AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Información Periódica - Listado
Actualización 14/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CBEE3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 31/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Alterações na composição da Diretoria; | (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (iii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 06/09/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aumento de capital da Companhia no valor de R$850.000.000,00 a emissão de 40.337.328 novas ações ordinárias | (ii) Postergação de vencimentos de intercompany loans com a Enel Brasil, no montante de R$50.000.000,00, e com a Enel Cien, no montante de R$202.000.000,00 | (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 2º trimestre de 2024; | (iv) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229 | (v) Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação Top 10 | (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (vii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 09/08/2024 | 31/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) plano financeiro envolvendo futuro aumento de capital no valor de R$850.000.000,00; | (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (iii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 04/07/2024 | 26/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação para o cargo de Diretor de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores |
| 04/06/2024 | 27/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição de Damian Popolo para o cargo de Diretor de Relações Institucionais | (ii) Celebração de aditivo ao contrato de aluguel de veículos operativos | (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 1º trimestre de 2024 | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (v) Outros assuntos de interesse geral |
| 11/04/2024 | 09/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição de 1 (um) membro da Diretoria da Executiva da Companhia. |
| 03/04/2024 | 22/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação de Agência de Publicidade LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA.; | (ii) Eleição de Francesco Tutoli para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, em substituição a Julia Freitas de Alcântara Nunes; | (iii) Apresentação dos resultados da avaliação e análises do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno para o ano de 2023; | (iv) Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2023; | (v) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2023 e estratégia 2024-2028; | (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (vii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 07/03/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023 e do relatório dos auditores independentes; | (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2023; | (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária | (iv) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2023; | (v) Apresentação do Plano de Auditoria 2024 | (vi) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2023. |
| 06/12/2023 | 28/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Adoção da Política de Destinação de Resultados | (ii) Homologação do aumento de capital da companhia no valor de R$300.000.000,00 | (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 3º trimestre de 2023; | (iv) Outros assuntos de interesse geral |
| 26/10/2023 | 23/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar ciência da renúncia de membro do Conselho de Administração |
| 04/10/2023 | 25/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229 | (ii) Mapa de riscos e medidas de mitigação; | (iii) Apresentação dos resultados das auditorias concluídas (1H2023); | (iv) Monitoramento dos planos de ações até 30/06/2023; | (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (vi) Outros assuntos de interesse geral. |
| 18/09/2023 | 30/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação Aumento de Capital |
| 06/09/2023 | 30/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação Aumento de Capital |
| 05/07/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Adoção da Política de Indicação e Avaliação de Administradores | (ii) Contratação Multisserviços (SOC SOT) Região Lagos | (iii) Contratação Multisserviços (SOC SOT) Região Serrana | (iv) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) PROGEN | (v) Intercompany Loans com a Enel Brasil e/ou a Enel Cien, no montante de até EUR 650 milhões | (vii) Outros assuntos de interesse geral. | vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) |
| 05/06/2023 | 25/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos Diversos |
| 06/03/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 e do relatório dos auditores independentes; | (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2022; | (iii) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária | (iv) Contratação de ampliação e reforma de subestações Sete Pontes; | (v) Contração de serviços administrativos BPO - Business Process Outsourcing; | (vi) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) Vamos Locações de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.; | (vii) Celebração de aditivo ao contrato de fornecimento de cabos; |
| 01/02/2023 | 26/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição de Jose Luis Salas Rincon para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes | (ii) Contratação de fornecedor Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) Progen S/A | (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (iv) Outros assuntos de interesse geral |
| 05/12/2022 | 25/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Alterações das Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel; | (ii) Contrato para desenvolvimento da plataforma Grid Blue Sky; | (iii) Renovação dos Intercompany Loans com Enel Brasil; | (iv) Renovação do Intercompany Loan com Enel Finance International EFI; | (v) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2022 (avanço 3º trimestre); | (vi) Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao 3º trimestre de 2022; | (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (viii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 04/11/2022 | 25/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) Progen S.A.; |
| 01/09/2022 | 26/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação para fornecimento de Postes de Concreto; | (ii) Contratação de prestação de serviços de Operações Técnicas e Comerciais, para a região Serrana; | (iii) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) STN Empreendimentos e Construções Ltda.; | (iv) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) I4 Soluções e Consultoria em Energia Ltda.; |
| 02/08/2022 | 22/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração de contrato de prestação de serviços de operações técnicas de obras de alta tensão (SOT AT Obras); | (ii) Contratação com pessoa Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) STN Empreendimentos e Construções Ltda. | (iii) Contratação com pessoa Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) Progen Serviços de Manutenção Elétrica Ltda. | (iv) Análise e aprovação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno. | (v) Apresentação do status da gestão do Canal Ético em 30/06/2022. | (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (vii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 23/06/2022 | 14/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT), para as regiões de Pádua, Cantagalo, Campos e Itaperuna. |
| 02/06/2022 | 24/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração de contrato para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e comerciais (SOC, SOT) para as regiões de Pádua, Cantagalo, Campos e Itaperuna; | (ii) Ampliação de Prazo Contratual para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC, SOT), para a região de Macaé, com prestador Pessoa Politicamente Exposta (PPEC); | (iii) Adjudicação direta para realização de serviços de reposição de ripas e cabeamento de transformador de subestação móvel, com prestador Pessoa Politicamente Exposta (PPEC) |
| 09/05/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento Anual 2022 | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) |
| 07/04/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração de contratos de prestação de serviços de leitura e entrega de faturas da Companhia; | (ii) Contratação de fornecedor Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) IM3 Projetos e Serviços Ltda. | (iii) Renovação de acordo com a Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. | (iv) Programa de apoio financeiro ao setor elétrico em decorrência da Crise Hídrica e convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a adesão da Companhia ao referido programa. | (v) Eleição de Mihai Peste para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes. | (vi) Eleição de Fernando Andrade para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção; |
| 04/03/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Plano de Auditoria 2022; | Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2021; | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2022 | Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2021 e distribuição de dividendos; | Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 e do relatório dos auditores independentes; | Nomeação do novo responsável pela Auditoria Interna e Prevenção de Delitos | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | Plano de Ação - Controles Internos; |
| 09/02/2022 | 31/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs) no valor total de 1.010 MBRL | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) |
| 23/12/2021 | 14/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos diversos |
| 02/12/2021 | 23/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações trimestrais (ITRs), referentes ao terceiro trimestre de 2021 | Convocação da Assembleia Extraordinária da Companhia. | Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel Reforço de Conceitos; | Eleição no novo Diretor de Mercado da Companhia | Liability Management e contratação de novo mútuo intercompany; | Novo financiamento de curto prazo até 500MBRL | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | Plano de Sustentabilidade com o avanço do terceiro trimestre de 2021; |
| 09/11/2021 | 26/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação do montante total para adjudicação dos serviços de inspeção e normalização de média e baixa tensão para Distribuição Rio | (ii) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais SOC, SOT Magé | (iii) Aprovação do Novo Código de Ética da Companhia | (iv) Plano de Ação Controles Internos | (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (vi) Outros assuntos de interesse geral |
| 30/09/2021 | 27/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Subordinação de mútuo intercompany com a Enel Brasil por até 500MBRL; | (ii) Resultado das auditorias concluídas (1º semestre 2021); | (iii) Monitoramento dos planos de ação de auditoria até 30.06.2021; | (iv) Resultado da Certificação ISO37001; | (v) Campanha de Comunicação sobre Compliance e Integridade; | (vi) Ações de Inovação da Auditoria Interna; | (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (viii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 02/09/2021 | 24/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos diversos |
| 30/07/2021 | 22/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos de interesse geral. | (i) Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno; | (ii) Aprovação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para alteração do endereço da sede da Companhia; | (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021; | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e |
| 30/06/2021 | 22/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Doações PPEC - Unidos pela Vacina; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | Plano de Ação: Controles Internos; | Política de Gestão de Riscos; | Processo de licitação de adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT Macaé |
| 02/06/2021 | 25/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição do novo Diretor-Presidente da Companhia; | (ii) Indicação do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia; | (iii) Indicação do novo Diretor de Compras da Companhia; | (iv) Doações para Pessoas Politicamente Expostas (PPEC) | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao primeiro trimestre de 2021; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e |
| 07/05/2021 | 27/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Orçamento Anual 2021; | (ii) Adesão ao Programa de Refinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro para pagamento de ICMS; | (iii) Aprovação da doação de drones à Prefeitura de Niterói, segundo a Política 412; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e |
| 31/03/2021 | 23/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ix) Dissolução do Comité de Supervisão do Programa de Integridade; | (v) Contratação de fornecimento de Religadores monopolares para Média Tensão; | (xi) Subordinação de Intercompany Loans com a Enel Brasil em até 500 MRBL; | (i) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT Magé; | (ii) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT Macaé; | (iii) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de inspeção de furto para Distribuição Rio; | (iv) Processo de ampliação dos serviços de manutenção e obras de operações técnicas de alta tensão para Distribuição Rio do Fornecedor Progen (PPEC); | (vi) Aprovação da qualificação do fornecedor AEC Centro de Contatos, como participante da licitação Contact Center (PPEC); | (vii) Celebração de contrato com fornecedor STN Empreendimentos e Construções LTDA (PPEC); | (viii) Aprovação de Convocação de Assembleia Extraordinária para alteração dos Estatutos Sociais; | (x) Atualização do Modelo de Prevenção de Riscos Penais; | Apresentação do resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2020; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | Resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020; | Resultado da avaliação anual do Programa de Integridade/MPRP; |
| 03/03/2021 | 23/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020 e do relatório dos auditores independentes; | (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2020 e distribuição dos dividendos; | (iii) Convocação de uma Assembleia Geral Ordinária para os fins da Lei nº 6.404; | (iv) Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até 370 MBRL; | (vi) Doação para Pessoa Politicamente Exposta (PPEC) Secretaria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; | Apresentação do Plano de Auditoria 2021; | Apresentação do Plano de Sustentabilidade; | Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2020; | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 02/02/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Ana Claudia Gonçalves Rebello para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia. | Licitação Multisserviços Alta Tensão Enel Rio | Licitação Multisserviços Técnicos e Comerciais Magé | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 22/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Expostae Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412). | (ii)Informe de Adjudicação de Multisserviços Região Serrana | (iii)Processo de Licitação para Adjudicação dos serviços de operações técnicas ecomerciais, SOC SOT São Gonçalo; | (iv)Evolução do Plano de Qualidade - Aneel; | (v)Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (vi)Outros assuntos de interesse geral. |
| 07/12/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Amortização parcial de Intercompany Loans com a Enel Brasil no valor de até 1.120 MBRL e novas operações financeiras com Terceiros, ou ICL com a EFI, em até 1.130 MBRL, a serem realizadas até jan/21 | Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do terceirotrimestre; | Evolução do Plano de Qualidade - Aneel; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 09/11/2020 | 29/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2020 | Evolução do Plano de Qualidade - Aneel; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 05/10/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Licitação Multiserviços MT-BT Região Serrana; | Aprovação da Licitação Multiserviços MT-BT São Gonçalo; | Demais temas para informação | Desligamento de Fernando Andrade do Cargo de Diretor de Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia; | Eleição de Alain Rosolino para o Cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização da Companhia; |
| 04/09/2020 | 26/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao segundo trimestre de 2020; | Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do primeiro semestre; | Celebração de contratos intercompany: Management Fee e Technical Fee Infrastructure & Networks / Global Procurement Agreements. | Doação Covid para Pessoa Politicamente Exposta (PPEC) Política 412. | Evolução do Plano de Qualidade - Aneel; | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 07/08/2020 | 29/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de financiamento da Ampla via Empréstimo Intercompany com a Enel Brasil S.A |
| 26/06/2020 | 17/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento do tema Conta Covid; | Atualização sobre o plano de ação da Companhia diante da pandemia do Covid-19; | Evolução do Plano de Qualidade Aneel; | Orçamento anual 2020. | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | Resultados de recuperação e proteção da receita; |
| 12/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a Companhia a aderir a operações de apoio financeiro ao setor elétrico. |
| 02/04/2020 | 26/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ampliação do contrato de leitura de medidores e faturamento imediato aos clientes Grupos A e B; e | Eleição de Diretor(es) | Troca de Auditores Independentes. |
| 21/02/2020 | 19/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova versão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais. | Aprovação da Política Antissuborno | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76, | Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2019 e a consequente distribuição de dividendos; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 e do relatório dos auditores independentes; | Nomeação do Responsável pela Prevenção de Delitos |
| 28/01/2020 | 22/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009 | Celebração de Contrato de Prestação de Multisserviços. |
| 23/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Indicação de Alain Rosolino para o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização | ii. Renovação de mútuo com a Enel Brasil, até R$ 788 milhões. |
| 28/11/2019 | 27/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2019; | i. Contratação de multiserviços de operações técnicas e comerciais de média e baixa tensão. | ii. Evolução do Plano de Qualidade |
| 25/10/2019 | 24/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Evolução do Plano de Qualidade; e | i. Contratação do Banco do Brasil para prestação de serviços de emissão e cobrança de boletos bancários; | ii. Desligamento de Carlos Ewandro Naegele Moreira do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização. |
| 12/09/2019 | 06/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre de 2019; | Evolução do Plano de Qualidade; | Fluxo de informações das atividades de Auditoria Interna | i. Ampliação do Contrato de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais. |
| 05/08/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Serviços de Inspeção de Furto; | Contratação de Serviços Técnicos e Comerciais; | Eleição de Cristine de Magalhães Marcondes para o cargo de Diretora Jurídica. |
| 15/05/2019 | 10/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2019 | Aprovação da celebração de contratos de derivativos relacionados a 9ª e 10ª emissão de debêntures. | Evolução do Plano de Qualidade; |
| 29/03/2019 | 26/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Contratação de Serviços Técnicos e Comerciais; | ii. Orçamento anual 2019; | iii. Evolução do Plano de Qualidade; e | iv. Outros assuntos de interesse geral. |
| 26/02/2019 | 20/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Exame e aprovação do RA e da DF do exercício social encerrado em 31/12/2018 e do relatório dos auditores independentes; | ii. Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2018 e a consequente distribuição de dividendos; | iii. Convocação da AGO; A) Aprovação do RA e DF 2018; B)Destinação do resultado de 2018;C)eleição dos membros do CA; D)fixação da remuneração global anual dos administradores. | iv. Captação financeira através de realização, pela Companhia, da 10ª (décima) emissão de debêntures simples | v. Autorização para realizar da 10ª (décima) emissão de Debêntures e da Oferta. | vi. Ampliação da contratação de serviços técnicos e comerciais. |
| 28/01/2019 | 24/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação financeira pela Companhia, em montante equivalente a até R$400.000.000,00, via realização de empréstimo externo, nos termos da Lei 4.131/62, ou captação em mercado de capitais; | i. Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2 | iii. Adjudicação de Serviços de Leitura e Faturamento de clientes. |
| 07/12/2018 | 07/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adoção da Política de Operações com Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas (PPEPC) | Contratação de fornecimento de cabos de média e baixa tensão; | Diretrizes de governança corporativa do Grupo Enel; | Eleição da Diretoria Executiva para um novo mandato de 3 anos; | Substituição do Protocolo de Recebimento e Oferecimento de Presentes e Hospitalidade pela Política de Presentes e Hospitalidade. |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2018; | Celebração de contrato intercompany associado ao projeto E4E | Celebração de contratos intercompanies (Datacenter, Oracle e SAP); | Contratação dos serviços de Operação Técnica de Alta Tensão | Eleição de Artur Manuel Tavares Resende para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infra-Estrutura e Redes; | Evolução do Plano de Qualidade | Outros assuntos de interesse geral |
| 16/10/2018 | 09/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC); e | Eleição do Sr. Raffaele Grandi para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle, a partir de 1º de novembro de 2018 | Evolução do Plano de Qualidade; e |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i.Eleição de Artur Manuel Tavares Resende para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, em substituição a Ramon Francisco Castañeda Ponce; e | ii.Renovação de Seguro Garantia Processo FRN | iii.Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre de 2018. | iv.Evolução do Plano de Qualidade; e | v.Outros assuntos de interesse geral. |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018. | Evolução do Plano de Qualidade; |
| 01/03/2018 | 26/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76, | Evolução do Plano de Qualidade; e | Exame e aprovação da Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2017; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 | Outros assuntos de interesse geral. | Realização de captações financeiras no mercado para o pagamento de dívidas a vencer e reforço de capital de giro da Companhia, até o valor de R$ 320.000.000,00. |
| 19/12/2017 | 18/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Resgate antecipado da totalidade das debêntures em circulação (6º, 7º e 8º emissão) | ii. Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre a inclusão de atividade no objeto social da Companhia | iii. Evolução do Plano de Qualidade; e | iv. Outros assuntos de interesse geral. |
| 30/11/2017 | 21/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Realização da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações; | 2. Autorização à Diretoria da Emissora, ou aos seus procuradores, para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da Emissão de Debentures; | 3. Autorização para realização de operações de derivativos para prefixação das taxas em contratos de empréstimo externo (Lei 4.131) existentes da Companhia; | 4. Apreciação das Informações Trimestrais ITR's, correspondentes ao terceiro trimestre de 2017; | 5. Evolução do Plano de Qualidade; e | 6. Outros assuntos de interesse geral. |
| 01/11/2017 | 30/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Celebração de contrato referente à adjudicação de serviços de operação logística. | ii. Evolução do Plano de Qualidade; e | iii. Outros assuntos de interesse geral. |
| 15/09/2017 | 11/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Contratação de operação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES; | ii. Ratificação da ampliação de serviços de operação logística; | iii. Ratificação da adjudicação de contrato de prestação de serviços de benefícios de alimentação e transporte; | iv. Eleição do Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia; e | v. Proposta de aumento de capital social da Companhia por meio da capitalização de mútuos financeiros entre a Companhia e a Enel Brasil e aprovação da respectiva convocação de AGE; | vi. Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre de 2017 | vii. Evolução do Plano de Qualidade; e | viii. Outros assuntos de interesse geral. |
| 09/07/2017 | 29/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Autorização para realização de captações financeiras no mercado para o pagamento de dívidas a vencer e reforço de capital de giro da Companhia. | ii. Evolução do Plano de Qualidade | iii. Outros assuntos de interesse geral |
| 29/05/2017 | 29/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Adoção do Programa de Integridade Enel Brasil; | ii. Eleição de novo Diretor-Presidente; | iii. Budget Industrial Plan (BIP) 2017 orçamento anual da Companhia; | iv. Renovação Garantia Brasiletros; | ix. Evolução do Plano de Qualidade; | v. Ratificação da Ampliação dos Serviços de Benefícios de Alimentação e Transporte; | vi. Ratificação da celebração de contrato de fornecimento de transformadores de distribuição com a sociedade vencedora no processo licitatório | vii. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia | viii. Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017 | x. Outros assuntos de interesse geral. |
| 22/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2016, acompanhados do relatório dos auditores independentes; | Apreciação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da | Aprovação para contratação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC); e | Aprovação para contratação de serviços de operações técnicas em alta tensão. | b) a destinação do resultado do exercício social de 2016; | c) eventual eleição de membros do Conselho de Administração; e | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre: | d) fixação da remuneração global anual dos administradores; | em 31/12/2016 e do relatório dos auditores independentes; | Evolução do Plano de Qualidade; e | Exame e aprovação da Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2016 | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado | Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009. | Manifestação do Conselho de Administração | Outros assuntos de interesse geral. | Ratificação da contratação de Agência de Publicidade para prestação de serviços para a Companhia; | Temas para informação: |
| 14/12/2016 | 09/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adoção do Programa Global de Compliance da Enel relativo a responsabilidade penal corporativa | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2016 | Aprovação do Regulamento do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade da Enel Brasil | Celebração de contrato intercompany com a Enel SpA para implantação de novo SAP (sistema de gerenciamento financeiro e técnico) | Ciência de contratos intercompanies celebrados pela a companhia na área de tecnologia da informação | Ciência sobre o novo modelo de relatório dos Auditores Independentes | Evolução do Plano de Qualidade | Nomeação do Responsável pela Prevenção de Delitos | Outros assuntos de interesse geral | Substituição do Diretor Financeiro e de Relações de Investidores da Companhia | Temas para informação: |
| 21/10/2016 | 14/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Contratação de serviços de novas construções e reconstruções da rede de média tensão com cabo Elicord; | II. Evolução do Plano de Qualidade; | III. Outros assuntos de interesse geral. |
| 25/08/2016 | 23/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adoção das Recomendações de Governança Corporativa do Grupo Enel para suas companhias abertas | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, consolidadas até o segundo trimestre de 2016 | Informação sobre a evolução do Plano de Resultados da Aneel | Outros assuntos de interesse geral |
| 25/07/2016 | 22/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Celebração de contrato de aquisição de postes com a empresa selecionada no processo licitatório; | II. Eleição de Roberto Zanchi para o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia; | III. Eleição de Márcia Sandra Roque Vieira Silva para o cargo de Diretora de Mercado; | IV. Ratificação de contratação de Fiança Bancária, no valor de R$ 252MM, para garantir dívida com a Brasiletros; | V. Re-ratificação da contratação de financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015); | VI. Aprovação de operação de securitização; | VII. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2016; | VIII. Outros assuntos de interesse geral. |
| 03/05/2016 | 03/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de contrato de aquisição de transformadores com a empresa selecionada no processo licitatório | Outros assuntos de interesse geral | Substituição dos auditores independentes |
| 06/04/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Budget Industrial Plan (BIP) 2016, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2016 | Aprovada a celebração de contrato de fornecimento de cabos em média e baixa tensão | Eleição de Diretor(es) | Ratificada a celebração de um contrato de prestação de serviços de obras e manutenção de subestações |
| 16/02/2016 | 02/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos conforme Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 | Celebração de contrato de prestação de serviços de leitura, impressão e distribuição de medidores nas zonas Norte e | Celebração de contrato de prestação de serviços de manutenção, obras e operações comerciais em redes de média e baixa tensão | Centro-Sul da área de concessão da Companhia com as empresas vencedoras do processo licitatório | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 | Exame da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2015 | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 | na zona Norte da área de concessão da Companhia com a empresa vencedora do processo licitatório | Outros assuntos de interesse da companhia |
| 11/02/2016 | 02/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos conforme Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 | Celebração de contrato de prestação de serviços de leitura, impressão e distribuição de medidores nas zonas Norte e | Celebração de contrato de prestação de serviços de manutenção, obras e operações comerciais em redes de média e baixa tensão | Centro-Sul da área de concessão da Companhia com as empresas vencedoras do processo licitatório | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 | Exame da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2015 | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 | na zona Norte da área de concessão da Companhia com a empresa vencedora do processo licitatório | Outros assuntos de interesse da companhia |
| 17/12/2015 | 15/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) a alteração dos Índices Financeiros estipulados na alínea (n) da Cláusula 4.12.1 da Escritura de Emissão, bem como as definições de "Dívida Financeira Líquida" | (ii) a alteração das Cláusulas 4.12.2 e 4.12.3 da Escritura de Emissão visando tornar o descumprimento dos Índices Financeiros por dois trimestres consecutivos, conforme previsto no item | (iii) a inclusão do novo item 5.1.32 da Cláusula Quinta da Escritura de Emissão, | (v) a contrapartida às aprovações dispostas acima, mediante o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, no dia 22 de dezembro de 2015, de prêmio | (vi) o acordo que (a) caso seja aprovado o pagamento de prêmio aos debenturistas da 7ª ou da 8ª emissões de debêntures da Companhia | 4.12.1, alínea (n) da Escritura, em um evento de vencimento antecipado sujeito a deliberação em Assembleia Geral de Debenturistas, e não de vencimento automático; | acrescido a tal prêmio 0,35% caso seja outogada garantia fidejussória pela controladora da Companhia em valor superior a 1,05% (...) documento integral em anexo. | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Teobaldo José Cavalcante Leal, presente à reunião, foram ratificadas todas as decisões | e de "Despesa Financeira Líquida"; | Eleição de Diretor(es) | equivalente a 1,05% multiplicado pela duration das debêntures da 1ª e 2ª séries; e | item (ii):(a) foi conhecido por todos os Conselheiros presentes as decisões tomadas na AGD 6ª Emissão, cuja cópia foi entregue aos Conselheiros e, prestados os devidos esclarecimentos pelo | tomadas na AGD 6ª Emissão, nos mesmos termos da AGD 6ª Emissão, a saber: |
| 23/11/2015 | 19/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar convocação de AGE para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, tendo por objeto a reformulação da administração da Companhia e suas atribuições e responsabilidades | Aprovar convocação de AGE para deliberar sobre a proposta de grupamento de ações emitidas pela Companhia |
| 04/08/2015 | 28/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação de empréstimo da Enel Brasil S.A. para a Companhia de até R$450.000.000,00; | 2. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a junho de 2015 e; | 3. Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 02/07/2015 | 25/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação (Ratificação) de empréstimo da Enel Brasil S.A. para a Companhia de até R$350.000.000,00 | 2. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a maio/2015 | 3. Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 01/07/2015 | 25/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação (Ratificação) de empréstimo da Enel Brasil S.A. para a Companhia de até R$350.000.000,00 | 1. Aprovação (Ratificação) de empréstimo da Enel Brasil S.A. para a Companhia de até R$350.000.000,00 | 2. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a maio/2015 | 2. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a maio/2015 | 3. Outros assuntos de interesse da Companhia | 3. Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 25/05/2015 | 18/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição e reeleição da diretoria para um novo mandato. | 1. Eleição e reeleição da diretoria para um novo mandato. | 2. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2015 | 2. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2015 | 3. Outros assuntos de interesse da Companhia | 3. Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 31/03/2015 | 30/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Aprovação de operações financeiras para cobrir as necessidades operacionais da companhia, assim como contratar as respectivas garantias necessárias a essas operações; | 2.Aprovação do Budget Industrial Plan (BIP) 2015 orçamento anual da Companhia; | 3.Inclusão da eleição de membros para o Conselho de Administração na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2015; | 4.Convocação de AGE para deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Cia. para reduzir e flexibilizar a quantidade de cargos de membros do Conselho de Administração; | 5.Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a fevereiro/2015; | 6.Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 29/01/2015 | 27/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovação do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos com base nos saldos registrados em 31/10/2014, de acordo com a Instrução CVM nº 371/2002 | ii. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes | iii. Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2014, e distribuição de dividendos aos Acionistas | iv. Convocação da Assembléia Geral Ordinária de 2015, para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 |
| 02/12/2014 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação da assinatura de termo aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia | (ii) Análise das ITRs correspondentes ao terceiro trimestre de 2014 | (iii) Outros assuntos de interesse geral |
| 22/10/2014 | 20/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificação da aprovação do financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015) | (ii) Análise das Informações Trimestrais correspondentes ao segundo trimestre de 2014 | (iii) Outros assuntos de interesse geral |
| 24/07/2014 | 23/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia relativas a junho de 2014 | Aprovação de mutuo da Endesa Brasil S.A. para a Companhia | Eleição do Diretor de Planejamento e Controle da Companhia | Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 05/06/2014 | 04/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao 1ºT 14 | Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a abril de 2014 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de junho de 2014, nos termos do art. 123 da Lei n.º 6.404, | Criação de Comitê para supervisão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais e seu respectivo regulamento; | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2013 - modelo ANEEL; | Tema da AGE: deliberar sobre a 8ª no valor total de R$300.000.000,00 |
| 12/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação de operações financeiras para cobrir as necessidades operacionais da companhia e refinanciar sua dívida, | (ii) Aprovação do Budget Industrial Plan (BIP) orçamento anual da Companhia; e | (iii) Outros assuntos de interesse geral. | assim como contratar garantias necessárias aos negócios da empresa e cobertura de eventuais contingencias; |
| 14/02/2014 | 14/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para incluir as novas exigências da Resolução Normativa ANEEL nº 581/13 | Aprovação da contratação de garantia para garantir litígio fiscal (COFINS), mediante seguro garantia equivalente a 130% do valor principal ou depósito bancário de 120% do valor principal | Convocação da Assembléia Geral Ordinária de 2014, para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 | Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2013, e distribuição de dividendos aos Acionistas | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes | Outros assuntos de interesse geral |
| 27/01/2014 | 27/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Ativos - Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002; e | Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a dezembro de 2013. |
| 13/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Reratificação da contratação de garantia bancária e / ou fiança bancária para garantir contingência tributária de FRN (Fixed Rate Notes). | ii. Apresentação das Demonstrações Financeiras (ITR) - 3T/2013. | iii. Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a setembro de 2013; e | iv. Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 24/09/2013 | 24/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) a alteração do inciso IV do Parágrafo Primeiro do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, no que se refere ao limite do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro | Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a agosto de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (a) a capitalização de parte do saldo de Reserva de Reforço de Capital de Giro da Companhia | Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 20/08/2013 | 20/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Política de Direitos Humanos | Autorização para Contratação de Financiamento |
| 04/06/2013 | 29/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação de contratação de garantia para liquidação de compra de energia de curto prazo da Ampla; | 2. Substituição do responsável pela verificação do cumprimento das Normas Éticas da Companhia; | 3. Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a abril de 2013; | 4. Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 22/04/2013 | 22/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Validação Relatório Sustentabilidade 2012 |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Plano Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2013 da Companhia; | 2. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; | 3. Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2012, e distribuição de dividendos aos Acionistas; | 4. Convocação da Assembléia Geral Ordinária, para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76; | 5. Eleição da nova Diretora de Relações Institucionais e Comunicação; | 6. Reeleição da Diretoria para um novo mandato de 02 anos; | 7. Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a fevereiro de 2013; | 8. Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 31/01/2013 | 28/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Apreciação do estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Ativos - Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002; | 2. Aprovação de constituição de garantia para processo fiscal de FRN (Fixed Rate Notes); | 3. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia relativas a dezembro de 2012; | 4. Outros assuntos de interesse geral |