EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - EVEN3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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06/05/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGO/E |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético - AGO/E |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre o novo plano de concessão de ações restritas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Renovar por mais 1 exercício o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022 | Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGO/E |
24/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO/E |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre o novo plano de concessão de ações restritas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração | Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Renovar por mais 1 exercício o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022 | Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre o novo plano de concessão de ações restritas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Renovar por mais 1 exercício o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022 | Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/08/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGE |
24/08/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético AGE |
24/08/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Permuta de Ações |
23/08/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGE |
21/08/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE |
15/08/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão detidas por acionista não controlador, com pagamento, pela Companhia, de ações da Melnick Desenvolvimento | Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas | Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial para aquisição de ações em tesouraria | Reforma Estatutária |
24/07/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão detidas por acionista não controlador, com pagamento, pela Companhia, de ações da Melnick Desenvolvimento | Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas | Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial para aquisição de ações em tesouraria | Reforma Estatutária |
24/07/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas | Aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão detidas por acionista não controlador, com pagamento, pela Companhia, de ações da Melnick Desenvolvimento | Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial para aquisição de ações em tesouraria | Reforma Estatutária |
24/07/2023 | 24/08/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
09/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGO |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético AGO |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Delegar, ao CA, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Dispensar o candidato ao CA, Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei n° 6.404/76 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Revisar o Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGO |
24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Delegar, ao CA, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Dispensar o candidato ao CA, Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei n° 6.404/76 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Revisar o Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Delegar, ao CA, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Dispensar o candidato ao CA, Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei n° 6.404/76 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Revisar o Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
11/10/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
06/10/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético AGE |
06/10/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e a respectiva eleição do membro. Retificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2021. |
05/10/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGE |
04/10/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE |
06/09/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
06/09/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e a respectiva eleição do membro. Retificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2021. |
06/09/2022 | 06/10/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
09/05/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético AGO |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGO |
25/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/09/2021 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votação sintético consolidado |
07/05/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprovado na RCA | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar a ata da AGE da Companhia realizada em 13.05.20, para constar o correto valor do capital social da Companhia após os ajustes aprovados | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético - AGOE |
27/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGOE |
26/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGOE |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Consolidar o Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de maio de 2020, para constar o correto valor do capital social da Companhia após os ajustes aprovados | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
13/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para ajustar o Capital Social da Companhia | (ii) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para estabelecer a competência do Conselho de Administração | (iii) deliberar sobre alteração do Estatuto Social ajustar a competência do Conselho de Administração | (iv) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para alterar a forma de representação da Companhia pela Diretoria | (v) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para promover ajustes de redação propostos pela B3 S.A. | (vi) consolidar o Estatuto Social da Companhia | (vii) ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; e | (viii) deliberar sobre o Plano de Incentivo Atrelado a Ações. |
07/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação detalhado AGO |
06/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária |
05/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária |
30/04/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa de votação sintético AGO |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de votação sintético consolidado |
28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
23/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Contas dos administradores | Demonstrações financeiras da companhia | Destinação dos resultados |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Analitico de Votos |
25/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético |
24/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social |
22/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social. |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv)Eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v)Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. | (vi)Deliberar sobre alteração do Estatuto Social |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
08/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Contas dos administradores | Demonstrações financeiras da companhia | Destinação dos resultados | Estatuto Social | Orçamento de capital da Companhia | Reeleição do membro do Conselho de Administração, e eleição de suplente | Remuneração global anual dos administradores da Companhia |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Analitico de Votos - AGE 27.04.2018 |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Analitico de Votos - AGO 27.04.2018 |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético |
05/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Contas dos administradores | Demonstrações financeiras da companhia | Destinação dos resultados | Estatuto Social | Orçamento de capital da Companhia | Reeleição do membro do Conselho de Administração, e eleição de suplente | Remuneração global anual dos administradores da Companhia |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do relatório da administração | Fixação do limite do limite da remuneração global dos administradores | Justificativa e análise das alterações propostas ao estatuto social | Proposta de destinação de resultado e de orçamento de capital | Reeleição de membro do conselho de administração da companhia e eleição do seu suplente |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
25/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Analitico de Votos - AGO 26/04/2017 |
24/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético |
10/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovações das demostrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
28/11/2016 | 28/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de artigo do estatuto social |
22/11/2016 | 28/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de artigo do Estatuto |
11/11/2016 | 28/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de artigo do estatuto social |
11/11/2016 | 28/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de artigo do Estatuto |
09/09/2016 | 08/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/09/2016 | 08/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
22/08/2016 | 08/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
22/08/2016 | 08/09/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
22/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31/12/2015 | Aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2016 | Aprovar a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2016 | Aprovar as contas dos administradores bem como as Deminstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015 |
22/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção | Ratificação dos ajustes no Estatuto Social da Companhia para a atualização do capital social |
19/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 | Deliberar sobre as contas da administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 |
12/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 | Deliberar sobre as contas da administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 |
12/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria |
12/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria |
12/04/2016 | 22/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 | Deliberar sobre as contas da administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia |
08/12/2015 | 17/12/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia |
08/12/2015 | 17/12/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia |
08/12/2015 | 08/12/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não instalação de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2015 |
23/11/2015 | 08/12/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia |
19/11/2015 | 08/12/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia |
19/11/2015 | 08/12/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação dos Artigos 12, 22, 26, 27, 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia |
09/11/2015 | 09/11/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar a redação dos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da Companhia | Destituir, ou tomar conhecimento da renúncia, conforme aplicável, dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia | Fixar em cinco o número de membros que deve compor o Conselho de Administração da Companhia | Indicar, entre os eleitos, o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia |
23/10/2015 | 09/11/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação dos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da Companhia | Destituir, ou tomar conhecimento da renúncia, conforme aplicável, dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, que deverão completar o mandato dos Conselheiros destituídos e/ou renunciantes, conforme o caso | Fixar em 5 (cinco) o número de membros que deve compor o Conselho de Administração da Companhia | Indicar, entre os eleitos, o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia |
23/10/2015 | 09/11/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a redação dos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da Companhia | Destituir, ou tomar conhecimento da renúncia, conforme aplicável, dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, que deverão completar o mandato dos Conselheiros destituídos e/ou renunciantes, conforme o caso | Fixar em 5 (cinco) o número de membros que deve compor o Conselho de Administração da Companhia | Indicar, entre os eleitos, o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia |
24/08/2015 | 24/08/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Exclusão do Artigo 50 do Estatuto Social | Exclusão do Artigo 50 do Estatuto Social |
20/08/2015 | 24/08/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social |
14/08/2015 | 24/08/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social |
14/08/2015 | 14/08/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da alteração do número de membros que compõem o Conselho de Administração de seis para sete membros | Eleição do novo membro para compor o Conselho de Administração |
08/07/2015 | 14/08/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Caso aprovada a matéria sobre a mudança no número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social |
03/07/2015 | 14/08/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Caso aprovada a matéria sobre a mudança no número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Caso aprovada a matéria sobre a mudança no número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social |
03/07/2015 | 14/08/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos Artigos 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar a redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Alterar o número de membros que compõem o Conselho de Administração | Caso aprovada a matéria sobre o número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Caso aprovada a matéria sobre o número de membros do Conselho de Administração, eleger um novo membro | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social | Excluir o Artigo 50 do Estatuto Social |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Atualização do capital social no Estatuto Social em razão do aumento de capital autorizado em 28/04/2014 | Atualização do capital social no Estatuto Social em razão do aumento de capital autorizado em 28/04/2014 | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
17/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Atualização do capital social | Atualização do capital social | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
14/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Atualização do capital social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Apreciação das contas da administração e das demonstrações financeiras | Atualização do capital social | Atualização do capital social | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Ratificação de regra do plano de opção de compra de ações da companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
20/05/2014 | 20/05/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (i) a alteração da redação do Artigo 6° do Estatuto Social da Companhia para aumentar o valor do limite do capital autorizado da Companhia; | (ii) a alteração da redação do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | (iii) alteração da redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê Estatutário de Sucessão |
20/05/2014 | 20/05/2014 | Assembléia | AGO | Ata | (i) aprovar as DF´s acompanhadas do parecer dos auditores independentes ref. a dez de 2013; | (ii) aprovar o orçamento de capital para o exercicio de 2013 | (iii) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro liquido ref. ao exercicio social encerrado em dez. de 2013; | (iv) aprovar a verba anual global para a remuneração dos administradores da cia. para o exercicio de 2014 | (v) alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados |
09/05/2014 | 20/05/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração para a AGE a ser realizada em 20 de maio de 2014 |
09/05/2014 | 20/05/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração para a AGO a ser realizada em 20 de maio de 2014 |
09/05/2014 | 20/05/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) edital da 2ª convocação da AGOE Even |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (i) Termo de Não Instalação de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2014 |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | (i) Termo de Não Instalação de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2014 |
14/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar a redação do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | alterar a redação do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia | alterar a redação do Artigo 6° do Estatuto Social da Companhia | alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados | deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014 | deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia | fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014 |
09/05/2013 | 09/05/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) aprovação da alteração do artigo 30 do Estatuto Social |
29/04/2013 | 09/05/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as regras de representação da Companhia |
29/04/2013 | 09/05/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as regras de representação da Companhia |
29/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) termo de não instalação de assembleia geral extraordinária |
29/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (i)autorizar a lavratura da ata na forma de sumário; | (ii) aprovar as contas dos administradores, bem como as DF´s acompanhadas do parecer dos auditores independentes ref. a dez de 2012; | (iii) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro liquido ref. ao exercicio social encerrado em dez. de 2012; | (iv) aprovar o orçamento de capital para o exercicio de 2013; | (v) aprovar o conselho de administração; | (vi) aprovar a verba anual global para a remuneração dos administradores da cia. para o exercicio de 2013; |
18/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para a AGO/E a ser realizada em 29 de Abril de 2013 |
11/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) alterar a redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as regras de representação da Companhia. | (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício socia | (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013; | (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013. | 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: | Em Assembleia Geral Ordinária: |