ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Información Periódica - Listado
Actualización 20/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - AALR3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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11/09/2024 | 13/08/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Aprovar a não decretação do vencimento antecipado, conforme cláusula 6.2 da Escritura de Emissão, em decorrência da celebração do Contrato de Permuta de Participações Acionárias | (ii) Caso aprovada a matéria constante do item acima, aprovar a alteração da cláusula 6.2 da Escritura de Emissão |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Ratificar a contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. para elaboração do laudo de avaliação | (ii) Aprovar os Laudos de Avaliação; | (iii) Aprovar os termos e condições para implementação da Permuta e ratificar a celebração do Contrato de Permuta de Participações Acionárias | (iv) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas. |
08/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificação da contração da Apsis Consultoria Empresarial Ltda, para elaboração de laudos de avaliação para fins de permuta e fonte de saúde FIP; | (ii) Aprovar o Laudo de Avaliação; | (iii) Aprovar os termos e condições para implementação da Permuta e ratificar a celebração do Contrato de Permuta, celebrado pela Companhia e o Fonte de Saúde FIP em 3 de maio de 2024; e | (iv) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas. |
08/05/2024 | 29/05/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificação da contração da Apsis Consultoria Empresarial Ltda, para elaboração de laudos de avaliação para fins de permuta e Fonte de Saúde FIP; | (ii) Aprovar os Laudos de Avaliação; | (iii) Aprovar os termos e condições para implementação da Permuta e ratificar a celebração do Contrato de Permuta, celebrado pela Companhia e o Fonte de Saúde FIP em 3 de maio de 2024; | (iv) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas. |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro das abstenções e sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia | (i) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a fixação do limite de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado | (ii) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, ressalvas, a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, contemplando o ajuste do: (a) artigo 10, para redução do número | (ii) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 à conta de prejuízos acumulados | (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, o encerramento antecipado do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, nos termos da Proposta | (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a fixação do número de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia em 7 (sete) membros, | (v) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a eleição dos seguintes candidatos a membros do Conselho de Administração, nos termos da Proposta da Administração, | (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, a eleição do Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure como Presidente do Conselho de Administração |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de Votação Sintético Consolidado |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomada de contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (ii) Proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Encerramento antecipado do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração | (iv) Definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (vi) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. | (vii) A fixação do limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 | (viii) A alteração e consolidação do estatuto social da Companhia |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Encerramento antecipado do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação | (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A. | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) o aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5º, §2º do Estatuto Social | (vi) a reforma do Estatuto Social | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022 |
15/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
15/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação | (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A." | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social | (vi) reforma do Estatuto Social | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022. |
11/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação | (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A." | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social | (vi) reforma do Estatuto Social | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022. |
08/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda; | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação; | (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A.; | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social; | (vi) reforma do Estatuto Social; | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022. |
08/12/2023 | 29/12/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificar a contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. | (ii) aprovar os Laudos de Avaliação; | (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Diagnósticos por Imagem Ltda. pela Alliança Saúde e Participações S.A."; | (iv) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia com a consequente modificação do art. 5o, §2o do Estatuto Social; | (vi) reforma do Estatuto Social; | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos a fim de refletir as alterações conforme os itens da Ordem do Dia; e | (viii) utilização de parte das ações de emissão da Companhia em tesouraria para pagamento da remuneração variável dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2022. |
09/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração da Denominação Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificação Remuneração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador - AGO/E 29/04/2023 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar a denominação social da Companhia de Centro de Imagem Diagnósticos S.A. para Alliança Saúde e Participações S.A., com a consequente alteração do Estatuto Social | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023. | Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato | Rerratificar a remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2022 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 [...] |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Rerratificar a remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2022. | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023 | AGE: (i) Alterar a denominação social da Companhia de Centro de Imagem Diagnósticos S.A. para Alliança Saúde e Participações S.A. | AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Alteração dos artigos 1º e 9º do Estatuto Social da Companhia e consolidação do Estatuto Social | Tomar as conta do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal da Companhia |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
12/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
12/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Contratação de Consultoria para Turnaround e Planejamento Estratégico | Criação de Comitê Médico | Criação de Conselho Consultivo | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar poderes do Conselho de Administração para emissão de novas ações dentro do limite de capital autorizado | Reforma Estatutária | Remuneração do Conselho Fiscal |
11/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votação sintético consolidado |
10/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa de votação sintético enviado pelo escriturador |
02/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia; | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia; | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração. | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração; | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo estatuto social; | Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; | Substituição de membros do Conselho de Administração; |
02/08/2022 | 12/08/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia; e | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia; | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração; | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social; | Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | Substituição de membros do Conselho de Administração; |
25/07/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Na~o Instalac¸a~o |
22/07/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
20/07/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
15/07/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social | Reforma Estatutária | Substituição de membros do Conselho de Administração |
24/06/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração | Criação de um novo Conselho de Médicos; | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social | Reforma Estatutária | Substituição de membros do Conselho de Administração |
24/06/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia | Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia | Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração | Criação de um novo Conselho de Médicos | Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração | Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social | Reforma Estatutária | Substituição de membros do Conselho de Administração |
24/06/2022 | 25/07/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
06/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGO/E |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado - AGOE 29/04/2022 |
27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador AGOE |
26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Ratificar a aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 1 de abril de 2022 (AGD Alienação) | (ii) Autorizar a celebração e assinatura do aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD Alienação; | (iii) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia. |
05/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) Ratificar a aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 01 de abril de 2022 (AGD Alienação); | (b) Autorizar a celebração e assinatura do aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD Alienação | (c) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia. |
05/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (a) Ratificar a aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 01 de abril de 2022 (AGD Alienação); | (b) Autorizar a celebração e assinatura do aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD Alienação; | (c) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia |
04/04/2022 | 01/04/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Aprovação de consentimento prévio para a transferência de ações ordinárias emitidas pela Companhia, pelos atuais acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia; | (ii) autorizar a Companhia, para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da deliberação. |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,Fixar o limite de valor da remuneração anual |
22/03/2022 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa detalhado |
11/03/2022 | 01/04/2022 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) Aprovação de consentimento prévio para a transferência, pelos atuais acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia, e signatários do acordo de acionistas celebrado | (b) Caso aprovado o item (a) acima, autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização |
11/03/2022 | 01/04/2022 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (a) Aprovação de consentimento prévio para a transferência, pelos atuais acionistas integrantes do bloco de controle da Companhia, e signatários do acordo de acionistas | (b) Caso aprovado o item (a) acima, autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização |
27/12/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador |
11/11/2021 | 04/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/11/2021 | 04/11/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022; | (iii) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, o qual deverá funcionar como órgão de assessoramento à administraç | (vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias ora aprovadas. | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/10/2021 | 04/11/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022 | (b) substituição do Conselho de Administração da Companhia, com a destituição integral da atual chapa, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021 e eleição de nova chapa | (c) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, o qual deverá funcionar como órgão de assessoramento à administração | (d) destituição dos membros do Conselho Fiscal e eleição de novos membros | (e) aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias | (f) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias que vierem a ser aprovadas |
03/10/2021 | 04/11/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/10/2021 | 04/11/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (iii) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, que deverá funcionar como órgão de assessoramento à administração | (i) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022 | (ii) substituição do Conselho de Administração da Companhia, com a destituição integral da atual chapa, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021, e eleição de nova chapa | (iv) destituição dos membros do Conselho Fiscal e eleição de novos membros | (v) aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias | (vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias ora aprovadas. |
09/09/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa detalhado final de votação |
01/09/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa consolidado final |
01/09/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alterar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede da Companhia; | (ii) alterar o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas. |
05/08/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede | 2. Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas). |
30/07/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/07/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede | 2. Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas). |
30/07/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede da Companhia | (ii) alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas |
04/05/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa detalhado final de votação |
26/04/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
26/04/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | mapa de votação sintético final |
23/04/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidada de voto à distância |
30/03/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar, discutir e votar sobre as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) outros. |
29/03/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
26/03/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar, discutir e votar sobre as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) outros. |
26/03/2021 | 26/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (ii) manifestar-se sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; e | (iv) outros. |
25/11/2020 | 25/11/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Aprovação da não configuração de hipótese de vencimento antecipado não automático da Emissão; | (ii) Alteração da cláusula 8.2.1, item vii da Escritura de Emissão; | (iii) Autorizar a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tomar todas as medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações a serem tomadas nesta Assem |
10/11/2020 | 25/11/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) aprovar a não configuração de hipótese de vencimento antecipado não automático da Emissão prevista na cláusula 8.2.1, item vii da Escritura de Emissão; | (b) alterar a cláusula 8.2.1, item vii da Escritura de Emissão. |
10/11/2020 | 25/11/2020 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (a) aprovar a não configuração de hipótese de vencimento antecipado não automático da Emissão prevista na cláusula 8.2.1, item vii da Escritura de Emissão; | (b) alterar a cláusula 8.2.1, item vii da Escritura de Emissão. |
07/05/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado. |
27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membro do Conselho de Administração; | (ii) Aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019 (Plano), a fim de alterar as cláusulas 6.1 e 8.2; e | (iii) Alterar o Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial. |
27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. |
24/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
23/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
09/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membros do Conselho de Administração; | (ii) Aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019, a fim de alterar as cláusulas 6.1 e 8.2; e | (iii) Alterar o Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial. |
09/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. |
31/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membros do Conselho de Administração; | (ii) Aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas; e | (iii) Alterar o Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia |
31/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
06/05/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa de votação sintético final |
24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras de 31/12/2018; | (ii) deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; | (v) Outros. |
23/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Consolidado Final |
22/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador referente à AGOE |
09/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros. |
08/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa consolidado final |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa consolidado final |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente | Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
28/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Fixar o Número de Membros do Conselho de Administração da Companhia | Informações Adicionais sobre a Remuneração dos Administradores | Informações sobre os Candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2017 | Proposta de Reforma do Estatuto Social da Companhia para Adequação às Novas Regras do Mercado | Proposta de Remuneração dos Administradores |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente; e | (vi) Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia para adequação do mesmo ao novo regulamento de listagem do segmento especial da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, denominado Novo Mercado. |
23/01/2018 | 23/01/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | (i) Alteração da Sede Social da Companhia | (ii) Reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para Refletir os Aumentos de Capital dentro do Capital Autorizado | (iii) Proposta de Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia (art. 11, ICVM 481/2009). |
23/01/2018 | 23/01/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a alteração da sede social da Companhia para a Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04020-060 | (ii) reformar os Artigos 2º e 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações previstas nos itens anteriores |
04/01/2018 | 23/01/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1) Alteração da Sede Social da Companhia; | 2) Reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para Refletir os Aumentos de Capital dentro do Capital Autorizado; | 3) Proposta de Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia (art. 11, ICVM 481/2009). |
04/01/2018 | 23/01/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) deliberar sobre a alteração da sede social da Companhia | (ii) reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (iii) por conta das deliberações anteriores, reformar os artigos 2º e 5º do Estatuto Social da Companhia | (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações previstas nos itens anteriores |
24/04/2017 | 24/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
20/04/2017 | 24/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia | Informações Adicionais sobre a Remuneração dos Administradores | Informações sobre os Candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2016 | Proposta de Remuneração dos Administradores |
06/04/2017 | 24/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente | Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
24/03/2017 | 24/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia | Informações Adicionais sobre a Remuneração dos Administradores | Informações sobre os Candidatos ao Conselho de Administração da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2016 | Proposta de Remuneração dos Administradores |
28/10/2016 | 28/01/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia | Conversão de um determinado número de ações ordinárias, de ações preferenciais classe A e classe B de emissão da companhia em uma nova classe de ações (ações preferenciais classe C) | resgate da totalidade de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia |
28/10/2016 | 26/08/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação de um novo plano de opção | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do limite do capital autorizado da companhia | cancelamento do atual plano de opção | Conversão de ações preferenciais | Deliberação sobre as matérias previstas no artigo 7º do estatuto | Desdobramento das ações ordinárias de emissão da companhia |
28/10/2016 | 18/12/2016 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a criação de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia |
28/10/2016 | 18/12/2015 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a criação de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia |
28/10/2016 | 18/12/2015 | Assembleia | AGE | Ata | a conversão de determinado número de ações ordinárias, de ações preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B de emissão da Companhia em uma nova classe de ações preferenciais da Companhia | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Resgate da totalidade das ações preferenciais classe C de emissão da Companhia |
28/10/2016 | 28/01/2016 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a criação de ações preferencias classe C de emissão da Companhia |
28/10/2016 | 28/01/2016 | Assembleia | AGESP | Ata | Criação de ações preferenciais classe C de emissão da Companhia |
28/10/2016 | 26/08/2016 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a ratificação do aumento do capital social da Companhia mediante de emissão de novas ações preferencias classe B |
28/10/2016 | 07/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre quaisquer outras matérias de interesse dos acionistas relacionadas às matérias anteriores, | Ratificação da aprovação ad referendum do Conselho de Administração da Companhia, da alienação de quotas de sua própria titularidade na Sociedade GOLD IMAGEM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | Re-ratificação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Delfpar S.A. |
28/10/2016 | 26/08/2016 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a ratificação do aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações preferenciais classe B |
28/10/2016 | 05/05/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberação acerca da destinação do lucro líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo período de mandato | Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial, do Relatório de Administração e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31.12.2015 | Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia para o exercício social de 2016 |
28/10/2016 | 10/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | A alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia | A alteração do artigo 5° e do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia | A alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | A aprovação da emissão de bônus de subscrição pela Companhia | A aprovação do "Protocolo e Justificação de Incorporação da Delfpar S.A. | A aprovação do aumento de capital social da Companhia | A aprovação do aumento do capital autorizado da Companhia | A aprovação do Laudo de Avaliação; | A aprovação do resgate e cancelamento da totalidade das ações preferenciais classe C de emissão da Companhia | A autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as providências necessárias para a formalização das deliberações constantes dos itens anteriores | A eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia | A ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. responsável pela avaliação do patrimônio | Incorporação, pela Companhia, da Delfpar S.A. |
28/10/2016 | 03/10/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Ajustes necessários ao Estatuto Social da Companhia | Outros assuntos de interesse da Companhia relacionados aos pedidos de abertura de capital da Companhia perante a CVM; de adesão ao segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&FBovespa |
28/10/2016 | 26/11/2015 | Assembleia | AGE | Ata | A consolidação do Estatuto Social da Companhia, | A proposta de alteração do Parágrafo 5º, letra f do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia | discussão e deliberação sobre qualquer outra matéria de interesse dos acionistas, |