1-Exame e aprovação desta Proposta e das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016. \| 2-Deliberação acerca da redução do capital social da Companhia \| 3-Deliberar acerca da alteração do estatuto social da Companhia para incluir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. \| 4-Deliberar acerca da eleição de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia. \| 5-Deliberar acerca da ratificação e aprovação de atos relacionados atos praticados pela Diretoria relacionados à Redução de Capital e autorizar a Diretoria a realizar todos os atos necessários para fo
11/08/2016	12/09/2016	Assembleia	AGE	Manual para participação
11/08/2016	12/09/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(a) a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016 (Demonstrações Financeiras Intermediárias); \| (b) a aprovação da proposta da administração \| (c) a ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas.
28/04/2016	28/04/2016	Assembleia	AGO	Ata	a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2016, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício socia \| b) a destinação do lucro líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; \| c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; \| e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2016.
04/04/2016	28/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(a) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e do \| (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; \| (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros;e \| (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016;
01/04/2016	28/04/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. Exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2016, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício socia \| 2. Deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; \| 3. Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e \| 4. Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2016.
24/03/2016	28/04/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. Exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2016, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício socia \| 2. Deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; \| 3. Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e \| 4. Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2016.
24/03/2016	28/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(a) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e do \| (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; \| (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros;e \| (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016;
24/03/2016	28/04/2016	Assembleia	AGO	Manual para participação
07/05/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Manual para participação
30/03/2015	30/03/2015	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Orçamento de Capital \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGE	Ata	Deliberar sobre: (i) a proposta do Conselho de Administração da Companhia para criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores e Deliberar sobre: (i) a proposta do Conselho de Adm
16/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGE	Manual para participação
16/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	(a) proposta do Conselho de Administração da Companhia para criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores (Plano). \| (b) proposta de retificação do valor da remuneração global dos administradores relativa ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014,
16/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	(a) proposta do Conselho de Administração da Companhia para criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores (Plano); e \| (b) proposta de retificação do valor da remuneração global dos administradores relativa ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014.
28/04/2014	28/04/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	(a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2014, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício soci \| (b) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; \| (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e \| (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014.
02/04/2014	28/04/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta de Administração da AGO/E a ser realizada em 28 de abril de 2014.
28/03/2014	28/04/2014	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	(b) alteração da denominação de alguns cargos da Diretoria: \| (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; \| (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e \| e (c) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas. \| e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014. \| Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) outorga de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral ocorrida em 31 de agosto de 2010 \| Em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2014, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeir
22/08/2013	22/08/2013	Assembléia	AGE	Ata	(a) aprovação da alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia \| (b) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia; \| (c) eleição de novo Conselheiro Independente.
07/08/2013	22/08/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Deliberarem sobre:(i) aprovação da alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia;(ii) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia e (ii) aprovação da consolidação do Esta
07/08/2013	22/08/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Matérias a serem deliberadas na AGE:(a) aprovação da alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia;(b) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia (c) eleição de novo Con
27/05/2013	27/05/2013	Assembléia	AGE	Ata	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
08/05/2013	27/05/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de novo Conselheiro Independente, em adição aos demais membros do Conselho de Administração da Companhia.
08/05/2013	27/05/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
25/04/2013	25/04/2013	Assembléia	AGO/E	Ata	(a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2013, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício soci \| (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c) destituição de membro do Conselho de Administração e eleição d \| e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2013.
25/03/2013	25/04/2013	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/03/2013	25/04/2013	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração Assembleia Ordinária e Extraordinária
20/03/2013	20/03/2013	Assembléia	AGE	Ata	(ii) aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia de 7 (sete) para 5 (cinco) membros, bem como alteração do caput do artigo 12 do Esta \| (iii) aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser por maioria de membros eleitos e existentes do Conselho de Adminis \| (iv) aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser sempre por maioria de votos dos membros presentes, bem como alteraç \| Deliberar sobre: (i) aprovação da complementação do objeto social da Companhia para incluir expressamente a atividade de exploração de negócios de infraestrutura aeroportuária e, por consequência, alt \| e (v) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas.
05/03/2013	20/03/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação da complementação do objeto social da Companhia \| (ii) aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração \| (iii) aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia \| (iv) aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia \| e (v) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas.
05/03/2013	20/03/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	(i) Aprovação da complementação do objeto social da Companhia para incluir expressamente a atividade de exploração de negócios de infraestrutura aeroportuária e, por consequência, alteração do inciso \| (ii) Aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia de 7 (sete) para 5 (cinco) membros, bem como alteração do caput do artigo 12 do Esta \| (iii) Aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser por maioria de membros eleitos e existentes do Conselho de Adminis \| (iv) Aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser sempre por maioria de votos dos membros presentes, bem como alteraç \| (v) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas.