MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Información Periódica - Listado
Actualización 19/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MGLU3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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05/06/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Ação de responsabilidade contra Administrador |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de votação sintético |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Ação de Responsabilidade Civil contra Administrador |
24/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Ação de Responsabilidade Civil contra Administrador |
06/05/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
06/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Ação de Responsabilidade Civil contra Administrador |
06/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Ação de Responsabilidade Civil contra Administrador |
24/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ata AGOE 2024 |
24/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Voto Sintético |
23/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
22/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para AGOE 2024 |
24/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
24/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/05/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGE |
08/05/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGO |
28/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação - AGE |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
25/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado - voto à distância |
25/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado - voto à distância |
24/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE 26.04.2023 |
24/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO 26.04.2023 |
26/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para AGOE 2023 |
26/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
26/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
18/04/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
18/04/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/04/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de BVD |
16/04/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
25/03/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
19/03/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/03/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
18/03/2022 | 18/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/09/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado - AGE 26.08.2021 |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final - AGE 26.08.2021 |
25/08/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Voto à distância |
24/08/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
27/07/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/07/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
27/07/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
27/07/2021 | 26/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
03/05/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado - AGE |
03/05/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGO - 22.04.2021 |
22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGO |
22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGE |
22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado BVD - AGE |
21/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado BVD - AGO |
20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador AGO |
20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGE |
24/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
24/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração/Manual da AGEO |
23/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
23/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração/Manual da AGEO |
22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
07/10/2020 | 07/10/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do estatuto social em decorrência do desdobramento de ações | Autorizar a diretoria a praticar todos os atos necessários | Bonificação/Desdobramento |
22/09/2020 | 07/10/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia em decorrência do desdobramento de ações | autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação do desdobramento de ações | Bonificação/Desdobramento |
22/09/2020 | 07/10/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia em decorrência do desdobramento de ações | Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação do desdobramento de ações | Bonificação/Desdobramento |
04/08/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
27/07/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
27/07/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/07/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância AGO 2020 |
24/07/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO 2020 |
23/07/2020 | 22/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Ratificação de aumento de capital aprovado em RCA | Retificação da remuneração global do Conselho de Administração e Diretoria aprovada em AGO |
07/07/2020 | 22/07/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Ratificação de aumento de capital | Retificação de remuneração global do Conselho da Administração e Diretoria aprovada em AGO realizada em 12 de abril de 2019 |
07/07/2020 | 22/07/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Ratificação de aumento de capital | Retificação da remuneração global do Conselho de Administração e Diretoria aprovada em AGO realizada em 12 de abril de 2019 |
26/06/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/06/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/06/2020 | 27/07/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Bonificação/Desdobramento |
22/07/2019 | 31/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento |
15/07/2019 | 31/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento |
15/07/2019 | 31/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento |
05/07/2019 | 05/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da composição da diretoria | Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
04/07/2019 | 05/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da composição da diretoria | Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
19/06/2019 | 05/07/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
19/06/2019 | 05/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da composição da diretoria | Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
24/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
24/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
12/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do laudo de avaliação | Ratificação da aquisição da Softbox, Certa e Kelex | Ratificação da nomeação e contratação da American Appraisal Serviços de Avaliação | Retificação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria |
12/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético AGE |
12/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final AGO |
12/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição membros CA e CF | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
11/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
10/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
10/04/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
20/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da remuneração global dos administradores | Destinação dos Resultados | Eleição membros CA e CF | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do laudo de avaliação | Ratificação da aquisição da Softbox, Certa e Kelex | Ratificação da nomeação e contratação da American Appraisal Serviços de Avaliação | Retificação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria |
12/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação do laudo de avaliação | Ratificação da aquisição da Sotbox, Certa e Kelex | Ratificação da nomeação e contratação da American Appraisal Serviços de Avaliação para elaboração de laudo de avaliação | Retificação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da |
12/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da remuneração global dos administradores | Destinação dos Resultados | Eleição membros CA e CF | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovação da remuneração global dos administradores | Destinação dos Resultados | Eleição membros CA e CF | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
12/03/2019 | 12/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
19/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | ratificação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, reapresentadas em 30 de maio 2017 | Reconstituição de reserva de lucros de exercícios anteriores, em razão da reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Remuneração global dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação da AGO/E |
12/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
11/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
28/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Reconstituição de reserva de lucros de exercícios anteriores | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
14/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
13/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Reconstituição de reserva de lucros de exercícios anteriores | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/10/2017 | 27/10/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Retificação do limite da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal |
11/10/2017 | 27/10/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Retificação do limite da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
11/10/2017 | 27/10/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Retificação do limite da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
04/09/2017 | 04/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Desdobramento de Ações |
21/08/2017 | 04/09/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração dos artigos 5º e 7º do Estatuto Social da Companhia | Bonificação/Desdobramento |
19/08/2017 | 04/09/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração dos artigos 5º e 7º do Estatuto Social da Companhia | Bonificação/Desdobramento |
19/08/2017 | 04/09/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração dos artigos 5º e 7º do Estatuto Social da Companhia | Bonificação/Desdobramento |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Plano de Incentivo Atrelado a Ações | Extinção do Plano de Outorga de Opções de Ações, instituído em 01/04/2011 | Rerratificação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2016 |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Sintetico Final de Voto a Distancia |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Sintetico Final de Voto a Distancia |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e definição do número de membros do referido órgão, com base nos limites previstos no Estatuto Social | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distancia |
18/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
04/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do Plano de Incentivo Atrelado a Ações | Extinção do Plano de Outorga de Opções de Ações, instituído em 01/04/2011 | rerratificação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2016 |
04/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação do Plano de Incentivo Atrelado a Ações | Extinção do Plano de Outorga de Opções de Ações, instituído em 01/04/2011 | Rerratificação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2016 |
22/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e definição do número de membros do referido órgão, com base nos limites previstos no Estatuto Social | (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
17/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
17/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e definição do número de membros do referido órgão, com base nos limites previstos no Estatuto Social | (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
17/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e definição do número de membros do referido órgão, com base nos limites previstos no Estatuto Social | (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aditamento da 3ª Emissão de Debêntures |
30/06/2016 | 13/06/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Compartilhamento de Garantia |
29/06/2016 | 13/06/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Compartilhamento de Garantia |
18/04/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/04/2016 | 05/02/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de artigos do Estatuto Social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
18/04/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/04/2016 | 05/02/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de artigos do Estatuto Social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
15/03/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/03/2016 | 18/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/02/2016 | 05/02/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de artigos do Estatuto Social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
21/01/2016 | 05/02/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de artigos do Estatuto Social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
21/01/2016 | 05/02/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de artigos do Estatuto Social da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
30/09/2015 | 30/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de Artigos do Estatuto Social | Grupamento de Ações |
10/09/2015 | 30/09/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Artigos do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Grupamento de Ações |
10/09/2015 | 30/09/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de artigos do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Grupamento de Ações |
27/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração de Artigos do Estatuto Social | Alteração de Artigos do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
23/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Artigos do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores da Companhia |
25/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Artigos do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores da Companhia |
25/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Artigos do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores da Companhia |
18/06/2014 | 17/06/2014 | Assembléia | AGDEB | Ata | Repactuação da 1ª emissão de debêntures |
17/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Re-ratificar a Remuneração dos Administradores e Conselheiros nos exercícios de 2010, 2012 e 2013 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Re-ratificar a Remuneração dos Administradores e Conselheiros nos exercícios de 2010, 2012 e 2013 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/03/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Re-ratificar a Remuneração dos Administradores e Conselheiros nos exercícios de 2010, 2012 e 2013 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/11/2013 | 13/09/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) Ratificação da contratação da KPMG Corporate Finance Ltda. como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação da Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda. (Campos Floridos); | (ii) Aprovação do laudo de avaliação da Campos Floridos; | (iii) Autorização da operação de aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da Campos Floridos, conforme divulgada em Fato Relevante da Companhia de 15 de agosto de 2013; | (iv) Alteração do Estatuto Social da Companhia e consolidação do referido Estatuto Social. |
13/11/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Eleger os membros do Conselho de Administração e os do Conselho Fiscal da Companhia | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 |
22/08/2013 | 13/09/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificação da contratação da KPMG Corporate Finance Ltda. como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação da Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda. (Campos Floridos); | (ii) Aprovação do laudo de avaliação da Campos Floridos; | (iii) Autorização da operação de aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da Campos Floridos, conforme divulgada em Fato Relevante da Companhia de 15 de agosto de 2013; | (iv) Alteração do Estatuto Social da Companhia e consolidação do referido Estatuto Social. |
22/08/2013 | 13/09/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificação da contratação da KPMG Corporate Finance Ltda. como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação da Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda. (Campos Floridos); | (ii) Aprovação do laudo de avaliação da Campos Floridos; | (iii) Autorização da operação de aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da Campos Floridos, conforme divulgada em Fato Relevante da Companhia de 15 de agosto de 2013; | (iv) Alteração do Estatuto Social da Companhia e consolidação do referido Estatuto Social. |
25/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2.012; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2.012; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia. |
28/03/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2.012; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia. |