BCO PINE S.A. (PINE11) Información Periódica - Listado

Actualización 14/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PINE11

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
04/04/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Instalação do Conselho Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
04/04/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
03/04/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
03/04/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapas Do Escriturador
12/03/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração AGOE 2024
11/03/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/03/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/03/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
01/03/2024	04/04/2024	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
01/03/2024	04/04/2024	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração AGOE 2024
22/05/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa sintético de voto a distância Escriturador
17/03/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
17/03/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
16/03/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa sintético de voto a distância Consolidado
15/02/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Proposta de alteração do valor global anual de remuneração dos Administradores, referente ao exercício de 2022 \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
15/02/2023	17/03/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
15/02/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
15/02/2023	17/03/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Deliberar sobre a definição do número de membros a serem eleitos para compor o Conselho de Administração; \| Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023; \| Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seu mandato; \| Deliberar sobre a proposta de fixação do valor global anual de remuneração dos Administradores para o exercício de 2023, aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023. \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2022, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023; \| Referendar o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 20.01.2023;
28/09/2022	28/09/2022	Assembleia	AGE	Ata	Redução de capital \| Reforma Estatutária
05/09/2022	28/09/2022	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Redução de capital
05/09/2022	28/09/2022	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Redução de capital
02/08/2022	02/08/2022	Assembleia	AGE	Ata	Reforma Estatutária
11/07/2022	02/08/2022	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Reforma Estatutária
11/07/2022	02/08/2022	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Reforma Estatutária
31/05/2022	31/05/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação Detalhado
31/05/2022	31/05/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
02/05/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
29/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa sintético de voto a distância - Consolidado
27/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa Sintético do Escriturador (D-2)
04/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2021; destinação do resultado; ciência acerca das alterações trazidas pela Lei 13.818; Reformar e consolidar o Estatuto Social
28/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
28/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2021; destinação do resultado; ciência acerca das alterações trazidas pela Lei 13.818; Reformar e consolidar o Estatuto Social
28/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
08/02/2022	08/02/2022	Assembleia	AGE	Ata	Dar ciência aos acionistas sobre a dispensa atribuída ao membro do Comitê de Auditoria, de que trata o Art. 147, parágrafo 3°, inciso I da Lei 6.404/76, conforme deliberado em ARCA de 15.06.2021 \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
13/01/2022	08/02/2022	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
12/01/2022	08/02/2022	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação Sintético
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Ata	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa sintético consolidado de votação à distância
28/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa Sintético do Escriturador - AGOE
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Des
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
31/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
26/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
20/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Sintético Final de Votação
20/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância
17/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação - Escriturador
03/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Reforma Estatutária \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
19/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
19/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
15/05/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético
09/05/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado
06/05/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Fixar os honorários da Diretoria \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/05/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Fixar honorários da Diretoria \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
30/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético
29/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância
26/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador
05/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.18, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.19. \| 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e \| 3. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e \| 4. Fixar os honorários da Diretoria.
05/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
04/04/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
29/03/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.18, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.19. \| 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e \| 3. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e \| 4. Fixar os honorários da Diretoria.
29/03/2019	30/04/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
29/03/2019	30/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
07/05/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Alteração do artigo 26 do Estatuto Social. \| Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do Resultado. \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	Alteração do Artigo 26 do Estatuto Social. \| Atribuições do Conselho de Administração relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do Resultado. \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Reformar o Estatuto Social. \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Alteração do artigo 26 do Estatuto Social. \| Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do Resultado. \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
30/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Ata	Alteração do Artigo 26 do Estatuto Social; \| Atribuições do Conselho de Administração, relativas ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Destinação do resultado \| Inclusão do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital. \| Reformar e consolidar o Estatuto Social. \| Relatório da Administração,contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2017.
27/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; \| 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
27/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; \| 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
13/04/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017; \| 2) Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3) Deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social, do componente organizacional denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
29/03/2018	30/04/2018	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
29/03/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
29/03/2018	30/04/2018	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Destinação do Resultado, conforme proposta aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 05.02.2018 \| Reforma Estatutária \| Relatório da Administração, Contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2017
11/01/2018	05/01/2018	Assembleia	AGE	Ata	1. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de aumentar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; \| 2. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender ao item acima; e \| 3. Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, com a fixa-ção de seus honorários e mandato.
05/01/2018	05/01/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Alterar o mandato dos membros do Comitê de Auditoria \| Eleição membros do Conselho de Administração \| Reformar o Estatuto Social
05/01/2018	05/01/2018	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	Alteração do Mandato dos Membros do Comitê de Auditoria \| Eleição de Membros do Conselho de Administração \| Reforma Estatutária
21/12/2017	05/01/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária
20/12/2017	05/01/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 22.02.2017; \| Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato \| Fixação dos honorários da Diretoria \| Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03.2016 e 30.06.2016; \| Proposta de destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 22.02.2017;
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Alteração da redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de designação e destituição do Ouvidor; \| Alteração do parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; \| Reforma do caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composição do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11.07.2016; \| Reforma e consolidação do Estatuto Social para atender aos itens acima;
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	alteração da redação do Artigo 29 do Estatuto Social \| alteração do parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social \| destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31.12.2016 \| eleição Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato \| fixação do valor global anual como remuneração para os membros da Diretoria, \| pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio \| reformar do caput do artigo 33º do Estatuto social \| Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras;
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Ata	1. Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de designação e destituição do Ouvidor; \| 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as de-monstrações financeiras \| 2. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; \| 2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reu-nião do Conselho de Administração de 22.02.2017 \| 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração so-bre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03.2016 e 30.06.2016; \| 3. Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composi-ção do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Adminis-tração em reunião realizada em 11.07.2016; e \| 4. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorá-rios e mandato; e \| 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima; \| 5. Fixar os honorários da Diretoria.
12/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social \| Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social \| destinação do resultado \| Eleger os membros do Conselho de Administração com a fixação de seus honorários e mandato \| Fixar os honorários da Diretoria \| pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio \| Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima \| Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social \| Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016
05/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	1. Deliberar sobre o Relatório da Administração; \| 2. Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3. Deliberar sobre o Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; \| 4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; \| 5. Fixar os honorários da Diretoria; \| 6. Alterar a refação do art. 29 do Estatuto Social; \| 7. Reforna do artigo 33 do Estatuto Social;
28/03/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	1. Deliberar sobre o Relatório da Administração; \| 2. Deliberar sobre a destinação do resultado; \| 3. Deliberar sobre o Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; \| 4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; \| 5. Fixar os honorários da Diretoria; \| 6. Alterar a refação do art. 29 do Estatuto Social; \| 7. Reforna do artigo 33 do Estatuto Social;
20/06/2016	30/03/2016	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Conforme determinado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária.
20/06/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Conforme definido na Ata de Assembleia Gerao Ordinária
29/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Alterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2016. \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, con-forme Reunião do Conselho de Administração de 17.02.2016; \| Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remunera-ção sobre o capital próprio e dividendos \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015
29/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Ata	Alterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2016 \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remunera-ção sobre o capital próprio e dividendos \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015
18/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2015; \| 2. proposta de destinação do lucro líquido do exercício; \| 3. pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração; e \| 4. alterar o momnteante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
15/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2015; \| 2. proposta de destinação do lucro líquido do exercício; \| 3. pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração; e \| 4. alterar o momnteante anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
15/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia. \| Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária;
30/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia. \| Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária;
30/03/2016	30/03/2016	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	1. Reforma do Estatuto Social; \| 2. Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração; e \| 3. Eleição de membros para o Conselho de Administração.
30/03/2016	30/03/2016	Assembleia	AGE	Ata	Eleição membros do Conselho de Administração. \| Reforma Estatutária \| Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração,
09/03/2016	30/03/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	1. Reforrma do Estatuto Social. \| 2. Remanejamento de cargos de membros do Conselho de Administração. \| 3. Eleição de membros do Conselho de Administração.
01/03/2016	30/03/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| Proposta de reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária;
16/11/2015	16/11/2015	Assembleia	AGE	Ata	Adequar a redação do Capítulo V - Ouvidoria; \| Deliberar sobre a reforma do artigo 3º do Estatuto social; \| Reformar o Estatuto Social.
30/10/2015	16/11/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Reforma do artigo 3º do Estatuto social; e \| Reforma do Capítulo V - Da Ouvidoria.
16/10/2015	16/11/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	1. incluir no objeto social as atividades inerentes à carteira de investimento; e \| 2. Adequar a redação do Capítulo V - Ouvidoria.
30/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e \| Eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e \| Fixar os honorários da Diretoria. \| Fixar os honorários da Diretoria. \| Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos \| Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos \| Proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| Proposta de destinação do lucro líquido do exercício \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.2014 \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.2014
15/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Alterado o horário da realização da Assembleia Geral Ordinária para às 09:00 horas. \| Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e \| Fixar os honorários da Diretoria. \| Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; \| Proposta de destinação do lucro líquido do exercício; \| Relatório da Administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras de 31.12.2014;
14/04/2015	30/04/2015	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; \| (i) Em cumprimento ao disposto no artigo 9 da Instrução CVM nº 481, visto as deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; \| (ii) Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, visto a eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e \| (ii) Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, visto a eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e \| iii) Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia \| iii) Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 481, visto a fixação da remuneração dos administradores da companhia
10/11/2014	10/11/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
10/11/2014	10/11/2014	Assembléia	AGE	Ata	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
10/11/2014	10/11/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
25/07/2014	25/07/2014	Assembléia	AGE	Ata	1. eleição de Membro do Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e \| 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
15/07/2014	25/07/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	1. Eleição de Membro do Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e \| 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do cancelamento de ações preferenciais nominativas mantidas em tesouraria.
15/07/2014	25/07/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	1. Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| 2. Reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária;
30/04/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Sumário das Decisões	1. Aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras; \| 2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013; \| 3. Aprovação do pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio. \| 4. Aprovação da alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social, que trata da destinação do saldo do lucro líquido do exercício.
30/04/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	1.Relatório da Administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2013; \| 2.Proposta de destinação do lucro líquido do exercício; \| 3.Pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos aprovados; \| 4. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. \| 5. alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social.
25/04/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	1. deliberações em sede de Assembléia Geral Ordinária; e \| 2. reforma do estatuto social em sede de Assembléia Geral Extraordinária.
28/03/2014	30/04/2014	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demons-trações financeiras do exercício findo em 31.12.2013; \| 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício; \| 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; \| 4. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76; \| 5. Deliberar sobre a alteração da redação da alínea (e), do artigo 41 do Estatuto Social, que trata da destinação do saldo do lucro líquido do exercício.
01/11/2013	01/11/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	1. Reforma do estatuto social; \| 2. Fixação da remuneração dos administradores da companhia. \| 3. Aumento de capital.
01/11/2013	01/11/2013	Assembléia	AGE	Ata	1. Aumento do capital social; \| 2. Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social; \| 3. Alterar os honorários dos membros do Conselho de Administração.
15/10/2013	01/11/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do artigo 5º do Estatuto Social \| Alterar os honorários dos membros do Conselho de Administração \| Aumento de Capital Social
04/09/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO/E	Ata	1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012; \| 10. Valores da remuneração global paga aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; \| 11. Renúncia de membro do Conselho de Administração \| 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício líquido; \| 3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos; \| 4. Eleger os membros do Conselho de Administração; \| 5. Fixar os honorários da Diretoria; \| 6. Constituição de uma subsidiária no exterior; \| 7. Atualizar o artigo 5º do Estatuto Social; \| 8. Alterar a redação do artigo 11 do Estatuto Social; \| 9. Alteração dos artigos 20 e 26 do Estatuto Social;
16/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	I - Documentos relativos ao Art. 9º, CVM 481 (itens I, II, III, IV e V); \| II - Eleger os membros do Conselho de Administração Art. 10º, CVM 481; \| III - Reformar o Estatuto Social Art. 11º, CVM 481 (Itens I e II); \| IV - Fixar a remuneração dos administradores da Companhia Art. 12º, CVM (Itens I e II); \| V - Aumento de Capital, Art. 14º, CVM 481 (Anexo 14);
28/03/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	1.Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e asdemonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 04.02.2013 \| 10.Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 05.10.2012, ref.aos valores da remuneração global paga, nos exercícios de 2009, 2010,2011 e 2012 (até o mês de abril); \| 11.Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 30.11.2012, relativa à renúncia de membro do Conselho de Administração. \| 2.Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Reunião do Conselho de Administração de 04.02.2013, às 11 horas; \| 3.Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos pelo Conselho de Administração em 27.03, 22.06 (ret.em 10.07), 24.09 e 26.12.2012; \| 4.Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; \| 5.Fixar os honorários da Diretoria; \| 6. Referendar a deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 14.03.2012, relativa à constituição de uma subsidiária no exterior; \| 7.Atualizar o artigo 5º do Estatuto Social; \| 8.Alterar a redação do artigo 11 do Estatuto Social, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15.05.2012; \| 9.Aprovar a criação de cargo na Diretoria e definição de suas atribuições e a alteração dos artigos 20 e 26 do Estatuto Social;