ITAUSA S.A. (ITSA3) Información Periódica - Listado
Actualización 13/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ITSA3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 17/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 10/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 10/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovação das contas, das Demonstrações Contábeis de 2023, e da destinação do resultado do exercício de 2023 | 02. eleição de 8 membros efetivos e de 2 membros suplentes para o Conselho de Administração, bem como a aprovação do enquadramento dos candidatos a membro independente | 03. eleição dos membros do Conselho Fiscal | 04. aprovação da remuneração dos administradores (incluindo Comitês de Assessoramento ao CA e Conselho Consultivo) e da remuneração mensal dos conselheiros fiscais para o exercício de 2024 | 05. aprovação das alterações estatutárias e da consolidação do Estatuto Social |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 26/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 26/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 19/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 19/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 30.04.2024 |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 30.04.2024 |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 01. tomar conhecimento dos Rels da Adm. e dos Auditores Independentes, do Parecer do CFiscal e do Rel. do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis de 2023 | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. eleger os membros do Conselho de Administração | 05. deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. deliberar sobre a verba global destinada à remuneração dos administradores | 08. deliberar sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração (Caput do artigo 3º e os itens 5.4, 6.1 e 6.5 e exclusão do artigo 15) e Consolidação do Estatuto Social |
| 09/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 09/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 02/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovação das contas, das Demonstrações Contábeis de 2022, e da destinação do resultado do exercício de 2022 | 02. eleição de 9 membros efetivos e de 3 membros suplentes para o Conselho de Administração, bem como a aprovação do enquadramento dos candidatos a membro independente | 03. eleição dos membros do Conselho Fiscal | 04. aprovação da remuneração dos administradores e da remuneração mensal dos conselheiros fiscais para o exercício de 2023 | 05. aprovação das alterações estatutárias e da consolidação do Estatuto Social | 06. aprovação do Plano de Incentivos a Longo Prazo da Companhia |
| 02/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovação das contas, das Demonstrações Contábeis de 2022, e da destinação do resultado do exercício de 2022 | 02. eleição de 9 membros efetivos e de 3 membros suplentes para o Conselho de Administração, bem como a aprovação do enquadramento dos candidatos a membro independente | 03. eleição dos membros do Conselho Fiscal | 04. aprovação da remuneração dos administradores e da remuneração mensal dos conselheiros fiscais para o exercício de 2023 | 05. aprovação das alterações estatutárias e da consolidação do Estatuto Social | 06. aprovação do Plano de Incentivos a Longo Prazo da Companhia |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 06/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 06/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 06/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 02. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício | 03. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. Eleger os membros do Conselho de Administração | 05. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 08. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração e Consolidação do Estatuto Social | 10. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 02. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício | 03. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. Eleger os membros do Conselho de Administração | 05. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 08. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração e Consolidação do Estatuto Social | 10. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 01. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 02. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício | 03. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 04. Eleger os membros do Conselho de Administração | 05. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração | 06. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 07. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 08. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 09. Alteração e Consolidação do Estatuto Social | 10. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia |
| 10/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 29.04.2022 |
| 10/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGO de 29.04.2022 |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. Aprovar alterações no Estatuto Social e consequente consolidação |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. Aprovar alterações no Estatuto Social e consequente consolidação |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. Aprovar alterações no Estatuto Social e consequente consolidação |
| 10/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 08.12.2021 |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da incorporação de parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 07/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 06/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 08/11/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 08/11/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. ratificar a nomeação da Moore Stephens, para a elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio líquido da IUPAR Itaú Unibanco Participações S.A. | 2. aprovar referido laudo de avaliação | 3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da Parcela Cindida pela Itaúsa e pela Companhia E. Johnston de Participações | 4. aprovar a incorporação da parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social | 5. autorizar os administradores da Itaúsa a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela cindida pela IUPAR |
| 08/11/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 08/11/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 08/11/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. ratificar a nomeação da Moore Stephens, para a elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio líquido da IUPAR Itaú Unibanco Participações S.A. | 2. aprovar referido laudo de avaliação | 3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da Parcela Cindida pela Itaúsa e pela Companhia E. Johnston de Participações | 4. aprovar a incorporação da parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social | 5. autorizar os administradores da Itaúsa a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela cindida pela IUPAR |
| 11/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 11/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020 | 2. aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e da ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 5. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. aprovação da verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 7. aprovação da remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 8. simplificação da redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores | 9. inclusão do inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e 10. Consolidação do Estatuto Social. |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 07/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores; | 09. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e | 10. consolidar o Estatuto Social. |
| 07/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores; | 09. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e | 10. consolidar o Estatuto Social. |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 01. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; | 02. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores; | 09. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e | 10. consolidar o Estatuto Social. |
| 26/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 26/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 17/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 17/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 17/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovada as contas dos administradores, examinada, discutida e votada as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | 2. Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 3. Fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e eleição dos respectivos membros efetivos e suplentes; | 4. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 5. Aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 6. Aprovada a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 7. Alteração da denominação social para Itaúsa S.A e, em decorrência, a redação do caput do Artigo 1º do Estatuto Social; | 8. Alteração da redação do caput do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado na RCA 12.08.2019 | 9. Consolidação do Estatuto Social |
| 16/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 16/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 15/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 15/06/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 15/05/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 15/05/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 15/05/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 15/05/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | 4. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 5. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 6. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 7. Alterar a denominação social para Itaúsa S.A e, em decorrência, a redação do caput do Artigo 1º do Estatuto Social | 8. Alterar a redação do caput do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado na RCA de 12.08.2019 | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 15/05/2020 | 17/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e eleger os respectivos membros efetivos e suplentes | 4. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 5. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria | 6. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais | 7. Alterar a denominação social para Itaúsa S.A e, em decorrência, a redação do caput do Artigo 1º do Estatuto Social | 8. Alterar a redação do caput do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado na RCA de 12.08.2019 | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 04/09/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovada a Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aprovada a incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação |
| 29/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado pela Companhia |
| 28/08/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação recebido do escriturador |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. | 2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Incorporação da subsidiária integral Itaúsa Empreendimentos S.A. | 2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social. |
| 10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovada as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixado o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. aprovada a remuneração mensal e individual dos Conselheiros Fiscais | 08. aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Companhia | 09. aprovado o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação das ações de emissão da Itautec | 10. aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social a fim de registrar a nova composição do capital social |
| 10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGO/E de 30.04.2019 |
| 10/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGO/E de 30.04.2019 |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 01. aprovada as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificada a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. fixado o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. aprovada a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. aprovada a remuneração mensal e individual dos Conselheiros Fiscais | 08. aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Companhia | 09. aprovado o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação das ações de emissão da Itautec | 10. aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social a fim de registrar a nova composição do capital social |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 30/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 30/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 02. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 03. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 04. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 05. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 06. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 07. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 08. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras dos laudos de avaliação para incorporação das ações da Itautec pela Itaúsa; | 09. aprovação dos laudos de avaliação elaborados pelas empresas avaliadoras; | 10. aprovação do protocolo e justificação de incorporação das ações da Itautec pela Companhia; | 11. aprovação da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia; | 12. aprovação do aumento do capital social da Companhia para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec; | 13. autorização para os administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação das ações; | 14. alteração e consolidação do Estatuto Social; |
| 30/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | 10. aprovação do protocolo e justificação de incorporação das ações da Itautec pela Companhia; | 11. aprovação da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia; | 12. aprovação do aumento do capital social da Companhia para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec; | 13. autorização para os administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação das ações; | 14. alteração e consolidação do Estatuto Social; | 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 3. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 4. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; | 5. eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; | 6. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; | 7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais; | 8. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras dos laudos de avaliação para incorporação das ações da Itautec pela Itaúsa; | 9. aprovação dos laudos de avaliação elaborados pelas empresas avaliadoras; |
| 23/04/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGE/O de 12.04.2018 |
| 20/04/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Mudança do endereço da sede social | 2. Reformulação parcial do Estatuto Social e Consolidação | 3. Aprovação das Contas e das Demonstrações Contabeis do exercício de 2017 | 4. Destinação dos Resultados | 5. Fixação do número de membros do Conselho de Adminsitração e eleição dos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | 6. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e dos Conselheiros Fiscais |
| 20/04/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação da AGE/O de 12.04.2018 |
| 11/04/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 10/04/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação recebido do escriturador |
| 20/03/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 20/03/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Mudança do endereço da sede social | 2. Reformulação parcial do Estatuto Social e Consolidação | 3. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 | 4. Destinação dos Resultados | 5. Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | 6. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselheiros Fiscais |
| 12/03/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Mudança do endereço da Sede Social | 2. Reformulação parcial do Estatuto Social e Consolidação | 3. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 | 4. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificação dos proventos distribuidos | 5. Fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 6. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais |
| 12/03/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 12/03/2018 | 12/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 13/04/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação |
| 13/04/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2016 | 2. Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2016 e ratificação das distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio | 3. Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4. Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5. Aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º), em razão do cancelamento de ações existentes em tesouraria |
| 12/04/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 11/04/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação recebido do Escriturador |
| 22/03/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 22/03/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 | 2. Destinação dos Resultados | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselheiros Fiscais | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º) |
| 13/03/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 13/03/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 13/03/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 | 2. Destinação dos Resultados | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4. Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselheiros Fiscais | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º) |
| 13/03/2017 | 13/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 | 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais | 5. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para alteração e consolidação do Estatuto Social ("caput" do Artigo 3º), em razão do cancelamento de ações existentes em tesouraria |
| 18/11/2016 | 12/12/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 18/11/2016 | 12/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários para término do mandato anual |
| 18/11/2016 | 12/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários, para término do mandato anual |
| 11/11/2016 | 12/12/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 11/11/2016 | 12/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários para término do mandato anual |
| 11/11/2016 | 12/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Destituir dos cargos os membros efetivo e suplente do Conselho de Administração eleitos na AG de 29.04.2016 pelos votos em separado dos acionistas minoritários | 2. Eleger substitutos por votação em separado dos acionistas minoritários, para término do mandato anual |
| 04/07/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015 | 2- Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2015 e ratificação das distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Ampliação do escopo de autorização o capital autorizado e Elevação do limite do capital autorizado | 8- Alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar (i) a nova composição do capital social; (ii) a ampliação do escopo do capital autorizado; e (iii) o novo limite do capital autorizado |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação da AGO/E de 29.04.2016 |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015 | 2- Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2015 e ratificação das distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Ampliação do escopo de autorização o capital autorizado e Elevação do limite do capital autorizado | 8- Alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar (i) a nova composição do capital social; (ii) a ampliação do escopo do capital autorizado; e (iii) o novo limite do capital autorizado |
| 26/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevação do limite do capital autorizado e ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevação do limite do capital autorizado e ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevar o limite do capital autorizado e ampliar o escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações | Cancelamento das ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria | Destinação dos Resultados | Elevação do limite do capital autorizado e ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração | Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2014 | 2- Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos | 3- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixação da verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Elevação do limite do capital autorizado | 8- Alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social e o novo limite do capital autorizado |
| 23/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 23/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 |
| 14/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 14/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 |
| 02/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 02/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 |
| 31/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 31/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2015 |
| 31/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2014 | 2- Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, | 3- Fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Cancelamento de ações existentes em tesouraria | 6- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações | 7- Elevar o limite do capital autorizado | 8- Alterar e consolidar o Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social e o novo limite do capital autorizado |
| 25/06/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das contas dos administradores e as demonstrãções contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | 2- Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Fiscal | 4- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais | 5- Aprovação do aumento do capital social e do aumento do limite do capital autorizado | 6- Alteração do Artigo 3º ( | 7- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais |
| 30/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das contas dos administradores e as demonstrãções contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | 2- Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Fiscal | 4- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais | 5- Aprovação do aumento do capital social e do aumento do limite do capital autorizado | 6- Alteração do Artigo 3º ("caput" e 3.1) do Estatuto Social e Consolidação | 7- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais |
| 28/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | 1- Aprovação das contas dos administradores e as demonstrãções contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | 2- Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3- Fixação do número de membros e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Fiscal | 4- Fixação da verba global anual destinada á remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais | 5- Aprovação do aumento do capital social e do aumento do limite do capital autorizado | 6- Alteração do Artigo 3º ("caput" e 3.1) do Estatuto Social e Consolidação | 7- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais |
| 28/03/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações Adicionais sobre a AGO/E de 28.04.2014 |
| 28/03/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1- Aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2013 | 2- Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar | 3- Fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Elevar o capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ções | 6- Aumentar o limite do capital autorizado | 7- Alterar e consolidar o Estatuto Social para registrar a nova composição do capital subscrito e o novo limite do capital autorizado | 8- Alterar o jornal de divulgação das publicações legais |
| 17/06/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2012 | 2- Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar | 3- Eleição dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual | 4- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoira, e a mensal individual dos conselheiros fiscais para o exercício de 2013 | 5- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | 6- Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
| 30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | Deliberações tomadas na AGO/E de 30/04/2013 |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2012 | 2- Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar | 3- Fixar no número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal | 4- Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a dos Conselheiros Fiscais | 5- Deliberar sobre aumento do capital social com bonificação de 10% em ações | 6- Deliberar sobre alteração e consolidação do Estatuto Social |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 30/04/2013 |