EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA4) Información Periódica - Listado
Actualización 02/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - EUCA4
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGO/E |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético AGO/E |
24/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distancia AGO/E |
23/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO/E |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 25/04/2024 |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercí | Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expa | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembr |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração para AGOE de 25/04/2024 |
30/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Ata | Realização de nova avaliação para determinação do valor de das ações ordinárias de emissão da Companhia. |
29/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância sem votos proferidos |
28/06/2023 | 30/06/2202 | Assembleia | AGESP | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador sem Votos |
07/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Proposta da Administração | Proposta para Assembleia Especial de Acionistas. |
07/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Manual para participação | |
07/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGESP de 30/06/2023 |
07/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGESP | Edital de Convocação | Realização de nova avaliação para efeito de determinação do valor de avaliação das ações ordinárias da Companhia. |
03/05/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/05/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022. | Destituir os membros do Conselho de Administração. | Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. | Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022. |
25/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
24/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
19/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023 |
19/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGOE de 26/04/2023 |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração para AGOE de 26/04/2023 |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Destituição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos novos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/05/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Analítico de Votação |
30/05/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação |
23/05/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/05/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação |
20/05/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado Escriturador e Recebidos pela Companhia |
19/05/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
22/04/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal. |
22/04/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGOE de 23/05/2022 |
22/04/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para a AGOE de 23/05/2022 |
22/04/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/04/2022 | 23/05/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
19/07/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Analítico de Votação |
12/07/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
12/07/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição do membro efetivo,representante dos minoritários ordinaristas para Conselho Fiscal. | Eleição dos membros efetivo e suplente, representantes dos minoritários preferencialistas para Conselho Fiscal. |
09/07/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância da AGE de 12/07/21 |
08/07/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador da AGE de 12/07/21 |
10/06/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal |
10/06/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
10/06/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGE |
10/06/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal. |
10/06/2021 | 12/07/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
06/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Aprovar a instalação do Conselho Fiscal. | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Determinar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidadp do Voto a Distância da AGO de 30/04/21 |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Esciturador da AGO de 30/abr/21 |
14/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Instalação do Conselho fiscal; | d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e | e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. |
14/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021 |
14/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
14/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | Aprovar a instalação do Conselho fiscal. | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021. |
09/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021 |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Instalação do Conselho fiscal; | d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e | e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
07/08/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
31/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
31/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal. |
30/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
29/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa dos Votos Recebidos pelo Escriturador |
27/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
27/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20 |
24/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20 |
24/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
15/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20 |
15/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
15/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberação sobre a proposta de alteração do art. 31 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberação sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. | Fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho Fiscal. |
01/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 31/07/20 |
01/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
01/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração para Participação na AGO/E de 31/07/20 |
01/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
01/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de Votação dos votos recebidos pelo Escriturador e Companhia |
27/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador dos Votos á Distância |
14/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
14/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. | Instalação do Conselho Fiscal. |
14/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração para AGO/E |
14/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. | Instalação do Conselho fiscal. |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, de 31 de dezembro 2019. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixação do valor da remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2020. | Instalação do Conselho Fiscal. |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
18/06/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Analítico de Votação |
11/06/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
11/06/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição do Conselho Fiscal. | Instalação do Conselho Fiscal. |
10/06/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
07/06/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
08/05/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Manual e proposta da Administração para a AGE 11/06/19 |
08/05/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGE |
08/05/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Instalação do Conselho Fiscal e eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. |
08/05/2019 | 11/06/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Analítico |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. | Deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal. | Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. |
29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
12/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação | Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia | Instalação do Conselho fiscal |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta de Procuração para AGO de 30/04/19 |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | d) Instalação do Conselho fiscal, e, | e) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/11/2018 | 22/11/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Debêntures |
06/11/2018 | 22/11/2018 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração |
06/11/2018 | 22/11/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Emissão de debêntures |
06/11/2018 | 22/11/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Debêntures |
26/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Analítico de Votação. |
26/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
25/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3. Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5. Instalação do Conselho Fiscal; e | 6. Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. |
24/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação a Distância. |
23/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação a distância enviado pelo escriturador. |
09/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Procuração para AGO |
09/04/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5.Instalação do Conselho Fiscal; e | 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. |
26/03/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | 2.Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3.Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; | 4.Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 5.Instalação do Conselho Fiscal; e | 6.Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. |
26/03/2018 | 25/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16 | Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes | Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia |
19/04/2017 | 19/04/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberação acerca da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures |
12/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
07/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração |
07/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | b) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; e, | d) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16. |
05/04/2017 | 19/04/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Vencimento Antecipado de Debêntures |
03/04/2017 | 19/04/2017 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Vencimento Antecipado de Debêntures |
24/03/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alteração na periodicidade de verificação dos índices financeiros; e | Liberação da garantia formalizada através do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis. | Não declaração de vencimento antecipado das debêntures, em razão do não atendimento pela Cia. do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida; e da relação Endividamentos de Curto Prazo e de Longo Prazo; |
18/04/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta de Procuração |
30/03/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/03/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/06/2015 | 25/06/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
09/06/2015 | 25/06/2015 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
09/06/2015 | 25/06/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
09/06/2015 | 25/06/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
28/05/2015 | 28/05/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures |
14/05/2015 | 14/05/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. | Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. |
27/04/2015 | 14/05/2015 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Vencimento Antecipado de Debêntures |
16/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da AGE de 30.04.2015 | Minuta da AGE de 30.04.2015 |
16/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. |
16/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. |
10/04/2015 | 10/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: | ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: |
30/03/2015 | 10/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Propsta de Alteração do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2015 | 10/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015 |
25/03/2015 | 10/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. |
23/06/2014 | 23/06/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014. |
16/06/2014 | 23/06/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Prorrogação da Data do Pagamento do JSCP |
11/06/2014 | 23/06/2013 | Assembléia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração |
11/06/2014 | 23/06/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014. |
11/06/2014 | 11/06/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014. |
28/05/2014 | 11/06/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Prorrogação da Data do Pagamento do JSCP |
26/05/2014 | 11/06/2014 | Assembléia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGE |
26/05/2014 | 11/06/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, prevista para o dia 27/05/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014. |
28/03/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO | Ata | 1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2) Eleger os membros do Conselho de Administração; | 3) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | 4) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/13, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | 5) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
27/03/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | b) Eleger os membros do Conselho de Administração; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
12/03/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGO |
12/03/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | b) Eleger os membros do Conselho de Administração; | c) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | d) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/13 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
15/08/2013 | 15/08/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | (b) a escritura de servidão de passagem existente no imóvel em favor de um dos confrontantes do imóvel; | (i) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures; | (ii) aprovar a proposta da Emissora de alteração da definição do índice previsto na cláusula 5.3.1.2. (xix); | (iii) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, na qualidade de anuente, em nome dos Debenturistas, (a) documentos apresentados pela Emissora, bem como | (iv) Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações aprovas nesta assembleia. |
12/06/2013 | 07/06/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | (i) Aprovar a proposta da Emissora de alteração da Escritura para constar cláusula acerca da possibilidade de Resgate Antecipado das Debêntures; | (ii) Não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão em razão da ocorrência dos eventos descritos; | (iii) Suspender a presente Assembleia até o dia 15 de agosto de 2013, para que a reabertura ocorra às 15 horas, no mesmo local. |
09/05/2013 | 07/05/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Os Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de junho de 2013. |
22/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | 1) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | 2) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | 3) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12, e, fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | 4) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
17/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
16/04/2013 | 16/04/2013 | Assembléia | AGE | Ata | alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação. |
11/04/2013 | 05/04/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a presente Assembleia até o dia 07 de maio de 2013. |
05/04/2013 | 16/04/2013 | Assembléia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGE |
05/04/2013 | 16/04/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação. |
05/04/2013 | 16/04/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação. |
05/04/2013 | 05/04/2013 | Assembléia | AGE | Ata | alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação. |
05/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração da AGO |
05/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | b)Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c)Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/12 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | d)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
21/03/2013 | 05/04/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; e | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação. |
20/03/2013 | 05/04/2013 | Assembléia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Procuração da AGE de 05/04/2013 |
20/03/2013 | 05/04/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | alteração do Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES do estatuto social da Companhia para criação de uma nova classe de ações preferenciais, resgatáveis, de emissão da Companhia (Ações PNB); | facultar, aos acionistas titulares de Ações PNA, a conversão de suas Ações PNA em Ações PNB, na razão de uma Ação PNB para cada Ação PNA detida; | posterior migração dos acionistas titulares de Ações PNB para a ECTX S.A. por meio de resgate das Ações PNB mediante a troca de ação. |
07/03/2013 | 26/02/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Os Debenturistas, representando 100% das Debêntures em Circulação, por unanimidade, deliberaram por suspender a Assembleia até o dia 05 de abril de 2013. |