EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Información Periódica - Listado

Actualización 14/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - EUCA3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
25/04/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Destinação dos Resultados \| Eleição dos membros do Conselho Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/04/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado AGO/E
25/04/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético AGO/E
24/04/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distancia AGO/E
23/04/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador - AGO/E
26/03/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 25/04/2024
26/03/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
26/03/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercí \| Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expa \| Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembr
26/03/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
26/03/2024	25/04/2024	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
26/03/2024	25/04/2024	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGOE de 25/04/2024
30/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
30/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
30/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Ata	Realização de nova avaliação para determinação do valor de das ações ordinárias de emissão da Companhia.
29/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância sem votos proferidos
28/06/2023	30/06/2202	Assembleia	AGESP	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador sem Votos
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Proposta da Administração	Proposta para Assembleia Especial de Acionistas.
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Manual para participação
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGESP de 30/06/2023
07/06/2023	30/06/2023	Assembleia	AGESP	Edital de Convocação	Realização de nova avaliação para efeito de determinação do valor de avaliação das ações ordinárias da Companhia.
03/05/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
03/05/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
26/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
26/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022. \| Destituir os membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. \| Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022.
25/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
24/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
19/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
19/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGOE de 26/04/2023
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Destituição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
30/05/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Analítico de Votação
30/05/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final Sintético de Votação
23/05/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social. \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/05/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final Sintético de Votação
20/05/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado Escriturador e Recebidos pela Companhia
19/05/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
22/04/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho fiscal.
22/04/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGOE de 23/05/2022
22/04/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração para a AGOE de 23/05/2022
22/04/2022	23/05/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
22/04/2022	23/05/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
19/07/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação
12/07/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa de Votação Final Sintético
12/07/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Ata	Eleição do membro efetivo,representante dos minoritários ordinaristas para Conselho Fiscal. \| Eleição dos membros efetivo e suplente, representantes dos minoritários preferencialistas para Conselho Fiscal.
09/07/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância da AGE de 12/07/21
08/07/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador da AGE de 12/07/21
10/06/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal
10/06/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Manual para participação
10/06/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
10/06/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal.
10/06/2021	12/07/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
06/05/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação Sintético
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Ata	Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| Aprovar a instalação do Conselho Fiscal. \| Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Determinar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
29/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidadp do Voto a Distância da AGO de 30/04/21
28/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Esciturador da AGO de 30/abr/21
14/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Instalação do Conselho fiscal; \| d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e \| e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
14/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
14/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
14/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| Aprovar a instalação do Conselho fiscal. \| Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021.
09/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Instalação do Conselho fiscal; \| d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e \| e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
07/08/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
31/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
31/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Ata	Deliberar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Deliberar sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho fiscal.
30/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
29/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa dos Votos Recebidos pelo Escriturador
27/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
27/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
24/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
24/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
15/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
15/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
15/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Deliberação sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. \| Deliberação sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho Fiscal.
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para Participação na AGO/E de 31/07/20
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
28/04/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa de Votação dos votos recebidos pelo Escriturador e Companhia
27/04/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador dos Votos á Distância
14/04/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
14/04/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. \| Instalação do Conselho Fiscal.
14/04/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração para AGO/E
14/04/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Aprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. \| Instalação do Conselho fiscal.
30/03/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. \| Eleição dos membros do Conselho de Administração. \| Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. \| Instalação do Conselho Fiscal.
30/03/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
30/03/2020	29/04/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
18/06/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação
11/06/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
11/06/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Ata	Eleição do Conselho Fiscal. \| Instalação do Conselho Fiscal.
10/06/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto à Distância
07/06/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
08/05/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Manual e proposta da Administração para a AGE 11/06/19
08/05/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
08/05/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Instalação do Conselho Fiscal e eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
08/05/2019	11/06/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
30/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Analítico
30/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
30/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre a Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. \| Deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal. \| Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
29/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância
26/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
12/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação \| Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia \| Instalação do Conselho fiscal
29/03/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta de Procuração para AGO de 30/04/19
29/03/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| d) Instalação do Conselho fiscal, e, \| e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
29/03/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
22/11/2018	22/11/2018	Assembleia	AGE	Ata	Emissão de Debêntures
06/11/2018	22/11/2018	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração
06/11/2018	22/11/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Emissão de debêntures
06/11/2018	22/11/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Emissão de Debêntures
26/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação.
26/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Sintético Final de Votação
25/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Ata	1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| 3. Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 5. Instalação do Conselho Fiscal; e \| 6. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
24/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado de Votação a Distância.
23/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa sintético de votação a distância enviado pelo escriturador.
09/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Procuração para AGO
09/04/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 5.Instalação do Conselho Fiscal; e \| 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
26/03/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; \| 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 5.Instalação do Conselho Fiscal; e \| 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação.
26/03/2018	25/04/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
25/04/2017	25/04/2017	Assembleia	AGO	Ata	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16 \| Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal \| Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia
19/04/2017	19/04/2017	Assembleia	AGDEB	Ata	Deliberação acerca da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures
12/04/2017	25/04/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição do Conselho Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
07/04/2017	25/04/2017	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração
07/04/2017	25/04/2017	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; \| b) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; e, \| d) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16.
05/04/2017	19/04/2017	Assembleia	AGDEB	Proposta da Administração	Vencimento Antecipado de Debêntures
03/04/2017	19/04/2017	Assembleia	AGDEB	Edital de Convocação	Vencimento Antecipado de Debêntures
24/03/2017	25/04/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição do Conselho Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
05/08/2016	05/08/2016	Assembleia	AGDEB	Ata	Alteração na periodicidade de verificação dos índices financeiros; e \| Liberação da garantia formalizada através do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis. \| Não declaração de vencimento antecipado das debêntures, em razão do não atendimento pela Cia. do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida; e da relação Endividamentos de Curto Prazo e de Longo Prazo;
18/04/2016	18/04/2016	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/03/2016	18/04/2016	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta de Procuração
30/03/2016	18/04/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/03/2016	18/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/03/2016	18/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/06/2015	25/06/2015	Assembleia	AGE	Ata	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. \| Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/2015	25/06/2015	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/2015	25/06/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
09/06/2015	25/06/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. \| Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
28/05/2015	28/05/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Vencimento Antecipado de Debêntures
14/05/2015	14/05/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Vencimento Antecipado de Debêntures
30/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGE	Ata	Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. \| Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro.
27/04/2015	14/05/2015	Assembleia	AGDEB	Edital de Convocação	Vencimento Antecipado de Debêntures
16/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da AGE de 30.04.2015 \| Minuta da AGE de 30.04.2015
16/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. \| Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
16/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. \| Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
10/04/2015	10/04/2015	Assembleia	AGO/E	Ata	a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: \| ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre:
30/03/2015	10/04/2015	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Orçamento de Capital \| Propsta de Alteração do Estatuto Social \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
25/03/2015	10/04/2015	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015
25/03/2015	10/04/2015	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
23/06/2014	23/06/2014	Assembléia	AGE	Ata	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
16/06/2014	23/06/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Prorrogação da Data do Pagamento do JSCP
11/06/2014	23/06/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração
11/06/2014	23/06/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
11/06/2014	11/06/2014	Assembléia	AGE	Ata	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
28/05/2014	11/06/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Prorrogação da Data do Pagamento do JSCP
26/05/2014	11/06/2014	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
26/05/2014	11/06/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014.
28/03/2014	28/03/2014	Assembléia	AGO	Ata	1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| 2) Eleger os membros do Conselho de Administração; \| 3) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| 4) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/13, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| 5) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
27/03/2014	28/03/2014	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| b) Eleger os membros do Conselho de Administração; \| c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
12/03/2014	28/03/2014	Assembléia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO
12/03/2014	28/03/2014	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| b) Eleger os membros do Conselho de Administração; \| c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
15/08/2013	15/08/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	(b) a escritura de servidão de passagem existente no imóvel em favor de um dos confrontantes do imóvel; \| (i) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures; \| (ii) aprovar a proposta da Emissora de alteração da definição do índice previsto na cláusula 5.3.1.2. (xix); \| (iii) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, na qualidade de anuente, em nome dos Debenturistas, (a) documentos apresentados pela Emissora, bem como \| (iv) Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações aprovas nesta assembleia.
12/06/2013	07/06/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	(i) Aprovar a proposta da Emissora de alteração da Escritura para constar cláusula acerca da possibilidade de Resgate Antecipado das Debêntures; \| (ii) Não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão em razão da ocorrência dos eventos descritos; \| (iii) Suspender a presente Assembleia até o dia 15 de agosto de 2013, para que a reabertura ocorra às 15 horas, no mesmo local.
09/05/2013	07/05/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Os Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de junho de 2013.
22/04/2013	22/04/2013	Assembléia	AGO	Ata	1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; \| 2) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| 3) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| 4) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
17/04/2013	22/04/2013	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros do Conselho Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
16/04/2013	16/04/2013	Assembléia	AGE	Ata	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
11/04/2013	05/04/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de maio de 2013.
05/04/2013	16/04/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
05/04/2013	16/04/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/2013	16/04/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/2013	05/04/2013	Assembléia	AGE	Ata	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
05/04/2013	22/04/2013	Assembléia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO
05/04/2013	22/04/2013	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; \| b)Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c)Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| d)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.
21/03/2013	05/04/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; e \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
20/03/2013	05/04/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Procuração da AGE de 05/04/2013
20/03/2013	05/04/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); \| facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; \| posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação.
07/03/2013	26/02/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Os Debenturistas, representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a Assembleia até o dia 05 de abril de 2013.