PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Información Periódica - Listado
Actualización 20/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PLPL3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 25 de abril de 2024 |
| 25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relatório de auditores independentes e do comitê de auditoria | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2024; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração; | (vi) caso instalado o Conselho Fiscal, definir o número de membros que com comporão o Conselho Fiscal e deliberar sobre a eleição de seus membros; | (vii) fixar a remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Fiscal, se instalado, da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 | 1. Em Assembleia Geral Ordinária: | 2 (i) deliberar sobre a alteração de endereço da sede social da Companhia e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social | 2 (ii) deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria para (ii.1) criação de uma nova vaga; e (ii.2) criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial | 2 (iii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | 2. Em Assembleia Geral Extraordinária |
| 24/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 23/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
| 25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a alteração da sede da Companhia, e a consequente alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia; | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social de 31 de dezembro de 2023; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) Deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria, para (ii.1) criação de uma nova vaga, e (ii.2) criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial, | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2024; | (iii) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a alteração de seu Artigo 2o, | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração, | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | 1. Em Assembleia Geral Ordinária: | 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) deliberar sobre a alteração de endereço da sede social da Companhia, e a consequente alteração do Artigo 2o do Estatuto Social da Companhia; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria, para (ii.1) criação de uma nova vaga, e (ii.2) criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial, | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2024; | (iii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a alteração de seu Artigo 2o, em razão do objeto da deliberação | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; | 1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária ("AGO"): | 2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária (AGE): | i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social de 31 de dezembro de 2023; |
| 18/08/2023 | 17/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado assembleia geral extraordinária realizada em 17 de agosto de 2023 |
| 18/08/2023 | 17/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação consolidado assembleia geral extraordinária realizada em 17 de agosto de 2023 |
| 18/08/2023 | 17/08/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; | (ii) aprovar a alteração do parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; | (iii) aprovar a alteração do parágrafo 8º do artigo 16º e do parágrafo 6º do artigo 19º do Estatuto Social da Companhia; |
| 27/07/2023 | 17/08/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Discutir sobre à AGE da Cia da aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Cia para aumentar o capital autorizado da Cia e alterar o parágrafo 1º do artigo 10; | (ii) Deliberar sobre a convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre as alterações e a ratificação do Estatuto Social da Companhia constantes no item (i); | (iii) Discutir sobre a autorização aos administradores da Cia para praticarem todos os atos necessários à efetivação e à implementação das deliberações propostas e aprovadas pelo o CA; |
| 27/07/2023 | 17/08/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Discutir sobre à AGE da Cia da aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Cia para aumentar o capital autorizado da Cia e alterar o parágrafo 1º do artigo 10; | (ii) Deliberar sobre a convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre as alterações e a ratificação do Estatuto Social da Companhia constantes no item (i); | (iii) Discutir sobre a autorização aos administradores da Cia para praticarem todos os atos necessários à efetivação e à implementação das deliberações propostas e aprovadas pelo o CA; |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023 | aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | eleger os membros do Conselho de Administração | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023 | tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador. |
| 18/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 06/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 06/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2023; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (7) reformar o Estatuto Social da Companhia para transformar o atual comitê de auditoria não estatutário da Companhia em comitê de auditoria estatutário (CAE). | I Em Assembleia Geral Ordinária: | II Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 25/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 24/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador. |
| 20/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (7) reformar o Estatuto Social da Companhia para transformar o atual comitê de auditoria não estatutário da Companhia em comitê de auditoria estatutário (CAE). | A AGOE/2022 será convocada por edital (Edital de Convocação) a ser publicado em 26 de março de 2022, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: | acompanhados dos relatórios dos auditores independentes e do comitê de auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | I Em Assembleia Geral Ordinária: | II Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 05/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração; | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (vii) em Assembleia Geral Extraordinária: reformar o Estatuto Social da Companhia. |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, | (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (3) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2022; | (4) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | (5) eleger os membros do Conselho de Administração; | (6) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (7) reformar o Estatuto Social da Companhia para transformar o atual comitê de auditoria não estatutário da Companhia em comitê de auditoria estatutário (CAE). | A AGOE/2022 será convocada por edital (Edital de Convocação) a ser publicado em 26 de março de 2022, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: | acompanhados dos relatórios dos auditores independentes e do comitê de auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | I Em Assembleia Geral Ordinária: | II Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração; | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração; | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
| 26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação do escriturador relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 07/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia |
| 25/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia |
| 25/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração | (ii) aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021; | (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iv) aprovar o pagamento da participação dos Administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração | (vi) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: | (vii) aprovar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia |
| 09/09/2020 | 02/09/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aprovar a publicação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017,2018 e 2019. | (ii) Ratificar todas as deliberações aprovadas no Instrumento Particular de 5ª Alteração Contratual realizado em 30 de junho de 2020 ("5ªACS") | (iii) A autorização aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima. |