JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Información Periódica - Listado
Actualización 22/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - JHSF3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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06/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024 |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTAÇÃO |
29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTO À DISTÂNCIA |
25/04/2024 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de votação enviado pelo escriturador AGO 2024 |
03/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de orçamento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
08/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital para o exercício social de 2023 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação enviado pelo escriturador |
24/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação enviado pelo escriturador |
12/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023 |
28/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023 |
27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023 |
27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/04/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
05/04/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
05/04/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital 2022 | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/04/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distancia |
01/04/2022 | 05/02/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGOE 05/04/2022 |
18/03/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 05/04/2022 |
04/03/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/03/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
04/03/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 05/04/2022 |
04/03/2022 | 05/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/09/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
08/09/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
08/09/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Novo plano de ações da Companhia; Aumento do limite de Capital Autorizado e Reforma do Estatuto Social |
07/09/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
03/09/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
06/08/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
06/08/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária |
06/08/2021 | 08/09/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária |
31/03/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
29/03/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação |
29/03/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa final sintético de voto à distância |
25/03/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação sintético enviado pelo escriturador |
16/03/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO/E 2021 |
26/02/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/02/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/02/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/02/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO/E 2021 |
26/02/2021 | 29/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
17/11/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
16/11/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação |
16/11/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Incremento da remuneração global | Proposta de Regimento interno do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária |
15/11/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Voto à Distância |
14/11/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa de voto à distancia enviado pelo escriturador |
12/11/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
16/10/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
16/10/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
16/10/2020 | 16/11/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
17/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Sumários das decisões da AGO/E 2020 |
14/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
09/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético |
09/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Sumários das decisões da AGO/E 2020 |
08/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado sintético de voto à distância |
07/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
03/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/08/2019 | 09/08/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Modificação das características do Loteamento Ferrara |
07/08/2019 | 02/08/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorização ou não para a liberação da alienação fiduciária constituída sobre determinados imóveis |
24/05/2019 | 24/05/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Resgate Antecipado Facultativo Total da Emissão das Debêntures |
22/04/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | autorização para que a Emissora aumente a área do lote imobiliário |
01/04/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético recebido do escriturador |
27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | 2.Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2019; | 3.Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, se houver; | 4.Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do Presidente do Conselho de Adm; | 5.Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2019, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 6.Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício do Plano de Opção de Compra de Ações; e | 7.Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. |
27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | 2.Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2019; | 3.Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, se houver; | 4.Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do Presidente do Conselho de Adm; | 5.Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2019, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 6.Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício do Plano de Opção de Compra de Ações; e | 7.Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. |
29/01/2019 | 24/01/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Quinta Emissão de Debêntures Simples |
29/11/2018 | 31/10/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Sétima Emissão de Debêntures Simples |
22/10/2018 | 15/10/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alienação de participação minoritária de ativos da empresa |
30/07/2018 | 26/07/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Pedido de consentimento da Emissora tendo em vista a realização de uma operação de reestruturação societária dentro do grupo econômico da Emissora |
25/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
17/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
17/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Ajustar o Estatuto Social da Companhia para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração; | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para 2018, conforme apresentado pela Diretoria; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018; | Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social; | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como examinar, discutir e votar a r |
16/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
14/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético recebido do escriturador |
04/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
04/05/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | ajustar o Estatuto Social para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. | deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração | deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/04/2018 | 17/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Ajustar o Estatuto Social da Companhia para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para 2018, conforme apresentado pela Diretori | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018 | Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/12/2017 | 26/12/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
26/12/2017 | 26/12/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação AGE |
15/12/2017 | 15/12/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | (ii) prorrogação do evento de pagamento da Remuneração de 18 de dezembro de 2017 para 18 de janeiro de 2018; | (iii) a alteração da periodicidade do pagamento da Remuneração das Debêntures, de semestral para mensal, a partir do dia 18 de dezembro de 2017 (inclusive), sendo o primeiro vencimento da Remuneração | (iv) a alteração das datas e da periodicidade de amortização do Valor Unitário das Debêntures, de semestral para mensal, observado o disposto no item iv seguinte | (ix) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia Geral de Debenturistas | (v) a estipulação de um prazo de carência de 18 (dezoito) meses a contar de 18 de dezembro de 2017 (exclusive), para o início da amortização mensal do Valor Unitário das Debêntures, | (vi) a alteração, a partir de 18 de dezembro de 2017 (inclusive), da taxa dos juros remuneratórios das Debêntures, para 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa | (vii) a alteração das condições de Amortização Extraordinária Obrigatória previstas na Cláusula 6.2.9 da Escritura, de tal forma a que, a partir de 18 de dezembro de 2017 (inclusive) | (viii) Deliberar sobre a incorporação ao principal da parcela de juros que estava programada para 18 de dezembro de 2017; | prorrogação por 96 (noventa e seis) meses da data de vencimento das Debêntures, passando assim o vencimento final para 18 de dezembro de 2025 |
07/12/2017 | 26/12/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA | CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA |
07/12/2017 | 26/12/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
19/06/2017 | 16/06/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) A prorrogação da parcela de Remuneração a ser paga pela Emissora aos Debenturistas com vencimento em 18 de junho de 2017; | (ii) A extinção da obrigação da Emissora de promover a quitação do débito objeto do Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BND | (iii) A constituição pela Vila Catarina Shoppings S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.446.132/0001-93 (Vila Catarina), de hipoteca de 6º (sexto) grau com o dever da Emissora, no prazo de 60 (sesse | (iv) A inclusão de obrigação de Amortização Extraordinária Obrigatória, em caso de venda de ativos | (v) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia Geral de Debenturistas (AGD), incluindo, |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre dividendos | Deliberar sobre o jornal a serem publicadas as demonstrações financeiras da Companhia e suas sociedades controladas | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia | Eleger o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017 | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
20/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral | deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | deliberar sobre dividendos. | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. |
12/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral; | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | Deliberar sobre dividendos | Deliberar sobre o jornal a serem publicadas as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração dos seus membros; | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017 | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; |
30/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral | deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | deliberar sobre dividendos. | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. |
29/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral | deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | deliberar sobre dividendos. | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | aprovação da cisão parcial da SCJ | aprovação do Laudo de Avaliação | aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. | autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária | ratificação da nomeação e contratação de Normando Anderson Monteiro |
02/12/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
02/12/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
01/12/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
01/12/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
25/11/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
25/11/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | aprovação da cisão parcial da SCJ | aprovação do Laudo de Avaliação; | aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. | autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária | ratificação da nomeação e contratação da Normando Anderson Monteiro 27571391857 |
18/11/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
18/11/2016 | 05/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | aprovação da cisão parcial da SCJ | aprovação do Laudo de Avaliação; | aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. | autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária | ratificação da nomeação e contratação da Normando Anderson Monteiro 27571391857 |
03/11/2016 | 03/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Apreciar proposta de alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia |
18/10/2016 | 03/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I. Alteração do Estatuto Social da Companhia | II. Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
18/10/2016 | 03/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Deliberar acerca da política de outorga de procurações pela Companhia no âmbito de operações financeiras, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 07 de Outubro de 2016, com a subsequen | (2) Alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar matéria deliberada e aprovada na Assembleia Geral. |
17/06/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (I) Alterar as datas de Amortização Programada das debêntures previstas na Cláusula 5.8.1, da Escritura de Emissão, visando à ampliação da carência parapagamento das parcelas de amortização; | (II) Alterar a Remuneração das Debêntures, prevista na Cláusula 5.6.1e 5.6.3 da Escritura | (III) Criação de mecanismo de Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial, no caso de Transação que envolva Shopping Centers de propriedade da JHSF e que resulte em redução da participação societár | (IV) Previsão extraordinária de pagamento de prêmio de forma diversa da prevista na cláusula 6.2.5 da Escritura de Emissão. |
16/06/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (I) Alterar as datas de Amortização Programada das debêntures previstas na Cláusula 5.8.1, da Escritura de Emissão, visando à ampliação da carência parapagamento das parcelas de amortização; | (II) Alterar a Remuneração das Debêntures, prevista na Cláusula 5.6.1e 5.6.3 da Escritura | (III) Criação de mecanismo de Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial, no caso de Transação que envolva Shopping Centers de propriedade da JHSF e que resulte em redução da participação societár | (IV) Previsão extraordinária de pagamento de prêmio de forma diversa da prevista na cláusula 6.2.5 da Escritura de Emissão. |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos; | Apreciar proposta de alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela | Deliberar acerca da alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. | Deliberar sobre a alteração do percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a criação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509, com as respectivas e necessárias alterações ao Estatuto Social da Companhia | Eleger o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015 |
26/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. | alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509. | alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia. | aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos. | eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal. | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016. | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. |
30/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. | alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509. | alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia. | aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos. | eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal. | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016. | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. |
30/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nessa Assembleia Geral | Alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509 | Alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia a | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos | Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
21/03/2016 | 21/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do artigo 21, item XX, do Estatuto Social da Companhia | reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
04/03/2016 | 21/03/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
04/03/2016 | 21/03/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
04/01/2016 | 30/12/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aprovação da alteração da Cláusula 6.3.1, inciso (xx), da Escritura de Emissão que trata da não manutenção de Índice Financeiro equivalente à divisão da Dívida Financeira Líquida pelo PL |
02/09/2015 | 02/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar quanto a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração | Deliberar quanto a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração | Deliberar quanto ao Plano de Ações de emissão da Companhia, conforme proposta da Administração | Deliberar quanto ao Plano de Ações de emissão da Companhia, conforme proposta da Administração |
17/08/2015 | 02/09/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA | 2. APROVAÇÃO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA: |
17/08/2015 | 02/09/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Plano de Ações de emissão da Companhia |
27/04/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | eleger os membros do Conselho Fiscal | fixar a remuneração global anual dos administradores | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | indicar o Presidente do Conselho de Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/14 |
24/03/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | eleger os membros do Conselho Fiscal | fixar a remuneração global anual dos administradores | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | indicar o Presidente do Conselho de Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/14 |
24/03/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/07/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas a 2013 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Indicar o Presidente do Conselho de Administração | 5. Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 | 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal | 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | 8. Atualizar a redação do artigo 5º do Estatuto Social |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas a 2013 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Indicar o Presidente do Conselho de Administração | 5. Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 | 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal | 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | 8. Atualizar a redação do artigo 5º do Estatuto Social |
02/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | itens 10, 12.6 a 12.10 e 13 do formulário de referência, orçamento de capital e anexo 9-1-II da ICVM 481 |
01/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Atualizar a redação do artigo 5º e consolidar o Estatuto Social | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Eleger os membros do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para 2014 | Indicar o Presidente do Conselho de Administração | votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | AGE: atualizar a redação do art. 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos de capital | AGE: corrigir o item 5.2 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2012 e a distribuição de dividendos | eleger o presidente do Conselho de Administração | eleger os membros do Conselho de Administração | fixar a remuneração global dos administradores | Instalação do Conselho Fiscal | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs 2012 |
23/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | itens 10, 12, 13, do formulário de referência, orçamento de capital e anexo 9-1-II da ICVM 481 |
28/03/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | (3) eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima assembleia geral ordinária | (4) eleger o presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 19 do Estatuto Social | (5) Fixar a remuneração global dos administradores | (6) atualizar a redação do art. 5º do Estatuto Social | (7) corrigir o item 5.2 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |