OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - OFSA3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro, aos acionistas | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas. | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital. | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 07/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital; e | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 07/10/2024 | 29/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas | (ii) caso o item (i) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital; e | (iii) autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital. |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 25/06/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 25/06/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 25/06/2024 | 17/07/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Ouro Fino Agronegócio Ltda., conforme Proposta da Administração ; | (ii) aprovação do Laudo de Avaliação, conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia; | (iii) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (Protocolo e Justificação); | (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) alteração da denominação social da Companhia de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. para Ourofino S.A.; | (vi) complementar as atividades existentes no objeto social da Companhia; | (vii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à deliberação nos itens (v) e (vi) acima; | (viii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e |
| 05/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGE iii) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | AGO i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO ii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; | AGO iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | AGO v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 15/01/2024 | 10/01/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) nomeação do conselheiro substituto Sr. Hiroshi Kakio |
| 28/07/2023 | 28/07/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) do montante de R$89.959.859,89 (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) | (i) inicialmente retido com base em orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2023 | (i) rratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, contemplando a destinação, à reserva para contingências, | (i) sem quaisquer alterações em relação à destinação à reserva legal e ao pagamento de dividendos anteriormente aprovados; | (ii) em caso de aprovação do item (i) acima, cancelamento do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e | (iii) eleição do Sr. Yoshifumi Hatanaka para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Tetsuhiko Hiramatsu. |
| 28/07/2023 | 28/07/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) do montante de R$89.959.859,89 (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), | (i) nicialmente retido com base em orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2023 | (i) rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, contemplando a destinação, à reserva para contingências | (i) sem quaisquer alterações em relação à destinação à reserva legal e ao pagamento de dividendos anteriormente aprovados | (ii) em caso de aprovação do item (i) acima, cancelamento do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e | (iii) eleição do Sr. Yoshifumi Hatanaka para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 07/07/2023 | 28/07/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), inicialmente retido com base em orçamento de capital aprovado na | (i) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2023, sem quaisquer alterações em relação à destinação à reserva legal e ao pagamento de dividendos aprovados. | (i) rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, contemplando a destinação, à reserva para contingências, do montante de R$89.959.859,89 | (ii) em caso de aprovação do item (i) acima, cancelamento do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e | (iii) eleição do Sr. Yoshifumi Hatanaka, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 06/07/2023 | 28/07/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), inicialmente retido com base em orçamento de capital aprovado na | (i) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2023, sem quaisquer alterações em relação à destinação à reserva legal e ao pagamento de dividendos aprovados. | (i) rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, contemplando a destinação, à reserva para contingências, do montante de R$89.959.859,89 | (ii) em caso de aprovação do item (i) acima, cancelamento do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e | (iii) eleição do Sr. Yoshifumi Hatanaka, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 06/07/2023 | 28/07/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), inicialmente retido com base em orçamento de capital aprovado na | (i) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2023, sem quaisquer alterações em relação à destinação à reserva legal e ao pagamento de dividendos aprovados. | (i) rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, contemplando a destinação, à reserva para contingências, do montante de R$89.959.859,89 | (ii) em caso de aprovação do item (i) acima, cancelamento do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e | (iii) leição do Sr. Yoshifumi Hatanaka, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023 |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (ii) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações; e | (iii) alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (ii) acima |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos; e | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023. | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (v) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações; e | alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (ii) acima. |
| 13/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | (I) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (II) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos | (iii) Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023 | (iv) Deliberar sobre a instação do conselho fiscal da companhia |
| 13/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | (i) Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (ii) Aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações | (iii) Alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (ii) acima |
| 12/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023 |
| 12/04/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (i) Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (ii) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações | (iii) alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (ii) acima |
| 28/03/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (I) provar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o RA e relatório dos auditores ind. | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023 | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (v) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações | (vi) alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (V) |
| 13/03/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 13/03/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 13/03/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (I) provar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o RA e relatório dos auditores ind. | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023 | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (v) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações | (vi) alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (V) |
| 13/03/2023 | 14/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) provar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o RA e relatório dos auditores ind. | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023 | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023 | (v) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações | (vi) alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (v). |
| 05/01/2023 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) Aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (ii) Eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto | (iii) Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 05/01/2023 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (ii) Eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto | (iii) Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 04/01/2023 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | (i) Aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (ii) Eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto | (iii) Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu |
| 04/01/2023 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (i) Aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (ii) Eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto | (iii) Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 d |
| 03/01/2023 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (i) Nomeação do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu para o cargo de Conselheiro de Administração independente em substituição do Sr. Raphal Martins Vilela | (ii) Aprovação da convocação da AGE a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023 | (iii) Aprovar a proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela companhia nos termos da regulamentação aplicável. | (iv) Autorizar a administração da companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a consecução das deliberações acima. |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto; | (iii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 d |
| 02/12/2022 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 02/12/2022 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto; e | (iii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Tetsuhiko Hiramatsu. |
| 02/12/2022 | 05/01/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto; | (iii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 d |
| 23/09/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) aprovar novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano) em substituição ao Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado em AGOE realizada em 20/04/2022 | (ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 23/09/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano) em substituição ao Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado em AGOE realizada em 20/04/2022 | (ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 22/09/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | (i) aprovar novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano) em substituição ao Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado em AGOE, realizada em 20/04/2022 | (ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 21/09/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (i) aprovar novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano) em substituição ao Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado em AGOE, realizada em 20/04/2022 | (ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 22/08/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar novo Plano de Incentivo de Longo Prazo em substituição ao Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada e | (ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 22/08/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 22/08/2022 | 23/09/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar novo Plano de Incentivo de Longo Prazo em substituição ao Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada e | (ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | A aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2022 | A proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos | Aprovar o nº total de 5 membros para o Conselho de Administração | As contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição do conselho de administração por candidato Indicação de candidatos ao conselho de administração | Eleição do conselho fiscal por candidato Indicação de candidatos ao conselho fisca |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022 | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas da Companhia |
| 20/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022; e | (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos; | (ii) aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas (Plano) da Companhia. | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2022; | (iv) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (vi) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 19/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | A aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2022 | A proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos | Aprovar o nº total de 5 membros para o Conselho de Administração | As contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição do conselho de administração por candidato Indicação de candidatos ao conselho de administração | Eleição do conselho fiscal por candidato Indicação de candidatos ao conselho fiscal: |
| 19/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022 | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas da Companhia |
| 18/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022. | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas da Companhia |
| 18/04/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | A aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2022 | A proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos | Aprovar o nº total de 5 membros para o Conselho de Administração. | As contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição do conselho de administração por candidato Indicação de candidatos ao conselho de administração: |
| 18/03/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, | aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas da Companhia. | definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2022; | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. | fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022; e |
| 18/03/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos; | aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração e o relatór | aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas da Companhia. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 18/03/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 18/03/2022 | 20/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/08/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Deliberar sobre as contas dos adm. e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, incluindo o relatório dos auditores indep; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | 3. Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021 | 4. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021 | 5. Questionar se o Conselho Fiscal deve ser instalado | 6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) |
| 20/08/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia | (ii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelo candidato que você escolheu | (iii) % dos votos a ser atribuída | (iv) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (ii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser d | (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia |
| 20/08/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia | (ii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelo candidato que você escolheu | (iii) % dos votos a ser atribuída; (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia | (iv) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia |
| 19/08/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | (i) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia; | (ii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelo candidato que você escolheu; | (iii) % dos votos a ser atribuída | (iv) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia |
| 18/08/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (i) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia | (ii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelo candidato que você escolheu | (iii) % dos votos a ser atribuída | (iv) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia. |
| 21/07/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 21/07/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia | Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração |
| 21/07/2021 | 20/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração feita no item (ii) desta ordem do dia | Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, |
| 16/04/2021 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia | (ii) aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão |
| 09/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 3. Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021 | 1. Deliberar sobre as contas dos adm. e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, incluindo o relatório dos auditores indep | 4. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021; | 5. Questionar se o Conselho Fiscal deve ser instalado | 6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) |
| 09/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 32.864.512,34, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal |
| 09/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Deliberar sobre as contas dos adm. e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, incluindo o relatório dos auditores indep; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | 3. Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021 | 4. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021 | 5. Questionar se o Conselho Fiscal deve ser instalado | 6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) |
| 08/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 32.864.512,34, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal |
| 08/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) | 1. Deliberar sobre as contas dos adm. e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, incluindo o relatório dos auditores indep | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 3. Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021 | 4. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021 | 5. Questionar se o Conselho Fiscal deve ser instalado |
| 07/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 32.864.512,34, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal |
| 07/04/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | 1. Deliberar sobre as contas dos adm. e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, incluindo o relatório dos auditores indep. | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 3. Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021 | 4. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021 | 5. Questionar se o Conselho Fiscal deve ser instalado | 6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) |
| 26/03/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos adm e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes a 31/12/2020, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021; | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021; e | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; |
| 09/03/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos adm e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes a 31/12/2020, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021; | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021; e | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; |
| 09/03/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos adm e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia referentes a 31/12/2020, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2021; | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021; e | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; |
| 09/03/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2021 | 09/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia | (ii) aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia | (ii) aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão. |
| 28/01/2021 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação a distância |
| 27/01/2021 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE 29/01 |
| 28/12/2020 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/12/2020 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações (Plano) da Companhia | Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia |
| 28/12/2020 | 29/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações (Plano) da Companhia | Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia |
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Confirmação da nomeação de membro do Conselho de Administração |
| 15/09/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação a distância |
| 14/09/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE 16/09 |
| 18/08/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no estatuto social da Companhia; e | Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2020; | Deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 17/08/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 17/08/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 17/08/2020 | 16/09/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 08/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no estatuto social da Companhia; e | Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2020; | Deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; | (ii) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 48.172.374,26, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; | (iii) deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; | (iv) deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; e | (v) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas nos incisos (i), (ii), (iii) e (iv) acima. |
| 08/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2020; | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (vi) definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no estatuto social da Companhia; e | (vii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 07/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | (i) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; | (ii) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 48.172.374,26, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; | (iii) deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; | (iv) deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; e | (v) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas nos incisos (i), (ii), (iii) e (iv) acima. |
| 07/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2020; | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (vi) definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no estatuto social da Companhia; e | (vii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 06/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (i) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; | (ii) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 48.172.374,26, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; | (iii) deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; | (iv) deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; e | (v) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas nos incisos (i), (ii), (iii) e (iv) acima. |
| 06/05/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (vi) definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no estatuto social da Companhia; e | (vii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 28/04/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração | Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia | Deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Estatuto social | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/04/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração | Deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2020 | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/04/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 08/04/2020 | 08/05/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 07/08/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovação das contas e demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2018 | Aprovação do orçamento de capital para 2019 | Aumento do capital social | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 04/04/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para adequação deste ao novo Regulamento do Novo Mercado | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 18.268.255,02, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal |
| 04/04/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2019 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | Eleição do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, incluindo o relatório da admi |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintétifco |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovação das contas e demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2018 | Aprovação do orçamento de capital para 2019 | Aumento do capital social | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 27/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para adequação deste ao novo Regulamento do Novo Mercado | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia |
| 27/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2019 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes | Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, incluindo o relatório da admi |
| 27/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para adequação deste ao novo Regulamento do Novo Mercado | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia |
| 27/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2019 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes | Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, incluindo o relatório da admi |
| 20/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento de capital | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes | Orçamento de capital para exercício de 2019 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 17/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Mapa final de votação analítico | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/04/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 23/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 13/03/2018 | 13/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 10/07/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (v) o aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 59.690.148,39, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, e a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | (vi) alteração do § 3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) a revogação do art. 51 do Estatuto Social da Companhia; e | (viii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 25/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (v) o aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 59.690.148,39, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, e a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | (vi) alteração do § 3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) a revogação do art. 51 do Estatuto Social da Companhia; e | (viii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 12/04/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (v) o aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 59.690.148,39, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | (vi) alteração do § 3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) a revogação do art. 51 do Estatuto Social da Companhia; e | (viii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/04/2017 | 23/01/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a aprovação do Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia (Programa de Recompra) para aquisição de ações de sua própria emissão; | (ii) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social e respectiva emissão de novas ações ordinárias; | (iii) retificação do nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016; | (iv) autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. |
| 24/03/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (v) o aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 59.690.148,39, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | (vi) alteração do § 3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) a revogação do art. 51 do Estatuto Social da Companhia; e | (viii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 24/03/2017 | 25/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (v) o aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 59.690.148,39, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | (vi) alteração do § 3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; | (vii) a revogação do art. 51 do Estatuto Social da Companhia; | (viii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 23/01/2017 | 23/01/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a aprovação do Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia (Programa de Recompra) para aquisição de ações de sua própria emissão; | (ii) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social e respectiva emissão de novas ações ordinárias; | (iii) retificação do nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016; | (iv) autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. |
| 26/12/2016 | 23/01/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão; | (ii) aprovar a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) retificar o nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia | (iv) autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso aprovadas. |
| 22/12/2016 | 23/01/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão; | (ii) aprovar a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) retificar o nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia | (iv) autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso aprovadas. |
| 22/12/2016 | 23/01/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão; | (ii) aprovar a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) retificar o nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia | (iv) autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso aprovadas. |
| 09/09/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes | Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 31/08/2016 | 31/08/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. | (ii) a ratificação da contratação dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GAOF no âmbito da Incorporação; | (iii) a aprovação do respectivo laudo de avaliação elaborado no âmbito da Incorporação; | (iv) a aprovação da Incorporação, na forma do art. 227 da Lei das S.A.; e (v) a autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, | caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. | celebrado entre as administrações da Companhia e da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. (GAOF) em 15 de agosto de 2016 (Protocolo e Justificação de Incorporação), | tendo em vista a proposta de incorporação da GAOF pela Companhia (Incorporação); |
| 18/08/2016 | 31/08/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 18/08/2016 | 31/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 16/08/2016 | 31/08/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 16/08/2016 | 31/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 22/07/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes | Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 18/05/2016 | 03/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração | Ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro | Retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes | Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido | Eleger os membros do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras |
| 29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido | Eleger os membros do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração | Ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro | Retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz |
| 13/02/2016 | 03/03/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração | Ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro | Retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz |
| 13/02/2016 | 03/03/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração | Ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro | Retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital | Destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos | Destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos | Examinar, discutir e votar as Dfs da Companhia | Examinar, discutir e votar as Dfs da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. | Aprovação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a findar-se em 31/12/2015 | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia ref ao exercício social findo em 31/12/2014, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes. | Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2015 |
| 25/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovação do Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação do Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/12/2014 | 30/12/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária |
| 30/10/2014 | 18/06/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração da Denominação Social da Companhia | Alteração da sede social | Alteração de membros da Diretoria | Alteração do objeto social | Reforma Estatutária |
| 20/10/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
| 20/10/2014 | 29/09/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social | Aprovação de Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia | Criação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia |
| 20/10/2014 | 25/09/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
| 20/10/2014 | 20/08/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovação da Política de Divulgação de Informações | Aprovação da Política de Negociação de Ações | Grupamento de Ações | Oferta pública de distribuição de ações da Companhia | Reforma do estatuto social |
| 20/10/2014 | 13/10/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia |
| 20/10/2014 | 10/04/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Constituição da Companhia |