BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BMOB3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 02/12/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (ii.ii) permitir que os valores assim declarados possam (ou não) ser considerados como antecipação do dividendo obrigatório. | (ii.iii) permitir a declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio extraordinários. | (i) alterar o art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo número de ações representativas do capital social | (ii) alterar o art. 39 do Estatuto Social da Companhia para permitir ao Conselho de Administração a prerrogativa de: | (ii.i) declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio intercalares ou intermediários apurados em balanços patrimoniais. | (iii) excluir o art. 40 Estatuto Social. | (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia. |
| 08/11/2024 | 02/12/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (ii.i) declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio intercalares ou intermediários apurados em balanços patrimoniais | (i) alterar o art. 5º do Estatuto Social da CIA para refletir o novo número de ações representativas do capital social. | (ii) alterar o art. 39 do Estatuto Social da Companhia para permitir ao Conselho de Administração a prerrogativa de: | (ii.ii) permitir que os valores assim declarados possam (ou não) ser considerados como antecipação do dividendo obrigatório | (ii.iii) permitir a declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio extraordinários | (iii) excluir o art. 40 do Estatuto Social; e | (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia. |
| 27/06/2024 | 07/05/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alterar o art. 5o do Estatuto Social da Companhia para refletir (a) o cancelamento de 3.905.400 (três milhões, novecentas e cinco mil e quatrocentas) ações mantidas em tesouraria.; | (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração. |
| 14/05/2024 | 07/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à AGE realizada em 07 de Maio de 2024 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético referente à AGE realizada em 07 de Maio de 2024 |
| 06/05/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2024 às 11:00 |
| 26/04/2024 | 07/05/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 07 de Maio de 2024 |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não-Instalação da Assembleia Geral Extraordinária |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapas Finais de Votação Sintéticos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2024 às 11:00 |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) tomar as contas dos 2 administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapas Consolidados de Voto à Distância para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 26 de abril de 2024 às 14:00 |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26 de abril de 2024 às 11:00 | Mapas Consolidados de Voto à Distância para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26 de abril de 2024 às 11:00 |
| 24/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1 - Alterar o art. 5o do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado no Anexo A à Proposta da Administração | 2 - Consolidar o Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo B à Proposta da Administração. | 3 - Em caso de segunda convocação da AGE, as instruções de voto constantes deste Boletim podem ser consideradas também para a realização da AGE em segunda convocação? |
| 24/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1 - Aprovar o novo Plano de Incentivo de Longo Prazo mediante a outorga de ações e/ou ações restritas e/ou matching de ações e/ou opções de compra de emissão da Bemobi Mobile Tech S.A., conforme detal | 2 - Em caso de segunda convocação da AGE, as instruções de voto constantes deste Boletim podem ser consideradas também para a realização da AGE em segunda convocação? |
| 24/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | 1 - Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | 2 - Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a distribuição de dividendos, conforme detalhado na Proposta da Administração. | 3 - Definir o número de 5 (cinco) membros titulares para o Conselho de Administração e 2 (dois) membros suplentes, com mandato unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinári |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alterar o art. 5o do Estatuto Social da Companhia para refletir (a) o cancelamento de 3.905.400 (três milhões, novecentas e cinco mil e quatrocentas) ações mantidas em tesouraria, sem redução... | (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração. |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) alterar o art. 5o do Estatuto Social da Companhia para refletir (a) o cancelamento de 3.905.400 (três milhões, novecentas e cinco mil e quatrocentas) ações mantidas em tesouraria, sem redução... | (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração. |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE (i) aprovar o novo Plano de Incentivo de Longo Prazo mediante a outorga de ações e/ou ações restritas e/ou matching de ações e/ou opções de compra de emissão da Bemobi Mobile Tech S.A., conforme. | AGO (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | AGO (iv) eleger os membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração; | AGO (v) fixar o número de membros do Conselho Fiscal; | AGO (vi) eleger os membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal; | AGO (vii) fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE (i) aprovar o novo Plano de Incentivo de Longo Prazo mediante a outorga de ações e/ou ações restritas e/ou matching de ações e/ou opções de compra de emissão da Bemobi Mobile Tech S.A., conforme.. | AGO (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | AGO (iv) eleger os membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração; | AGO (v) fixar o número de membros do Conselho Fiscal; | AGO (vi) eleger os membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal; | AGO (vii) fixar o limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 1) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a distribuição de dividendos, conforme detalhado na Proposta da Administração. | 3) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 em até R$ 18.100.000,00, conforme indicado na Proposta da Administração. | 4) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (1) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a distribuição de dividendos; e | (3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapas sintéticos das instruções de voto enviado pelo escriturador |
| 25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a distribuição de dividendos, conforme detalhado na Proposta da Administração. | 3 - Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a distribuição de dividendos, conforme detalhado na Proposta da Administração. | 3 - Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1 - deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como sobre a distribuição de dividendos; e | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. |
| 06/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 5) Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na el | 6) Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integra-la, os votos correspondentes as suas ações podem continuar sendo conferidos a chapa escolhida? | Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapas finais de votação sintético |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (1) deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a distribuição de dividendos; | (3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; | (4) deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato unificado de 2 (dois) anos | (5) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração. |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapas sintéticos consolidados dos votos a distância - AGO |
| 26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapas sintéticos das instruções de voto enviado pelo escriturador |
| 08/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1 - deliberar sobre as contas dos adm, examinar, discutir e votar as DFs da Cia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 1.1 - Relatório dos Auditores Independentes | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a distribuição de dividendos; | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; | 4 - deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Adm da Cia no próximo mandato unificado de 2 anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024; | 5 - eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e | 6 - deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração. | 7. Conselho Fiscal | 8. Manual de Participação na Assembleia Geral. |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1 - deliberar sobre as contas dos adm, examinar, discutir e votar as DFs da Cia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 1.1 - Relatório dos Auditores Independentes | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a distribuição de dividendos; | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; | 4 - deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Adm da Cia no próximo mandato unificado de 2 anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024; | 5 - eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e | 6 - deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração. | 7. Conselho Fiscal | 8. Manual de Participação na Assembleia Geral. |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1 - deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a distribuição de dividendos; | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; | 4 - deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Cia no próximo mandato unificado de 2 anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024; | 5 - eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e | 6 - deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração. |
| 28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 11/03/2022 | 11/03/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovação de plano de incentivo de longo prazo mediante outorga de ações ou opções de compra de ações de emissão da Companhia (Plano) | (ii) autorização à administração da Companhia para implementação do Plano. |
| 08/02/2022 | 11/03/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Anexo 13 - Plano De Incentivo De Longo Prazo Mediante Outorga De Ações Ou Opções De Compra De Ações De Emissão Da Bemobi Mobile Tech S.A. |
| 08/02/2022 | 11/03/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano De Incentivo De Longo Prazo Mediante Outorga De Ações Ou Opções De Compra De Ações De Emissão Da Bemobi Mobile Tech S.A. |
| 08/02/2022 | 11/03/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 08/02/2022 | 11/03/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Incentivo de Longo Prazo mediante Outorga de Ações ou Opções de Compra de Ações de Emissão da Bemobi Mobile Tech S.A. |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) ratificar a contratação da empresa Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., | (ii) aprovar os termos do Laudo 256; | (iii) aprovar a aquisição da totalidade das ações de emissão da Multidisplay; | (iv) autorizar a prática de todos os atos necessários à implementação da deliberação constante dos itens acima. |
| 20/08/2021 | 22/09/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) ratificar a contratação da empresa Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda | (ii) aprovar os termos do Laudo 256; | (iii) aprovar a aquisição totalidade das ações de emissão da Multidisplay; | (iv) autorizar a prática de todos os atos necessários à implementação da deliberação constante dos itens acima. |
| 20/08/2021 | 22/09/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 20/08/2021 | 22/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificar a contratação da empresa Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda | (ii) aprovar os termos do Laudo 256; | (iii) aprovar a aquisição totalidade das ações de emissão da Multidisplay; | (iv) autorizar a prática de todos os atos necessários à implementação da deliberação constante dos itens acima. |
| 07/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapas finais de votação sintético |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1 - deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2 - examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | 3 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 4 - fixar a remuneração global dos 2 administradores da Companhia para o exercício de 2021. |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapas sintéticos consolidados dos votos a distância |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1 - deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e examinar, discutir e votar as DFs | 1 alterar o art. 5? Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o aumento de capital dentro do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de Administração de 8 de fevereiro de 2021 | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. |
| 28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapas sintéticos das instruções de voto enviado pelo escriturador |
| 28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1 - deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e examinar, discutir e votar as DFs | 1 alterar o art. 5? Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o aumento de capital dentro do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de Administração de 8 de fevereiro de 2021 | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. |
| 28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1 - deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e examinar, discutir e votar as DFs | 1 alterar o art. 5? Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o aumento de capital dentro do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de Administração de 8 de fevereiro de 2021 | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1 - alterar o art. 5? Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o aumento de capital dentro do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de Administração de 8 de fevereiro de 2021. | 1 - deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e examinar, discutir e votar as DFs | 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. |