BCO PAN S.A. (BPAN4) Información Periódica - Listado

Actualización 06/09/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BPAN4

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
07/08/2024	30/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia
16/05/2024	09/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras da Companhia,
06/02/2024	30/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras da Companhia
21/12/2023	21/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/12/2023	28/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Orçamento 2024-2028, Atualização da Política Corporativa de Negociação de Valores Mobiliários
09/11/2023	09/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de novo programa de recompra de ações \| Cancelamento de Ações em Tesouraria
09/11/2023	31/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras da Companhia \| Estrutura de Governança: (i) Comissão de Riscos: Eleição de Membros; e (ii) Comissão ESG: Eleição de Membros e Atualização do Regimento Interno (Estrutura de Governança) \| Relatório Canal de Denúncias
04/10/2023	26/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
06/09/2023	29/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão Trimestral de Planejamento
03/08/2023	01/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos demonstrativos contábeis \| Aprovação revisão ECT
05/07/2023	28/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação Relatório do Canal de Denúncias e Política Corporativa de Saúde e Segurança \| Eleição de Membros da Comissão ESG
05/06/2023	30/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização do Regime Interno do Comitê de Riscos
15/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório de Auditoria Interna referente ao exercício social de 2022
04/05/2023	25/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a respeito das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e demais itens \| Eleição Membro do Comitê de Auditoria (COUAD)
05/04/2023	28/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
07/03/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Planejamento COUAD 2023
08/02/2023	31/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Auditoria Interna: Planejamento e Orçamento 2023 \| Demonstrações Contábeis da Companhia \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, relativo ao segundo semestre de 2022
23/12/2022	29/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Indicação Representante da Auditoria Interna \| Orçamento 2023 - 2027
21/12/2022	21/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/12/2022	29/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Indicação Representante da Auditoria Interna \| Orçamento 2023 - 2027
08/11/2022	25/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de setembro de 2022 \| Projeto PAN Financeira \| Apresentação do Comitê de Auditoria \| Reporte RAS
11/10/2022	27/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório do Canal de Denúncias \| Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; Reporte RAS; Apresentação do COAUD
09/09/2022	30/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Código de Conduta e Ética para Parceiros e Fornecedores e atualização do Código de Conduta e Ética da Companhia \| Atualização do Planejamento de Trabalho da Auditoria Interna \| Substituição de membro da Comissão de Riscos da Companhia
10/08/2022	02/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as Demonstrações Contábeis da Companhia \| Aprovar o ECT
03/08/2022	26/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Diretrizes de Responsabilidades Social, Ambiental e Climática \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Estrutura de Comitês da Companhia \| Planos de Ação e Relatório de Acompanhamento da Avaliação de Efetividade da Política e Controles de PLDFT
07/07/2022	28/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do reporte de segurançca da informação e performance operacional, captação e reporte de capital \| Deliberar sobre a aprovação de Políticas Corporativas: investimento social privado e atuação e contratação de correspondentes bancários \| Deliberar sobre a atualização do indicadores RAS \| Deliberar sobre a atualização do Planejamento de Trabalho da Auditoria Interna \| Deliberar sobre a Estrutura de Gerenciamento de Riscos
03/06/2022	31/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Implementação Contábil
12/05/2022	03/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Políticas Corporativas \| Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativo ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022 \| Eleição de Diretor(es)
09/05/2022	09/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa de Recompra de Ações
19/04/2022	07/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação do Contrato da Auditoria Independente \| Atualização da Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética \| Relatórios de Auditoria Interna
21/03/2022	08/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (AGOE) \| Planejamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2022 (Planejamento COAUD 2022) \| Substituição de Membro Suplente do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos)
11/03/2022	11/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para administradores \| Consumar o fechamento da Incorporação de Ações \| Verificar o cumprimento das condições suspensivas para a Incorporação de Ações
08/02/2022	01/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre Auditoria Interna: Planejamento e Orçamento 2022. \| Deliberação sobre Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes \| Deliberação sobre Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, relativo ao segundo semestre de 2021
15/12/2021	15/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/12/2021	30/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) \| Apreciação Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital \| Apreciação Reporte RAS \| Deliberação Orçamento 2022-2026
03/11/2021	26/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis da Companhia: Notas Explicativas, Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes (trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021) \| Políticas Corporativas: Aprovação da Política de Governança de Dados e Atualização da Política de Alçadas.
29/10/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
29/10/2021	29/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Incorporação de ações e convocação de assembleia
29/09/2021	28/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização da Estrutura de Comitês da Companhia \| Políticas Corporativas: Aprovação da Política de Anticorrupção; e Atualização da Política de Compliance \| Relatório do Canal de Denúncias, referente ao 1º semestre de 2021
10/09/2021	31/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da nova Política de Diversidade e Inclusão \| Atualização das Políticas de Relacionamento com Clientes e Usuários; e Sucessão da Alta Administração
05/08/2021	27/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis da Companhia \| Estrutura de Comitês da Companhia \| Renovação do mandato dos membros do Comitê de Remuneração \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia (ECT)
07/07/2021	29/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento dos Planos de Ação, do Relatório de Acompanhamento e da Avaliação de Efetividade e Controles \| Aprovação da Atualização da Política Corporativa de PLDFT \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Membro do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital da Companhia \| Eleição e Remanejamento de Membros do Comitê de Auditoria da Companhia
06/05/2021	27/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciações da Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) \| Apreciações da Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital \| Deliberações da Revisão da Declaração de Apetite a Riscos \| Deliberações sobre Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes
06/04/2021	30/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização de políticas e Ratificação do Programa de Segurança Cibernética \| Contratação da Auditoria Independente \| Deliberação sobre Relatórios Auditoria Interna
09/02/2021	02/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Orçamento Auditoria Interna 2021 \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia
08/02/2021	02/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Orçamento Auditoria Interna 2021 \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia
17/12/2020	17/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Orçamento 2021 2025 \| Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital \| Planejamento da Auditoria Interna de 2021 \| Reporte RAS
07/12/2020	26/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membros no Cômite de Remuneração e do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital \| Aprovação da Política Corporativa de Auditoria Interna
04/11/2020	29/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política Corporativa de Auditoria Interna (Política) \| Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia
13/10/2020	24/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório do Canal de Denúncias \| Eleição de Membro do Comitê de Remuneração \| Eleição de Membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos)
07/08/2020	30/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a respeito das Demonstrações Contábeis de Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Renovação do mandato dos membros do Comitês de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capita e do Comitê de Remuneração \| Revisão do Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2020 \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Crédito Tributários da Companhia.
01/07/2020	25/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão do Orçamento
04/06/2020	26/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Auditor Interno \| Eleição de Comitê \| Remuneração da Administração
06/05/2020	30/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização da Política Corporativa de Negociação de Valores Mobiliários \| Demonstrações Financeiras da Companhia \| Matérias sujeitas à aprovação pelo Comitê de Auditoria \| Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia
19/03/2020	19/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração de Apetite a Riscos (RAS) \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia \| Eleição de membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) \| Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) para o exercício de 2020
20/02/2020	17/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
06/02/2020	29/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da métrica de cálculo do Capital Regulatório Value at Risk (VaR) para delta EVE \| Apresentação do Comitê de Auditoria \| Atualização da Política Corporativa de Relacionamento com Clientes e Usuários \| Deliberar as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia
31/12/2019	31/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/12/2019	25/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberção de outros assuntos de interesse da companhia \| Eleição de membro do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital \| Indicação de CRO e de Gerenciamento de Capital
06/11/2019	28/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital \| Aprovação da Política Corporativa de Gestão de Continuidade de Negócios \| Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Deliberar as demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas,
20/09/2019	19/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do aumento de capital social em decorrência da Oferta Primária \| Aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do artigo 5º do Estatuto Social \| Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para conclusão da Oferta \| Fixação do preço de emissão das ações preferenciais \| Homologação do aumento do capital social do Banco PAN \| Verificação da subscrição das Ações
20/09/2019	17/09/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
19/09/2019	19/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição e Alteração dos membros do COAUD
12/09/2019	06/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remanejamento e eleição de diretores
09/09/2019	06/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remanejamento e eleição de diretores
09/09/2019	09/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Oferta pública de ações
14/08/2019	29/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao trimestre findo em Junho de 2019 \| Atualização da Política Corporativa de Responsabilidade Socioambiental \| Atualização do Regimento interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital \| Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Eleição de Membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) \| Eleição de Membros do Comitê de Remuneração \| Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2018 \| Remanejamento na Diretoria \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia
07/08/2019	29/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao trimestre findo em Junho de 2019 \| Atualização da Política Corporativa de Responsabilidade Socioambiental \| Atualização do Regimento interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital \| Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Eleição de Membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) \| Eleição de Membros do Comitê de Remuneração \| Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2018 \| Remanejamento na Diretoria \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia
13/05/2019	02/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia \| Aprovação do Plano de Trabalho do COAUD \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia (COAUD) \| Ratificação da contratação dos Auditores Independentes do Conglomerado PAN
25/03/2019	25/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política Corporatica de Operações de Crédito com Partes Relacionadas \| Aprovação da Política Corporativa de Segurança da Informação Cibernética \| Aprovação do Relatório do Canal de Denúncias do exercício de 2018 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Eleição de membro suplente do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital
13/02/2019	01/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política Corporativa de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo \| Aprovação das Demonstraçoes Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia e suas controladas \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia \| Substituição de membro do Comitê de Remuneração
07/11/2018	26/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital \| Aprovação das Demonstrações Financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2018 \| Plano de Contingência de Liquidez \| Plano de Trabalho do COAUD relativo ao exercício de 2018
09/08/2018	03/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018 \| Outros Assuntos de interesse da Companhia \| Ratificação da Eleição do Sr. Pedro Paulo Longuini como Membro do Comitê de Auditoria \| Reeleição dos Membros do Comitê de Remuneração \| Reeleição e eleição de membros para compor o Comitê de Recrutamento e Remuneração \| Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia
04/05/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de Auditoria \| Informações FInanceiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018 \| Outros Assuntos de interesse da Companhia \| Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2018 \| Políticas Corporativas: Gerenciamento de Riscos e Capital; Compliance e Responsabilidade Social \| Regulamento da Auditoria Interna \| Relatório de Controles Internos de 2017 \| Resumo dos Trabalhos da Auditoria Interna de 2017
23/03/2018	23/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20/02/2018	07/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia \| Aprovação da Revisão dos Estudos Técnicos \| Homologação do Aumento de Capital
17/01/2018	09/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
08/12/2017	08/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor Presidente da Companhia
08/12/2017	08/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento da eleição do Diretor Presidente para adequação do prazo de mandato ao disposto no Estatuto Social da Companhia
04/12/2017	01/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação do Prazo para exercício do direito de preferência relativo ao Aumento de Capital da Companhia aprovado em RCA de 6 de novembro de 2017
06/11/2017	06/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2017 \| Aprovação de Aumento do capital social da Companhia \| Eleição de membros do Comitê de Remuneração da Companhia \| Eleição do Diretor Presidente da Companhia \| Política Corporativa de Relacionamento com Clientes e Usuários, nos termos da Resolução nº 4.539/2016 do Banco Central do Brasil \| Proposta de complementação do limite da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia
17/10/2017	09/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia
31/07/2017	31/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2017 \| Reeleição dos membros do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital
04/07/2017	03/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação da PricewaterhouseCoopers como auditoria independente para os exercícios de 2017 e 2018 \| Eleição de membro permanente sem direito a voto do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital \| Eleição dos membros do Comitê de Remuneração
08/05/2017	05/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Eleição e Sucessão da Alta Administração; \| Aprovação das Informações Financeiras; \| Aprovação do Plano de Contingência de Liquidez; \| Eleição de membro para compor o Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital; \| Eleição de membros para compor o Comitê de Auditoria; \| Projeto Banco Digital;
06/02/2017	06/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
01/12/2016	30/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação de empresa de auditoria para avaliação contábil da Panserv \| Aprovação da extinção da Panserv \| Aprovação da incorporação \| Aprovação do Laudo de Avaliação \| Exame, discussão e aprovação do Procolo e Justificação da Incorporação da Panserv Prestadora de Serviços
08/11/2016	07/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Demonstrações Financeiras do 3T16 incluindo notas explicativas \| Aprovação do Relatório da Administração \| Aprovação do relatório sobre o exame dos auditores independentes
02/08/2016	01/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do 2T16 \| Aprovação dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários \| Eleição de membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital
23/05/2016	12/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do programa de recompra parcial das notas representativas de dívida subordinada da Companhia, emitidas em 23 de abril de 2010
05/05/2016	02/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Informações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2016 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Membros do Comitê de Remuneração
04/04/2016	04/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação de Auditoria Independente para o exercício de 2016 \| Aprovação do Business Plan da Companhia \| Aprovação do edital de convocação para a AGOE de 2016 \| Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Companhia para 2016 \| Eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital da Companhia (Comitê de Riscos) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Nomeação de Membro do Comitê de Recrutamento e Remuneração da Companhia
04/04/2016	30/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da remuneração global máxima anual dos administradores para o exercício de 2016
01/02/2016	01/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários contabilizados em 31 de dezembro de 2015 \| Aprovar as DFs de 2015 \| Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2015
05/11/2015	30/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do ITR mediante ratificação em 03/nov/2015
03/11/2015	03/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2015
08/09/2015	01/09/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Diretores Responsáveis ICVM 542
04/09/2015	01/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros do Comitê de Auditoria \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria
12/08/2015	03/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aporvação da revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados \| Aporvação da revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados \| Aprovação das Demonstrações Financeiras \| Aprovação das Demonstrações Financeiras \| Eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital \| Eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital
06/05/2015	04/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Informações Financeiras \| Deliberar sobre Informações Financeiras \| Eleição dos membros do comitê de remuneração \| Eleição dos membros do comitê de remuneração \| Recebimento do pedido de renúncia do Sr. Adilson Rodrigues Ferreira ao cargo de Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia. \| Recebimento do pedido de renúncia do Sr. Adilson Rodrigues Ferreira ao cargo de Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia.
17/04/2015	15/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação Contrato com Auditores Independentes \| Renovação Contrato com Auditores Independentes
09/02/2015	09/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários \| Aprovar as Demonstrações Financeiras, bem como o relatório de Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/11/2014	03/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a proposta da Diretoria da Companhia para absorção dos prejuízos acumulados apurados até 31 de dezembro de 2013 \| Aprovar as DFs
21/08/2014	21/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de alienação da participação societária detida pelo Banco Pan S.A.
14/08/2014	14/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a homologação parcial do Primeiro Aumento de Capital
05/08/2014	04/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão do Estudo Técnico de Viabilidade de Realização dos Créditos Tributários de junho de 2014 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras
01/07/2014	30/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Retificação da redação que se refere à destinação do valor de emissão do aumento de capital
13/06/2014	13/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Alterações no Estatuto Social \| Aumento de Capital com criação de nova classe de ações (Sujeito à aprovação) \| Aumento do Capital social dentro do limite de Capital autorizado \| Autorização para publicação do edital de convocação da AGE
30/04/2014	23/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação para renovar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de serviços \| Em razão da renúncia da Sra. Alexsandra Camelo Braga, eleger o Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro
04/04/2014	31/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apreciação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2013 em IFRS \| Aprovação da alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante \| Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária \| Aprovação da proposta de fixação da remuneração global e anual dos administradores
28/02/2014	28/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Consignar a renúncia do Sr. Willy Otto Jordan Neto aos cargos de Diretor sem designação específica e de Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
18/02/2014	17/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações financeiras referentes ao período encerrado em 31/12/2013; \| Aprovar Estudo Técnico de viabilidade da realização dos créditos tributários \| Aprovar o Plano de Capital 2014-2018 \| Aprovar o Plano de Negócios 2014-2022 da Companhia \| Aprovar o Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos e Gerenciamento dos Riscos Operacionais \| Aprovar o Relatório de Gerenciamento de Riscos \| Consignar a renúncia do Sr. Iuri Rapoport do cargo diretor sem designação específica \| Tomar ciência dos Relatórios das atividades da Ouvidoria
01/11/2013	01/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações financeiras do período encerrado em 30 de setembro de 2013
06/08/2013	05/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade de Realização dos Créditos Tributários de junho de 2013. \| Aprovar as informações financeiras, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia.
16/07/2013	15/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
21/05/2013	20/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
08/05/2013	06/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período en \| Eleger os membros do Comitê de Auditoria \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
07/05/2013	25/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovar a Companhia a participar do leilão público, bem como dar oferta ou lance, para a aquisição da Carteira de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
17/04/2013	18/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras \| Aprovação do Estudo Técnico dos Créditos Tributários \| Aprovação do Relatório de Controles Internos \| Aprovação do Relatório de Gerenciamento de Risco Consolidado
04/04/2013	25/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2012 em IFRS \| Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovação da Política de Gestão da Continuidade de Negócios \| Aprovação da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo \| Aprovação dos Limites de Exposição para Risco de Mercado \| Proposta de fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2013
11/01/2013	07/01/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Eleição de nova ouvidora