POLPAR S.A. (PPAR3) Información Periódica - Listado
Actualización 04/09/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PPAR3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético - AGO 29.04.2024 |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados do Relatóri | (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e | (iii) a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 27/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (I) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 .12.2022; | (ii) a alteração e consolidação do Estatuto da Companhia. | (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) o aumento de capital social mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31.12.2022 e entrega de ações em bonificação; e | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. | .; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1) Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciar as contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022 | 2) Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre o aumento de capital social mediante a capitalização de parte das Reservas de Lucros existentes em 31 de dezembro de 2022 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto da Companhia | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação relativo à Ata de Assembleia Geral Ordinária |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021 e destinação do resultado do exercício de 2021; e | (b) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta de Remuneração dos Administradores |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação relativo à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (b) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Boris Tabacof ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (c) eleger novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e | (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: deliberação sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia e consequente alteração do artigo 4° do Estatuto Social. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 e destinação do resultado do exercíc |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | aumento do capital social | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | eleição de membro do CA |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; | (b) destinação do resultado do exercício de 2019 e distribuição de dividendos; | (c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Eleição dos membros do Conselho de Administração | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária |
| 27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Eleição dos membros do Conselho de Administração | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária |
| 13/06/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (b) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (b) destinação do resultado do exercício de 2018 e distribuição de dividendos; e | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (b) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (b) destinação do resultado do exercício de 2018 e distribuição de dividendos; e | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
| 28/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Proposta de Remuneração dos Administradores. | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: |
| 30/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017; | Destinação do resultado do exercício de 2017 e distribuição de dividendos; | Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
| 26/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores; | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido - (Anexo 9-1-II Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Proposta de Remuneração dos Administradores. | Matérias a serem aprovadas na Assembleia; |
| 16/01/2018 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovou a alteração do artigo 4º do Estatuto Social, com o objetivo de formalizar a conersão de 40.000 ações ON em 40.000 ações PN de emissão da Ciompanhia. |
| 06/12/2017 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do estatuto social (art. 11 da Instrução CVM nº 481/09); e | Pedidos de Conversão de Ações |
| 06/12/2017 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do art. 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do pedido de conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia. |
| 26/06/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 18/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Eleição do Conselho de Administração | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores | Matérias a serem aprovadas na Assembleia |
| 12/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; | destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos; | eleição dos membros do Conselho de Administração; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria. |
| 28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia) | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II Instrução CVM 481/09) | Anexo III: Eleição do Conselho de Administração | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração) | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores | Matérias a serem aprovadas na Assembleia |
| 02/06/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração dos artigos 3º e 25 do estatuto social | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração dos artigos 3º e 25 do estatuto social | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 9-1-II Instrução CVM 481/09 (Proposta da Destinação do Lucro Líquido); | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Proposta de Reforma Estatutária - Art. 11 da Instrução CVM 481/09. | Proposta de Remuneração dos Administradores; |
| 20/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 9-1-II Instrução CVM 481/09 (Proposta da Destinação do Lucro Líquido); | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Proposta de Reforma Estatutária - Art. 11 da Instrução CVM 481/09. | Proposta de Remuneração dos Administradores; |
| 12/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alteração dos Artigos 3º e 25 do Estatuto Social da Companhia. | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; | destinação do resultado do exercício de 2015; | distribuição de dividendos à conta da reserva de lucros para aumento de capital; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; |
| 28/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 9-1-II Instrução CVM 481/09 (Proposta da Destinação do Lucro Líquido); | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Proposta de Reforma Estatutária - Art. 11 da Instrução CVM 481/09. | Proposta de Remuneração dos Administradores; |
| 21/07/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014, destinação do resultado e distribuição de dividendos; | aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014, destinação do resultado e distribuição de dividendos; | eleição de membros do Conselho de Administração; | eleição de membros do Conselho de Administração; | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014, destinação do resultado e distribuição de dividendos; | aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014, destinação do resultado e distribuição de dividendos; | eleição de membros do Conselho de Administração; | eleição de membros do Conselho de Administração; | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. | fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia. |
| 14/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014; | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014; | destinação do resultado do exercício de 2014 e distribuição de dividendos; | destinação do resultado do exercício de 2014 e distribuição de dividendos; | eleição de membro do Conselho de Administração; e | eleição de membro do Conselho de Administração; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria. | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria. |
| 13/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Item 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição de Membro do Conselho de Administração | Proposta da Destinação do Lucro Líquido - anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09 | Proposta de Remuneração dos Administradores |
| 27/06/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | aprovação do não pagamento de remuneração aos administradores da Companhia. | destinação do resultado do exercício de 2013 e distribuição de dividendos; | eleição dos membros do Conselho de Administração; e |
| 30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | aprovação do não pagamento de remuneração aos administradores da Companhia. | destinação do resultado do exercício de 2013 e distribuição de dividendos; | eleição dos membros do Conselho de Administração; e |
| 11/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | destinação do resultado do exercício de 2013 e distribuição de dividendos; | eleição dos membros do Conselho de Administração; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria. |
| 27/03/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Item 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição dos Membros do Conselho de Administração; | Proposta da Destinação do Lucro Líquido - anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09; | Proposta de Remuneração dos Administradores. |
| 28/05/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | aprovação da prestação de contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; | aprovação do não pagamento de remuneração aos administradores da Companhia. | destinação do resultado do exercício de 2012 e distribuição de dividendos; | eleição de membro do Conselho de Administração; |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; | destinação do resultado do exercício de 2012 e distribuição de dividendos; | eleição dos membros do Conselho de Administração; e | fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria. |
| 28/03/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Item 10 do Formulário de Referência - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência - Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Proposta de Destinação do Lucro Líquido - anexo-1-II - Instrução CVM 481/09 | Proposta de Remuneração dos Administradores |