TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3) Información Periódica - Listado
Actualización 14/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - LUXM3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, bem como sua eleilção | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 12 2023 e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração e sua eleição | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 12 2023 e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomar as contas dos administradores, , votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 12 2023 |
| 25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração e sua eleição | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 12 2023 | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomar as contas dos administradores, votar as demonstrações contábeis , acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 12 2023 |
| 25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, bem como sua eleilção | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 12 2023 e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 23/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, bem como aprovar sua eleição | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 12 2023 e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomar as contas dos administradores, votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 12 2023 |
| 22/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Definir o número de membros do Conselho de Administração e aprovar sua eleição | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 12 2023 e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomar as contas dos Administradores, votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 12 2023 |
| 25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, bem como aprovar sua eleição | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do Art. 14º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art. 27º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.12º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a proposta de aumento do Capital Social da Companhia, mediante utilização de Reserva de Lucros-Reserva para investimentos e ou capital de giro e consequente bonificação em ações | Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e distribuição de dividendos | Fixar a remuneração dos Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGE |
| 28/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGO |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do Art. 14º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art. 27º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.12º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a proposta de aumento do Capital Social da Companhia, mediante utilização de Reserva de Lucros-Reserva para investimentos e ou capital de giro e consequente bonificação em ações | Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e distribuição de dividendos | Fixar a remuneração dos Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto da distância |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar a redação do art. 27 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do art.12º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do art.14º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do art.5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a proposta do aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações - Bonificação | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar a redação do Art. 12º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.14º do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.27 do Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do Art.5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a proposta do aumento do capital social da Companhia mediante a utilização de Reserva de Lucros-Reserva para Investimentos e/ou Capital de Giro com a emissão de novas ações Bonificação | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 01/06/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a incorporação da Treflor pela Companhia, autorizando os Administradores a praticarem todos os atos necessários. | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Treflor | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Treflor pela Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários a conta de Reserva de Lucros | Ratificar a nomeação e contratação da BDO RCS Auditores Independentes pela elaboração do laudo de avaliação da incorporação da Florestamento Treflor Ltda. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/05/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a incorporação da Treflor pela Companhia, autorizando os Administradores a praticarem todos os atos necessários. | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Treflor | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Treflor pela Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários a conta de Reserva de Lucros | Ratificar a nomeação e contratação da BDO RCS Auditores Independentes pela elaboração do laudo de avaliação da incorporação da Florestamento Treflor Ltda. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2022 | 28/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final detalhado AGE |
| 29/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final detalhado AGO |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a incorporação da Treflor pela Companhia, autorizando os Administradores a praticarem todos os atos necessários. | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Treflor | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Treflor pela Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários a conta de Reserva de Lucros | Ratificar a nomeação e contratação da BDO RCS Auditores Independentes pela elaboração do laudo de avaliação da incorporação da Florestamento Treflor Ltda. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 26/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 26/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 25/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre a incorporação da Treflor pela Companhia e autorizar os administradores a praticarem os atos necessários | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Treflor | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de incorporação da Treflor pela Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2021 | Ratificar a nomeação e contratação de empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Florestamento Treflor Ltda | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre a incorporação da Treflor pela Companhia e autorizar os administradores a praticarem os atos necessários | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Treflor | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de incorporação da Treflor pela Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2021 | Ratificar a nomeação e contratação de empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Florestamento Treflor Ltda | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a incorporação da Treflor pela Companhia e autorizar os administradores a praticarem os atos necessários | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Treflor | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de incorporação da Treflor pela Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Fixar o montante da remuneração dos administradores | Ratificar a distribuição de dividendos intermediarios realizada no exercicio social de 2021 | Ratificar a nomeação e contratação de empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Florestamento Treflor Ltda | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 05/07/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do art.12 do Estatuto Social, para adequá-lo à participação remota de acionistas em Assembleias Gerais; | Alterar as normas estatutárias pertinente à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplentes, com a consequente alteração do Art.14 do Estatuto Social; | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; | Definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Distribuição de dividendos; | Fixar o montante da remuneração dos administradores; | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020, a conta de Reserva de Lucros. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020 e distribuição de dividendos; | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em dezembro 2020; |
| 26/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alterar a redação do Art.12 do Estatuto Social, para adequá-la à participação remota de acionistas em Assembleias Gerais; | Alterar as normas estatutárias pertinentes à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplente, com a alteração do Art.14 do Estatuto Social; | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; | Fixar o montante da remuneração dos administradores; | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020, a Conta de Reserva de Lucros. |
| 22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; | Destinação do líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020 e distribuição de dividendos; | Tomar as contas dos Administradores, demonstrações contábeis acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em dezembro 2020; |
| 22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alterar a redação do Art.12 do Estatuto Social para adequá-lo à participação remota de acionistas em assembleias gerais; | Alterar as normas estatutárias pertinentes à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplente, com a consequente alteração do art.14 do Estatuto Social; | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores; | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020. |
| 22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do art.12 do Estatuto Social, para adequá-lo à participação remota de acionistas em Assembleias Gerais; | Alterar as normas estatutárias pertinente à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplentes, com a consequente alteração do Art.14 do Estatuto Social; | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; | Definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Distribuição de dividendos; | Fixar o montante da remuneração dos administradores; | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020, a conta de Reserva de Lucros. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 21/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observados os limites estabelecidos pelo Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; | Eleição do Conselho de Administração; | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.20; |
| 21/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Alterar a redação do Art.12 do Estatuto Social, para adequá-lo à participação remota de acionistas em assembleias gerais; | Alterar as normas estatutárias pertinentes à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplentes, com consequente alteração do Art.14 do Estatuto Social; | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; | Fixar o montante da remuneração anual e global dos Administradores; | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020, a conta de Reserva de Lucros. |
| 20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observados os limites estabelecidos pelo Estatuto Social; | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; | Eleição do Conselho de Administração; | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.20; |
| 20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Alterar a redação do Art.12 do Estatuto Social, para adequá-lo à participação remota de acionistas em assembleias gerais; | Alterar as normas estatutárias pertinentes à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplentes, com consequente alteração do Art.14 do Estatuto Social; | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; | Fixar o montante da remuneração anual e global dos Administradores; | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020, a conta de Reserva de Lucros. |
| 20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observados os limites estabelecidos no Estatuto Social | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos Auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2020 |
| 20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Alterar a redação do Art. 12 do Estatuto Social para adequá-lo a participação remota de acionistas em Assembleias Gerais | Alterar as normas estatutárias pertinentes à composição do Conselho de Administração, com a eliminação dos cargos de suplente, com consequente alteração do Art.14 do Estatuto Social | Aprovar a redação consolidada do Estatuto Social | Fixar a remuneração anual e global dos Administradores | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020, a conta de Reservas de Lucros |
| 22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2020. | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 20/08/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2019, a conta de Reserva de Lucros | Ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais da controlada Florestamento Treflor Ltda. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/08/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
| 03/08/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final Sintético |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final Sintético |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2019, a conta de Reserva de Lucros | Ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais da controlada Florestamento Treflor Ltda. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 29/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Fixar o montante da remuneração anual e global dos administradores, conforme Proposta da Administração | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2019, a conta de Reserva de Lucros. | Ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais da controlada Florestamento Treflor Ltda.,objeto dos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 17.10.2019 |
| 29/07/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019 e a distribuição de dividendos, conforme Proposta da Administração | Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art.161 da Lei nº 6.404/1976? | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2019 |
| 30/06/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/06/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/06/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários | Ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/06/2020 | 31/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos | Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício social de 2019, a conta de Reserva de Lucros | Ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais da controlada Florestamento Treflor Ltda objeto dos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 17 de outubro de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/06/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ampliação do objeto social da Companhia e consequente alteração do Art 3º do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação do Lucro Líquido e distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 02/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | |
| 02/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ampliação do objeto social da Companhia e consequente alteração do Art 3º do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação do Lucro Líquido e distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | |
| 26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | |
| 26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | |
| 24/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Ampliação do objeto social da Companhia e alteração do art. 3 do Estatuto Social | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Ampliação do objeto social da Companhia e alteração do art. 3 do Estatuto Social | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ampliação do objeto social da Companhia e consequente alteração do Art.3º do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/07/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definição do número de Membros do Conselho de Administração | Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31 12 2017 | Distribuição de Dividendos | Eleição do Conselho de Administração | Fixação da remuneração do Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 02/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Analitico AGOE |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação AGE |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação AGO |
| 26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância - AGOE |
| 25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGOE Mapa Sintético do Escriturador |
| 27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 22/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 22/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Definição do número de membros do Consellho de Administração | Destinação do lucro líquido | Distribuição de Dividendos | Eleição do Conselho de Administração | Fixação do montante a remuneração dos Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/06/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Artigo 5º e 15º do Estatuto Social | Aumento do Capital Social | Consolidação do Estatuto Social | Destinação do Lucro Líquido do exercício social | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de substitutos para membros suplentes do Conselho de Administração, devido a vacância definitiva | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Artigo 5º e 15º do Estatuto Social | Aumento do Capital Social | Consolidação do Estatuto Social | Destinação do Lucro Líquido do exercício social | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de substitutos para membros suplentes do Conselho de Administração, devido a vacância definitiva | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aumento do Capital Social | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 06/06/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação do Lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos | Eleição de substituto para membro suplente do Conselho de Administração | Fixação do montante da remunerção dos Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação do Lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos | Eleição de substituto para membro suplente do Conselho de Administração | Fixação do montante da remunerção dos Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação do lucro líquido do exercício | Distribuição de dividendos | Eleição de Substituto de Membro Suplente do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 21/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/07/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Caput 5º do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Cancelamento de 700 ações preferencialsi | Consolidação do Estatuto Social | Definição do número de membros do Conselho de Administração e eleição | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Caput 5º do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Cancelamento de 700 ações preferencialsi | Consolidação do Estatuto Social | Definição do número de membros do Conselho de Administração e eleição | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Cancelamento de Ações Preferenciais Mantidas em Tesouraria | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Consolidação do Estatuto Social | Definição do Numero de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Novas Ações | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Cancelamento de Ações Preferenciais mantidas em Tesouraria | Consolidação do Estatuto Social | Definição do número de membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de novas ações | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 14/07/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração do Caput do Artigo 5º do Estatuto Social | Cancelamento de ações preferenciais mantidas em tesouraria | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos | Fixação da remuneração dos Administradores | Substituição de um dos membros do Conselho de Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração do Caput do Artigo 5º do Estatuto Social | Cancelamento de ações preferenciais mantidas em tesouraria | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos | Fixação da remuneração dos Administradores | Substituição de um dos membros do Conselho de Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 14/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 14/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do Estatuto Social | Cancelamento de ações preferenciais mantidas em tesouraria | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Fixação da remuneração dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 19/12/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Fixação da remuneração dos administradores | Modificação e retificação do Estatuto Social | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 15/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Modificação e retificação do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |