ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Información Periódica - Listado
Actualización 07/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ODPV3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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10/04/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final analítico AGOE 2024 |
05/04/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/04/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético AGOE |
03/04/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/04/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGOE 2024 |
01/04/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa escriturador AGOE |
12/03/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
08/03/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
08/03/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração AGOE 2024 |
29/02/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/02/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração AGOE 2024 |
29/02/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/02/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/02/2024 | 03/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração no próximo mandato | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final analítico/detalhado AGOE 2023 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético AGOE 05/04/2023 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGOE 2023 |
31/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGE |
31/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO |
22/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
22/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Cancelamento de 15.970.140 ações mantidas pela Companhia em tesouraria | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | Fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato e eleição dos membros, bem como sua remuneraçao |
06/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
01/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Cancelamento de 15.970.140 ações mantidas pela Companhia em tesouraria | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | Fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato e eleição dos membros, bem como sua remuneraçao |
01/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
01/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Cancelamento de ações em tesouraria | Destinação dos Resultados | Eleição membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final analítico/detalhado AGOE 2022 |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético AGOE 2022 |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Bonificação/Desdobramento | Cancelamento de ações em tesouraria (data base: 31/12/2021) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGOE 2022 |
31/03/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO |
31/03/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGE |
11/03/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
11/03/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia, para exclusão da referência ao endereço da sede da Companhia | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | cancelamento de 14.507.698 ações mantidas pela Companhia em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social da Companhia | deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações de sua emissão, mediante a criação de 51.678.709 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem alteração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixação de sua remuneração | fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração no próximo mandato | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato |
24/02/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
24/02/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia, para exclusão da referência ao endereço da sede da Companhia | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | cancelamento de 14.507.698 ações mantidas pela Companhia em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social da Companhia | deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de distribuição de dividendos | desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações de sua emissão, mediante a criação de 51.678.709 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem alteração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixação de sua remuneração | fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração no próximo mandato | fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato |
24/02/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
24/02/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/02/2022 | 04/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento | Cancelamento de ações em tesouraria | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/01/2022 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado AGE |
03/01/2022 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético de votação AGE |
03/01/2022 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da incorporação da Mogidonto pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo | Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação. | Ratificação da nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda., sociedade estabelecida na cidade de São Paulo |
21/12/2021 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
30/11/2021 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. | Ratificação da nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
30/11/2021 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
30/11/2021 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
30/11/2021 | 03/01/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovação da proposta da incorporação da Mogidonto pela Companhia | autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Mogidonto | exame e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada | exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., | ratificação da nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda |
05/04/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
05/04/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
05/04/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | deliberação sobre instalação do Conselho Fiscal para exercício de 2021 | deliberação sobre proposta de consolidação do Estatuto Social | deliberação sobre reforma do Estatuto Social: funcionamento permanente CF e alterar limite reservas estatutárias | Destinação dos Resultados | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal e eleição dos membros efetivos e suplentes | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGOE 2021 |
31/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO e AGE |
08/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
08/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | proposta de alteração do Estatuto Social para: (i) determinar o funcionamento permanente do Conselho Fiscal, e (ii) alterar o limite das reservas estatutárias | proposta de aprovação das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, com a respectiva alteração do de alteração do Estatuto Social | proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações anteriores. | proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos | proposta de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e, consequentemente, eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a fixação da sua remuneração | proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, |
05/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
04/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
04/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | proposta de alteração do Estatuto Social para: (i) determinar o funcionamento permanente do Conselho Fiscal, e (ii) alterar o limite das reservas estatutárias | proposta de aprovação das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, com a respectiva alteração do de alteração do Estatuto Social | proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações anteriores. | proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos | proposta de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e, consequentemente, eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a fixação da sua remuneração | proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, |
04/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/03/2021 | 05/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
04/01/2021 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado AGE 2021 |
04/01/2021 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintetico de Votação AGE |
04/01/2021 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | aprovação da incorporação da Rede Dental pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais | Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Rede Dental. | Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita no Conselho Regional |
03/12/2020 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovação da incorporação da Rede Dental pela Companhia | aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda | autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Rede Dental. | ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes |
03/12/2020 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | exame e aprovação da proposta de incorporação da Rede Dental | exame e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada | exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Dental | Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes |
03/12/2020 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
03/12/2020 | 04/01/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
04/05/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado AGO 2020 |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
24/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros do conselho de administração | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 2. deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos; | 3. fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | 4. deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e a consequente eleição e reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixa | 5. fixação do número de membros que integrarão o Conselho de Administração no próximo mandato e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração para o próximo mandato |
19/03/2020 | 06/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/03/2020 | 06/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
09/05/2019 | 03/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa analítico final votação detalhado AGE realizada em 03.05.2019 |
03/05/2019 | 03/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final sintético de votação AGE 03.05.2019 11:30hs |
03/05/2019 | 03/05/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição do novo Presidente do Conselho de Administração e de novos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em razão das renúncias apresentadas; | (ii) ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Companhia |
10/04/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGE |
10/04/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de votação detalhado AGO |
02/04/2019 | 03/05/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
02/04/2019 | 03/05/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da composição CA |
02/04/2019 | 03/05/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da atual composição do CA |
01/04/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Instalação do Conselho Fiscal para exercício de 2019 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | mapa final de votação sintético AGE 2019 |
01/04/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | mapa final de votação sintético AGO 2019 |
29/03/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGE 2019 |
29/03/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGO 2019 |
27/03/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintetico escriturador AGE |
27/03/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintetico escriturador AGO |
21/03/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/02/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
28/02/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/02/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital AGOE |
28/02/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/02/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/01/2019 | 02/01/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintetico de Votação AGE |
02/01/2019 | 02/01/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Avenida Desembargador | (ii) ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita no Conselho Regional | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada; (iv) aprovação da incorporação da Odonto System pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e | de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC/SP sob o nº 2SP000160/0-5, e filial na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, 989, Conjunto 2301 e 2302, 23º andar, inscrita no CNPJ/MF | e (v) autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Odonto System. | Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, CEP 60.170-002, Aldeota, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.595.762/0001-83 (Odonto System) | nº 61.562.112/0018-79 (Empresa Especializada) para avaliação do patrimônio líquido contábil da Odonto System, bem como para a elaboração do respectivo laudo de avaliação (Laudo de Avaliação); | novembro de 2018 (Protocolo e Justificação); | pela Companhia, celebrado entre os Diretores da Companhia e da Odonto System em 26 de | sem aumento no valor do capital social da Companhia, com a consequente extinção da Odonto System (Incorporação); |
07/12/2018 | 02/01/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
30/11/2018 | 02/01/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
30/11/2018 | 02/01/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Submeter, para exame e deliberação na AGE a ser realizada em 02 de janeiro de 2019, a proposta de incorporação, pela Companhia, da Odonto System Planos LTDA. |
30/11/2018 | 02/01/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda | (ii) Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes | (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | (iv) Aprovação da incorporação da Odonto System pela Companhia | (v) Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Odonto System |
27/11/2018 | 27/11/2018 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Aquisição de 100% da Odonto System |
20/07/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a aprovação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76. |
20/07/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a aprovação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76. |
11/05/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Correção da data de referencia para 02/04/2018 documento entregue em 29.03.2018 |
11/05/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa conolodado de voto a distancia com correção data de referencia entregue em 29.03.2018 |
11/04/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final AGE detalhado |
11/04/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final detalhado |
02/04/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
02/04/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
02/04/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | deliberação sobre a proposta de consolidação do estatuto social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos | deliberação sobre instalação do Conselho Fiscal para exercício de 2018 e consequente eleição/reeleição, dos membros efetivos e suplentes, bem como a fixação de sua remuneração | fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa AGE Escriturador |
29/03/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
22/03/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
22/03/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/03/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/02/2018 | 02/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 e a consequente eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
27/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
24/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
10/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
06/03/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
24/02/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
24/02/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/02/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
22/02/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
22/02/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 e a consequente eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
21/02/2017 | 28/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
14/04/2016 | 11/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
10/03/2016 | 11/04/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
10/03/2016 | 11/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
09/03/2016 | 11/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
20/05/2015 | 20/05/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
05/05/2015 | 20/05/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração para alteração do Plano de Opção de Compra de Ações |
05/05/2015 | 20/05/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | (i) re-ratificação da remuneração paga aos administradores da Companhia nos exercícios sociais de 2012 e 2014; | (ii) alteração da forma de composição do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; | (iii) criação do cargo de Diretor Clínico-Operacional e extinção dos cargos de Diretor | (iv) consolidação do Estatuto Social. | com a consequente alteração do caput do Artigo 20 e do Artigo 24, | de Operações, Diretor Clínico e Diretor de Desenvolvimento de Mercado, |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
01/04/2015 | 06/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
05/03/2015 | 06/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
05/03/2015 | 06/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (i) aprovação dos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação (Protocolo) da ADCON Administradora de Convênios Odontológicos Ltda. (Adcon) pela Companhia; | (ii) ratificação da nomeação da empresa avaliadora, responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Adcon e elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Adcon (Laud | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; | (iv) incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Adcon pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, sem aumento no valor do capital social da Compan | (v) autorização aos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providências necessárias à implementação da incorporação da Adcon pela Companhia; | (vi) alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) alteração do artigo 19, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, para adaptá-lo às regras do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. |
01/04/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos; | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (iv) fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
28/03/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
18/03/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de incorporação |
28/02/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Anexo 21 ICVM481 - Contratação de avaliadores | Proposta de alteração do estatuto social |
27/02/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 19º inciso VIII do estatuto social adapta-lo as regras do regimen interno do Conselho de administração | Alteração do endereço da sede da cia artigo 4º do estatuto social | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
27/02/2014 | 01/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/01/2014 | 27/01/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
02/01/2014 | 27/01/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
02/01/2014 | 27/01/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
02/04/2013 | 02/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de dividendos | eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia |
05/03/2013 | 02/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/03/2013 | 02/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |