ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Información Periódica - Listado

Actualización 20/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - AALR3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
16/08/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia relativas aos resultados do segundo trimestre de 2024, bem como autorizar a sua divulgação ao mercado, nos termos da regulamentação
22/05/2024	15/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024.
15/05/2024	07/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação dos termos e condições para implementação de permuta de participações societárias detidas pela Companhia e ratificar a celebração do Contrato de Permuta de Participações Acionárias \| (ii) Aprovação da submissão dos termos e condições da Permuta e ratificação da celebração do Contrato de Permuta à Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia; \| (iii) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia (Comitê de Auditoria) \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas na presente reunião.
05/04/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 29 de abril de 2024, às 10:00 horas \| (ii) autorizar os membros da Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a tomar todas as providências e a praticar todos os atos que sejam necessários à implementação das deliberações
01/04/2024	22/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ratificar a celebração do Instrumento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com a Lormont Participações S.A. (Lormont) \| (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, no valor de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) \| (iii) determinar que a Diretoria proceda a estudos a fim de avaliar e recomendar o critério de fixação do preço de emissão das ações no âmbito do Aumento de Capital
01/04/2024	21/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) analisar e aprovar as demonstrações financeiras auditadas da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (Demonstrações Financeiras 2023) \| e (ii) a proposta de destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. \| o relatório da administração, as contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras 2023
01/04/2024	21/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Emissão do Parecer do Conselho Fiscal em relação ao Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas \| referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício.
27/03/2024	18/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(Primeiro Aditamento AF); e (iv) dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima. \| (Segundo Aditamento Cessão Fiduciária); (iii) da celebração do 1.º (primeiro) aditamento ao instrumento particular de alienação fiduciária de bens móveis em garantia nº iaf465/23 \| : (i) da celebração do 2.º (segundo) Aditivo ao Termo da 1.ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, Em Série Única, com Garantia Real, com Garantial Adicional Fidejussória \| de Distribuição Privada, da Companhia (Primeira Emissão); (ii) da celebração do 2.º (segundo) aditamento ao instrumento particular de cessão fiduciária em garantia nº icf476/22
19/03/2024	08/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar e discutir sobre a rerratificação da celebração de operação pela Companhia com a LOCARE L M HOSP ODONT E VET LTDA (Locare).
08/03/2024	08/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a destituição de membros da Diretoria; e (ii) a eleição de membro da Diretoria.
05/03/2024	26/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição de membro da diretoria.
18/12/2023	07/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar e ratificar a celebração de operação pela Companhia com a LOCARE L M HOSP ODONT E VET LTDA CNPJ: 40.817.239/0001-73 (Locare), perante o Grupo Daycoval; \| e (ii) aprovar celebração de Termo de Contragarantia relacionado ao Seguro-Garantia a ser emitido em relação à concessão da PPP do Hospital de Rondônia (Heuro).
15/12/2023	07/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos \| (ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação \| (iii) a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Villas Diagnósticos Por Imagem Ltda. \| (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE \| (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de dezembro de 2023 \| (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas.
11/12/2023	07/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos \| (ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação \| (iii) a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Villas Diagnósticos Por Imagem Ltda. \| (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE \| (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de dezembro de 2023 \| (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas.
08/12/2023	07/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação; \| (iii) a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Villas Diagnósticos Por Imagem Ltda.; \| (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE; \| (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de dezembro de 2023; \| (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. \| Deliberar e discutir sobre as seguintes matérias: (i) a ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos;
08/12/2023	07/12/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(ii) os laudos de avaliação, a valor patrimonial contábil, com data base de 31 de outubro de 2023, constante dos Anexos I e Anexo II do Protocolo e Justificação (Laudos de Avaliação); \| (iii) a emissão de parecer do Conselho Fiscal em relação às matérias constantes dos itens acima. \| Discutir, deliberar e opinar sobre: (i) a proposta da administração da Companhia;
08/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tendo sido informado pela Diretoria que os demais órgãos de governança da Companhia analisaram
26/10/2023	24/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição do Sr. Marcos del Corona Marcos ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia.
09/10/2023	29/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a celebração de Aditivo ao Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, Em Série Única, com Garantia Real, com Garantial Adicional Fidejussória, de Distribuição Privada, [...] \| (ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação, formalização e administração de tal Aditivo; e \| (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima.
05/10/2023	03/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) retificação dos termos da Emissão, com as seguintes principais características, a serem reguladas no Termo De Emissão Da 3ª (Terceira) Emissão De Notas Comerciais Escriturais, Em Série Única, \| (ii) A celebração do primeiro aditamento ao Termo de Emissão; e \| (iii) ratificação de todas e quaisquer deliberações tomadas no âmbito da Ata de Reunião do Conselho 1 / 8de Administração celebrada em 26 de setembro de 2023.
05/10/2023	26/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) nos termos do artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 14.195/21, aprovar a realização da Emissão, com as seguintes principais características, a serem reguladas no Termo De Emissão Da 3ª (Terceira) \| (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a: (a) negociar e celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo o Termo de Emissão e as Garantias (conforme definidas acima), assim como \| (iii) Ratificar os atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações acima; e \| (iv) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Thompson Landeira de Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 012.733.740-0 (DIC/RJ), inscrito no
17/08/2023	10/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao resultado do 2º trimestre de 2023, bem como sua divulgação ao mercado, nos termos da legislação vigente.
27/07/2023	27/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o parecer prévio do Conselho de Administração a respeito da oferta pública para aquisição de ações da Companhia em razão da alienação do controle da Alliança para o Fonte de Saúde FIP
24/07/2023	13/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e formalização das deliberações desta reunião \| (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima \| Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as condições da emissão de notas comerciais escriturais, conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195
14/07/2023	28/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ratificar e autorizar a convalidação do Contrato de Contragarantia celebrado pela Companhia e datado de 22 de julho de 2022, em favor da Fator Seguradora S.A. \| (ii) ratificar e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas no 2 item (i)
09/05/2023	08/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023.
02/05/2023	27/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reeleição e eleição de membros da Diretoria \| (ii) extinção do Conselho Consultivo e do Comitê de Transações com Partes Relacionada.
03/04/2023	23/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) após a apresentação feita considerando o Parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia no âmbito da AGOE \| (ii) tendo em vista o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social de 2022, tomar ciência do prejuízo no valor de R$ 227.810.768,40 \| (iii) aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no montante total de R$ 16.467.850,57 \| (iv) aprovar a submissão das seguintes matérias para deliberação na AGOE da Companhia, (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras \| (v) tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo de Souza Portes Meirelles, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG de nº M8133113 (SSP/MG) \| (vi) aprovar a extinção dos seguintes Comitês da Companhia: (a) Comitê Médico; (b) Comitê de Finanças, (c) Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios; e (d) Comitê de Aquisições.
29/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Elaborar parecer opinando sobre o Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a proposta de destinação do resultado relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022
21/11/2022	10/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição de membro da Diretoria. \| (ii) Resultados do terceiro trimestre de 2022.
26/10/2022	25/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleição de membro da Diretoria \| (ii) eleiçao dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia (Comitê de Auditoria) \| (iii) alteração da sede social \| (iv) autorização para que a diretoria da Companhia e eventuais procuradores, constituídos nos termos do seu estatuto social, pratiquem todos os atos necessários à execução das deliberações
18/10/2022	17/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da Reunião realizada em 30/09/22
04/10/2022	30/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a realização da 3ª (terceira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples \| (ii) a constituição de garantia real para assegurar o cumprimento, pela Companhia, das obrigações assumidas no âmbito da Emissão da Companhia; \| (iii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação, formalização e administração das deliberações desta reunião \| (iv) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima.
04/10/2022	30/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as condições da emissão de notas comerciais escriturais, conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021; \| (ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e formalização das deliberações desta reunião; \| (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima.
22/09/2022	21/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
22/08/2022	15/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o resultado do segundo trimestre de 2022; \| (ii) a eleição de membro da Diretoria \| (iii) a contratação de empresa especializada para os serviços de auditoria interna.
26/07/2022	20/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a ratificação da autorização para a diretoria da Companhia praticar o item (i) acima; \| (iii) a renúncia de Diretores da Companhia \| (iv) a eleição de Diretor Jurídico e de Compliance. \| Deliberar sobre (i) a ratificação de operação financeira;
08/07/2022	07/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do Diretor Presidente da Companhia.
08/07/2022	07/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a destituição de membros da Administração da Companhia.
27/05/2022	14/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a substituição dos membros efetivos do Conselho de Administração, incluindo o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
16/05/2022	16/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a ratificação da contratação de empresa de auditoria independente para a realização dos trabalhos de auditoria independente da Companhia a partir do exercício social de 2022 \| (ii) os resultados do primeiro trimestre de 2022.
07/04/2022	06/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação das alterações de determinadas condições da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária \| (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações \| (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia em relação às matérias objeto da presente Reunião
05/04/2022	28/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; \| (ii) as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGOE), bem como sua respectiva convocação \| (iii) a aprovação da criação e instalação do comitê de auditoria não estatutário da Companhia (Comitê de Auditoria) e a eleição dos seus membros \| (iv) a alteração do nome do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos para Comitê de Finanças; \| (v) a aprovação dos seguintes documentos ou da reforma de tais documentos \| (vi) a contratação de auditor independente registrado na CVM para exercer a função de Auditoria Interna da Companhia e as atribuições da área de auditoria interna da Companhia \| (vii) a autorização para que a diretoria da Companhia (Diretoria) e eventuais procuradores, constituídos nos termos do Estatuto Social
16/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	e (ii) a absorção dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. \| examinar, discutir e deliberar sobre (i) o relatório anual da administração, as contas da diretoria, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
16/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/03/2022	10/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a concessão de garantia por parte da Companhia ou de sua Subsidiaria TKS. \| Examinar, discutir e deliberar sobre a contratação de linha de crédito pela Companhia ou pela Subsidiária da Companhia, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.
09/03/2022	24/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a captação de linha de crédito pela Companhia junto ao Banco Santander; \| (iii) o orçamento de CAPEX para o exercício social de 2022; \| (iv) o limite de envididamento líquido da Companhia para o exercício social de 2022. \| i) a vacância de cargos de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração;
07/03/2022	24/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a captação de linha de crédito pela Companhia junto ao Banco Santander; \| (iii) o orçamento de CAPEX para o exercício social de 2022; \| (iv) o limite de envididamento líquido da Companhia para o exercício social de 2022. \| i) a vacância de cargos de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração;
14/02/2022	14/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição de Membro da Administração da Companhia
07/02/2022	27/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança de Auditor
17/12/2021	16/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre aumento do limite de endividamento líquido da Companhia para o exercício social de 2021.
06/12/2021	30/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Renúncia do Sr. Gabriel Bouzada Rozenberg ao cargo de Diretor de Relações com Investidores
30/11/2021	30/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Renúncia do Sr. Gabriel Bouzada Rozenberg ao cargo de Diretor de Relações com Investidores
11/11/2021	11/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2021.
04/11/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	examinar, discutir e deliberar sobre (i) a vacância do cargo de Diretor de Clientes da Companhia; \| Eleição de Diretor(es)
04/10/2021	30/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro da Diretoria da Companhia.
03/10/2021	01/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) as matérias a serem submetidas à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), tendo em vista o pedido de convocação enviado pela MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS \| (b) a convocação da referida AGE
01/10/2021	30/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro da Diretoria da Companhia.
12/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2021.
09/08/2021	29/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) tomar conhecimento da vacância do cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia; \| (ii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 7º, alínea g do Estatuto Social da Companhia [...] a fim de modificar o \| (iii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas; \| (iv) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em AGE, da proposta de consolidação do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os ajustes decorrentes das alterações; \| (v) determinar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submeter aos acionistas da Companhia as matérias constantes nos itens (ii) à (iv) acima; \| (vi) aprovar a ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia com o Banco Itaú S/A, nos termos do Anexo II.
11/06/2021	10/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Sami Foguel, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identificação RG nº 05396262-10 (SSP/BA) e CPF/MF sob nº 263.344.758-94, com escritór \| (ii) resolveram eleger, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o Sr. Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740
10/06/2021	10/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Sami Foguel, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identificação RG nº 05396262-10 (SSP/BA) e CPF/MF sob nº 263.344.758-94, com escritór \| (ii) resolveram eleger, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o Sr. Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740
28/05/2021	27/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição de membro da administração; (ii) a eleição de membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (iii) a rerratificação da aprovação de captação de linha de crédito com o Banco Itaú S.A.; \| e (iv) o Programa de Recompra de Ações da Companhia.
27/05/2021	27/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição de membro da administração; (ii) a eleição de membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (iii) a rerratificação da aprovação de captação de linha de crédito com o Banco Itaú S.A.; \| e (iv) o Programa de Recompra de Ações da Companhia.
13/05/2021	13/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2021.
10/05/2021	29/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a indicação e eleição de membros do Conselho de Administração; \| (ii) o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas (Segundo Programa) nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas; \| (iii) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa.
03/05/2021	26/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| (ii) a eleição de membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia.
06/04/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a ratificação da contratação de membro da administração; (ii) a contratação de membro da administração; (iii) a eleição de membros da administração; (iv) a fixação do limite de endividamento
26/03/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021; e \| (ii) as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de abril de 2021
17/03/2021	17/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| examinar, discutir e deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas da diretoria, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras
11/03/2021	09/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a contratação de linhas de crédito pela Companhia e por sua subsidiária, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (T.K.S)
08/02/2021	28/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a retificação de determinadas deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de novembro de 2020, às 9:00 horas (RCA Nov/2020), que aprovaram (a) a alt \| (ii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da RCA Nov/2020 e da presente Reunião.
08/02/2021	28/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício social de 2021. \| examinar, discutir e deliberar sobre (i) eleição de membros da Administração da Companhia; e
27/11/2020	26/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar, discutir e deliberar sobre a a alteração de determinadas condições e características da 2ª emissão de debêntures; \| (ii) a realização, pela Companhia, de uma única amortização extraordinária de 20% do saldo devedor das Debêntures; e \| (iii) outros.
27/11/2020	26/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar, discutir e deliberar sobre a eleição do Sr. Sergio Tufik como Presidente do Conselho de Administração; e \| (ii) a eleição do Sr. Daniel Rizardi Sorrentino como Vice-Presidente do Conselho de Administração.
12/11/2020	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2020.
05/11/2020	29/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a ratificação da contratação de linhas de crédito pela Companhia.
01/10/2020	24/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição de membro da administração.
01/09/2020	27/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e; \| (ii) Política de Transações com Partes Relacionadas.
20/08/2020	20/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2020.
03/08/2020	30/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleição de membros do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; \| (ii) eleição de membro da administração; e \| (iii) ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia, conforme anexo I.
03/07/2020	25/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a criação de novos comitês de assessoramento da Companhia bem como a eleição de seus membros e coordenadores.
28/05/2020	28/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleger o Sr. Miguel Martins Alcantara Junior para o cargo de Diretor de Tecnologia de Informação da Companhia \| (ii) eleição do Sr. Sami Foguel para o cargo de Diretor de Relação com Investidores
19/05/2020	19/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o resultado do primeiro trimestre de 2020; e \| (ii) a nomeação de membro do Conselho de Administração.
30/04/2020	30/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleição do Diretor Administrativo da Companhia; e \| (ii) ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia.
27/03/2020	27/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a proposta de aditamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2019 (Plano de Incentivo) \| (iii) a proposta de alteração do Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial; \| (iv) as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na AGOE realizada em 27 de abril de 2020"), bem como sua respectiva convocação nos termos de seu Estatuto Social. \| deliberar sobre: (i) a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020;
24/03/2020	24/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como (a) a concessão de garantia por parte das suas Subsidiárias T.K.S. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; \| e (b) cessão fiduciária de direitos creditórios de 100% (cem por cento) de ajuste do swap no contexto da referida contratação.
17/03/2020	17/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renúncia do Sra. Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco do cargo de membro do Conselho de Administração; \| (ii) a indicação do Sr. Roberto Kalil Issa Filho para o cargo de membro do Conselho de Administração; \| (iii) a contratação de linha de crédito pela Subsidiária da Companhia, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. \| (iv) a proposta de limite de constituição de imposto de renda diferido baseada em estudo de aproveitamento; \| (v) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; \| (vi) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício.
03/03/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a eleição do Sr. Fernando Machado Terni para membro do Comitê de Aquisições; \| (iii) aprovação de operação entre partes relacionadas; \| (iv) o limite de endividamento da Companhia para o exercício em 2020; \| (v) a contratação de linha de crédito pela Companhia; \| (vi) o orçamento da Companhia para o exercício de 2020. \| deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz do cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia
03/03/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho do cargo de Diretor Comercial da Companhia
02/03/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a eleição do Sr. Fernando Machado Terni para membro do Comitê de Aquisições; \| (iii) aprovação de operação entre partes relacionadas; \| (iv) o limite de endividamento da Companhia para o exercício em 2020; \| (v) a contratação de linha de crédito pela Companhia; \| (vi) o orçamento da Companhia para o exercício de 2020. \| deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz do cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia
02/03/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho do cargo de Diretor Comercial da Companhia
19/12/2019	19/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de linha de crédito, pela Companhia, bem como a concessão de aval por parte da(s) T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.
28/11/2019	28/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renúncia do Sr. Fernando Machado Terni do cargo de Diretor Presidente; \| (ii) a eleição do Sr. Sami Foguel para o cargo de Diretor Presidente; \| (iii) a renúncia do Sr. Carlos Thiago de Souza Araújo do cargo de membro do Conselho de Administração; e \| (iv) a indicação do Sr. Fernando Machado Terni para o cargo de membro do Conselho de Administração.
12/11/2019	12/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2019.
01/11/2019	31/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a contratação de seguro garantia em processos judiciais nos quais são parte subsidiárias da Companhia e; \| (ii) contratação de linha de crédito; concessão de garantias por parte de sua(s) Subsidiaria(s) T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A
01/10/2019	26/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) retificação da quantidade de ações objeto do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas \| (ii) retificação da outorga de Ações Restritas \| (iii) aprovar o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas \| (iv) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa Ações Médicos
26/09/2019	26/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) retificação da quantidade de ações objeto do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas \| (ii) retificação da outorga de Ações Restritas \| (iii) aprovar o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas \| (iv) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa Ações Médicos
29/08/2019	29/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a eleição da Sra. Thais Dias Gonzalez para o cargo de membro do Comitê Médico; \| (i) o aumento do número de ações objeto do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas \| (iii) a futura incorporação, pela Companhia e/ou qualquer de suas subsidiárias, da SONIMED MEDICINA NUCLEAR LTDA.
13/08/2019	13/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2019
25/07/2019	25/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Retificação de determinadas deliberações da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 9 de julho de 2019; \| (ii) a ratificação das demais deliberações e termos da Ata da RCA de 09.07.19.
25/07/2019	25/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como a concessão de garantias por parte de sua(s) Subsidiaria(s); \| (ii) o Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para Executivos da Companhia; \| (iii) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Primeiro Programa do Plano ILP; e \| (iv) a fixação da meta de desempenho da Companhia a ser atingida para fins de recebimento das referidas Ações Restritas.
09/07/2019	09/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) Realização, pela Companhia, da Emissão e da Oferta Restrita; \| (II) Delegação de poderes à Diretoria da Companhia, a tomar todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização da Emissão e da Oferta Restrita; e \| (III) Ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita.
27/06/2019	27/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta sobre as novas condições para outorga de ações para executivos da Companhia Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para Executivos da Companhia; \| (ii) a futura incorporação, pela Companhia e/ou qualquer de suas controladas, de determinadas subsidiárias da Companhia.
04/06/2019	04/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a retificação dos termos da contratação de linha de crédito pela Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 25.04.2019; e \| (ii) o novo programa de recompra de ações da Companhia, até o limite de 1.000.000 (um milhão) milhão de ações, pelo período de 18 (dezoito) meses, a contar desta data.
13/05/2019	13/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2019
25/04/2019	25/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia e a extinção do cargo de diretor clínico; \| (ii) a eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia; \| (iii) a eleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia; \| (iv) a fixação do limite de endividamento da Companhia para o exercício social de 2019; \| (v) Outros.
19/03/2019	19/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) rerratificação da aprovação de captação de linha de crédito para subsidiárias da Companhia realizada na reunião do conselho de administração de 28 de fevereiro de 2019; \| (ii) renovação das contas garantidas da Companhia e sua subsidiária junto ao Banco Bradesco S.A.; \| (iii) a locação de espaço físico do acionista controlador da Companhia, por parte de Subsidiária da Companhia; \| (iv) a discussão e verificação do alcance das metas definidas para o exercício social de 2018; e \| (v) discussão, votação e fixação das metas para o ano de 2019 oponíveis aos membros da Diretoria Executiva e demais integrantes da administração da Companhia.
19/03/2019	19/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre os resultados do quarto trimestre de 2018
01/03/2019	28/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a contratação de uma linha de crédito por parte de subsidiárias da Companhia; e \| (ii) a nova proposta de limite de constituição de imposto de renda diferido baseada em estudo de aproveitamento.
31/01/2019	31/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renúncia do Sr. Eduardo Margara da Silva ao cargo de Diretor de Operações da Companhia e a eleição do seu substituto; e \| (ii) a eleição de Diretor da Companhia.
14/01/2019	14/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	examinar, discutir e deliberar sobre a renúncia do Sr. Carlos Thiago de Souza Araújo ao cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e Suprimentos.
03/01/2019	19/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a divulgação de projeções da Companhia \| (ii) a contratação de financiamento por parte da sua subsidiária REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS S.A. (RBD) junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (BNB) e a prestação de garantia fidejussória pa
29/11/2018	29/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a rerratificação da venda da participação detida pela Companhia na Ecoclínica Ltda. para a sua subsidiária Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (Compra e Venda); \| (ii) a compra e venda de parte das quotas da UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS LTDA. detidas pela Companhia; e, \| (iii) a compra e venda de parte das quotas da NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA. detidas pela Companhia.
13/11/2018	13/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2018.
01/11/2018	01/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) sobre a venda da participação detida pela Companhia na Ecoclínica Ltda. para a sua subsidiária Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (Compra e Venda); \| (ii) que após a Compra e Venda seja realizada a incorporação da Ecoclínica Ltda. pela Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; \| (iii) sobre a renovação da Conta Garantida junto ao Banco Santander; \| (iv) sobre a captação de uma linha de crédito junto a uma instituição financeira para a Companhia; e \| (v) sobre a alteração da política de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa da Companhia.
30/08/2018	30/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a celebração de aditivo ao contrato de financiamento celebrado entre a Companhia e o International Finance Corporation IFC.
13/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2018.
02/08/2018	02/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição do Diretor de Suprimentos da Companhia; \| (ii) a rerratificação da captação de linha de crédito para a Companhia e sua subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.; \| (iii) o aditamento ao Contrato de Locação para Fins Não Residenciais firmado entre partes relacionadas da Companhia.
18/07/2018	16/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a captação financeira junto ao Banco Santander para a Companhia e sua subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.
29/06/2018	28/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A liberação parcial de garantias dos sócios fundadores da subsidiária da Companhia CLÍNICA SABEDOTTI LTDA; \| A liquidação da cesta de indenizações acordada com os sócios originais da subsidiária da COMPANHIA CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.; e \| A rerratificação dos termos e condições da captação financeira junto ao Banco Santander, por parte da sua subsidiária Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A.
04/06/2018	30/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia; \| (ii) Eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia; e \| (iii) Limite de endividamento da Companhia para o exercício social de 2018.
10/05/2018	10/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2018.
03/05/2018	03/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração dos termos e condições de pagamento relativamente à aquisição da Participação Adicional dos Acionistas CDB; \| aprovar por unanimidade a contratação de financiamentos pela Companhia e/ou suas Subsidiárias. \| aprovar por unanimidade a eleição do Sr. ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI; \| ratificação da contratação pela Companhia e sua Subsidiária TKS do 6º Aditivo ao Acordo de Associação e Outras Avenças celebrado em 10 de abril de 2018; \| ratificação da contratação pela Companhia e sua Subsidiária TKS o Terceiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações celebrado em 10 de abril de 2018; \| Ratificação do 1o Aditamento ao Termo de Fechamento do Acordo de Associação e Outras Avenças celebrado em 10 de abril de 2018 com objeto de dilação do prazo para regularidade do imóvel da Marselha;
28/03/2018	28/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A abertura de filiais da Companhia; (v) a contratação de administrador da Subsidiária da Companhia \| A discussão e verificação do alcance das metas definidas para o exercício social de 2017, opostas aos integrantes dos órgãos da administração e colaboradores da Companhia e suas Subsidiárias, e corres \| A proposta de destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 \| A proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2018 \| As contas da diretoria, o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras auditadas da Companhia pelos auditores i \| Discussão, votação e fixação das metas para o ano de 2018 oponíveis aos membros da Diretoria Executiva e demais integrantes da administração da Companhia, incluindo respectivas regras e parâmetros par
21/03/2018	20/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A alteração dos jornais de publicação das informações periódicas da Companhia \| A captação de uma linha de crédito para a Companhia e suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. \| A concessão de garantias, no âmbito da linha de crédito mencionada no item
01/03/2018	01/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A criação de uma filial da Companhia; \| A nova proposta de limite de constituição de IR diferido baseada em estudo de aproveitamento. \| Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e \| Ratificação da distribuição de dividendos de Subsidiárias da Companhia;
02/02/2018	02/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) transferência, pela Companhia, de créditos decorrentes de prejuízos fiscais para sua Subsidiária Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. ; \| (ii) Orçamento da Companhia para o exercício social de 2018.
07/12/2017	07/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aquisição, pela Subsidiária da Companhia (Clínica Delfin), de participação societária representativa do capital social da Subsidiária Rede Brasileira de Diagnósticos S.A. \| (ii) a celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia e a sua Subsidiária T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA \| (iii) a celebração de termo aditivo ao acordo de associação e outras avenças celebrado entre, de um lado, a Companhia e TKS e, de outro lado, os acionistas Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa e Outros.
08/11/2017	08/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao resultado do terceiro trimestre de 2017
08/11/2017	31/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o pré-pagamento de dívidas da Companhia e/ou sociedades por ela controladas \| (ii) a alteração e a consolidação do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas \| (iii) o novo programa de recompra de ações da Companhia.
05/10/2017	05/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a compra e venda de equipamentos entre Subsidiárias da Companhia; \| (ii) a ratificação e celebração de mútuos com Subsidiárias da Companhia; \| (iii) a ratificação da distribuição de dividendos por parte de Subsidiárias da Companhia; \| (iv) a concessão de garantias por parte da Companhia; \| (v) o empréstimo a ser obtido por Subsidiária da Companhia; \| (vi) a ratificação da obtenção de financiamento na modalidade FINAME por parte de Subsidiária da Companhia; \| (vii) a substituição das garantias pessoais de sócio da Companhia.
12/09/2017	11/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) ratificação de determinadas condições da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, todas nominativas e escriturais. \| (II) autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, \| (III) ratificação das demais deliberações da RCA 21/07/2017 e da RCA 1/08/2017.
01/09/2017	01/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Concessão de garantias, pela Companhia, em favor de Subsidiárias em substituição às garantias reais e pessoais dos sócios da Companhia \| Consolidação dos membros da Diretoria da Companhia \| Eleição de membros da diretoria da Companhia \| Estudo de incorporação de subsidiárias da Companhia, pela Companhia, para aproveitamento do imposto de renda diferido. \| Renúncia de membros da diretoria da Companhia
15/08/2017	14/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) a ratificação da contratação pela Subsidiária da Companhia, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A, de financiamento; \| (ii) a ratificação da outorga de fiança a ser prestada pela Companhia, em favor de sua Subsidiária, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A, no âmbito do financiamento de que trata o item (i)
09/08/2017	09/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2017.
03/08/2017	03/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) da contratação de financiamentos \| (ii) da outorga de garantias no âmbito do Guarantee Agreement firmado entre a Companhia e International Finance Corporation em 02 de maio de 2013 \| (iii) da abertura de filiais da Companhia.
01/08/2017	01/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de determinadas condições da 1ª emissão de debêntures da Companhia \| Autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação da deliberação referente ao item (I) \| Ratificação das demais deliberações da RCA 21/07/2017
21/07/2017	21/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) emissão de 20.000 debêntures da 1ª emissão da Companhia, simples, todas nominativas e escriturais, em até 2 séries \| (ii) autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias \| (iii) ratificação dos atos já praticados relacionados às deliberações
20/07/2017	19/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) a realização da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia \| (II) autorização à prática, pela Diretoria da Companhia
19/07/2017	17/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A celebração de contrato de mútuo por subsidiária da Companhia. \| A contratação de financiamentos e outorga de garantias no âmbito dos referidos contratos financeiros
30/06/2017	28/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a contratação de financiamentos e outorga de garantias no âmbito dos referidos contratos financeiros \| a revisão do orçamento anual aprovado para 2017. \| eleição do Diretor Administrativo da Companhia \| os participantes e os termos e condições do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas para Médicos (Primeiro Programa)
02/06/2017	31/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a renovação de contrato de empréstimo firmado entre a Companhia e o Banco Bradesco S.A. mediante a emissão pela Companhia de cédula de crédito bancário \| aditamento dos contratos de penhor com vista cancelar e liberar parcialmente o penhor em favor da Companhia que recai sobre determinadas ações de emissão da Companhia. \| examinar, discutir e deliberar sobre a concessão de garantia pela Companhia em favor das Sociedades Radiologistas Associados Ltda. e Clínica Delfin Gonzales Miranda S.A
31/05/2017	31/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a renovação de contrato de empréstimo firmado entre a Companhia e o Banco Bradesco S.A. mediante a emissão pela Companhia de cédula de crédito bancário \| aditamento dos contratos de penhor com vista cancelar e liberar parcialmente o penhor em favor da Companhia que recai sobre determinadas ações de emissão da Companhia. \| examinar, discutir e deliberar sobre a concessão de garantia pela Companhia em favor das Sociedades Radiologistas Associados Ltda. e Clínica Delfin Gonzales Miranda S.A
16/05/2017	08/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Bônus de Subscrição e IFC
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2017
25/04/2017	24/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia \| Reeleição dos membros da diretoria da Companhia \| Reeleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia
11/04/2017	06/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras com a outorga de garantias e contratação de fiança bancária no âmbito dos referidos contratos financeiros; \| (ii) a contratação da empresa ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. para a prestação de serviços de auditoria das suas demonstrações financeiras do exercício social de 2017; \| (iii) encerramento de filiais da Companhia.
23/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alienação de parte das ações de emissão da Companhia que se encontram em tesouraria \| Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de participação societária representativa do capital social da Sociedade \| Deliberar sobre a aquisição, pela Subsidiária da Companhia Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. (CDI) de participação societária no capital social da Sociedade RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA \| Deliberar sobre a concessão de fiança, pela Companhia, em favor da Sociedade, no âmbito do contrato de locação para fins não residenciais a ser celebrado pela Sociedade \| Deliberar sobre a concessão de garantia por parte da Companhia para a CDI \| Deliberar sobre o aumento do capital social da CDI
22/03/2017	22/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2017 \| Deliberar sobre as contas da diretoria, o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes e as demonstrações financeiras auditadas da Companhia para o exercício de 2016 \| Ratificar a aprovação realizada na RCA de 09 de março de 2017 relativamente ao aproveitamento, pela Companhia, do imposto de renda diferido.
14/03/2017	09/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a proposta de redução do número de CNPJs da Companhia no prazo de 2 (dois) anos \| (iii) a celebração, pela subsidiária da Companhia REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS S.A. (RBD) \| (iv) a celebração, por parte da Companhia e suas Subsidiárias, de contrato de prestação de serviços com a NEOBPO SERVIÇOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA S.A. (NEOBPO) \| (v) a contratação, por parte da Companhia, de fiança junto ao banco Itaú Unibanco S.A. \| (vi) a celebração de contrato de locação entre a Subsidiária da Companhia TKS e os acionistas Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa; \| (vii) a concessão de fiança pela Companhia em favor de sua Subsidiária TKS no âmbito do contrato de locação de que trata o item vi \| a concessão de fiança pela Companhia , em favor de sua subsidiária T.K.S. SISTEMA HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA. (TKS)
13/02/2017	09/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de expansão dos serviços da Companhia \| (ii) aquisição de equipamentos para unidades das Subsidiárias da Companhia
13/02/2017	09/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o plano de expansão da Companhia \| (ii) a proposta de orçamento da Companhia para o exercício social de 2017 \| (iii) a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e outorga de garantias no âmbito dos contratos financeiros.
03/01/2017	23/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	abertura de nova unidade, em linha com a estratégia de expansão da Companhia \| Alteração de Membros do Conselho de Administração \| outorga de garantias pela Companhia para garantir o cumprimento de obrigações assumidas por subsidiárias da Companhia no âmbito de contratos de locação.
04/12/2016	02/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar acerca (a) do refazimento e a reemissão
25/11/2016	24/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a ratificação da contratação pela Subsidiária da Companhia \| (ii) a aquisição pela Subsidiária da Companhia, Di Imagem Centro de Diagnóstico Integrado por Imagem Ltda.
22/11/2016	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o programa de recompra de ações de emissão da Companhia
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas \| (ii) a outorga de ações restritas nos termos do Plano ILP e do Primeiro Programa do Plano ILP.
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2016; \| (ii) a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e outorga de garantias no âmbito contratos financeiros; \| (iii) a abertura de nova unidade, em linha com a estratégia de expansão da Companhia; \| (iv) a outorga de garantias pela Companhia para garantir o cumprimento de obrigações assumidas por subsidiárias da Companhia no âmbito de contratos de locação.
08/11/2016	04/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do Capital Social da Companhia
28/10/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação BNDES
28/10/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Operação junto ao BNDES
28/10/2016	05/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o plano de captura de sinergia; \| Deliberar sobre Proposta de Capitação; \| Deliberar sobre Proposta de Contratação do Banco Itau BBA para capitação de novos investidores;; \| Deliberar sobre Proposta de Parceria;
28/10/2016	04/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Cláusula 2.5 do Regimento Interno do Comitê de Aquisições da Companhia \| Celebração de contratos de compra e venda para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares \| Celebração de contratos de fiança bancária com o Banco Santander e o Banco BTG Pactual \| Celebração, na qualidade de fiadora, de contratos de locação de imóveis \| Concessão de Aval pela Companhia em benefício do Banco HSBC S.A. \| Contratação de Empréstimo com Itaú Unibanco S.A. \| Liberação antecipada da obrigação de não concorrência assumida pelo Sr. Rogério Aguiar Ferreira perante a Companhia \| Venda de 8.333 ações preferenciais classe B, sem valor nominal, da Companhia
28/10/2016	18/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação de um plano de incentivo de longo prazo com ações restritas destinado aos diretores gerentes e empregados de alto nível da Companhia ou a qualquer uma de suas controladas \| Aprovação de um plano de incentivo de longo prazo com ações restritas destinado aos prestadores de serviços médicos da Companhia \| Aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações preferenciais classe B \| Aumento do limite do capital autorizado da Companhia; \| Autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as providências necessárias para a formalização das deliberações constantes dos itens anteriores \| Cancelamento do atual plano de opção de compra de ações da Companhia \| Conversão de todas as ações preferenciais da Companhia (preferenciais classe A e classe B) em ações ordinárias \| Deliberações sobre matérias previstas no art. 7º, k do Estatuto Social da Companhia \| desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia \| outros assuntos de interesse da Companhia.
28/10/2016	30/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
28/10/2016	08/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da concessão de aval pela Companhia e por algumas de suas subsidiárias em favor da subsidiária Centro de Diagnítico Claudio Ramos Ltda. \| Ratificação da concessão de aval pela subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. em favor da companhia no ambito da Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida \| ratificação da contratação pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Simplificada PJ, firmada em favor do Banco Bradesco SA \| Ratificação da contratação pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário firmada em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. \| Ratificação da contratação pela Companhia de Operação de Swap de Fluxo de Caixa junto ao Itau Unibanco S.A
28/10/2016	08/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de distribuição desproporcional de dividendos pela subsidiária da Companhia, Unidade Mogiana de Diagnósticos por Imagem Ltda.
28/10/2016	08/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de distribuição antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia
28/10/2016	26/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia \| Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia \| Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Eleição do membro do Conselho de Administração da Companhia
28/10/2016	31/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a proposta de captação de recursos financeiros pela Companhia e suas subsidiárias \| Deliberar sobre a proposta de seguimento de negociações entre a Subsidiária da Companhia, CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA., e instituições financeiras de primeira linhas \| Discussão e verificação do alcance das metas definidas no exercício fiscal 2015 \| Encaminhamento da recomendação à Assembleia Geral da Companhia , relativa à venda pela Companhia de sua participação nno capital social da Sociedade GOLD IMAGEM DIAGNÓSTICOS MEDICOS LTDA. \| Proposta de expansão da Companhia no município de São Paulo \| Termos e condições da contra-proposta para o ITAU BBA captar novos investidores para a Companhia \| termos e condições da contratação pela Companhia e/ou sua subsidiária T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA de executivo para ocupar o cargo de Gerente Financeiro.
28/10/2016	29/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de aumento de capital da Companhia \| proposta de distribuição antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia
28/10/2016	28/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A captação de recursos financeiros por determinadas Subsidiárias da Companhia para a expansão dos serviços de ultrassom \| A proposta apresentada pela Diretoria Executiva, de expansão dos serviços de ultrassom para determinadas Subsidiárias da Companhia
28/10/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleger Sr. MARCOS ANTONIO COMINATO para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos \| Tomar ciência sobre a renúncia do Diretor de Radiologia, Sr. FRANCISCO DA SILVA MACIEL JUNIOR
28/10/2016	26/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a ratificação da contratação e da concessão de garantia pela Companhia à Operação de \| Deliberar sobre a ratificação da contratação pela Companhia da Operação de Empréstimo Externo junto ao Banco Santander (Brasil) S/A Grand Cayman Branch
28/10/2016	26/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de distribuição antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia
28/10/2016	26/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A ratificação da contratação de empregados da Companhia \| Deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia \| Deliberar sobre a proposta de contratação da Sra. MARINES ZERBIELLI para ocupar o cargo de Diretora Administrativa da Companhia \| Deliberar sobre a proposta de contratação do Sr. MARCOS ANTONIO COMINATO para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia
28/10/2016	26/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A contratação pela Subsidiária da Companhia, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A de Financiamento no valor de R$ 28.723.515,72 \| A outorga de fiança a ser prestada pela Companhia, em favor de sua Subsidiária, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A
28/10/2016	23/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da contratação de captação de dívida via Resolução nº4.131 com Swap vinculado e cessão fiduciária de ajustes do Swap junto ao Banco Santander
28/10/2016	08/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A adequação e conformidade das integralizações realizadas pelos subscritores das novas ações emitidas pela Companhia \| A homologação do aumento do capital social da Companhia \| A regularidade dos eventuais pedidos de subscrição apresentados pelos interessados em acompanhar e contribuir para a constituição do aumento de Capital Social \| Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
28/10/2016	05/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A eleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia \| A eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia
28/10/2016	03/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	As condições do referido aumento do capital social, se aprovado, sem ferir os direitos de preferência dos acionistas \| As proporções e características das novas ações a serem emitidas pela Companhia \| As regras e condições para integralização do capital a ser subscrito pelos acionistas da Companhia interessados em acompanhar e contribuir para a constituição do aumento de capital social em questão. \| As regras e instruções a serem observadas pelos acionistas da Companhia quanto ao exercício de seus direitos de preferência na subscrição das novas ações a serem emitidas pela Companhia \| Proposta de aumento do capital social da Companhia
28/10/2016	02/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão pela Companhia e sua Subsidiária, T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA de Cédula de Credito Bancário em favor do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. \| Concessão de aval pela Companhia em favor de sua Subsidiária, T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA., no âmbito da operação de empréstimo de que trata o item anterior
27/10/2016	26/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários