MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MDNE3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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25/10/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Assembleia Geral Extraordinária - Ata |
25/10/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
25/10/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
24/10/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
23/10/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/09/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
24/09/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) alteração da competência da Assembleia Geral para o Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação de distribuição de dividendos intercalares ou intermediários e o pagamento ou crédito | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir ajuste de simples erro de digitação com relação ao numeral; | (iii) alteração do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do prazo de convocação de assembleia geral, conforme artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da | (iv) alteração do artigo 37, caput, artigo 41, caput, artigo 44, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização da nomenclatura da regulamentação aplicável às ofertas públicas de a | (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que restem aprovadas nos termos dos itens (i) a (iv) acima. |
24/09/2024 | 25/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alteração da competência da Assembleia Geral para o Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação de distribuição de dividendos intercalares ou intermediários e o pagamento ou crédito | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir ajuste de simples erro de digitação com relação ao numeral; | (iii) alteração do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do prazo de convocação de assembleia geral, conforme artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da | (iv) alteração do artigo 37, caput, artigo 41, caput, artigo 44, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização da nomenclatura da regulamentação aplicável às ofertas públicas de a | (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que restem aprovadas nos termos dos itens (i) a (iv) acima. |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | AGOE (i) fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
24/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
23/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
22/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2 |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de votos contrários e abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao | (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exer | (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a destinação do lucro líquido no valor de R$105.056.846,59 (cento e cinco milhões, cinquent | (ii) tendo em vista a solicitação feita pelos acionistas minoritários da Companhia, em boletim de voto à distância, bem como a indicação de membro do Conselho Fiscal por acionistas minoritários, fica | (iii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercíc |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o pa | (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. |
24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o pa | (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
27/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGO/E |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE: (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGE: (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGE: (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019; e | AGE: (iv) sujeito à aprovação do item (iii) acima, consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar a alteração proposta. | AGO: (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social en | AGO: (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGO: (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO: (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE |
18/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGOE |
14/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGOE |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerra | (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019 | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019 | apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 | apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia | definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 | ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
23/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
16/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital realizado dentro do limite do capital autorizado | (ii) alteração do artigo 8º do estatuto social da Companhia para prever a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a emissão de ações | (iii) inclusão do artigo 12, parágrafo 4º, do estatuto social da Companhia para disciplinar a criação de comitês e grupos de trabalho para assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (iv) alteração do artigo 17, inciso (v), inciso (vi), inciso (xii), inciso (xvi) e parágrafo único, do estatuto social da Companhia para adequar e complementar as competências do Conselho de Administr | (v) sujeito à aprovação dos itens (i) a (iv) acima, consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar as alterações propostas | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
16/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
15/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
13/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE |
20/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
19/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
15/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
15/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
15/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
06/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGOE |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGOE |
31/03/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
26/03/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
25/03/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
24/03/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
23/02/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
23/02/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
23/02/2021 | 26/03/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distancia |
28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/01/2020 | 17/01/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Grupamento de Ações |
09/01/2020 | 27/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
09/01/2020 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
09/01/2020 | 07/01/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
09/12/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
09/12/2019 | 18/10/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da Oferta e Reforma Estatutária |
09/12/2019 | 19/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
09/12/2019 | 05/12/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reapresentação das Demonstrações Financeiras |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia; | Fixar o limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de eventual distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de eventual distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; |
02/05/2017 | 30/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
02/05/2017 | 30/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
31/03/2017 | 30/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; e | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; |
30/04/2016 | 30/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e Consolidação do Estatuto; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussões e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2016; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2016 a 2017; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016; |
30/03/2016 | 30/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2016; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2016 a 2017. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016; |
18/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015; |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; (ii) Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015; |
08/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015. |
08/07/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
29/05/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | Sumário das decisões da AGO/E 2013 |
11/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração da cláusula 53 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2014 a 2016; e, | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
16/05/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 31 de dezembro de 2012; | Aprovação do orçamento da companhia; | Autorizações para a diretoria contratar empréstimos junto a instituições financeiras para financiamento da produção e capital de giro; | Consolidação dos estatutos sociais da companhia; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da companhia; |
02/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração |
17/03/2013 | 30/10/2012 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |
17/03/2013 | 09/06/2011 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |
17/03/2013 | 23/08/2010 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |