SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Información Periódica - Listado

Actualización 13/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - SMTO3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
26/07/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Analítico
26/07/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Ata	AGE: (1) Aumento do capital social \| AGE: (2) Alterações no Estatuto Social \| AGE: (3) Consolidação do Estatuto Social \| AGO: (1) Contas dos administradores, Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras (referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2024) \| AGO: (2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2024 \| AGO: (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração \| AGO: (4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal \| AGO: (5) Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal
25/07/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético consolidado de Votação
22/07/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético.
17/06/2024	26/07/2024	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
17/06/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
17/06/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
17/06/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Em AGE: Alterações no Estatuto Social \| Em AGE: Aumento do Capital Social \| Em AGE: Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: Contas dos administradores, Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria \| Em AGO: Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2024 \| Em AGO: Eleição dos membros do Conselho de Administração \| Em AGO: Eleição dos membros do Conselho Fiscal \| Em AGO: Remuneração Global Anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal
17/06/2024	26/07/2024	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: Alterações no Estatuto Social \| Em AGE: Aumento do Capital Social \| Em AGE: Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: Contas dos administradores, Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria \| Em AGO: Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2024 \| Em AGO: Eleição dos membros do Conselho de Administração \| Em AGO: Eleição dos membros do Conselho Fiscal \| Em AGO: Proposta dos acionistas minoritários \| Em AGO: Remuneração Global Anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal
28/07/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Analítico
28/07/2023	29/07/2023	Assembleia	AGO/E	Ata	AGE: (1) Aumento do capital social no valor de R$ 780.333.902,67, sem emissão de novas ações e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; \| AGE: (2) Alterações no Estatuto Social conforme Proposta da Administração \| AGE: (3) Consolidação do Estatuto Social. \| AGO: (1) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2023; \| AGO: (2) Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal;
27/07/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado de Votação
25/07/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético
19/06/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
19/06/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: 1. Aumento do capital social \| Em AGE: 2. Alterações no Estatuto Social conforme anexo VI da Proposta da Administração \| EM AGE: 3. Consolidação do Estatuto Social. \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social \| Em AGO: 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2023; \| Em AGO: 3. Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.
19/06/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Em AGE: 1. Aumento do capital social; \| Em AGE: 2. Alterações no Estatuto Social conforme anexo VI da Proposta da Administração \| EM AGE: 3. Consolidação do Estatuto Social. \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes aoexercício social e \| Em AGO: 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2023; \| Em AGO: 3. Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.
19/06/2023	28/07/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
19/06/2023	28/07/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
29/07/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
29/07/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	AGO: (2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2022; (3) Eleição dos membros do CA; \| AGO: (4) Eleição dos membros do CF permanente (efetivos e suplentes); (5) Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do CF \| Em AGE: (1) Aumento do capital social no valor de R$ 479.812.601,27, sem emissão de novas ações e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. \| Em AGO: (2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2022; (3) Eleição dos membros do CA;
28/07/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
25/07/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético
07/07/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
07/07/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
20/06/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
20/06/2022	29/07/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
20/06/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
20/06/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	EM AGE: 1. Aumento do capital social e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social \| EM AGO: 1) Relatório Anual da Administração, as DFs,e Parecer dos Auditores Independentes; 2) Destinação do lucro líquido; 3) Eleição dos membros do CA e CF (efetivos e suplentes) \| EM AGO: 5) Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal
20/06/2022	29/07/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	EM AGE: 1. Aumento do capital social e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social \| EM AGO: 1) Relatório Anual da Administração, as DFs,e Parecer dos Auditores Independentes; 2) Destinação do lucro líquido; 3) Eleição dos membros do CA e CF (efetivos e suplentes) \| EM AGO: 5) Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal
30/07/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
30/07/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Ata	2 - Alterações no Estatuto Social \| 2 - Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2021 \| 3 - Consolidação do Estatuto Social \| 3 - Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal \| Em AGE: 1 - Aumento do capital social \| Em AGO: 1 - Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2021
29/07/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
26/07/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético
21/06/2021	30/07/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
21/06/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
21/06/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
21/06/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Em AGE: 1. Aumento do capital social; 2. Alterações no Estatuto Social; 3. Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, as DFs e Parecer dos Auditores Independentes; 2. Destinação do lucro líquido; 3. Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do CF
21/06/2021	30/07/2021	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: 1. Aumento do Capital Social; 2. Alterações no Estatuto Social; 3. Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, as DFs e o Parecer; 2. Destinação do lucro líquido; 3. Remuneração Global Anual dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal
31/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
31/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Ata	Em AGE: 1- Aumento do Capital Social; 2- Alterações no Estatuto Social, conforme anexo VIII da Proposta da Administração e 3- Consolidação do Estatuto Social; \| Em AGO: 1- Relatório Anual da Administração, as DFs e o Parecer; 2- Destinação do lucro líquido; 3- Eleição dos membros do CA; Eleição dos membros do CF e 5- Remuneração
30/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
28/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético
07/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
07/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: 1- Aumento do Capital Social; 2- Alterações no Estatuto Social, conforme anexo VIII da Proposta da Administração e 3- Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: 1- Relatório Anual da Administração, as DFs e o Parecer; 2- Destinação do lucro líquido; 3- Eleição dos membros do CA; Eleição dos membros do CF e 5- Remuneração
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
01/07/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: 1- Aumento do Capital Social; 2- Alterações no Estatuto Social, conforme anexo VIII da Proposta da Administração e 3- Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: 1- Relatório Anual da Administração, as DFs e o Parecer; 2- Destinação do lucro líquido; 3- Eleição dos membros do CA; Eleição dos membros do CF e 5- Remuneração
30/06/2020	31/07/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
30/06/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
29/06/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
29/06/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: 1- Aumento do Capital Social; 2- Alterações no Estatuto Social, conforme anexo VIII da Proposta da Administração e 3- Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO: 1- Relatório Anual da Administração, as DFs e o Parecer; 2- Destinação do lucro líquido; 3- Eleição dos membros do CA; Eleição dos membros do CF e 5- Remuneração
29/06/2020	31/07/2020	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Em AGE: 1 - Aumento do capital social; 2 - Alterações no Estatuto Social, conforme anexo VIII da Proposta da Administração e 3 - Consolidação do Estatuto Social. \| Em AGO: 1- Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras; 2- Destinação do lucro líquido; 3- Eleição dos membros do CA; 4- Eleição dos membros do CF e 5- Remuneração.
31/07/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
26/07/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
26/07/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Ata	Em AGE: 1. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social decorrente do cancelamento de parte das ações mantidas em tesouraria, deliberado pelo Conselho de Administração em reunião de 24.06.2019; \| Em AGE: 2. Reforma e consolidação do Estatuto Social para (i) adaptar sua redação às regras do Novo Mercado da B3 e (ii) alterar os artigos, conforme Anexos VI e VII da Proposta da Administração. \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2019; \| Em AGO: 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2019; \| Em AGO: 3. Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros (efetivos e suplentes); \| Em AGO: 4. Remuneração Global Anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.
25/07/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
23/07/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético
24/06/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
24/06/2019	26/07/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
24/06/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Manual para participação
24/06/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: 1. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social decorrente do cancelamento de parte das ações mantidas em tesouraria, deliberado pelo Conselho de Administração em reunião de 24.06.2019; \| Em AGE: 2. Reforma e consolidação do Estatuto Social para (i) adaptar sua redação às regras do Novo Mercado da B3 e (ii) alterar os artigos, conforme Anexos VI e VII da Proposta da Administração. \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2019; \| Em AGO: 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2019; \| Em AGO: 3. Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros (efetivos e suplentes); \| Em AGO: 4. Remuneração Global Anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.
24/06/2019	26/07/2019	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Em AGE: 1. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social decorrente do cancelamento de 10.000.000 de ações mantidas em tesouraria deliberado pelo Conselho de Administração em reunião de 24.06.2019; \| Em AGE: 2. Reforma e consolidação do Estatuto Social para (i) adaptar sua redação às regras do Novo Mercado; e (ii) alterar os artigos, conforme Anexo VI da Proposta da Administração. \| Em AGO: 1. Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2019; \| Em AGO: 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2019; \| Em AGO: 3. Instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros (efetivos e suplentes); e \| Em AGO: 4. Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício em curso.
01/02/2019	01/02/2019	Assembleia	AGE	Ata	1) Aprovação do Protocolo e Justificação da Cisão Total da Usina Santa Luiza e incorporação das parcelas cindidas pela Companhia e pela Cosan e do Protocolo e Justificação de Incorporação da Pulisic; \| 2) Aprovação dos Laudos de Avaliação do patrimônio líquido da USL e da Pulisic e ratificação da nomeação e contratação da ValorUp como empresa responsável pela sua elaboração; \| 3) Aprovação da cisão total e incorporação das parcelas cindidas (pela Companhia e pela Cosan) e consequente extinção da USL e aprovação da incorporação e consequente extinção da Pulisic; \| 4) Autorização para a Administração tomar as providências necessárias para implementação do disposto no item 3, caso aprovado.
21/01/2019	01/02/2019	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
14/01/2019	01/02/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	1) Aprovação do Protocolo e Justificação da Cisão Total da Usina Santa Luiza e incorporação das parcelas cindidas pela Companhia e pela Cosan e do Protocolo e Justificação de Incorporação da Pulisic; \| 2) Aprovação dos Laudos de Avaliação do patrimônio líquido da USL e da Pulisic e ratificação da nomeação e contratação da ValorUp como empresa responsável pela sua elaboração; \| 3) Aprovação da cisão total e incorporação das parcelas cindidas (pela Companhia e pela Cosan) e consequente extinção da USL e aprovação da incorporação e consequente extinção da Pulisic; \| 4) Autorização para a Administração tomar as providências necessárias para implementação do disposto no item 3, caso aprovado.
14/01/2019	01/02/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	1) Aprovação do Protocolo e Justificação da Cisão Total da Usina Santa Luiza e incorporação das parcelas cindidas pela Companhia e pela Cosan e do Protocolo e Justificação de Incorporação da Puglisi; \| 2) Aprovação dos Laudos de Avaliação do patrimônio líquido da USL e da Pulisic e ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como empresa responsável pela sua elaboração; \| 3) Aprovação da cisão total e incorporação das parcelas cindidas (pela Companhia e pela Cosan) e consequente extinção da USL e aprovação da incorporação e consequente extinção da Pulisic; e \| 4) Autorização para a Administração tomar as providências necessárias para implementação do disposto no item 3, caso aprovado.
03/08/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
27/07/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa final de votação
27/07/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) Aumento do capital social sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; \| (ii) Alteração dos artigos 5º, 21, caput e parágrafo primeiro, incisos XI, XII, XIII, XIX, e parágrafo único do artigo 22, artigo 26 e inclusão do inciso VI no artigo 32 do Estatuto Social; \| (iii) Consolidação do Estatuto Social; \| (iv) Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2018; \| (v) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2018, distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso (1º.4.2018 a 31.3.2019); \| (vi) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; \| (vii) Instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros (efetivos e suplentes); \| (viii) Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício em curso.
26/07/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
24/07/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa de Votação Sintético
05/07/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Em AGE: Alteração do estatuto social \| Em AGE: Aumento do capital social \| Em AGE: Consolidação do estatuto social \| Em AGO: Destinação do lucro líquido,distribuição de dividendos referentes à 31/03/2018 e orçamento de capital \| Em AGO: Eleição dos membros do conselho da adminstração \| Em AGO: Instalação do conselho fiscal e eleição de seus membros \| Em AGO: Relatório da adminstração, demonstrações financeiras e contábeis, acompanhado do parecer dos auditores referente à 31/03/2018 \| Em AGO: Remuneração Gloal anual dos adminstradores e membros do conselho fiscal
05/07/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
27/06/2018	27/07/2018	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
26/06/2018	27/07/2018	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Em AGE: Aumento do capital social, alteração do estatuto social e consolidação do estatuto social \| Em AGO: Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercicio findo em 31/03/2018 e orçamento de capital \| Em AGO: eleição dos membros do conselho da adminstração e instalação do conselho fiscal e seus membros \| Em AGO: Relatório da adminstração e demonstrações financeiras e contábeis acompanhadas do parecer dos auditores independentes referente ao exercício social findo em 31/03/2018 \| Em AGO: Remuneração Global anual dos adminstradores e dos membros do conselho fiscal
02/04/2018	02/04/2018	Assembleia	AGE	Ata	A alteração o artigo 26 do Estatuto Social. \| A aprovação do laudo de avaliação emitido pela ValorUp; \| A autorização para a administração tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da UBV; \| A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento de capital social da Companhia; \| A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes; \| Deliberar sobre: (i) A ratificação da celebração do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da UBV pela Companhia;
28/02/2018	02/04/2018	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
28/02/2018	02/04/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(1) A ratificação do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Usina Boa Vista S.A. (UBV e Protocolo de Incorporação), firmado pelos órgãos de administração de ambas as sociedades \| (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes (ValorUp) como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação; \| (3) A aprovação do laudo de avaliação emitido pela ValorUp; \| (4) A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; \| (5) A autorização para a administração tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da UBV, caso seja aprovada a incorporação; \| (6) A alteração do artigo 26 do Estatuto Social.
28/02/2018	02/04/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(1) A ratificação do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Usina Boa Vista S.A. (UBV) pela Companhia (Protocolo de Incorporação); \| (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes (ValorUP) como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação; \| (3) A aprovação do laudo de avaliação emitido pela ValorUp; \| (4) A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; \| (5) A autorização para a administração tomar todas as providências necessárias para a implementação da incorporação da UBV, caso aprovada; e \| (6) A alteração do artigo 26 do Estatuto Social.
28/07/2017	28/07/2017	Assembleia	AGO/E	Ata	Aumento do capital socaial da Companhia sem emissão de novas ações e sem valor nominal e consequentemente alteração do Estatuto Social \| Destinação dos Resultados \| Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros \| Relatório da Administração, DF´s, BP, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31/3/2017 \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
04/07/2017	28/07/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição dos membros do Conselho Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
26/06/2017	28/07/2017	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros \| Relatório da Administração, as DF´s e Demonstrações Contábeis, Balanço acompanhada dop Parecer dos Auditores, referente ao exercício encerrado em 31.3.2017 \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/02/2017	23/02/2017	Assembleia	AGE	Ata	(1) A ratificação do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Nova Fronteira Bioenergia S.A. pela Companhia; \| (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação, da NFB \| (3) (3) A aprovação do laudo de avaliação da Nova Fronteira emitido pela ValorUp Auditores Independentes; \| (5) A aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado da Nova Fronteira e da Companhia emitido pela KPMG \| (6) A relação de troca das ações da Nova Fronteira por ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal da Companhia, conforme previsto no Protocolo de Incorporação; \| (8) A autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da Nova Fronteira. \| 4) A ratificação da nomeação e contratação da empresa KPMG como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da NFB e da Companhia \| 7) A incorporação de todo acervo líquido da Nova Fronteira pela Companhia e o consequente aumento do seu capital social mediante a emissão de novas ações ordinárias
01/02/2017	23/02/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(1) A ratificação do Protocolo e Instrumento de Justificação da Incorporação da Nova Fronteira Bioenergia S.A pela São Martinho \| (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação; \| (3) A aprovação do laudo de avaliação da Nova Fronteira emitido pela ValorUp Auditores \| (5) A aprovação do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos ajustados a valor de mercado da Nova Fronteira e da Companhia emitido pela KPMG, \| (6) A relação de troca das ações da Nova Fronteira por ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal da Companhia, conforme previsto no Protocolo de Incorporação. \| (7) A incorporação da Nova Fronteira pela Companhia e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia. \| (8) A autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da Nova Fronteira \| 4) A ratificação da nomeação e contratação da empresa KPMG como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos ajustados a valor de mercado
31/01/2017	23/02/2017	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
31/01/2017	23/02/2017	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	1. A ratificação do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Nova Fronteira Bioenergia S.A. (Nova Fronteira) pela Companhia (Protocolo de Incorporação); \| 2. A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil \| 3.A aprovação do laudo de avaliação da Nova Fronteira emitido pela ValorUp Auditores Independentes; \| 4. A ratificação da nomeação e contratação da empresa KPMG Corporate Finance Ltda. como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado \| 5. A aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado da Nova Fronteira e da Companhia emitido pela KPMG Corporate Finance Ltda.; \| 6. A relação de troca das ações da Nova Fronteira por ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal da Companhia, conforme previsto no Protocolo de Incorporação; \| 7. A incorporação de todo acervo líquido da Nova Fronteira pela Companhia e o consequente aumento do seu capital social, mediante a emissão de novas ações ord. nominativas, escriturais, e sem valor no
31/01/2017	23/02/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(1) A ratificação do Protocolo e Instrumento de Justificação da Incorporação da Nova Fronteira Bioenergia S.A pela São Martinho \| (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação; \| (3) A aprovação do laudo de avaliação da Nova Fronteira emitido pela ValorUp Auditores \| (5) A aprovação do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos ajustados a valor de mercado da Nova Fronteira e da Companhia emitido pela KPMG, \| (6) A relação de troca das ações da Nova Fronteira por ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal da Companhia, conforme previsto no Protocolo de Incorporação. \| (7) A incorporação da Nova Fronteira pela Companhia e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia. \| (8) A autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da Nova Fronteira \| 4) A ratificação da nomeação e contratação da empresa KPMG como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos ajustados a valor de mercado
09/12/2016	09/12/2016	Assembleia	AGE	Ata	Bonificação/Desdobramento
22/11/2016	09/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(ii) a alteração do limite do capital social autorizado, fixado em função da quantidade de ações,para ajustá-lo na mesma proporção do desdobramento de que trata o item anterior. \| Bonificação/Desdobramento
16/11/2016	09/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(ii) a alteração do limite do capital social autorizado, fixado em função da quantidade de ações,para ajustá-lo na mesma proporção do desdobramento de que trata o item anterior. \| Bonificação/Desdobramento
16/11/2016	09/12/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(ii) a alteração do limite do capital social autorizado, fixado em função da quantidade de ações, para ajustá-lo na mesma proporção do desdobramento de que trata o item anterior. \| Bonificação/Desdobramento
29/07/2016	29/07/2016	Assembleia	AGO/E	Ata	1 - Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábies, Parecer dos Audirores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2016; \| 2 - Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2016, proposta de distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício em curso; \| 3 - Reeleição e eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato de 2 anos; \| 4 - Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros do Conselho Fiscal; \| 5 - Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fisal da Companhia para o exercício em curso (1.04.2016 a 31.03.2017; \| 6 - Aumento do capital social, nos termos do arigo 169,1º da Lei 6.404/76.
28/06/2016	29/07/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/06/2016	29/07/2016	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2016. \| 2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2016, a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/06/2016	29/07/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/07/2015	31/07/2015	Assembleia	AGO/E	Ata	1 - Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábies, Parecer dos Audirores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2015; \| 1 - Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábies, Parecer dos Audirores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2015; \| 2 -Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2015, proposta de distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício em curso; \| 2 -Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2015, proposta de distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício em curso; \| 3 - Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros do Conselho Fiscal; \| 3 - Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros do Conselho Fiscal; \| 4 - Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fisal da Companhia para o exercício em curso (1.04.2015 a 31.03.2016; \| 4 - Remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fisal da Companhia para o exercício em curso (1.04.2015 a 31.03.2016;
08/07/2015	31/07/2015	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
08/07/2015	31/07/2015	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2015. \| 1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2015. \| 2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2015, a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2015, a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 3. A instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal. \| 3. A instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal. \| 4. A remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício em curso (1º.04.2015 a 31.03.2016). \| 4. A remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício em curso (1º.04.2015 a 31.03.2016).
22/06/2015	31/07/2015	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
31/10/2014	31/10/2014	Assembléia	AGE	Ata	1-A aprovação do Protocolo e Instrumento de Justificação da Incorporação da Santa Cruz S.A; \| 10-A complementação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o presente exercício. \| 2-A ratificação da contratação da PwC como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação a valor contábil do PL da Santa Cruz; \| 3-A aprovação do laudo de avaliação da Santa Cruz emitido pela PwC; \| 4-A ratificação da contratação da KPMG como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do PL ajustado a valor de mercado da Santa Cruz e da Companhia; \| 5-A aprovação do laudo de avaliação do PL ajustado a valor de mercado da Santa Cruz e da Companhia; \| 6-A incorporação da Santa Cruz pela Companhia e o consequente aumento do capital social da Companhia; \| 7-A autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências necessárias pra a incorporação da Santa Cruz; \| 8-A alteração do art. 26 do Estatuto Social da Companhia; \| 9-A consolidação do Estatuto Social da Companhia;
16/10/2014	31/10/2014	Assembléia	AGE	Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão	PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA SANTA CRUZ S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL PELA SÃO MARTINHO S.A.
16/10/2014	31/10/2014	Assembléia	AGE	Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão	PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA SANTA CRUZ S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL PELA SÃO MARTINHO S.A.
10/10/2014	31/10/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	1. A aprovação do Protocolo e Instrumento de Justificação da Incorporação da Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool ("Santa Cruz") pela Companhia \| 10. A complementação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o presente exercício. \| 2. A ratificação da nomeação e contratação da PwC como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Santa Cruz \| 3. A aprovação do laudo de avaliação da Santa Cruz emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. \| 4. A ratificação da nomeação e contratação da KPMG como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado da Santa Cruz e da Cia \| 5. A aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado da Santa Cruz e da Companhia emitido pela KPMG; \| 6. A incorporação da Santa Cruz pela Companhia e o consequente aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias de emissão da Companhia; \| 7. A autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da Santa Cruz pela Companhia; \| 8. A alteração do art. 26 do Estatuto Social da Companhia. \| 9. A consolidação do Estatuto Social da Companhia;
10/10/2014	31/10/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	1. A aprovação do Protocolo e Instrumento de Justificação da Incorporação da Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool ("Santa Cruz") pela Companhia, firmado pelos órgãos de administração da Santa Cruz e da Cia \| 10. A complementação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o presente exercício. \| 2. A ratificação da nomeação e contratação da PwC como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Santa Cruz; \| 3. A aprovação do laudo de avaliação da Santa Cruz emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. \| 4. A ratificação da nomeação e contratação da KPMG como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado daSanta Cruz e da Companhia; \| 5. A aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado da Santa Cruz e da Companhia emitido pela KPMG; \| 6. A incorporação da Santa Cruz pela Companhia e o consequente aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias de emissão da Companhia; \| 7. A autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências necessárias para implementação da incorporação da Santa Cruz; \| 8. A alteração do art. 26 do Estatuto Social da Companhia; \| 9. A consolidação do Estatuto Social da Companhia;
31/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	(1) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31.03.2014; \| (2) A destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2014, a distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso; \| (3) A eleição dos membros do Conselho de Administração; \| (4) A instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal; \| (5) A remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício em curso; \| (6) O aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 71.650.000,00, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal; \| (7) A alteração dos artigos 11 15, 30 letra "k" e 32, incisos iii e iv, letra "a" do Estatuto Social da Companhia ; \| (8) A consolidação do Estatuto Social, tendo em vista as alterações sugeridas nos itens 6 e 7.
22/07/2014	22/07/2014	Assembléia	AGE	Ata	1. Deliberar sobre operação divulgada em Fato Relevante publicado em 05 de maio de 2014, na aquisição pela Companhia de participação societária na Santa Cruz S.A.; \| 2. alienação pela Companhia da totalidade de sua participação acionária na Agro Pecuária Boa Vista S.A. para Luiz Ometto Participações S.A.; \| 3. arrendamento de área rural pela Santa Cruz S.A. da totalidade da área rural de propriedade da Agro Pecuária Boa Vista S.A.
14/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2014. \| 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2014, a distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração. \| 4. Instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros (efetivos e suplentes). \| 5. Remuneração Global Anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o presente exercício. \| 6. Aumento do Capital Social \| 6.1. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social \| 6.2. Proposta para alterar os artigos 11, 15, 30 letra k e 32, itens iii e iv letra a do Estatuto Social. \| 7. A Consolidação do Estatuto Social
09/07/2014	31/07/2014	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	1. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2014. \| 2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2014, a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 3. A eleição dos membros do Conselho de Administração. \| 4. A instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal. \| 5. A remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício em curso (1º.04.2014 a 31.03.2015). \| 6. O aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 71.650.000,00 sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. \| 7. As alterações dos artigos 5º, 11, 15, 30 letra "k" e 32, incisos "iii" e "iv", letra "a" do Estatuto Social da Companhia. \| 8. A consolidação do Estatuto Social.
03/07/2014	22/07/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	1.Proposta de aprovação, condicionada à aprovação do CADE: da aquisição pela Companhia de participação societária na Santa Cruz S.A; \| 2.Da alienação pela Companhia da totalidade da sua participação societária na Agro Pecuária Boa Vista S.A. para Luiz Ometto Participações S.A.; \| 3.E do arrendamento de área rural para a exploração agrícola pela Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool da totalidade da área rural de propriedade da Agro Pecuária Boa Vista S.A.
03/07/2014	22/07/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	da alienação pela Companhia da totalidade da sua participação societária na Agro Pecuária Boa Vista S.A. para Luiz Ometto Participações S.A.; \| E do arrendamento de área rural para a exploração agrícola pela Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool da totalidade da área rural de propriedade da Agro Pecuária Boa Vista S.A. \| Proposta de aprovação, condicionada à aprovação do CADE: da aquisição pela Companhia de participação societária na Santa Cruz S.A;
31/07/2013	31/07/2013	Assembléia	AGO/E	Ata	1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2013. \| 2. A destinação do lucro líquido do exercício, a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 3. A remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o presente eexercício (1º.04.2013 a 31.03.2014). \| 4. O aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 123.050.000,00 sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. \| 5. A alteração dos itens xi letra g, xii, xiii, xix e parágrafo único. \| 6. A Consolidação do Estatuto Social da Companhia. \| 7. Instalação de um Conselho Fiscal.
09/07/2013	31/07/2013	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2013. \| 2. A destinação do lucro líquido do exercício, a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 3. A remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o presente exercício (1º.04.2013 a 31.03.2014). \| 4. O aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 123.050.000,00 sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal \| 5. A alteração dos itens xi letra g, xii, xiii, xix e parágrafo único do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. \| 6. A Consolidação do Estatuto Social da Companhia. \| Em AGE: \| Em AGO:
24/06/2013	31/07/2013	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	1. As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2013. \| 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2012, a distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. \| 3. Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia para o presente exercício. \| 4. Aumento do Capital Social \| 5. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social \| 6. Proposta para alterar os itens "xi" letra "g", xii, xiii, xix e parágrafo único do artigo 22 do Estatuto Social. \| 7. A Consolidação do Estatuto Social \| Em AGO:
25/04/2013	25/04/2013	Assembléia	AGE	Ata	1. A ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. \| 2. A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes para a avaliação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A., a valor contábil, com base no balancete de 31.03.2013. \| 3. A ratificação do laudo de avaliação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. emitido pela ValorUp Auditores Independentes \| 4. A incorporação, pela Companhia, de todo acervo líquido da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. e a sua consequente extinção. \| 5. A ratificação da operação de aquisição de ativos realizada entre a Companhia, a Biosev S.A. e a Biosev Bioenergia S.A, em 17.12.2012.
15/04/2013	25/04/2013	Assembléia	AGE	Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão	1. A ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A.
15/04/2013	25/04/2013	Assembléia	AGE	Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão	1. A ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A.
09/04/2013	25/04/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	1. A ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. \| 2. A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes para a avaliação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A \| 3. A ratificação do laudo de avaliação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. emitido pela ValorUp Auditores Independentes \| 4. A incorporação, pela Companhia, de todo acervo líquido da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. e a sua consequente extinção. \| 5. A ratificação da operação de aquisição de ativos realizada entre a Companhia, a Biosev S.A. e a Biosev Bioenergia S.A, em 17.12.2012.
09/04/2013	25/04/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	1. A ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. \| 2. A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes para a avaliação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A \| 3. A ratificação do laudo de avaliação da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. emitido pela ValorUp Auditores Independentes . \| 4. A incorporação, pela Companhia, de todo acervo líquido da Mirtilo Investimentos e Participações S.A. e a sua consequente extinção. \| 5. A ratificação da operação de aquisição de ativos realizada entre a Companhia, a Biosev S.A. e a Biosev Bioenergia S.A, em 17.12.2012.